Informații dosare ce cuprind 545/120/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 545/120/2023
Data înregistrării: 14 februarie 2023, ora 12:46:00
Data ultimei modificări: 11 august 2025, ora 09:21:51
Instanță: Tribunalul Dâmbovița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) DISJUNS DIN 5577/120/2015 - LATURĂ CIVILĂ
Stadiu procesual: Fond

Părți:
GHAZIRI RAMI - Inculpat
KHARRAT EMILE GEORGE - Inculpat
MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN -prin afisare la sediul instantei - Inculpat
ALZAID ABDULMOUNIM - Inculpat
ZAYED HUSSEIN - Inculpat
NAE EMILIA - Inculpat
MARIN IONELA ALINA - Inculpat
CHRAIF ALI - Inculpat
RAICU DANIEL MARIAN - Inculpat
BOU EZZEEDINE MAHER - Inculpat
BURLACU EDUARD ORLANDO - Inculpat
MINISTERUL FINAŢELOR PUBLICE -ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI - Parte civilă
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -ANAF-DGFP PLOIESTI -ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE DÂMBOVIŢA - Parte civilă
S.C. AVICOLA CREVEDIA S.A. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - Parte responsabilă civilmente
S.A. AVICOLA TĂRTĂŞEŞTI S.A. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SYNERGY INVEST S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă
SC AVICOLA CREVEDIA SA - Parte responsabilă civilmente
SC AVICOLA TĂRTĂŞEŞTI SA - Parte responsabilă civilmente
SC SYNERGY INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
AVICOLA CREVEDIA S.A.-ADMINISTRATOR JUDICIAR PHOENIX OMEGA IPURL - Parte responsabilă civilmente
GHAZIRI RAMI la sediul SC Avicola Tătărăşeşti SA - Inculpat
GHAZIRI RAMI la sediul SC AVICOLA Crevedia SA - Inculpat
KHARRAT EMILE GEORGE - la sediul SC Avicola SA Crevedia - Inculpat
KHARRAT EMILE GEORGE la sediul SC Avicola Tărtăşeşti SA - Inculpat
GHAZIRI RAMI - Inculpat
ADMINISTRATIA JUDEŢEANĂ A FINANTELOR PUBLICE DÂMBOVITA - Parte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
A.N.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI - Parte civilă

Ședințe:
17 septembrie 2025, ora 11:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

30 iulie 2025, ora 11:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării administrării probei testimoniale.

26 iunie 2025, ora 11:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza în vederea continuării administrării probei testimoniale şi acordă termen la data de 30 iulie.

29 mai 2025, ora 11:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26 iunie 2025 ora 11:00 pentru administrarea probei cu martori.

24 aprilie 2025, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 29.05.2025 pentru administrarea probei cu martori

24 martie 2025, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probatoriului, amana cauza la data dee 24.04.2025, ora 12.00.

19 februarie 2025, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 24.03.2025.

22 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 19.02.2025, orele 12.00.

6 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: Pen9fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 22.01.2025, orele 12.00.

13 noiembrie 2024, ora 9:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru părţile responsabile civilmente precum şi pentru a fi restituit dosarul de fond de la Curtea de Apel Ploieşti

9 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere faptul ca titularul completului de judecată s-a pensionat, în vederea soluţionării cauzei de un complet legal învestit, amâna cauza la 13.11.2024, ora 09:30.

13 iunie 2024, ora 11:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuarea cercetarii judecatoresti

13 mai 2024, ora 10:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti.

15 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti

11 martie 2024, ora 11:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată

15 februarie 2024, ora 12:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audiere inculpati

12 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere Hot. nr. 1/11.01.2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dâmboviţa, amana cauza şi stabileste termen la data de 15.02.2024, orele 12:30.

12 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere Hotararea Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial din data de 09.12.2023 prin care s-a hotarat adoptarea unei forme de protest la nivel national pe durata nedeterminata, amana cauza la data de 12.01.2024, orele 10:00.

6 noiembrie 2023, ora 9:30
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze

2 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

15 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze.

2 august 2023, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze.

15 iunie 2023, ora 10:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze.

11 mai 2023, ora 9:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: alte cauze

13 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa dosar fond

13 martie 2023, ora 12:00
Complet: Pen3fCM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 13.04.2023, ora 9:00, pentru lipsă de procedură; lipsă de apărare; lipsă dosar de urmărire penală.



Pagina principală