Informații dosare ce cuprind 541/96/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 541/96/2020
Data înregistrării: 19 septembrie 2023, ora 13:27:00
Data ultimei modificări: 25 ianuarie 2024, ora 09:56:52
Instanță: Curtea de Apel Târgu Mureș
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
OLARI SABIN - Apelant Inculpat
MAREŞ RĂZVAN COSTIN - Inculpat
S.C. TOPLISIM S.R.L PRIN EUROCONTURI SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALEXTOP S.R.L PRIN EUROCONTURI SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
15 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: C4AP
Tip soluție: desfinţează sentinţa primei instanţe
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 419 C. pr. Pen., extinde efectele apelului declarat de inculpatul Olari Sabin (-) şi la inculpatul Mareş Răzvan Costin (-) şi părţile responsabile civilmente S.C. Toplisim S.R.L. (identificată cu C.U.I. 18100452, cu sediul în Suceava, str. Ştefan cel Mare, bl.A2, sc.A, ap. 3, jud. Suceava) şi S.C. Alex Top S.R.L. (identificată cu C.U.I. 11197529, cu sediul în Suceava, str. Ştefan cel Mare, bl.A2, sc.A, ap. 3, jud. Suceava), ambele prin lichidator judiciar Euroconturi SPRL (cu sediul în Suceava, str. Ştefan cel Mare, bl.A2, sc.A, ap. 3, jud. Suceava). 2. În conformitate cu art. 421 pct. 2 lit. b C. pr. pen., admite apelul declarat de inculpatul Olari Sabin împotriva sentinţei penale nr. 89/23 iunie 2023 pronunţate de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 541/96/2020 şi, în consecinţă: 3. Desfiinţează integral sentinţa penală atacată şi dispune rejudecarea cauzei de către Tribunalul Harghita. Ultimul act procedural rămas valabil, de la care procesul penal îşi reia cursul, este încheierea de şedinţă din 7 iunie 2022. 4. Potrivit art. 275 alin. 3 C. pr. Pen., rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de stat în apel. 5. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 15 ianuarie 2024.

21 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: C4AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data 15 ianuarie 2024

22 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: C4AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 21 decembrie 2023, ora 10,00



2. Numărul dosarului: 541/96/2020
Data înregistrării: 19 iunie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 25 ianuarie 2024, ora 09:33:22
Instanță: Tribunalul Harghita
Secție: SECŢIA PENALĂ
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
OLARI SABIN - Inculpat
MAREŞ RĂZVAN COSTIN - Inculpat
S.C. TOPLISIM S.R.L PRIN EUROCONTURI SPRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALEXTOP S.R.L PRIN EUROCONTURI SPRL - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA - Parte civilă

Ședințe:
23 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C2F
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: I. 1. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 , 8 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p., în cond. art.18 C.p.p., cu ref. la art.154 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale precum şi a Deciziei nr.67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului O. S. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală (în forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive) în formă continuată (29 de acte materiale), prev. de art.9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. din 1969 şi art.5 alin. 1 C.p., ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. I. 2. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 , 8 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p., în cond. art.18 C.p.p., cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale precum şi a Deciziei nr.67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului O. S., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală (în forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive), prev. de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.5 alin. 1 C.p., ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. II. 1. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale precum şi a Deciziei nr.67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului M. R. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (în forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive), prev. de art.26 C.p. din 1969 rap. la art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.41 alin. 2 C.p. din 1969 (12 acte materiale) şi art.5 alin. 1 C.p., ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. II. 2. În baza disp. art. 396 alin. 1, 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. cu ref. la art.154 alin. 1 lit. c şi alin. 2 C.p. respectiv art.155 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. şi în aplicarea Deciziei nr.358/26.05.2022 a Curţii Constituţionale corob. cu Decizia nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale precum şi a Deciziei nr.67/25.10.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Mareş Răzvan Costin, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală (în forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive), prev. de art.26 C.p. din 1969 rap. la art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.5 alin. 1 C.p., ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul disp. art.397 alin. 1 C.p.p. rap. art.393 alin. 3 teza I. C.p.p. cu ref. la art.19 alin. 1, 2, 4 şi 5 C.p.p., art.20 C.p.p., art.21 C.p.p., art.86 C.p.p. şi art.25 alin. 1, 5 C.p.p., cu aplic. art.1349, art.1357, art.1370, art.1381, art.1382, art.1385, art.1386 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată şi alăturată acţiunii penale de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita (cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie nr.20, jud. Harghita) şi, în consecinţă, obligă inculpaţii Olari Sabin şi Mareş Răzvan Costin respectiv părţile responsabile civilmente S.C. Toplisim S.R.L. şi S.C. Alex Top S.R.L., ambele prin lichidator judiciar Euroconturi SPRL la plata, în solidar, către partea civilă, a sumei de 964.248 lei, reprezentând daune materiale şi la care se adaugă penalităţi şi accesorii, în cond. art.174 – art.176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea efectivă a debitului principal. În temeiul disp. art.393 alin. 3 C.p.p. corob. cu art.404 alin.4 lit. c C.p.p., cu ref. la art.250 ind. 2 C.p.p. rap. la art.249 alin. 1 C.p.p., menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa procurorului emisă în data de 07.06.2017 în dosarul nr.353/277/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita asupra cotei de 3/16 parte din corpul funciar teren curţi construcţii pe care sunt edificate casa de locuit terasa acoperita, bucătărie de vara si grajd cu şură, situate administrativ in mun. Topliţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 31, identificat cu număr cadastral nou 50410 din C.F. pe hârtie nr. 129 CN Topliţa, nr. cadastral vechi 210, bun dobândit prin succesiune şi construire, proprietatea inculpatului Olari Sabin, până la concurenţa sumei de 964.248 lei, măsura aplicată prin procesul - verbal de aplicare a sechestrului din data de 08.06.2017 şi notată în C.F. prin încheierea nr. 3502/09.06.2017 a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Topliţa. În temeiul disp. art. 275 alin. 1 pct.3 lit. b teza a II – a C.p.p. cu ref. la art.18 C.p.p., obligă pe inculpatul Olari Sabin la 7200 lei cheltuieli judiciare către Stat. În conformitate cu disp. art.375 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare aferente acţiunii penale exercitate faţă de inculpatul Mareş Răzvan Costin rămân în sarcina Statului. Potrivit disp. art. 275 alin. 6 C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Mareş Răzvan Costin, în cuantum de 1663 lei precum şi onorariul parţial al apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul Olari Sabin, în cuantum de 198,75 lei, se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în cond. art.405 alin. 1 teza a II – a C.p.p., prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 23 iunie 2023.

21 iunie 2023, ora 10:00
Complet: C2F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. 1 şi 2 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii în data de 23.06.2023. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 iunie 2023.

20 iunie 2023, ora 12:00
Complet: C2F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată în data de 21 iunie 2023, orele 10:00 sala 101, complet C2F, pentru când se comunică prin email noul termen de judecată apărătorului inculpatului Olari Sabin, avocat Ciprian Stoenac, în vederea prezentării în faţa instanţei, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 iunie 2023.

4 mai 2023, ora 09:00
Complet: C2F
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza disp art.395 alin. 1 C.p.p. repune cauza pe rol în vederea reluării dezbaterilor. Stabileşte termen de judecată pentru data de 20 iunie 2023, orele 12:00 pentru care se citează părţile. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 4 mai 2023.

7 martie 2023, ora 09:30
Complet: C2F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. 1 şi 2 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii în data de 04.05.2023. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 martie 2023.

7 februarie 2023, ora 10:00
Complet: C2F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Prorogă pronunţare asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de apărătorul inculpatului Olari Sabin până la următorul termen de judecată acordat în cauză. Amână judecarea cauzei în vederea depunerii notelor scrise din partea reprezentantei Ministerului Public şi stabileşte un nou termen de judecată în data de 07.03.2023, ora 9:30, sala 101, complet C2F. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 7 februarie 2023.

22 noiembrie 2022, ora 09:30
Complet: C2F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Revine cu adresă către Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră pentru a comunica dacă a fost semnalată prezenţa inculpatului pe teritoriul unui stat membru. Emite adresă către autorităţile judiciare competente din Belgia pentru a comunica dacă, potrivit legislaţiei statului Belgian, ar fi posibilă predarea temporară a inculpatului către autorităţile judiciare române pentru a fi prezentat în cadrul acestui proces, iar în cazul unui răspuns afirmativ, să comunice instanţei instrumentul concret de cooperare internaţională, autoritatea competentă şi procedura concretă de urmat. Amână judecarea cauzei şi acordă termen în 7 februarie 2023, ora 1000, sala 101, complet C2F. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 noiembrie 2022.

11 octombrie 2022, ora 09:30
Complet: C2F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emite ordin european de anchetă, în vederea audierii prin videoconferinţă a inculpatului Mareş Răzvan Costin, deţinut în penitenciarul din Bruges, Belgia. În vederea demarării emiterii formelor pentru efectuarea ordinului european de anchetă, amână judecarea cauzei şi acordă termen în data de 22 noiembrie 2022, ora 9:30, sala 101, complet C2F, pentru când se citează inculpatul Olari Sabin la domiciliu, cu mandat de aducere, precum şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 octombrie 2022.

27 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Emite adresă către Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră în vederea introducerii unei semnalări în Sistemul de Informaţii Schengen. Prorogă pronunţarea asupra cererilor în probaţiune formulate de apărătorul inculpatului Olari Sabin, după audierea acestuia. Emite adresă către traducător, în vederea traducerii relaţiilor comunicate de autorităţile judiciare din Belgia. Acordă termen în data de 11.10.2022, ora 930, sala 101, pentru când citează inculpatul Olari Sabin cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.09.2022.

20 iulie 2022, ora 13:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 283 alin. 3 N.c.p.p., aplică amendă judiciară apărătorului inculpatului Olari Sabin, avocat Ciprian Stoenac – Baroul Prahova, în valoare de 5000 lei. Informează în scris Baroul Prahova. Încheierea din 20.07.2022 se va comunica apărătorului inculpatului Olari Sabin, avocat Ciprian Stoenac, la adresa de email a acestuia. Cu drept de reexaminare în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii. Emite adresă către autoritatea judiciară competentă din Belgia, prin care solicită să comunice instanţei dacă inculpatul Mareş Răzvan Costin se află încarcerat într-un loc de deţinere de pe teritoriul Belgiei, sau, după caz, execută pedeapsă neprivativă de libertate pe teritoriul Belgiei, respectiv să indice locul de deţinere în care se află încarcerat, respectiv domiciliul acestuia din Belgia, după caz, precum şi autoritatea străină competentă din Belgia, pentru a efectuarea unui ordin european de anchetă, având ca obiect audierea inculpatului, şi datele de contact ale acesteia. Se ataşează adresei, copii după corespondenţa purtată de autorităţile din Belgia cu Tribunalul Prahova. Amână cauza şi va fixează termen în data de 27.09.2022, ora 10:30, pentru când se citează inculpatul Olari Sabin, cu menţiunea de a se prezenta în vederea audierii, restul părţilor având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.07.2022.

7 iunie 2022, ora 13:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea administrării cererii în probaţiune.

10 mai 2022, ora 12:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea efectuării unor adrese.

29 martie 2022, ora 12:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza, se citează martorii lipsă la acest termen cu mandat de aducere în faţa instanţei de judecată.

1 martie 2022, ora 11:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului O.S. Se recitează martorii

18 ianuarie 2022, ora 08:30
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea recitării martorilor lipsă la acest termen şi a celorlalţi martori din rechizitoriu.

2 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea citării primilor doi martori din rechizitoriu.

21 septembrie 2021, ora 09:45
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se clarifica situaţia inculpatului M. R. C.

8 iunie 2021, ora 14:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza ca urmare a încuviinţării cererii de amânare a cauzei formulate de către apărătorul ales al inculpatului O.S.

4 mai 2021, ora 11:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea efectuării unor adrese.

6 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza în vederea citării inculpatului M.R.C. cu mandat de aducere

9 martie 2021, ora 10:10
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru a se face verificări în DEPABD cu privire la inculpatul M.R.C.

9 februarie 2021, ora 09:00
Complet: C2PM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea prezentării apărătorului ales al inculpatului O.S.



Pagina principală