Informații dosare ce cuprind 544/59/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 544/59/2022
Data înregistrării: 30 mai 2022, ora 13:47:00
Data ultimei modificări: 20 august 2025, ora 15:25:11
Instanță: Curtea de Apel Timișoara
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ANDRITOIU ADRIAN PETRU - Inculpat
ARMAŞ IOSIF - Inculpat
RĂIESCU FILIP sen. - Inculpat
ADAMESCU GAVRIL - Inculpat
IOVA ILIE BEBE - Inculpat
FIAT ADRIAN-CLAUDIU - Inculpat
DGRFP TIMISOARA PRIN AJFP CARAS SEVERIN - Parte civilă Parte vătămată
CIONCA MIHAIL - Inculpat
COSTEA VALENTIN - Inculpat
SAMSON fosta SAVU MARIANA-VALENTINA - Inculpat
MIHU (fostă Borza) MONICA ANGELA - Inculpat
OPREA VICTORIŢA - Inculpat
RAIESCU FILIP jr. - Inculpat
HRELESCU BEATRICE-ASTRID - Inculpat
RĂIESCU STANA PARASCHIVA - Inculpat
ARMAŞ ANASTASIA - Inculpat
ARMAŞ IANCU - Inculpat
ADAMESCU ANIŞOARA - Inculpat
PĂTRUŢ ICOANA - Inculpat
MUNTEAN PAVEL - Inculpat
GOLOPENŢA ION-MIRCEA - Inculpat
UAT BAILE HERCULANE - Parte civilă Parte vătămată
SIMA (fost Sima-Pinteală) ION - Inculpat
HRELESCU IANCU - Inculpat
MARESCU DORIN - Inculpat
RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT - Parte civilă Parte vătămată
AQUACARAS SA - Parte civilă Parte vătămată
ARMAŞ ION - Inculpat
S.C. PICON S.R.L. - Inculpat
S.C. HERCULES S.A. ÎN INSOLVENŢĂ - Inculpat Parte civilă
S.C. ARGIROM INTERNATIONAL S.A. - Inculpat
GAVRILESCU ALEXANDRU - Inculpat
RUSU ISTRATE - Inculpat
BRAD GHEORGHE - Inculpat
GHIŢĂ MARIUS-CRISTIAN - Inculpat
DUMITRACHE MIOARA - Inculpat
DUMITRU VASILE - Inculpat
TABUGAN ION - Inculpat
ŢIMONEA MIHAI - Inculpat
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA CNCIR - Parte civilă Parte vătămată
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA A.S.F. - Parte civilă Parte vătămată
ADMINISTRATIA NATIONALĂ A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE ANRSPS - Parte civilă
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI - Parte civilă
D.G.R.F.P. PLOIEŞTI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI - Parte civilă
AGRANA ROMANIA SRL - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN MANDATAR DGRFP BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 1 A FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII (ANCOM) - Parte civilă
MARTA BACOLUX SRL - Parte vătămată
ENEL ENERGIE SA - Parte vătămată
INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE BUCURESTI - Parte vătămată
DEPOZITARUL CENTRAL SA - Parte vătămată
ORANGE ROMANIA SA - Parte civilă
RESTAURANT BACOLUX SRL - Parte vătămată
Băzăvan Marius Claudiu - Parte vătămată
Băzăvan Marian - Parte vătămată
Mihan Ilie - Parte vătămată
ASOCIA?IA GENERALA A AC?IONARILOR PRO SC HERCULES SA BAILE HERCULANE - Parte civilă Parte civilă

Ședințe:
18 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

20 august 2025, ora 09:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Curtea se va pronunţa ulterior, pe cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, în forma în vigoare după modificările aduse prin Legea nr. 199/2023, ridicată de inculpatele Hrelescu Beatrice Astrid, Mihu Monica Angela şi Oprea Victoriţa, prin apărător ales. În temeiul art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 18 septembrie 2025, care va avea loc prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor la procesul penal, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia participanţilor la procesul penal, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 20.08.2025.

26 iunie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen în vederea deliberării, redactării şi pronunţării hotărârii în cauză la data de 20.08.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei

20 iunie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei pentru data de 26 iunie 2025 ora 10.00 sala 237.

13 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei pentru data de 20 iunie 2025 ora 10.00 sala 237.

6 iunie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată, pentru ca părţile şi terţii interesaţi să ia cunoştinţă de precizările depuse de experţii evaluatori Ignea Daniel şi Bojin Cristian la raportul de expertiză evaluatorie. Amână judecata cauzei pentru data de 13 iunie 2025 ora 11.00 sala 237.

23 mai 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de probaţiune formulată de terţul interesat Casito Turism SRL, privind audierea în calitate de martor a numitului Toma Petrică, administratorul societăţii Casito Turism SRL şi dispune citarea în calitate de martor a numitului Toma Petrică. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de probaţiune, formulate în cauză, faţă de care instanţa nu s-a pronunţat până la această dată. Prorogă pronunţarea asupra altor critici de legalitate şi temeinicie, asupra cărora instanţa nu s-a pronunţat, formulate cu privire la expertiza tehnică judiciară în specialitatea evaluare şi expertiza în specialitatea contabilitate. Dispune recitarea expertului parte Dobre Florin pentru următorul termen de judecată. Respinge cererea formulată de terţul interesat Complex Cerna Băile Herculane şi inculpatul Cionca Mihail, prin care se solicită comunicarea către experţii evaluatori a raportului de evaluarea întocmit de Consulting Mix SRL în anul 2009. Dispune emiterea unei adrese către experţii evaluatori Ignea Daniel şi Bojin Cristian pentru a depune răspunsul la chestiunile stabilite prin încheierea din 09.05.2025; în timp util, înainte de următorul termen de judecată, cu suficient timp pentru a putea fi studiat de participanţii din prezenta cauză, sub sancţiuni procedurale. Amână judecata cauzei pentru data de 06 iunie 2025 ora 10.00 sala 237.

9 mai 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 174 alin. 1 şi 4 raportat la art. 68 şi art. 64 alin. 1 lit. b) şi f) Cod procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de recuzare a experţilor - Bojin Cristian şi Ignea Daniel care au întocmit în cauză Raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea evaluare; cerere formulată de inculpatul Gavrilescu Alexandru. Fără cale de atac. Pronunţată, în condiţiile art. 405 alin. 1 şi 2 C.p.pen., prin punerea soluţiei la dispoziţia participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09 mai 2025. În baza art. 100 alin. 2 c.p.pen., ataşează la dosarul cauzei din oficiu: sentinţa civilă nr. 30/JS/28.03.2025 pronunţată de Tribunalul Caraş Severin în dosarul 1328/115/2015*/a39; raportul de activitate nr. 32 înregistrat sub nr. 333/08.10.2024 al administratorului judiciar Nemţanu Alexandru privind stadiul procedurii de insolventa pentru SC HOTEL DACIA SRL întocmit în dosar nr. 37733/3/2017 anul 2017 Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a civila; raportul nr. 5/31.01.2025 al administratorului special Gavrilescu Alexandru privind finalizarea planului de reorganizare al S.C. Hotel Dacia S.R.L. şi raportul final de închidere în baza art. 175 din legea 85/2014 privind pe SC HOTEL DACIA SRL, înregistrat sub nr. 341/28.02.2025. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de probaţiune formulate în scris de terţul interesat Solarex Impex SRL la termenul din 25.04.2025 şi de terţul interesat Hotel Dacia SRL. Prorogă pronunţarea asupra altor critici de legalitate şi temeinicie formulate, în cauză, cu privire la expertiza tehnică judiciară în specialitatea evaluare şi expertiza în specialitatea contabilitate. Se comunică experţilor contabili Ghidel Luiza Gabriela şi Turlea Cosmin şi expertului parte Dobre Florin, obiecţiunile şi observaţiile, formulate la raportul de expertiză în specialitatea contabilitate, fără înscrisurile anexate, care se află atât în dosarul instanţei cât şi în dosarul electronic; se comunică inclusiv încheierea de şedinţă. Se comunică către experţii contabili Ghidel Luiza Gabriela şi Turlea Cosmin precum şi expertului parte Dobre Florin cele două înscrisuri, respectiv factura fiscală din 26.10.2009 şi cele trei ordine de plată emise de BRD depuse la acest termen de judecată de către Complex Cerna Băile Herculane SRL. În baza art. 179 c.p.pen., se citează experţii contabili pentru următorul termen de judecată, pentru a da lămuriri în cauză, privind conţinutul raportului de expertiză în specialitatea contabilitate. Experţii evaluatori, vor întocmi un răspuns scris prin care: vor clarifica dacă exista mansardă la Hotel Decebal; vor identifica în cazul Băii Venera dacă sub C2 era un bazin de înot sau o construcţie cu şarpantă; vor identifica existenţa cafenelei la Pavilionul 12 aparţinând SC Versay SRL; vor clarifica dacă terenul de sub Cazinou era proprietatea Hercules S.A.; toate aceste aspecte prin raportare la momentul înstrăinării imobilelor în cauză din patrimoniul Hercules. Se va verifica şi răspunde tot în scris de către experţi evaluatori: dacă s-au raportat la catalogul IOVR din 2021 sau la alt catalog din alt an; dacă s-a introdus corect întinderea terenului în cazul imobilului înscris în CF 1804 Luncaviţa. Totodată se vor verifica procentele privind uzura fizică pentru toate imobilele din expertiză. Se vor indica noile valori, în evaluarea imobilelor, în ipoteza în care se vor realiza modificări în alcătuirea şi evaluarea imobilelor. În baza art. 174 alin. 4 raportat la art. 68 alin. 5 Cod procedură penală, instanţa, se va pronunţa, în camera de consiliu, asupra cererii de recuzare a experţilor Bojin Cristian şi Ignea Daniel care au întocmit în cauză Raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea evaluare; cerere de recuzare formulată de inculpatului Gavrilescu Alexandru. Amână judecata cauzei pentru data de 23 mai 2025 ora 10.00 sala 237. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.05.2025.

25 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că la acest termen s-a depus raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea contabilitate. Admite cererile de amânare formulate, pentru a formula/finaliza obiecţiunile la raportul de expertiză în specialitatea evaluare bunuri mobile şi imobile. Stabileşte termenul de judecată din data de 09.05.2025, ca termen limită pentru formularea de obiecţiuni la expertiza contabilă şi la expertiza în specialitatea evaluare bunuri mobile şi imobile. Dispune citarea experţilor evaluatori Bojin Cristian şi Ignea Daniel pentru următorul termen, în vederea ascultării în cauză. Se comunică experţilor evaluatori Bojin Cristian şi Ignea Daniel obiecţiunile şi observaţiile, existente până în prezent, formulate la raportul de expertiză în specialitatea evaluare. Se comunică experţilor evaluatori Bojin Cristian şi Ignea Daniel o copie după prezenta încheiere, în care sunt consemnate observaţiile din oficiu la aceeaşi expertiză, care necesită lămuriri din partea experţilor. Prorogă pronunţarea asupra cererii de probaţiune formulată de terţul interesat Solarex Impex SRL, prin care solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale cu trei martori, Stoica Leonard Mugurel, Ţene Bogdan Laurenţiu şi Ţimonea Mihai. Prorogă şi pronunţarea asupra cererii de recuzare a experţilor evaluatori Bojin Cristian şi Ignea Daniel, după ascultarea acestora; cerere formulată de inculpatul Gavrilescu Alexandru. Prorogă pronunţarea pe onorariul final solicitat de experţii contabili desemnaţi de instanţă în cauză. Amână judecata cauzei pentru data de 09 mai 2025 ora 10.00 sala 237.

11 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: 1 În baza art. 100 alin. 2 c.p.pen, se solicită de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului informaţii extinse/istoric privind: număr de ordine în registrul comerţului, identificator unic la nivel european, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, activitate secundară, activităţi autorizate, directori/reprezentanţi pentru sucursale/ subunităţi/ sedii secundare, cenzori, informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile, înscrieri potrivit art. 495 c.p.pen.; pentru următoarele persoane juridice: SC Picon SRL; SC Hercules SA; SC Argirom SA şi Divers Management SRL. 2 În baza art. 100 alin. 2 c.p.pen., se ataşează la dosarul cauzei din oficiu: sentinţa civilă nr. 579/JS/16.10.2014, sentinţa civilă nr. 242/JS/06.09.2018 şi încheierea din 13.03.2025 toate pronunţate de Tribunalul Caraş Severin în dosarul 70/115/2014; sentinţa civilă nr. 264/JS/17.10.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş Severin în dosarul 1328/115/2015*/a14 şi decizia civilă nr. 160/2021/07.04.2021 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia Secţia a II-a Civilă în dosarul 1328/115/2015*/a14; sentinţa civilă nr. 1023/2017 din 28.06.2017 pronunţată de Judecătoria Caransebeş în dosarul 1328/115/2015*/a3 şi decizia civilă nr. 240/A/19.03.2018 pronunţată de Tribunalul Caraş Severin în dosarul 1328/115/2015*/a3**; sentinţa civilă nr. 1145/2019 din 09.10.2019 pronunţată de Judecătoria Caransebeş în dosarul 1328/115/2015*/a2 şi decizia civilă nr. 2/R/30.01.2017 pronunţată de Tribunalul Caraş Severin în dosarul 1328/115/2015*/a2.1; ce se descarcă din sistemul ECRIS. 3 Se introduce în cauză în calitate de participant la procesul penal-terţ interesat, Divers Management SRL. 4. Persoanei împrocesuată menţionată anterior i se va desemna avocat din oficiu, pentru apărarea drepturilor şi intereselor în prezenta cauză. 5. Din oficiu se va înainta la dosarul nr. 70/115/2014 al Tribunalului Caraş Severin în care se instrumentează procedura de insolvenţă a debitoarei Excav Prod SRL, spre citire judecătorului sindic, o informare privind introducerea în prezenta cauză în calitate de participant la procesul penal a debitoarei Excav Prod SRL. Se va menţiona că introducerea în procesul penal în calitate de participant a Excav Prod SRL a avut în vedere respectarea drepturilor şi intereselor acestei societăţi, în raport cu împrejurarea că în cauză se va analiza incidenţa/aplicarea art. 112 cod penal sau art. 25 alin. 3 cod procedură penală. Amână judecata cauzei pentru data de 25 aprilie 2025 ora 10.00 sala 237.

21 martie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I.1 Se introduc în cauză în calitate de participanţi la procesul penal-terţi interesaţi, (care vor fi citaţi cu menţionarea motivului şi o copie după prezenta încheiere), următoarele persoane: SC Excav Prod SRL; Verbiţchi Valeriu prin moştenitori, Verbiţchi Alexandrina, soţie şi Verbier Bogdan Romeo, fiu; şi în nume propriu Verbiţchi Alexandrina şi Verbier Bogdan Romeo; Vela Ioan Cristian, şi soţia Vela Andra; Marescu Paraschiva prin moştenitor fiul Marescu Dorin; Tabugan Doina; SC Axxa Travel Concept SRL; SC Microroyal SRL; TI Trust Invest SA; Hotel Dacia SRL; SC Mineralport SRL; Unicredit Ţiriac Bank SA– prin sucursala din Craiova; Casito Turism SRL; Serviciului Fiscal Municipal Hunedoara; Mihan Ilie şi soţia Mihan Maria; Complex Cerna Băile Herculane SRL; Sungarden Resort SRL; SC Versay SRL; S.C. Camelysa Prodcom S.R.L.; SC Solarex Impex SRL; SC Hotel Minerva SRL. Persoanelor împrocesuate menţionate anterior li se vor desemnat avocat din oficiu, pentru apărarea drepturilor şi intereselor în prezenta cauză. I.2 Persoanele care figurează împrocesuate în cauză prezente personal sau prin avocat ales a căror drepturi şi interese pot fi afectate de punerea în discuţie a împrejurării că imobilele anterior menţionate ar putea forma obiectul unor măsuri prevăzute de art. 112 cod penal sau art. 25 alin. 3 cod procedură penală iau la cunoştinţă în şedinţă, despre cele puse în discuţie; acestea fiind: Hrelescu Beatrice Astrid şi soţul Hrelescu Iancu; Adamescu Gavril şi soţia Adamescu Anişoara; Tabugan Ion; Gavrilescu Alexandru; Restaurant Bacolux SRL; Cernea Violeta. I.3 Persoanele care figurează împrocesuate în cauză, care nu sunt prezente personal sau prin avocat ales a căror drepturi şi interese pot fi afectate de punerea în discuţie a împrejurării că imobilele anterior menţionate ar putea forma obiectul unor măsuri prevăzute de art. 112 cod penal sau art. 25 alin. 3 cod procedură penală, vor fi citate cu menţiunea celor puse în discuţie şi o copie după prezenta încheiere; acestea fiind: SC Hercules SA şi Oraşul Băile Herculane. II.1 În baza art. 100 alin. 2 c.p.pen, se solicită de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului informaţii extinse/istoric privind: număr de ordine în registrul comerţului, identificator unic la nivel european, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, activitate secundară, activităţi autorizate, directori/reprezentanţi pentru sucursale/ subunităţi/ sedii secundare, cenzori, informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile, înscrieri potrivit art. 495 c.p.pen.; pentru următoarele persoane juridice: SC Excav Prod SRL; SC Axxa Travel Concept SRL; SC Microroyal SRL; TI Trust Invest SA; Hotel Dacia SRL; SC Mineralport SRL; Casito Turism SRL; Complex Cerna Băile Herculane SRL; Sungarden Resort SRL; SC Versay SRL; S.C. Camelysa Prodcom S.R.L.; SC Solarex Impex SRL; SC Hotel Minerva SRL; Restaurant Bacolux SRL II.2 În baza art. 100 alin. 2 c.p.pen., se ataşează la dosarul cauzei din oficiu: încheierea penală nr. 708/2019 din 20.12.2019, încheierea penală nr. 175/CO/CP din 17.09.2020 şi încheierea penală nr. 102/CCP/2020 din 17.12.2020 pronunţate în dosarul nr. 2961/115/2018; sentinţa civilă nr. 898 din 13.09.2017 şi rezoluţia din 07.11.2024 pronunţate în dosarul nr. 5161/30/2016; decizia civilă nr. 789/A din 05.12.2017 pronunţată în dosarul nr. 5161/30/2016/a1; sentinţa civilă nr. 139/JS din 24.10.2024 şi încheierea civilă nr. 7/JS din 16.01.2025 pronunţate în dosarul nr. 1624/115/2024; sentinţa civilă nr. 6358 din 06.11.2017 şi încheierea din 03.03.2025 pronunţate în dosarul nr. 37733/3/2017; ce se descarcă din sistemul Ecris. II.3 Apreciind ca utile cauzei, în baza art. 100 alin. 2 c.p.pen. se vor solicita cazierele judiciare ale inculpaţilor. III.1 Din oficiu se va înainta la dosarul nr. 37733/3/2017 al Tribunalului Bucureşti în care se instrumentează procedura de insolvenţă a debitoarei Hotel Dacia SRL, spre citire judecătorului sindic, o informare privind introducerea în cauză în calitate de participant la procesul penal a debitoarei Hotel Dacia SRL. Se va menţiona că introducerea în procesul penal în calitate de participant a Hotel Dacia SRL a avut în vedere respectarea drepturilor şi intereselor acestei societăţi, în raport cu împrejurarea că faţă de imobilul anterior menţionat se va analiza incidenţa/aplicarea art. 112 cod penal sau art. 25 alin. 3 cod procedură penală. III.2 Din oficiu se va înainta la dosarul nr. 1624/115/2024 al Tribunalului Caraş-Severin în care se instrumentează procedura de insolvenţă a debitoarei Camelysa Prodcom S.R.L., spre citire judecătorului sindic, o informare privind introducerea în cauză în calitate de participant la procesul penal a debitoarei Camelysa Prodcom S.R.L.. Se va menţiona că introducerea în procesul penal în calitate de participant a Camelysa Prodcom S.R.L a avut în vedere respectarea drepturilor şi intereselor acestei societăţi, în raport cu împrejurarea că faţă de imobilul anterior menţionat se va analiza incidenţa/aplicarea art. 112 cod penal sau art. 25 alin. 3 cod procedură penală. III.3 Din oficiu se va înainta la dosarul nr. 5161/30/2016 al Tribunalului Timiş în care se instrumentează procedura de insolvenţă a debitoarei SC Microroyal SRL, spre citire judecătorului sindic, o informare privind introducerea în cauză în calitate de participant la procesul penal a debitoarei SC Microroyal SRL. Se va menţiona că introducerea în procesul penal în calitate de participant a SC Microroyal SRL a avut în vedere respectarea drepturilor şi intereselor acestei societăţi, în raport cu împrejurarea că faţă de imobilul anterior menţionat se va analiza incidenţa/aplicarea art. 112 cod penal sau art. 25 alin. 3 cod procedură penală. IV. Constată că la termenul din 07.03.2025, experţii Ghidel Luiza, Turlea Cosmin Marian, experţii contabili, desemnaţi de instanţă, precum şi Dobre Florin – expertul parte ales de inculpaţii Armaş Iosif, Răiescu Filip, Răiescu Filip jr., Răiescu Stana Paraschiva, Armaş Anastasia, Armaş Iancu şi Armaş Ion, şi-au asumat obligaţia de a depune raportul de expertiză, avizat CECAR, până la jumătatea lunii aprilie 2025. Ia act că experţii Bojin Cristian şi Ignea Daniela, experţii evaluatori mobile şi imobile, desemnaţi de instanţă, şi-au asumat obligaţia de a depune raportul de expertiză, până la următorul termen de judecată. V.1 În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, constată admisibilitatea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 386 alin. 1 Cod procedură penală (Legea 135/2010), ridicată de inculpatul Gavrilescu Alexandru. Sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocată de inculpatul Gavrilescu Alexandru privind neconstituţionalitatea prevederilor art. 386 alin. 1 Cod procedură penală (Legea 135/2010), care în aprecierea inculpatului contravin următoarelor texte din Constituţie: art. 21 alin. 3 Constituţie, art. 24 alin. 1 din Constituţie, art. 52 din Constituţie, art. 124 alin. 2 din Constituţie şi art. 124 alin. 3 din Constituţie. Se înaintează către Curtea Constituţională un exemplar original al prezentei încheieri, însoţită de documentele şi informaţiile prevăzute în Hotărârea nr. 3/2010 din 09.02.2010 a Plenului Curţii Constituţionale. V.2 În baza art. 29 alin. 5 din Legea 47/1992, respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 386 alin. 2 Cod procedură penală (Legea 135/2010), ridicată de inculpatul Gavrilescu Alexandru. Cu drept de recurs în termen de 48 ore de la pronunţare faţă de dispoziţia privind respingerea ca inadmisibilă a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 386 alin. 2 Cod procedură penală (Legea 135/2010), ridicată de inculpatul Gavrilescu Alexandru. Cu apel faţă de restul dispoziţiilor prezentei încheieri o dată cu pronunţarea sentinţei penale prin care instanţa se dezinvesteşte. Amână judecata cauzei pentru data de 11 aprilie 2025 ora 10.00 sala 237. Pronunţată, în condiţiile art. 405 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia participanţilor la procesul penal prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21 martie 2025 ora 11:00.

10 martie 2025, ora 11:40
Complet: Penal -COR-NPI14
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p. rap. la art. 64 alin. 1 lit. e şi f C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului judecător Marinel Florea, investit cu soluţionarea cauzei ce face obiectul dosarului nr. 544/59/2022, cerere formulată de apărătorul ales al inculpatului Gavrilescu Alexandru, avocat Paşca Mihai. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei, azi, 10.03.2025.

7 martie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 21 martie 2025 ora 10.00 sala 237

20 februarie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. În baza art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, după cum urmează: 1. În cazul inculpatului ARMAŞ IOSIF (menţionat în rechizitoriu în drept la I): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la: art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunile de: abuz în serviciu prev. şi ped. de art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 308 şi 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (5 acte materiale) şi delapidare prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (24 acte materiale : 22 imobile + 2 licenţe de exploatare a apei termominerale) (faptele 2 şi 3 din rechizitoriu); prin reunirea actelor materiale; în infracţiunea de delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (2 acte materiale) (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - din infracţiunea de înşelăciune prev. şi ped. de art. 244 alin. 2 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (3 acte materiale) (fapta 5 din rechizitoriu); în infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 2. În cazul inculpatei MIHU (fostă BORZA) MONICA ANGELA (menţionată în rechizitoriu în drept la XXII): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma aderării şi sprijinirii faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la: art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunile de: abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. şi ped. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 CP. rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (16 acte materiale – aferente măsurilor rapoartelor de activitate nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal şi abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. şi ped. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 CP. rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., (2 acte materiale ale infracţiunii pentru care s-a început urmărirea penală prin ordonanţa din 04.04.2016 şi pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală prin ordonanţa din 06.04.2016) (faptele 2 şi 5 din rechizitoriu); prin reunirea actelor materiale; în infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 cod penal raportat la art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (24 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap la art. 244 alin. 2 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen. şi art. 38 alin. 1 C. pen. (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la înşelăciune în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 3. În cazul inculpatului CIONCA MIHAIL (menţionat în rechizitoriu în drept la VII): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (3 acte materiale) (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 4. În cazul inculpatului GAVRILESCU ALEXANDRU (menţionat în rechizitoriu în drept la XXXI): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 Cod penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la delapidare, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 295 C.p. cu aplic. art. 308 şi 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la delapidare, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 295 C.p. cu aplic. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.p. (3 acte materiale) (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din două infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 13. ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din C.p cu aplic. art. 309 C.p., cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) (faptele 4 din rechizitoriu); în: - o infracţiune de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 din Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului Gavrilescu Alexandru care în perioada mai 2016 – Octombrie 2017 a înlesnit executarea de către executorul judecătoresc Brad Gheorghe din Timişoara a cotei de 1 a 11 imobile aflate în proprietate comună a soţilor Verbiţchi şi 1 imobil aflat în cotă parte de 1 , asupra cărora se afla instituit sechestrul judiciar în vederea confiscării speciale de către DIICOT BT Caraş-Severin, prin înlăturarea abuzivă a contraofertanţilor şi prin adjudecarea in interes propriu a bunurilor licitate, fără utilizarea creanţei ce a stat la baza executării (al cărui cuantum a fost acoperit de la primele 3 licitaţii) şi cu plata preţului de adjudecare în 40 de rate trimestriale (în 10 ani) (12 acte materiale); - o infracţiune de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 din Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului Gavrilescu Alexandru care în perioada aprilie 2016 – Octombrie 2017 a înlesnit prin acordul acordat în calitate de preşedinte al Comitetului Creditorilor SC HERCULES SA, încălcarea de către Ghiţă Marius Cristian şi Dumitrache Mărioara a prevederilor legale din Lg. 85/2014 privind conducerea şi coordonarea activităţii debitorului SC HERCULES SA; - din infracţiunea de complicitate la sustragere de sub sechestru, prevăzută de art. 48 alin. 1 rap. la art. 261 alin. 1 C.p. cu aplic art. 35 alin. 1 din C.p; (12 acte materiale) (fapta 5 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la sustragere de sub sechestru în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la 261 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de violare de domiciliu, prevăzută de art. 224 al. 1 c.p.; (1 act material) (fapta 6 din rechizitoriu); în infracţiunea de violarea sediului profesional prevăzută de art. 225 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de distrugere, prevăzută de art. 253 al. 1 C.p; (1 act material) (fapta 7 din rechizitoriu); în infracţiunea de distrugere prevăzută de art. 253 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 29 al. 1 lit a din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 29 al. 1 lit c din Lg. 656/2002 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p.; (12 acte materiale) (fapta 8 din rechizitoriu); în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - din infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 29 al. 1 lit a din Lg. 656/2002. (1 act material) (fapta 9 din rechizitoriu); în infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal; - din infracţiunea de complicitate la spălare a banilor prevăzută de art. 48 alin. 1 din C.p. rap. la art. 29 al. 1 lit. a din Lg. 656/2002 şi art. 48 alin. 1 din C.p. rap. la art. 29 al. 1 lit. c din Lg. 656/2002 (1 act material) (fapta 10 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal; - din infracţiunea de înşelăciune prevăzută de art. 244 al. 1 şi 2 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 (3 acte materiale) (fapta 11 din rechizitoriu); în infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - din infracţiunea de şantaj prevăzută de art. 207 alin. 3 C.p, cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen. (2 acte materiale) (fapta 12 din rechizitoriu); în - o infracţiunea de şantaj în formă continuată, prevăzută de art. 207 alin. 1 şi 3 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului GAVRILESCU ALEXANDRU care în perioada mai 2016 – Octombrie 2017 a constrâns prin sistarea abuzivă a furnizării apei termale (concretizată prin tăierea conductelor de alimentare, intimidarea prin agresarea verbală şi fizică a persoanelor vătămate Băzăvan Marian şi Băzăvan Marius Claudiu de către 12 angajaţi, prin refuzul încheierii unor contracte de furnizare a apei la preţul pieţei cu constituirea unor garanţii de mare valoare) la hotelurile Diana, Afrodita, pe numiţii Băzăvan Marian şi Băzăvan Marius Claudiu să cedeze în mod injust în favoarea inc. Gavrilescu Alexandru o sumă de bani cuprinsă între 1.500.000 – 1.700.000 Euro - o infracţiunea de şantaj în formă continuată, prevăzută de art. 207 alin. 1 şi 3 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului GAVRILESCU ALEXANDRU care în perioada mai 2016 – Octombrie 2017 a constrâns prin sistarea abuzivă a furnizării apei termale (concretizată prin tăierea conductelor de alimentare, intimidarea prin agresarea verbală şi fizică a persoanei vătămate Mihan Ilie de către 12 angajaţi, prin refuzul încheierii unor contracte de furnizare a apei la preţul pieţei cu constituirea unor garanţii de mare valoare) la Băile Venera, pe numitul Mihan Ilie, să cedeze în mod injust în favoarea inc. Gavrilescu Alexandru dreptul de proprietate asupra imobilului BĂILE VENERA Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 5. În cazul inculpatului COSTEA VALENTIN (menţionat în rechizitoriu în drept la XXIV): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la: art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în: - o infracţiune de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului Costea Valentin, care în perioada 2008 - aprilie 2016, a aderat şi sprijinit grupul infractional organizat coordonat de Armaş Iosif, prin aceea că a racolat-o şi determinat-o pe Savu Mariana –jurista instituţiei, să sprijine acelaşi grup infracţional, în scopul comiterii unor infracţiuni grave; totodată în calitate de director al Unităţi Teritoriale 350 din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a încheiat două procese verbale (nr. 2560/11.04.2008 şi nr. 2829/23.04.2008 înregistrate la ANRSPS UT 350) cu Armaş Iosif prin care au simulat scoaterea la licitaţie a unor bunuri (terenul situat în Râşnov şi imobilul situat în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 76 sect. 1), stabilind valoarea bunurilor scoase la licitaţie la o valoare mai mult decât dublă faţă de valoarea iniţială care şi aşa era supraevaluată, fără expertiză, doar prin aceste simple procese verbale; - o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 cod penal raportat la art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului Costea Valentin care în calitate de director al Unităţi Teritoriale 350 din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a încheiat două procese verbale (nr. 2560/11.04.2008 şi nr. 2829/23.04.2008 înregistrate la ANRSPS UT 350) cu Armaş Iosif prin care au simulat scoaterea la licitaţie a unor bunuri (terenul situat în Râşnov şi imobilul situat în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 76 sect. 1), stabilind valoarea bunurilor scoase la licitaţie la o valoare mai mult decât dublă faţă de valoarea iniţială care şi asa era supraevaluată, fără expertiză, doar prin aceste simple procese verbale; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de înşelăciune prev. şi ped. de art. 48 alin.1 Cod pen. rap. la art. 244 alin. 2 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (2 acte materiale) (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - din infracţiunea de instigare la infractiunea de divulgarea informatilor secret de serviciu sau nepublice prev. si ped. de art. 47 rap. la art.304 alin.1 din Codul Penal (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de instigare la infractiunea de divulgarea informatilor secret de serviciu sau nepublice prevăzută de art. 47 cod penal raportat la art. 304 alin. 1 Codul Penal cu aplicarea art. 5 Cod penal; - din infracţiunea de divulgarea informatilor secret de serviciu sau nepublice, prev. si ped. art. 304 alin.2 din Codul Penal (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de divulgarea informatilor secret de serviciu sau nepublice prevăzută de art. 304 alin. 2 Codul Penal cu aplicarea art. 5 Cod penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 6. În cazul inculpatei ADAMESCU ANIŞOARA (menţionată în rechizitoriu în drept la XIII): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la: art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 7. În cazul inculpatului ADAMESCU GAVRIL (menţionat în rechizitoriu în drept la III): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunile de: abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 308 şi 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (2 acte materiale) şi complicitate la delapidare, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (18 acte materiale) (faptele 2 şi 3 din rechizitoriu); prin reunirea actelor materiale; în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de spălare a banilor, faptă prev şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 8. În cazul inculpatului FIAT ADRIAN-CLAUDIU (menţionat în rechizitoriu în drept la V): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la delapidare, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (2 acte materiale) (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 9. În cazul inculpatei HRELESCU BEATRICE-ASTRID (menţionată în rechizitoriu în drept la IX): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la : art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (20 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 10. În cazul inculpatului IOVA ILIE (menţionat în rechizitoriu în drept la IV): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg . 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la delapidare, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (5 acte materiale) (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 11. În cazul inculpatei OPREA VICTORIŢA (menţionată în rechizitoriu în drept la XXIII): - din infracţiunile de: constituire a unui grup infracţional organizat, sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la: art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal şi abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. şi ped. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 CP. rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale – aferente măsurilor rapoartelor de activitate nr. 20/2014, 21/2015, 22/2015, 23/2016) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (faptele 1 şi 2 din rechizitoriu); în: - o infracţiune de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatei Oprea Victoriţa de a adera si sprijini grupul infractional organizat coordonat de Armaş Iosif, în perioada 2008-aprilie 2016 acoperind activitaţile ilegale ale liderului, iniţial în perioada 2008-2014 în calitate de responsabil în cadrul Activ Lichidator IPURL, iar ulterior, în perioada 2014-2016 în calitate de unic reprezentant al administratorului judiciar Activ Lichidator IPURL justificand actiunile liderului prin acte necorespunzătoare adevarului, în scopul comiterii mai multor infracţiuni de delapidare, spălare de bani, înşelăciune, abuz în serviciu, precum şi fapta de a prelua în cursul anului 2014, activitatea desfasurată de MIHU MONICA ANGELA, făra a fi schimbată în dosarul sindic calitatea lui Activ Lichidator IPURL (Inteprindere Profesională Unipersonală cu Răspundere Limitată), substituindu-se efectiv unicului practician în insolvenţă desemnat de judecătorul sindic în luna martie 2008, continuând să îşi desfăşoară activitatea sub denumirea de Beta Insolvency IPURL din luna iunie 2014; - o infracţiune de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 cod penal raportat la art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatei Oprea Victoriţa care în perioada 2014- aprilie 2016, în exercitarea atributiilor ce îi reveneau în calitate de administrator judiciar al SC Argirom Internaţional SA prev. de art. 20 din Lg. nr. 85/2006, lit. e), f) şi h) le-a îndeplinit în mod defectuos, prin încheierea de rapoarte de activitate neconforme catre judecătorul sindic si prin refuzul de a lua măsurile legale ce se impuneau, fapte ce au adus o gravă vătămare intereselor creditorilor împiedicându-i să recupereze un prejudiciu imens, în scopul obţinerii pentru sine si pentru membrii grupului infracţional a unui folos necuvenit, folos constând în posibilitatea de a dispune de bunurile SC HERCULES SA care în proporţie de peste 60% erau şi ale SC Argirom Internaţional SA şi de sumele de bani încasate (4 acte materiale – aferente măsurilor rapoartelor de activitate nr. 20/2014, 21/2015, 22/2015, 23/2016) Astfel, inc. Oprea Victoriţa nu a supravegheat operaţiunile de gestionare a patrimoniului debitorului ARGIROM INTERNAŢIONAL SA şi nu a introdus acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor, fapt ce a condus la diminuarea patrimoniului HERCULES SA şi, implicit în diminuarea valorii acţiunilor ARGIROM INTERNAŢIONAL SA la HERCULES SA, fiind sustrase în perioada procedurii de insolvenţă (perioada în care inc. Oprea Victoriţa putea lua măsurile legale, adică după 19.03.2008) 21 de imobile din cele 22 de imobile în total (imobilul clădire IBTH are la bază contracte de împrumut încheiate anterior deschiderii procedurii insolvenţei SC Argirom Internaţional SA, iar inc. Oprea Victoriţa nu mai era în termenul prevăzut de lege de maxim 18 luni de la data deschiderii procedurii – 19.03.2008 pentru a introduce acţiune în anularea actelor frauduloase) şi două licenţe privind exploatarea apelor termominerale din patrimoniul SC HERCULES SA şi însuşite de alte persoane prin supunerea bunurilor unor procese speculative, fie prin creditări formale fie prin antecontracte de vânzare cumpărare cu avans, denunţate ulterior, iar pentru nerestituirea avansului s-a procedat la executarea silită, sau chiar prin contracte de vânzare cumpărare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru membrii grupului a unui profit, astfel: 1. Imobilul - Pădure în Domogled cu Fabrică de Gheaţă; 2. Imobilul – Pădure la Cerna cu restaurant ”GROTA HAIDUCILIOR”; 3. Clădire Băi Termale APOLLO; 4. Clădire Baia Termală HEBE; 5. Spital pentru militari şi ofiţeri – PAVILION 4: 6. Sanatoriul medical Balnear – PAVILION 3 (actual Hotel APOLLO); 7. Imobilul ”BĂILE NEPTUN”; 8. Hotel DECEBAL – Sanatoriu medical balnear - Pavilionul 2; 9. Hotelul TRAIAN – Pavilionul 1; 10. Complex de edificii – CAZINOU; 11. Sanatoriul Militar cu curte şi baie pentru militari; 12. Hotelul DIANA; 13. Hotelul ROMAN, 14. Hotelul AFRODITA; 15. Baia VENERA; 16. Baia DIANA; 17. Sanatoriul medical balnear IOVR – Pavilionul 12; 18. Clădire SEDIU NOU; 20. Hotelul FERDINAND; 21. Complex Hotelier MINERVA; 22, 23. Două licenţe de apă termominerală, parţial; - o infracţiune de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatei Oprea Victoriţa care, în perioada 2008-aprilie 2016 a acoperit activitaţile ilegale ale liderului, iniţial în perioada 2008-2014 în calitate de responsabil în cadrul Activ Lichidator IPURL, iar ulterior, în perioada 2014-2016 în calitate de unic reprezentant al administratorului judiciar Activ Lichidator IPURL justificand actiunile liderului prin acte necorespunzătoare adevarului, în scopul comiterii mai multor infracţiuni de delapidare; respectiv în fapta inculpatei Oprea Victoriţa care în perioada 2014- aprilie 2016, în exercitarea atributiilor ce îi reveneau în calitate de administrator judiciar al SC Argirom Internaţional SA prev. de art. 20 din Lg. nr. 85/2006, lit. e), f) şi h) le-a îndeplinit în mod defectuos, prin incheierea de rapoarte de activitate neconforme catre judecătorul sindic si prin refuzul de a lua măsurile legale ce se impuneau, fapte ce au adus o gravă vătămare intereselor creditorilor împiedicându-i să recupereze un prejudiciu imens, în scopul obţinerii pentru sine si pentru membrii grupului infracţional a unui folos necuvenit, folos constând în posibilitatea de a dispune de bunurile SC HERCULES SA care în proporţie de peste 60% erau şi ale SC Argirom Internaţional SA şi de sumele de bani încasate (4 acte materiale – aferente măsurilor rapoartelor de activitate nr. 20/2014, 21/2015, 22/2015, 23/2016) Astfel, inc. Oprea Victoriţa nu a supravegheat operaţiunile de gestionare a patrimoniului debitorului ARGIROM INTERNAŢIONAL SA şi nu a introdus acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor, fapt ce a condus la diminuarea patrimoniului HERCULES SA şi, implicit în diminuarea valorii acţiunilor ARGIROM INTERNAŢIONAL SA la HERCULES SA, fiind sustrase în perioada procedurii de insolvenţă (perioada în care inc. Oprea Victoriţa putea lua măsurile legale, adică după 19.03.2008) 21 de imobile din cele 22 de imobile în total (imobilul clădire IBTH are la bază contracte de împrumut încheiate anterior deschiderii procedurii insolvenţei SC Argirom Internaţional SA, iar inc. Oprea Victoriţa nu mai era în termenul prevăzut de lege de maxim 18 luni de la data deschiderii procedurii – 19.03.2008 pentru a introduce acţiune în anularea actelor frauduloase) şi două licenţe privind exploatarea apelor termominerale din patrimoniul SC HERCULES SA şi însuşite de alte persoane prin supunerea bunurilor unor procese speculative, fie prin creditări formale fie prin antecontracte de vânzare cumpărare cu avans, denunţate ulterior, iar pentru nerestituirea avansului s-a procedat la executarea silită, sau chiar prin contracte de vânzare cumpărare în scopul obţinerii pentru sine sau pentru membrii grupului a unui profit, astfel: 1. Imobilul - Pădure în Domogled cu Fabrică de Gheaţă; 2. Imobilul – Pădure la Cerna cu restaurant ”GROTA HAIDUCILIOR”; 3. Clădire Băi Termale APOLLO; 4. Clădire Baia Termală HEBE; 5. Spital pentru militari şi ofiţeri – PAVILION 4: 6. Sanatoriul medical Balnear – PAVILION 3 (actual Hotel APOLLO); 7. Imobilul ”BĂILE NEPTUN”; 8. Hotel DECEBAL – Sanatoriu medical balnear - Pavilionul 2; 9. Hotelul TRAIAN – Pavilionul 1; 10. Complex de edificii – CAZINOU; 11. Sanatoriul Militar cu curte şi baie pentru militari; 12. Hotelul DIANA; 13. Hotelul ROMAN, 14. Hotelul AFRODITA; 15. Baia VENERA; 16. Baia DIANA; 17. Sanatoriul medical balnear IOVR – Pavilionul 12; 18. Clădire SEDIU NOU; 20. Hotelul FERDINAND; 21. Complex Hotelier MINERVA; 22, 23. Două licenţe de apă termominerală, parţial. Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 12. În cazul inculpatului RĂIESCU FILIP jr. (n. 25.02.1987) (menţionat în rechizitoriu în drept la VIII): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la : art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 C.p. (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 13. În cazul inculpatului RĂIESCU FILIP sr. n. 10.03.1964 (menţionat în rechizitoriu în drept la II): - din infracţiunea de - constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunile de: abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 308 şi 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (5 acte materiale) şi delapidare, prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (4 acte materiale) (faptele 2 şi 3 din rechizitoriu); prin reunirea actelor materiale; în infracţiunea de delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de spălare a banilor, faptă prev şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (2 acte materiale) (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 14. În cazul inculpatei SAVU MARIANA-VALENTINA (menţionat în rechizitoriu în drept la XXV): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la: art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 13. ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. 297 alin. 1 C.P. rap. la art. 309 C.P. cu aplic. art. 5 din Codul penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 cod penal raportat la art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de divulgarea informatilor secret de serviciu sau nepublice, faptă prev. si ped. de art. 304 alin.1 din Codul Penal (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de divulgarea informatilor secret de serviciu sau nepublice prevăzută de art. 304 alin. 1 Codul Penal cu aplicarea art. 5 Cod penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 15. În cazul inculpatei SC HERCULES SA (menţionată în rechizitoriu în drept la XXVIII): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal rap. la art. 295, art. 297, 244 alin. 2 Cod penal şi art. 29 alin. 1 din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 5 Cod penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de delapidare, prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal, (24 acte materiale: 22 imobile + 2 licenţe de exploatare a apei termominerale) (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 244 alin. 2 C.P. cu aplic. art. 5 din Codul penal (1 act material) (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (2 acte materiale) (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 16. În cazul inculpatei SC PICON SA (menţionată în rechizitoriu în drept la XXVII): - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (8 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 17. În cazul inculpatei SC ARGIROM INTERNATIONAL SA (menţionată în rechizitoriu în drept la XXIX): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal rap. la art. 295, art. 297, 244 alin. 2 Cod penal şi art. 29 alin. 1 din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 5 Cod penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic art. 5 din Codul penal. (1 act material) (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de delapidare, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la delapidare, prev. şi ped. de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 5 art. şi art. 35 alin. 1 Cod penal din Codul penal; (24 acte materiale: 22 imobile + 2 licenţe de exploatare a apei termominerale) (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de înşelăciune, prev. şi ped. de art. 244 alin. 2 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (3 acte materiale) (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 18. În cazul inculpatului ANDRIŢOIU ADRIAN PETRU (menţionat în rechizitoriu în drept la XX): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la : art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 din Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 de acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 19. În cazul inculpatului SIMA ION (menţionat în rechizitoriu în drept la XIX): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la : art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. şi ped. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 CP. rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (17 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 cod penal raportat la art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (17 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 20. În cazul inculpatului BRAD GHEORGHE (menţionat în rechizitoriu în drept la XXXV): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, Cod pen. (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, (12 acte materiale) prev. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 Cod pen cu aplic. art. 309 C.p. şi art. 35 alin. 1 Cod pen. (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 cod penal raportat la art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de sustragere de sub sechestru (12 acte materiale), prevăzută de art. 261 al. 1 c.p., cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de sustragere de sub sechestru în formă continuată prevăzută de 261 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, prevăzută de art. 48 al. 1 C.p. rap la art. 29 al. 1 lit a din Lg. 656/2002 cu aplic art. 35 alin.1 Cod pen. şi art. 48 al. 1 C.p. rap la art. 29 al. 1 lit c din Lg. 656/2002 cu aplic art. 35 alin.1 Cod pen. (12 acte materiale) (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 21. În cazul inculpatei DUMITRACHE MIOARA (menţionată în rechizitoriu în drept la XXXIV): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1 CP (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, (3 acte materiale) prev. de art. 13. Ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin 1 C.p cu aplic. art. 309 C.p., cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 cod penal raportat la art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de delapidare (4 acte materiale), prev. de art. 295 Cod penal cu aplic. art. 309 C.p. şi art. 35 alin. 1 Cod pen. (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la spălare a banilor (1 act material), prevăzută de art. 48 al. 1 Cod pen. rap. la art. 29 al. 1 lit c) din Lg. 656/2002 (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, (12 acte materiale) prev. de art. 48 alin.1 Cod pen. rap la art. 13. Ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 Cod pen. cu aplic. art. 309 C.p., cu aplic art. 35 alin.1 Cod pen. (fapta 5 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 din Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la sustragere de sub sechestru (12 acte materiale), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod pen. rap. la art. 261 al. 1 c.p. cu aplic art. 35 alin.1 Cod pen. (fapta 6 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la sustragere de sub sechestru în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la 261 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la şantaj (1 act material), prev. de art. 48 alin 1 Cod.penal. rap. la art. 207 al. 3 C.p. (fapta 7 din rechizitoriu); în - o infracţiunea de complicitate la şantaj în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 207 alin. 1 şi 3 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatei DUMITRACHE MIOARA care în perioada mai 2016- octombrie 2017, în calitate de reprezentant al administratorului judiciar al SC HERCULES SA, adică al Consorţiul VICTRIX CAPITAL SPRL – CII Dumitrache Mioara, a înlesnit constrângerea de către Gavrilescu Alexandru a persoanelor vătămate, Băzăvan Marian şi Băzăvan Marius Claudiu (SC RESTAURANT BACOLUX SRL), prin sistarea furnizării apei termale şi prin refuzul reluării furnizării apei termale la preţul pieţei şi cu constituirea de garanţii, cunoscând că se urmărea obţinerea unui folos material injust pentru Gavrilescu Alexandru (fiind participantă la întâlnirea din vara anului 2016, în care Gavrilescu Alexandru a cerut pentru sine suma de 700.000 de Euro. - o infracţiunea de complicitate la şantaj în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 207 alin. 1 şi 3 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatei DUMITRACHE MIOARA, care în perioada mai 2016- octombrie 2017, în calitate de reprezentant al administratorului judiciar al SC HERCULES SA, adică al Consorţiul VICTRIX CAPITAL SPRL – CII Dumitrache Mioara, a înlesnit constrângerea de către Gavrilescu Alexandru a persoanei vătămate Mihan Ilie (SC BĂILE VENERA SRL), prin sistarea furnizării apei termale şi prin refuzul reluării furnizării apei termale la preţul pieţei şi cu constituirea de garanţii, cunoscând că se urmărea obţinerea unui folos material injust pentru Gavrilescu Alexandru (fiind participantă la întâlnirea din vara anului 2016, în care Gavrilescu Alexandru a cerut pentru sine suma de 700.000 de Euro. Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 22. În cazul inculpatului DUMITRU VASILE (menţionat în rechizitoriu în drept la XXVI): - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la: art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în: - o infracţiune de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului DUMITRU VASILE care - în calitate de lichidator judiciar al SC GRAND HOTEL MINERVA 2002 SRL a aderat şi sprijinit gruparea infracţională prin semnarea Tranzacţiei din data de 27.07.2010 şi a Convenţiei din data de 30.07.2010, alături de ceilalţi membrii ai grupării respectiv SC HERCULES SA, Armaş Iosif, Gavrilescu Alexandru şi Verbiţchi Valeriu, prin care au constituit cadrul contractual ce a stat la baza scoaterii din patrimoniul SC HERCULES SA a Hotelului TRAIAN, fără plata efectivă a preţului de adjudecare şi, totodată, prin care s-au asigurat că acest fapt ilicit nu va fi supus niciunui control sau contestaţie judiciară şi cadrul contractul prin care s-au creat condiţiile necesare scoaterii din patrimoniul SC HERCULES SA a încă 5 imobile – Hotel DECEBAL, Hotel HERCULES, Hotel MINERVA, Hotel AFRODITA şi Complexul de edifiici CAZINOU, prin ridicarea unui sechestru pertinent şi legal instituit, sechestru care împiedica membrii grupului să desfăşoare în continuare activitatea infracţională de delapidare a SC HERCULES SA. Mai concret, activitatea infracţională de sprijinire a gruplului s-a concretizat prin acordul lui Dumitru Vasile de a accepta substituirea celor 2 creanţe, substituire ulterioară actului de adjudecare din 02.08.2010, care confirmă plata în rate, prin semnarea în concret a Tranzacţiei din 27.07.2010 ce prevedea ca obligaţie reciprocă necontestarea de HERCULES SA a procedurii de adjudecare a hotelului Traian, necontestare ce implică neverificarea legalităţii substituirii celor 2 creanţe, prin declaraţia de renunţare din 30.07.2010 la executare silită a Hotelului TRAIAN în dos. execuţional nr. 334/2009, declaraţie ce a stat la baza închiderii dosarului execuţional şi prin ridicarea sechestrului asupra altor imobile importante din patrimoniul SC HERCULES SA, pentru a permite membrilor grupării să îşi creeze creanţe pentru ei şi să continue înstrăinarea imobilelor. În mod cert, acţiunea coordonată ce a implicat mai mulţi membrii ai grupării a avut ca scop obţinerea unui profit injust ce constă în asigurarea de către Gavrilescu Alexandru a Hotelului TRAIAN, iar de către ARMAŞ IOSIF şi Verbiţchi Valeriu posibilitatea executării în continuare a bunurilor anterior sechestrate - o infracţiune de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului DUMITRU VASILE care - în calitate de lichidator judiciar al SC GRAND HOTEL MINERVA 2002 SRL a semnat Tranzacţia din data de 27.07.2010 şi Convenţia din data de 30.07.2010, alături de ceilalţi membrii ai grupării respectiv SC HERCULES SA, Armaş Iosif, Gavrilescu Alexandru şi Verbiţchi Valeriu, prin care au constituit cadrul contractual ce a stat la baza scoaterii din patrimoniul SC HERCULES SA a Hotelului TRAIAN, fără plata efectivă a preţului de adjudecare şi, totodată, prin care s-au asigurat că acest fapt ilicit nu va fi supus niciunui control sau contestaţie judiciară şi cadrul contractul prin care s-au creat condiţiile necesare scoaterii din patrimoniul SC HERCULES SA a încă 5 imobile – Hotel DECEBAL, Hotel HERCULES, Hotel MINERVA, Hotel AFRODITA şi Complexul de edifiici CAZINOU, prin ridicarea unui sechestru pertinent şi legal instituit, sechestru care împiedica membrii grupului să desfăşoare în continuare activitatea infracţională de delapidare a SC HERCULES SA. Mai concret, activitatea infracţională s-a concretizat prin acordul lui Dumitru Vasile de a accepta substituirea celor 2 creanţe, substituire ulterioară actului de adjudecare din 02.08.2010, care confirmă plata în rate, prin semnarea în concret a Tranzacţiei din 27.07.2010 ce prevedea ca obligaţie reciprocă necontestarea de HERCULES SA a procedurii de adjudecare a hotelului Traian, necontestare ce implică neverificarea legalităţii substituirii celor 2 creanţe, prin declaraţia de renunţare din 30.07.2010 la executare silită a Hotelului TRAIAN în dos. execuţional nr. 334/2009, declaraţie ce a stat la baza închiderii dosarului execuţional şi prin ridicarea sechestrului asupra altor imobile importante din patrimoniul SC HERCULES SA, pentru a permite membrilor grupării să îşi creeze creanţe pentru ei şi să continue înstrăinarea imobilelor. În mod cert, acţiunea coordonată ce a implicat mai mulţi membrii ai grupării a avut ca scop obţinerea unui profit injust ce constă în asigurarea de către Gavrilescu Alexandru a Hotelului TRAIAN, iar de către ARMAŞ IOSIF şi Verbiţchi Valeriu posibilitatea executării în continuare a bunurilor anterior sechestrate. - din infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. şi ped. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 CP cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 23. În cazul inculpatului GHIŢĂ MARIUS-CRISTIAN (menţionat în rechizitoriu în drept la XXXIII): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1 Cod penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de delapidare (4 acte materiale), prev. de art. 295 Cod penal cu aplic. art. 309 C.p., şi art. 35 alin. 1 C.p. (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, (1 act material) prev. de art. 48 al. 1 rap. la art. 29 al. 1 lit c din Lg. 656/2002 (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, (12 acte materiale) prev. de art. 48 alin. 1 c.p. rap la art. 13. Ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p cu aplic. art. 309 C.p. şi art. 35 al. 1 C.p. (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 din Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la sustragere de sub sechestru (12 acte materiale), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap la art. 261 al. 1 c.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 c.p. (fapta 5 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la sustragere de sub sechestru în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la 261 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la şantaj (1 act material), prev. de art. 48 alin. 1 c.p. rap. la art. 207 al. 3 C.p. (fapta 6 din rechizitoriu); în - o infracţiunea de complicitate la şantaj în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 207 alin. 1 şi 3 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului GHIŢĂ MARIUS-CRISTIAN, care în perioada mai 2016- octombrie 2017, în calitate de reprezentant al administratorului judiciar al SC HERCULES SA, adică al Consorţiul VICTRIX CAPITAL SPRL – CII Dumitrache Mioara, a înlesnit constrângerea de către Gavrilescu Alexandru a persoanelor vătămate, Băzăvan Marian şi Băzăvan Marius Claudiu (SC RESTAURANT BACOLUX SRL), prin sistarea furnizării apei termale şi prin refuzul reluării furnizării apei termale la preţul pieţei şi cu constituirea de garanţii, cunoscând că se urmărea obţinerea unui folos material injust pentru Gavrilescu Alexandru (fiind participant la întâlnirea din vara anului 2016, în care Gavrilescu Alexandru a cerut pentru sine suma de 700.000 de Euro. - o infracţiunea de complicitate la şantaj în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 207 alin. 1 şi 3 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului GHIŢĂ MARIUS-CRISTIAN, care în perioada mai 2016- octombrie 2017, în calitate de reprezentant al administratorului judiciar al SC HERCULES SA, adică al Consorţiul VICTRIX CAPITAL SPRL – CII Dumitrache Mioara, a înlesnit constrângerea de către Gavrilescu Alexandru a persoanei vătămate Mihan Ilie (SC BĂILE VENERA SRL), prin sistarea furnizării apei termale şi prin refuzul reluării furnizării apei termale la preţul pieţei şi cu constituirea de garanţii, cunoscând că se urmărea obţinerea unui folos material injust pentru Gavrilescu Alexandru (fiind participant la întâlnirea din vara anului 2016, în care Gavrilescu Alexandru a cerut pentru sine suma de 700.000 de Euro. Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 24. În cazul inculpatului RUSU ISTRATE (menţionat în rechizitoriu în drept la XXXII): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, Cod penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la spălare a banilor (1 act material), prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 29 al. 1 lit a din Lg. 656/2002 şi art. 48 alin. 1 rap. la art. 29 al. 1 lit c din Lg. 656/2002 (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 5 Cod penal; - din infracţiunea de complicitate la delapidare (4 acte materiale), prev. de art. 48 alin.1 Cod penal. rap. la art. 295 c.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la şantaj (1 act material), prev. de art. 48 alin. 1 c.p. rap la art. 207 al. 3 C.p. (fapta 4 din rechizitoriu); în: - o infracţiunea de complicitate la şantaj în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 207 alin. 1 şi 3 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului RUSU ISTRATE, de a înlesni în perioada mai 2016 – până octombrie 2017, constrângerea de către Gavrilescu Alexandru a numiţilor Băzăvan Marian şi Băzăvan Marius Claudiu prin sistarea abuzivă a furnizării apei termale, concretizată în ajutorul dat la tăierea conductelor de alimentare, agresare verbală şi fizică a părţilor vătămate şi întocmirea unor plângeri penale vădit nefondate ce au avut ca scop doar intimidarea părţilor vătămate, în scopul obţinerii unui folos patrimonial injust pentru sine şi pentru altul; - o infracţiunea de complicitate la şantaj în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 207 alin. 1 şi 3 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; AVÂND CORESPONDENT ÎN RECHIZITORIU- în fapta inculpatului RUSU ISTRATE, de a înlesni în perioada mai 2016 – până octombrie 2017, constrângerea de către Gavrilescu Alexandru a numitului Mihan Ilie, prin sistarea abuzivă a furnizării apei termale, concretizată în ajutorul dat la tăierea conductelor de alimentare, agresare verbală şi fizică a persoanei vătămate şi întocmirea unor plângeri penale vădit nefondate ce au avut ca scop doar intimidarea părţii vătămate, în scopul obţinerii unui folos patrimonial injust pentru sine şi pentru altul - din infracţiunea de distrugere (1 act material) prev. de art. 253 al. 1 C.p. (fapta 5 din rechizitoriu); în infracţiunea de distrugere prevăzută de art. 253 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 25. În cazul inculpatului ŢIMONEA MIHAI (menţionat în rechizitoriu în drept la XXXVII): - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. şi ped. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 CP. rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal, (8 acte materiale) (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 din Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la spălare a banilor, faptă prev şi ped. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. a şi lit. c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 26. În cazul inculpatului HRELESCU IANCU (menţionat în rechizitoriu în drept la XII): - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (27 de acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 CP. rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (21 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 din Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de spălare a banilor, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 1 Cod Penal (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 27. În cazul inculpatului MARESCU DORIN (menţionat în rechizitoriu în drept la XXI): - din infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (9 de acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din C.pen. rap la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 CP. rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în variantă agravantă în formă continuată, prevăzută art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. 1 din Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 28. În cazul inculpatului TABUGAN ION (menţionat în rechizitoriu în drept la XXX): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. (1 act material) (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; - din infracţiunea de spălare a banilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.P. (26 de acte materiale) (fapta 3 din rechizitoriu); în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; - din infracţiunea de fals în declaraţii prev. şi ped. de art. 326 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p (17 acte materiale) (fapta 4 din rechizitoriu); în infracţiunea de fals în declaraţii în formă continuată, prevăzută de art. 326 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 29. În cazul inculpatei ARMAŞ ANASTASIA (menţionată în rechizitoriu în drept la XI): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la : art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (5 de acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 30. În cazul inculpatei RĂIESCU STANA PARASCHIVA (menţionată în rechizitoriu în drept la X): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la : art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (6 de acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 31. În cazul inculpatului ARMAŞ ION (menţionat în rechizitoriu în drept la XVII): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la : art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 32. În cazul inculpatului ARMAŞ IANCU (menţionat în rechizitoriu în drept la XII): - din infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal rap. la art. 295 C.p. rap. la art. 297 Cod penal rap. la art. 244 alin. 2 Cod penal; art. 29 alin. 1 din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 5 din Codul penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 33. În cazul inculpatei PĂTRUŢ ICOANA (menţionată în rechizitoriu în drept la XIV): - din infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal rap. la art. 295 C.p. rap. la art. 297 Cod penal rap. la art. 244 alin. 2 Cod penal; art. 29 alin. 1 din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 5 din Codul penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; 34. În cazul inculpatului MUNTEAN PAVEL (menţionat în rechizitoriu în drept la XV): - din infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal rap. la art. 295, art. 297, 244 alin. 2 Cod penal şi art. 29 alin. 1 din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 5 Cod penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. 35. În cazul inculpatului GOLOPENŢA ION-MIRCEA (menţionat în rechizitoriu în drept la XVI): - din infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat sub forma aderării şi sprijinirii, faptă prev şi ped. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 Cod penal rap. la : art. 295 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 308 şi 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal; art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 244 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal; art. 29 alin. 1 lit. a, b, c din Lg. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 1 din rechizitoriu); în infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal; - din infracţiunea de complicitate la infractiunea de delapidare, faptă prev. şi ped. de 48 alin. 1 Cod Penal rap la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 şi art. 309 C.P. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal şi art. 38 alin. 2 Cod Penal (fapta 2 din rechizitoriu); în infracţiunea de complicitate la delapidare în variantă atenuantă cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din cod penal raportat la art. 295 alin. 1 Cod penal combinat cu art. 308 şi art. 309 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal; Totul cu aplicarea art. 38 cod penal. II. Dispune citarea din oficiu în calitate de martori a numiţilor Grozăvescu Gheorghe, cu domiciliul în comuna Mehadia, sat Plugova, nr. 150 judeţul Caraş Severin; Orza Pavel, cu domiciliul comuna Sasca Montană, sat Sasca Română, str. Revoluţiei din 1989, nr. 110 judeţul Caraş Severin şi Ţugui Gheorghe, cu domiciliul în oraş Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, nr. 400, judeţul Caraş Severin. III. Se citează experţii Bojin Cristian şi Ignea Daniel – desemnaţi pentru efectuarea expertizei judiciare în specializarea evaluarea mobiliară şi imobiliară şi experţii Ghidel Luiza Gabriela, precum şi Dobre Florin – expertul parte ales de inculpaţii Armaş Iosif, Răiescu Filip, Răiescu Filip jr., Răiescu Stana Paraschiva, Armaş Anastasia, Armaş Iancu şi Armaş Ion, pentru a lămuri instanţa cu privire la stadiul expertizei. IV. Prorogă pronunţarea pe cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 386 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, ridicată de inculpatul Gavrilescu Alexandru. V. Amână judecata cauzei pentru data de 07 martie 2025 ora 10.00 sala 237. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.02.2025.

31 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 20 februarie 2025 ora 10.00 sala 237

17 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 31 ianuarie 2025 ora 10.00 sala 280

6 decembrie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17 ianuarie 2025 ora 10.00 sala 237 pentru administrarea probelor

15 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06 decembrie 2024 ora 10.00 sala 237 pentru administrarea probelor

24 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15 noiembrie 2024 ora 10.00 sala 237 pentru administrarea probelor

4 octombrie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24 octombrie 2024 ora 10.00 sala 237 pentru administrarea probelor

13 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04 octombrie 2024 ora 10.00 sala 237 pentru administrarea probelor

5 iulie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13 septembrie 2024 ora 10.00 sala 237 pentru administrarea probelor

21 iunie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05 iulie 2024 ora 10.00 sala 237 pentru administrarea probelor

31 mai 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 21 iunie 2024 ora 10.00 sala 280 pentru administrarea probelor

10 mai 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 31 mai 2024 ora 10.00 sala 237 pentru administrarea probelor

19 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10 mai 2024 ora 10:00 sala 237, pentru când se vor cita martorii lipsă la acest termen, A.M-D, I. V., D. V., P.M., S.C., A. A-M., D.M. cu mandat de aducere

3 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19 aprilie 2024 ora 10:00 sala 280, pentru când se vor cita martorii lipsă la acest termen şi martorii S. E şi C.M.

15 martie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 03 aprilie 2024 ora 10.00 sala 237 pentru când se vor recita martorii lipsă la acest termen precum şi următorii 5 martori indicaţi in rechizitoriu B.M.; D.M.; C.E.; D.I.; I.S.-S..

23 februarie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15 martie 2024 ora 10:00 sala 237 pentru când se vor cita următorii 5 martori indicati în rechizitoriu

2 februarie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza pentru data de 23 februarie 2024 ora 10.00 sala 237, pentru când se vor recita martorii lipsa la acest termen. Se solicită administratorului/lichidatorului judiciar al SC Hercules SA şi SC Argirom Internaţional SA să depună la dosarul cauzei contractul de privatizare şi actele adiţionale a SC Hercules S.A.. Se vor cere relaţii de la DNA Braşov privind pe inculpatul Costea Valentin. Se solicită de la dosarele de insolvenţă a SC Hercules SA şi SC Argirom Internaţional SA, tabelul de creanţă definitiv consolidat dacă există, sau dacă nu există tabelul definitiv de creanţă. Se va pune în vedere practicianului în insolvenţă a SC Hercules şi al administratorului judiciar la Argirom International să se prezinte personal la următorul termen. Se solicită Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) informaţii extinse/istoric despre SC Aeroportul Caransebeş SA

17 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02 februarie 2024 ora 10.00 pentru când se vor recita martorii lipsa la acest termen şi următorii cinci martori din rechizitoriu P.M.; P.E-M.; R O-R; S.F., şi S.C.

15 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17 ianuarie 2024 ora 10.00 sala 280 pentru când se vor cita martorii lipsă la acest termen şi următorii 4 martori indicati în rechizitoriu

24 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15 decembrie 2023 ora 10.00 sala 237 pentru a se cita martorii lipsă la acest termen GH. A., D.V., C.R.O. I.V. şi A.M.D. precum şi martorii E.E-M., F.A., M.C., M.I. şi O.A.

10 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 24 noiembrie 2023 ora 10.00 sala 237 pentru a se cita martorii

6 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10 noiembrie 2023 ora 10.00

26 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: Penal -COR-NPI14
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.p.p. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului judecător Marinel Florea, investit cu soluţionarea cauzei ce face obiectul dosarului nr. 544/59/2022, cerere formulată de apărătorul ales al SC Ti Trust Invest SA şi Sun Garden Resort SRL, avocat Maria Mladin. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei, azi, 26.09.2023.

22 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: Penal -COR-NPI13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 06 octombrie 2023 ora 10.00

26 iulie 2023, ora 13:00
Complet: Penal -P-NPI14
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.68 C.p.p. raportat la art.64 alin.1 lit.f C.p.p. respinge declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Florea Marinel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 26.07.2023.



Pagina principală