Informații dosare ce cuprind 5220/30/2017

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5220/30/2017
Data înregistrării: 7 iunie 2017, ora 10:51:00
Data ultimei modificări: 12 octombrie 2023, ora 08:48:10
Instanță: Tribunalul Timiș
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CORNU GEORGICA-la av. Surianu Dan - Inculpat
MIHAI ZAHARIA - Inculpat
COZAC VIORICA-la av. Surianu Dan - Inculpat
MIHAI DANIEL, născut la data de 02.12.1968 - Inculpat
MIHAI FLORIN - Inculpat
MIHAI AUREL - Inculpat
MIHAIU TOMA - Inculpat
MIHAI ADRIAN - Inculpat
ZAHARIA RADU - Inculpat
ATANASE RADU STEFAN - Inculpat
ANAF- PRIN ANAF - DGRFP CRAIOVA - AJFP MEHEDINŢI - Parte civilă
SC METAL INOX IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MEDAPOL PREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DOMOLON?EN COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC METAL CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC GRUP STAR IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC INVEST METALICA GRUP SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DUNCA GRUP IMPORT EXPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SPEED JOHN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC COLOSAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC SANTILIANA IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ALIS COMPREST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC DOMOLONŞEN COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL - MAGELLAN SA - Parte responsabilă civilmente
SC COLOSAL COM SRL - Parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR YNA CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Parte responsabilă civilmente
MIHAI ZAHARIA- la av. Crudiau Sorin - Inculpat
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL - Parte responsabilă civilmente
MIHAI ZAHARIA -la Cab.Av. Crudiu Sorin - Inculpat
SC IZOMETAL - MAGELLAN SA -PRIN LICHIDAROR YNA CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 mai 2023, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 279 C. pr. pen., admite, în parte, cererea formulată de doamna avocat Savu Andreea Crina. Dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei şi dispozitivului sentin?ei penale nr. 122/PI din data de 10.03.2023 pronun?ată de Tribunalul Timi? în dosar nr. 5220/30/2017, în sensul adăugării alineatului 18 cu următorul con?inut: ”În temeiul art. 272 alin. 2 C. pr. pen., suma de 600 lei reprezentând onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat să asigure asistenţă juridică obligatorie inculpatului Mihaiu Toma (av. Savu Andreea Crina) se va avansa din bugetul Ministerului Justiţiei.” Vor fi menţinute neschimbate, în rest dispoziţiile sentin?ei penale. În temeiul art. 275 alin.(3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei azi, 30.05.2023.

10 martie 2023, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c) şi d) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: CORNU GEORGICĂ , pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale, reprezentând 131 facturi din rela?ia cu SC Metal Inox Import Export SRL, 89 de facturi din rela?ia cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 37 de facturi din rela?ia cu SC MADAPOL PREST SRL) cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. MIHAI ZAHARIA pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale, reprezentând 131 facturi din rela?ia cu SC Metal Inox Import Export SRL, 89 de facturi din rela?ia cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 37 de facturi din rela?ia cu SC Madapol Prest SRL) cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. COZAC VIORICA – pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale, reprezentând 131 facturi din rela?ia cu SC Metal Inox Import Export SRL, 89 de facturi din rela?ia cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 37 de facturi din rela?ia cu SC Madapol Prest SRL) cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. MIHAI FLORIN – pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 251 de acte materiale, reprezentând 65 facturi din rela?ia SC Speed John SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL, 94 de facturi din rela?ia SC Speed John SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL, 26 de facturi din rela?ia SC Colosal SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL ?i 66 de facturi din rela?ia SC Santiliana Impex SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL) cu aplic. art. 5 C.p. MIHAI AUREL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 258 de acte materiale, reprezentând 69 de facturi din rela?ia SC Alis Comprest SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL, 40 de facturi din rela?ia SC Alis Comprest SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL, 149 de facturi, din rela?ia SC Alis Comprest SRL, cu SC Kamyra Metcom Import Export SRL) cu aplic. art. 5 C.p. MIHAIU TOMA, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 83 de acte materiale, reprezentând 50 de facturi din rela?ia SC Dunca Grup Import Export SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 33 de facturi din rela?ia SC Dunca Grup Import Export SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL ) cu aplic. art. 5 C.p. MIHAI ADRIAN, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 31 de acte materiale, reprezentând 31 de facturi din rela?ia SC Invest Metalica Grup SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL) cu aplic. art. 5 C.p. RADU ZAHARIA, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 49 de acte materiale, reprezentând 49 de facturi din rela?ia SC Fadimet SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL) cu aplic. art. 5 C.p. RADU ?TEFAN ATANASE, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. ( 49 de acte materiale, reprezentând 49 de facturi din rela?ia SC DOMOLONSEN COM SRL cu SC METAL CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL) cu aplic. art. 5 C.p. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul: MIHAI DANIEL, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 122 de acte materiale, reprezentând 45 de facturi din rela?ia SC Grup Star Import Export SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL, 40 de facturi din rela?ia SC Grup Star Import Export SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 37 de facturi din rela?ia SC Metal Danyy SRL cu SC Madapol Prest SRL) cu aplic. art. 5 C.p. Constata că inculpa?ii Cornu Georgică ?i Mihai Zaharia au fost re?inu?i pe o perioadă de 24 de ore în data de 27.03.2014. Constată recuperat prejudiciu în cuantum de .............. lei. În baza art.25 Cod procedura penală, raportat la art.397 Cod procedura penală ?i cu aplicarea art.998, 999 din vechiul Cod civil, 1000 alin. 3 V. Cod Civil ?i 1003 V. Cod Civil cu referire la Decizia nr.17/2015 a ÎCCJ, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul român prin ANAF- Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova -AJPF Mehedin?i ?i va obliga, în solidar între ei, inculpa?ii Cornu Georgică ?i Cozac Viorica, cei doi în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC. Izometal Magellan SA, inculpa?ii Mihai Zaharia, Mihai Florin , Mihai Aurel, Mihaiu Toma, Mihai Adrian, Radu Zaharia, Radu ?tefan Atanase,, la plata obliga?iilor fiscale accesorii (dobânzi si penalită?i de întârziere), de la data scadenţei şi până la plata integrală a debitului principal (29.12.2021), în condi?iile Codului de Procedură Fiscala (din care se scade suma de suma de ..........lei achitata de inculpatul Mihai Zaharia a cf. Chitan?ei Seria ..... Nr. ... din data de ......). În baza art.404 alin. 4 lit. c C.p.p. rap. la art. 249 C.p.p. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005 menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţele procurorului din datele de 27.03.2014, 31.03.2014 şi 12.10.2016 asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Cornu Georgică şi Cozac Viorica Maria în dosar nr. 196/D/P/2009 al DIICOT - ST Timişoara, respectiv asupra sumei de 255 euro ?i sumei de 10614 lei, ridicată din locuin?a inc. Cornu Georgică, asupra unei bră?ării de ......grame din aur, ridicată de la inc. Cornu Georgică, asupra sumei de ........ de lei, ridicată din locuin?a inculpatei Cozac Viorica Maria (depusă la CEC, în baza recipisei de consemnare seria TA, nr. ...... ?i a chitan?ei nr. ...... din .......), asupra terenurilor apar?inând inc. Cozac Viorica Maria, situate în loc. Corbeanca, având căr?ile funciare cu următoarele numere: ...... În baza art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod proc.pen., art 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) Cod proc.pen., art 274 alin. 3 Cod proc.pen., obligă inculpa?ii Cornu Georgică ?i Cozac Viorica, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC. Izometal -Magellan SA, la plata sumei de 10.000 lei/fiecare, inculpatul Mihai Zaharia – 5000 lei, inculpa?ii Mihai Florin, Mihai Aurel, Mihaiu Toma, Mihai Adrian, Radu Zaharia, Radu ?tefan Atanase la plata sumei de 3.000 lei/fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare faţă de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.03.2023.

10 februarie 2023, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amână pronuntarea la data de 10.03.2023. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi,10.02.2023.

20 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amână pronuntarea la data de 10.02.2023. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi,20.01.2023.

20 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amână pronuntarea la data de 20.01.2023. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi,20.12.2022.

15 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amână pronuntarea la data de 20.12.2022. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 15.12.2022.

15 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 3 C.p.p. amână pronun?area la data de 15.12.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 15.11.2022.

26 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art. 476 alin. 4 C.p.p., repune cauza pe rol. Stabile?te termen de judecată la data de 15.11.2022, ora 12, sala 168, cu citarea părtilor

29 iunie 2022, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: În baza art. 476 alin. 4 c.pr.pen., dispune suspendarea cauzei până după pronuntarea ÎCCJ asupra sesizărilor care au fost formulate de către instante, cu termen la 25.10.2022. pronuntată în sedintă publică azi, 29.06.2022.

14 iunie 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol in vederea punerii in dicutie a incidentei deciziei CCR 358 din 26 mai 2022 ?i stabile?te teremn la data de 29 iunie 2022, sala 168, ora 12.00 pentru când se cietază păr?ile

23 mai 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 14.06.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 23.05.2022.

9 mai 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 23.05.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 09.05.2022.

11 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 09.05.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 11.02.2022.

28 martie 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 11.04.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 28.03.2022.

14 martie 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 28.03.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 14.03.2022.

15 februarie 2022, ora 13:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 2 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 14.03.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatilor, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 15.02.2022.

11 februarie 2022, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.02.2022, ora 13:00, sala 168. Pune în vedere apărătorilor aleşi lipsă la acest termen de judecată că la următoarea neprezentare fără asigurarea substituirii riscă să fie amendaţi.

1 februarie 2022, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.02.2022, ora 12:00, sala 168.

18 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 01.02.2022, ora 12:00, sala 168.

11 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: NC7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpa?ilor astfel: CORNU GEORGICĂ: - din infracţiunea de constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2 C.p. în infracţiunea de constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. - din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale) în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale). - totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. COZAC VIORICA: - din infracţiunea de constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2 C.p. în infracţiunea de constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale) în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale) - totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. MIHAI ZAHARIA: - din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (257 de acte materiale ) şi art. 5 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 C. pen (257 de acte materiale ) - din infracţiunea de constituire de grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 C pen. cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 C. pen. totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. MIHAI DANIEL: - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 122 de acte materiale ) cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 122 de acte materiale ) cu aplic. art. 5 C.p. MIHAI FLORIN: - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 251 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 251 de acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p. MIHAI AUREL: - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 258 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 258 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. MIHAIU TOMA pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 83 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 83 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. MIHAI ADRIAN: - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 31 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 31 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. RADU ZAHARIA: - din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 49 de acte materiale ) cu aplic. art. 5 C.p. în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 49 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. RADU ?TEFAN ATANASE: - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. ( 49 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. ( 49 de acte materiale) cu aplic. art. 5 C.p. Termen pentru judecata cauzei la data de 18.01.2022 sala 168, ora 12 00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 11.01.2022.

13 decembrie 2021, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 18.01.2022, ora 12:00, sala 168. Amână pronun?area cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice la data de 11.01.2022.

22 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.12.2021, ora 12:00, sala 162.

15 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 22.11.2021, ora 12:00, sala 162.

1 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.11.2021, ora 12:00.

19 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 01.11.2021, ora 12:00, sala 168.

5 octombrie 2021, ora 11:30
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.10.2021, ora 12:00.

21 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.10.2021, ora 11:30, sala 168.

7 septembrie 2021, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 21.09.2021, ora 12:00.

28 iunie 2021, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 07.09.2021, ora 12:00, în vederea comunicării cu partea civilă ANAF şi partea responsabilă civilmente S.C. IZOMETAL, prin lichidator jud. a unui exemplar de pe raportul de expertiză, pentru ca expertul desemnat să răspundă obiecţiunilor încuviinţate, în sensul de a efectua şi de a depune la dosarul cauzei suplimentul la raportul de expertiză.

8 iunie 2021, ora 11:30
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T. 28.06.2021, ora 10, faţă de obiectiunile formulate de către părţi la raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea contabilitate efectuat în cauză.

25 mai 2021, ora 11:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T: 08.06.2021, ora 11:30, ptr. studiul raportului de expertiză şi a notei de fundamentare a onorariului de expert.

11 mai 2021, ora 11:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.05.2021, sala 168, ora 11.00 termen acordat în vederea depunerii raportului de expertiză financiar contabilă.

13 aprilie 2021, ora 11:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.05.2021, ora 11.00

16 martie 2021, ora 11:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.04.2021

15 februarie 2021, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.03.2021, în vederea depunerii raportului de expertiză.

18 ianuarie 2021, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.02.2021, ora 12.00

14 decembrie 2020, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 18.01.2020, ora 12.00, sala 168.

16 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.12.2020, ora 12.00, sala 168 complet CN7

2 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.11.2020, ora 12.00

19 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, la data de 02.11.2020, complet NC7, sala 168, ora 12.00.

5 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.10.2020, ora 12.00

7 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.10.2020, ora 12.00, sala 168.

22 iunie 2020, ora 12:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.09.2020, complet NC7- sala 168, ora 12.00, termen acordat pentru depunerea raportului de expertiză.

13 aprilie 2020, ora 9:00
Complet: NC7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dispune suspendarea de drept a judecării cauzei în temeiul dispoziţiilor art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, raportat la Hotărârea CSM nr. 417/24.03.2020.

2 martie 2020, ora 9:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.04.2020, termen acordat în vederea depunerii raportului de expertiză.

20 ianuarie 2020, ora 9:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.03.2020 în vederea depunerii raportului de expertiză.

13 decembrie 2019, ora 9:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.01.2020.

29 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.12.2019, sala 168, ora 11.00.

26 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 29.11.2019.

15 noiembrie 2019, ora 9:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.11.2019, ora 11.00 sala 168, pentru când se citează expertul

1 noiembrie 2019, ora 9:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.11.2019, termen pentru când se citează expertul desemnat.

18 octombrie 2019, ora 11:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 01.11.2019. ora 11:00, sala 168, complet NC7.

7 octombrie 2019, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, la data de 18.10.2019, sala 168, ora.11.00

27 septembrie 2019, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.10.2019, termen pentru când se emite adresă la BLET şi se prezintă părţile şi expertul.

20 septembrie 2019, ora 9:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 27.09.2019,sala 162, ora 10.00, termen pentru când se citează inculpatul aflat în stare de detenţie, în altă cauză şi se prezintă părţile având termen în cunoştinţă.

6 septembrie 2019, ora 9:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.09.2019, termen pentru când, expertul în urma studierii dosarului va depune cerere privind plata onorariului provizoriu, se citează martorii lipsă şi inc. aflat în stare de deţinere în altă cauză.

12 iulie 2019, ora 11:30
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea citării din nou a expertilor numi?i în cauză

18 iunie 2019, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.07.2019, sala 168, ora 11.30, termen pentru când se citează expertul desemnat aleatorii şi experţii asistenţi.

27 mai 2019, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 18.06.2019, în vederea citării expertului.

8 mai 2019, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 27.05.2019, termen acordat în vederea administrării probatoriului.

17 aprilie 2019, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.05.2019, termen acordat în vederea audieri martorilor încuviinţaţi.

26 martie 2019, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.04.2019, termen pentru când se citează ultimii patru martori din rechizitoriu, cu citaţie simplă şi cu mandat de aducere, martorii lipsă le termenele anterioare.

4 martie 2019, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.03.2019, termen acordat în vederea audierii martorilor încuvinţaţi de instanţă.

8 februarie 2019, ora 10:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04.03.2019, termen pentru administrarea probatoriului încuviinţat.

18 ianuarie 2019, ora 9:00
Complet: NC7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.02.2019, ora 10.00

26 noiembrie 2018, ora 9:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că prezentul complet de judecată urmează a fi desfiin?at, în baza Hotărârii Colegiului de Conducere al Tribunalului Timi? nr. 23 din data de 22.11.2018 prezentul dosar se repartizează completului NC7. Păr?ile vor fi citate de către acest complet de judecată. Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 26.11.2018.

30 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.11.2018, sala 168, ora 11.30 pentru asigurarea continuităţii completului de judecată .

2 octombrie 2018, ora 11:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 30.10.2018, sala 162, ora 11.00 pentru citarea martorilor propu?i de reprezentanta Ministerului Public, P.E., P.G. ?i M.G. Prorogă pronun?area asupra cererilor în proba?iune cu expertiyele solicitate după audierea celor trei martori încuviin?atio

18 septembrie 2018, ora 11:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 02.10.2018, sala 162, ora 11.00 pentru când se vor cita martorii M.N., M.G. şi D.I. şi pentru citarea inculpatului aflat în stare de detenţie M.D., cu precizarea că acesta a solicitat judecata înb lipsă, conform art. 364 alin. 4 C.p.p. nefiind astfel necesară prezentarea acestuia, doar la solicitarea instanţei.

3 septembrie 2018, ora 11:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 18.09.2018, sala 162, ora 11.00 în vederea citării inculpaţilor lipsă, respectiv M.A, M.T., M.A.,R.Z., R.Ş.A., cu mandate de aducere

4 iulie 2018, ora 11:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei C.r. Amână cauza la data de 03.09.2018, sala 162, ora 11.00 pentru când se v a prezenta apărătorul ales al inculpatei C.R.

4 iunie 2018, ora 10:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 04.07.2018, sala 162, ora 11.00

20 aprilie 2018, ora 11:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04.06.2018, sala 162, ora 10:00, având în vedere cererea de amânare depusă la dosar

9 martie 2018, ora 12:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20.04.2018, sala 162, ora 11:00, având în vedere cererile de amânare formulate în cauză.

9 februarie 2018, ora 11:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 09.03.2018, sala 162, ora 12:00, având în vedere cererile de amânare formulate în cauză.

17 ianuarie 2018, ora 12:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 09.02.2018, sal 162, ora 11:00, având în vedere cererea de amânare formulată în cauză

6 decembrie 2017, ora 12:00
Complet: NC5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.01.2018, sala 162, ora 12,00, având în vedere cererile de amânare formulate în cauză, cât şi solicitarea apărătorului ales al inc. M.Z.



2. Numărul dosarului: 5220/30/2017
Data înregistrării: 10 aprilie 2023, ora 12:12:00
Data ultimei modificări: 19 octombrie 2023, ora 12:36:37
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CORNU GEORGICA-la av. Surianu Dan - Apelant inculpat
MIHAI ZAHARIA - Intimat inculpat
COZAC VIORICA-la av. Surianu Dan - Apelant inculpat
MIHAI DANIEL, născut la data de 02.12.1968 - Intimat inculpat
MIHAI FLORIN - Intimat inculpat
MIHAI AUREL - Intimat inculpat
MIHAIU TOMA - Intimat inculpat
MIHAI ADRIAN - Intimat inculpat
ZAHARIA RADU - Intimat inculpat
ATANASE RADU STEFAN - Intimat inculpat
ANAF- PRIN ANAF - DGRFP CRAIOVA - AJFP MEHEDINŢI - Apelant parte civilă
SC METAL INOX IMPORT EXPORT SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC MEDAPOL PREST SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC DOMOLON?EN COM SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC METAL CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC GRUP STAR IMPORT EXPORT SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENŢĂ SPRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC INVEST METALICA GRUP SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC DUNCA GRUP IMPORT EXPORT SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC SPEED JOHN SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC COLOSAL COM SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC SANTILIANA IMPEX SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC ALIS COMPREST SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC DOMOLONŞEN COM SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL - MAGELLAN SA - Intimat parte responsabilă civilmente
SC COLOSAL COM SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR YNA CONSULTING SPRL - Intimat parte responsabilă civilmente
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONSULTANT INSOLVENTA SPRL - Intimat parte responsabilă civilmente
MIHAI ZAHARIA- la av. Crudiau Sorin - Intimat inculpat
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL - Intimat parte responsabilă civilmente
MIHAI ZAHARIA -la Cab.Av. Crudiu Sorin - Intimat inculpat
SC IZOMETAL - MAGELLAN SA -PRIN LICHIDAROR YNA CONSULTING SPRL - Intimat parte responsabilă civilmente
DIICOT-SERVICIUL TERITORIAL TIMIŞOARA - Apelant

Ședințe:
19 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara, partera civilă ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - AJPF Mehedinţi şi inculpaţii Cornu Georgică şi Cozac Viorica, împotriva sentinţei penale nr. 122 din data de 10.03.2023 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 5220/30/2017, ca nefondate. Menţine sentinţa atacată. În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă inculpaţii Cornu Georgică şi Cozac Viorica la câte 500 lei fiecare cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin grefa instanţei, azi, 19.10.2023.

5 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 alin 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală, din Legea nr. 135/2010 modificată prin Legea nr. 130/2021, Stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 19 octombrie 2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12.09.2023.

26 iulie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Constată necesară repunerea pe rol a cauzei pentru a pune în discuţie Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din data de 24.07.2023. Stabileşte termen de judecată la data de 05.10.2023, ora 10.00, sala 237, pentru când se citează părţile. Pronunţată în şedinţa publică, azi 26 iulie 2023.

12 iulie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 26.07.2023. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 12.07.2023.

22 iunie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 12.07..023. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 22.06.2023.

23 mai 2023, ora 09:00
Complet: Penal - NP-NA8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 22 iunie 2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică, azi 23 mai 2023.



Pagina principală