Informații dosare ce cuprind 5479/118/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5479/118/2019
Data înregistrării: 24 februarie 2026, ora 12:32:00
Data ultimei modificări: 17 aprilie 2026, ora 13:59:07
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC AMA TIMAR AGENT SRL - PRIN C.I.I. CUŢOV ALINA - Intimat Inculpat
SANDRU NICOLAE - Apelant Inculpat
GRIGORENCO CĂTĂLIN - Apelant Inculpat
STANISEL GABRIELA - Apelant Inculpat
AJFP CONSTANTA - Apelant Parte civilă

Ședințe:
6 mai 2026, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

12 martie 2026, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza si acorda termen la data de 6 mai 2026 in vederea pregatirii apararii pentru inculpatul Sandru Nicolae si prezentarii aparatorului ales al inculpatului Grigorenco Catalin



2. Numărul dosarului: 5479/118/2019
Data înregistrării: 18 septembrie 2019, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 24 februarie 2026, ora 12:36:46
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC AMA TIMAR AGENT SRL - PRIN C.I.I. CUŢOV ALINA - Inculpat
SANDRU NICOLAE - Inculpat
GRIGORENCO CĂTĂLIN - Inculpat
STANISEL GABRIELA - Inculpat
AJFP CONSTANTA - Parte civilă

Ședințe:
2 februarie 2026, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: I. În baza art. 399 alin. (6) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza II C.p.p., coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei S.C. AMA TIMAR AGENT S.R.L. Constan?a, pentru săvârşirea infracţiunii de infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. II. În baza art. 399 alin. (6) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza II C.p.p., coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ?ANDRU NICOLAE, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 399 alin. (6) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza II C.p.p., coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ?ANDRU NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, cu rea-credintă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. III. În baza art. 399 alin. (6) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza II C.p.p., coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului GRIGORENCO CĂTĂLIN, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.,, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. IV. În baza art. 399 alin. (6) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza II C.p.p., coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei STĂNI?EL GABRIELA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. În baza art. 399 alin. (6) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza II C.p.p., coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei STĂNI?EL GABRIELA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire, cu rea-credintă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990, întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. V. În baza art. 1349 alin. (1) şi (2) C.Civ., art. 1357 C.Civ., art. 1382 C.Civ. ?i art. 1369 alin. (1) C.civ. rap. la art. 25 C.proc.pen. şi art. 397 C.proc.pen. admite acţiunea civilă formulată de SC AMA TIMAR AGENT SRL ?i va obliga în solidar inculpa?ii ?ANDRU NICOLAE ?i STĂNI?EL GABRIELA la plata sumei de 276.955,60 de lei, cu titlu de daune materiale. În baza art. 1349 alin. (1) şi (2) C.Civ. şi art. 1357 C.Civ. rap. la art. 25 C.proc.pen. şi art. 397 C.proc.pen. admite în partea acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, şi obligă pe inculpa?i la plata către partea civilă a a următoarelor sume: pe inculpa?ii AMA TIMAR AGENT SRL, GRIGORENCO CĂTĂLIN ?i STĂNIŞEL GABRIELA la plata sumei de 158.323 de lei (22.408 lei ?i 135.915 lei), precum şi accesorii calculate în continuare, până la data plăţii efective a debitului principal, potrivit legislaţiei fiscale. Constată că inculpatul GRIGORENCO CĂTĂLIN a achitat debitul principal de 158.323 de lei prin Ordinul de Plată nr. 1 din data de 06.11.2019. pe inculpa?ii AMA TIMAR AGENT SRL, ?ANDRU NICOLAE ?i STĂNIŞEL GABRIELA la plata sumei de de 149.663 lei precum şi accesorii calculate în continuare, până la data plăţii efective a debitului principal, potrivit legislaţiei fiscale. În baza art. 397 alin. 5 C.proc.pen. menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a procurorului nr. 399/P/2017 din data de 22.02.2018 asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor SC AMA TIMAR AGENT SRL Constanţa, până la concurenţa sumei de307.986 lei, ?ANDRU NICOLAE până la concurenţa sumei de 1.248.303 lei şi GRIGORENCO CĂTĂLIN până la concurenţa sumei de 158.323 lei. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată după redactare prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţe, conform art. 405 alin. (1) C.proc.pen., azi, 02.02.2026.

30 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 02.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.01.2026.

15 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 30.01.2026

15 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 15.01.2026

14 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 15 12 2025

31 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 14 11 2025

10 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 31 10 2025

11 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 10 10 2025

11 august 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 11 09 2025

11 iulie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 11 iulie 2025

12 iunie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 11 iulie 2025

16 mai 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 12.06.2025

17 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: A.P. la data de 16.05.2025

19 martie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: A.P. la data de 17aprilie 2025

26 februarie 2025, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 19.03.2025

18 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 26.02.2025.

25 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen: 18.12.2024, ora 09,00 - pentru continuarea cercetării judecătoreşti

19 iunie 2024, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea formulată de partea civilă, amână cauza la data de 25 septembrie 2024

22 mai 2024, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 19 iunie 2024

27 martie 2024, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 22 mai 2024

31 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 27 martie 2024

25 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 31 ianuarie 2024

21 iunie 2023, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 25.10.2023, ora 9.00

26 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 21.06.2023 pt. soluţionarea cauzei de către titularul completului de judecată

15 martie 2023, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. În baza art. 386 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice 1.fa?ă de inculpata S.C. AMA TIMAR AGENT S.R.L. Constanta din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 şi de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal(faptă comisă în perioada 01.01.2011-30.05.2017); 2.faţă de inculpatul ŞANDRU NICOLAE din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi infracţiunea de folosire, cu rea-credintă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal(faptă comisă în perioada 15.07.2013-30.05.2017) şi infracţiunea de folosire, cu rea-credintă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal; 3.faţă de inculpatul GRIGORENCO CATALIN din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 şi de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal(faptă comisă în perioada 01.01.2011-19.07.2013) şi 4. faţă de inculpata STĂNISEL GABRIELA din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005-(ajutor dat o data lui Grigorenco Catalin), complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005-(de doua ori lui Sandru Nicolae - forma continuata art. 35 Cod penal), complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005-(ajutor dat o data lui Grigorenco Catalin) şi complicitate la folosire, cu rea-credintă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990(ajutor dat o data lui Sandru Nicolae), cu aplic. art. 38 C.penal în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal(faptă comisă în perioada 01.01.2011-30.05.2017) şi complicitate la folosire, cu rea-credintă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 pct. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata STĂNISEL GABRIELA din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 din Cod pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, (ajutor dat o dată lui GRIGORENCO CĂTĂLIN), complicitate la evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 din Cod pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, (ajutor dat de două ori lui ?ANDRU NICOLAE) şi complicitate la evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 48, alin. 1 din Cod pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005, (ajutor dat o dată lui GRIGORENCO CĂTĂLIN) în infracţiunea de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal(trei acte materiale), ca neîntemeiată. Cu apel odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 15 martie 2023.

1 martie 2023, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 26.04.2023, ora 9,00, pt. a se pronunţa asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice. Cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice, stabileşte termen de pronunţare la data de 15.03.2023

1 februarie 2023, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 01.03.2023.

18 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere rolul încărcat al Tribunalului Constanţa, necesitatea asigurării permanenţei în celelalte completuri de judecată,dar şi Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului Constanţa nr.35/29.11.2022, în conformitatr cu dispoziţiile art.353 alin.10 Cod de procedură penală, amână judecarea cauzei la data de 01.02.2023. Se va dispune citarea de îndatăa părţilor pentru noul termen fixat. Vor fi încunoştinţaţi apărătorii aleşi sau desemnaţi din oficiu, precum şi reprezentatnul Ministerului Public. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 05.12.2022.

16 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 18.01.2023.

21 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 16.11.2022.

15 iunie 2022, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 21.09.2022.

18 mai 2022, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 15.06.2022.

23 martie 2022, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 18.05.2022 ora 09.00 pentru administrarea de probe, respectiv audiere de martori precum si pentru depunerea de înscrisuri în circumstantiere pentru inculpatul Grigorenco Cătălin.

26 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare a apărătorului inculpatului, amână cauza la 23.03.2022.

17 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru asigurarea continuităţii completului de judecată

22 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de procedură

12 mai 2021, ora 09:00
Complet: F1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de procedură cu inculpata SC AMA TIMAR



Pagina principală