Informații dosare ce cuprind 5372/117/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5372/117/2020
Data înregistrării: 16 mai 2025, ora 13:33:00
Data ultimei modificări: 27 noiembrie 2025, ora 14:45:44
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DUMITRAŞ DANIEL PAVEL - Apelant Inculpat
DOBAI ŞTEFAN - Apelant Inculpat
S.C. CORATIM S.R.L. - Apelant Parte responsabilă civilmente
DUMITRAŞ DANIEL PAVEL - Apelant Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MARAMUREŞ - Parte civilă

Ședințe:
26 noiembrie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Trimitere cu rejudecare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pc. 2 lit. b C.proc.pen. şi art. 6 CEDO, admite apelurile declarate de către inculpatul D.D.P., inculpatul D.Ş. şi partea responsabilă civilmente – parte civilă SC C. SRL împotriva sentinţei penale nr. 131/24.04.2025 a Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează integral.Dispune rejudecarea cauzei de către Tribunalul Cluj. În temeiul art. 424 alin. 4 C.proc.pen., stabileşte că ultimul act procedural rămas valabil este audierea inculpatului D.Ş. de la termenul din 29.11.2024. În temeiul art. 422 şi art. 2502 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonanţa procurorului din 23.01.2019 în dosar nr. 305/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea prezentelor apeluri rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi 26.11.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin intermediul Grefei Curţii.

24 noiembrie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 26 noiembrie 2025.

19 noiembrie 2025, ora 14:00
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 24 noiembrie 2025.

22 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a-i da posibilitatea avocatului ales al apelantului - inculpat D.Ş., dl. avocat R.A. să pregătească apărarea.

20 octombrie 2025, ora 8:30
Complet: Completul 3A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 4 C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător S. T., membru al Completului 3A, în dosarul penal nr. 5372/117/2020 al Curţii de Apel Cluj, având ca obiect apelurile formulate împotriva sentinţei penale nr. 131 din data de 24.04.2025 a Tribunalului Cluj. Conform art. 68 alin. 7 C.proc.pen., prezenta încheiere nu este supusă vreunei căi de atac. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 20.10.2025.



2. Numărul dosarului: 5372/117/2020
Data înregistrării: 23 decembrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 27 noiembrie 2025, ora 13:02:01
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DUMITRAŞ V. DANIEL PAVEL - Inculpat
DOBAI A. ŞTEFAN - Inculpat
S.C. CORATIM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
DUMITRAŞ V. DANIEL PAVEL cu dom. proc. ales - Inculpat
STATUL ROMÂN - A.N.A.F. - PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA - A.J.F.P. MARAMUREŞ - Parte civilă

Ședințe:
24 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: 1. În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit. b C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) ?i art.5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul DUMITRAŞ DANIEL-PAVEL, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de : - evaziune fiscală, în modalitatea prev. şi ped. de art.9 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. din 1968 (21 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen., - delapidare în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. şi ped. de art. 215/1 alin.(2) C.pen. din 1968 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968 (45 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen. - spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art.29 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968, (45 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen., totul cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen. din 1968 şi art.5 alin. (1) N.C.pen. 2. În baza art.396 alin.6 C.pr.pen. rap. la art.16 alin.1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen. şi art.154 alin.1 lit. b C.pen., art.155 alin.1 C.pen. (interpretat prin D.C.C.R. nr.297/2018 şi nr.358/2022) ?i art.5 C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul DOBAI ŞTEFAN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în modalitatea prev. şi ped. de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art.9 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968 (21 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen. - complicitate la delapidare în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. şi ped. de art.26 C.pen. din 1968 rap. la art.215/1 alin. (2) C.pen. din 1968, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968 (45 de acte materiale) şi art.5 alin.(1) N.C.pen - spălare a banilor, în modalitatea prev. şi ped. de art.29 alin.(1) lit.b) şi c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1968, (45 de acte materiale), şi art.5 alin.(1) N.C.pen., totul cu aplicarea art.33 lit.a) C.penal din 1968 şi art.5 alin.(1) N.C.penal. În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen. raportat la art. 19 şi 25 C.proc.pen., cu reţinerea art. 1357 C.civ. şi art. 173 alin. (1) şi art. 176 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş împotriva inculpaţilor Dumitraş Daniel Pavel şi Dobai Ştefan şi a părţii responsabile civilmente SC CORATIM SRL şi în consecinţă: Obligă pe inculpaţii Dumitraş Daniel Pavel şi Dobai Ştefan, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CORATIM SRL, la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, la plata sumei de 967.635 de lei cu titlu de daune materiale, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data scadenţei până la data achitării integrale a debitului principal. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen., confiscă de la inculpaţii Dumitraş Daniel Pavel şi Dobai Ştefan suma de 2.972.666,62 de lei obţinută prin comiterea infracţiunii de delapidare în dauna SC Coratim SRL. În temeiul art. 250 indice 2 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonanţa procurorului din 23.01.2019 în dosarul nr. 305/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în forma existentă la data pronunţării prezentei hotărâri, în vederea garantării executării dispoziţiilor de confiscare specială şi a achitării cheltuielilor judiciare, respectiv în vederea reparării prejudiciului cauzat părţii civile. În baza art. 274 alin. 3 lit. b C.pr.pen, dispune obligarea fiecăruia dintre inculpaţi la plata câte unei sume de 5000 de lei către stat, cu titlul de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate ?i procurorului prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 24.04.2025.

9 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 24.04.2025

27 martie 2025, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 09.04.2025

27 februarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 27.03.2025

22 ianuarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 27.02.2025

19 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 22.01.2025

29 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: STABILEŞTE TERMEN ÎN VEDEREA DELIBERĂRII, REDACTĂRII ŞI PROUNŢĂRII HOTĂRÂRII PENTRU DATA DE 19.12.2024.

15 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpatului D.Ş şi dezbaterilor pe fondul cauzei, va amâna cauza pentru data de 29.11.2024, ora 12:00, sala 34

24 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea solicitării fişelor de cazier, audierii inculpaţilor şi dezbaterilor pe fondul cauzei, va amâna cauza pentru data de 15.11.2024, ora 12:00, sala 31.

26 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE CEREREA DE AMÂNARE FORMULATĂ DE AVOCATUL ALES AL INCULPATULUI D.Ş

6 iunie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE CEREREA DE AMÂNARE FORMULATĂ DE AVOCATUL ALES AL INCULPATULUI D.Ş.

9 mai 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA LA DATA DE 06.06.2024, ORA 09:00, SALA 31

14 martie 2024, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA LA DATA DE 09.05.2024

15 februarie 2024, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE CEREREA DE AMÂNARE

7 decembrie 2023, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea revenirii cu adresă către expert.

9 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: FAŢĂ DE CEREREA DE AMÂNARE FORMULATĂ DE REPREZENTANTA MINISTERULUI PUBLIC, AMÂNĂ CAUZA LA DATA DE 07.12.2023, ORA 14:00

12 octombrie 2023, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 09.11.2023, ora 13:00, sala 31

14 septembrie 2023, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

31 mai 2023, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

27 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

22 martie 2023, ora 12:30
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

14 februarie 2023, ora 14:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

25 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

22 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

27 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

29 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

9 iunie 2022, ora 10:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorilor.

12 mai 2022, ora 9:10
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probatoriului testimonial

26 aprilie 2022, ora 9:40
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: repartizat ciclic completului IV FNCP-Nou preschimbă termenul la data de 12.05.2022

1 martie 2022, ora 9:30
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru data de 26.04.2022, sala 31, ora 9:40

1 februarie 2022, ora 11:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru data de 01.03.2022, sala 31, ora 9:30

4 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânare pentru data de 01.02.2022, sala 31, ora 11:00

2 decembrie 2021, ora 9:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimă termenul de judecată pentru data de 04.01.2022, ora 12:00, sala 31.

26 octombrie 2021, ora 9:30
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la solicitarea avocatului ales al inculpatului D.Ş.



Pagina principală