Informații dosare ce cuprind 5518/109/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5518/109/2020
Data înregistrării: 30 martie 2023, ora 15:13:00
Data ultimei modificări: 7 septembrie 2023, ora 12:22:27
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CATRINA-STOICHIN DANIEL CONSTANTIN - Apelant Inculpat
CONSTANTINESCU (fostă CATRINA) MIHAELA AURORA - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTATĂ DE DGRFP PLOIEŞTI PRIN AJFP ARGEŞ - Apelant Parte civilă
SC ROBAT MAISON SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROJURIDIC IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - C 10 A - Tr. Manual
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii Catrina Stoichin Daniel Constantin şi Constantinescu Mihaela Aurora, ambii cu domiciliul ales în vederea comunicării actelor de procedură la Cabinet Avocat şi de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – D.G.R.F.P. Ploieşti – A.J.F.P. Argeş, împotriva sentinţei penale nr. 52 din 20 februarie 2023 a Tribunalului Argeş, pronunţată în dosarul nr. 5518/109/2020. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă apelanţii-inculpaţi şi apelanta-parte civilă la câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 07 septembrie 2023, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi familie, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.

6 iulie 2023, ora 09:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 7 septembrie 2023.

24 mai 2023, ora 09:00
Complet: Penal-C10A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la 6 iulie 2023.



2. Numărul dosarului: 5518/109/2020
Data înregistrării: 25 septembrie 2020, ora 12:45:00
Data ultimei modificări: 30 martie 2023, ora 15:35:41
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CATRINA-STOICHIN DANIEL-CONSTANTIN - Inculpat
CONSTANTINESCU (fosta CATRINA) MIHAELA-AURORA - Inculpat
A.N.A.F.- D.R.F.P.PLOIEŞTI - A.J,F.P. ARGEŞ - Parte civilă
S.C. ROBAT MAISON SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PROJURIDIC IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
20 februarie 2023, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit. f din Codul de procedură penală cu referire la art.153 alin.1 rap. la art.154 alin. (1) lit.c) din Codul penal dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaţilor C.S.D...... , recidivist şi C.M.A....... (fostă Catrina), fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.9 alin. 1 lit.b şi c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen şi art.5 din Codul penal. În temeiul art.19 C.p.p., art. 25 al. 1 şi 5 C.p.p. rap. la art. 397 alin. 1 C.proc.pen. ?i la art. 1357 şi urm. C.civ., respectiv art.1003 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti-AJFP Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii, nr. 118, jud. Argeş ?i obligă pe inculpaţii C.M.A (fostă C.M.A) ?i C – S D – C la plata în solidar a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal. În baza art. 275 alin.1 pct.2 şi alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 C. proc. pen, onorariul par?ial în cuantum de 400 lei, cuvenit avocatului desemnat din oficiu, dna av. Daniela Maria Pascal, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr. 3322/11.10.2021, emise de Baroul Argeş ?i onorariul par?ial în cuantum de 217 lei, cuvenit avocatului desemnat din oficiu, dna av. Irina Valeria Pa?avel, conform împuternicirii avocaţiale din oficiu nr. 3321/11.10.2021, emise de Baroul Argeş, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20.02.2023, la Tribunalul Argeş, Secţia Penală.

23 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 405 alin.1 C.p.p. amână pronunţarea la data de 20.02.2023. Pronunţată la data de 23 Ianuarie 2023, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

28 noiembrie 2022, ora 12:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 23.01.2023. Pronunţată la data de 28.11.2022, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

3 octombrie 2022, ora 11:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite solicitările formulate de reprezentantul Parchetului. Emite adresă către Judecătoria Pite?ti în sensul celor men?ionate în considerentele prezentei încheieri. Emite adrese în vederea înaintării unor fi?e actualizate de cazier judiciar în ceea ce îi prive?te pe inculpa?i. În temeiul art. 381 alin 7 Cpp constată imposibilitatea audierii martorilor M.M.A.L, G.G , N.G.V ?i P.I . Reluarea procedurii de citare cu martorul B.D la adresa indicată în rechizitoriu, cu mandat de aducere potrivit art. 265 Cpp. Reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente, prin lichidator judiciar Projuridic IPURL. Amână judecarea cauzei la data de 28.11.2022 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 03.10.2022 la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.

12 septembrie 2022, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată ?i a ultimilor doi martori din rechizitoriu P.I ?i C.S.C.V . În temeiul art. 265 Cpp emite mandate de aducere pe numele martorilor lipsă. Reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente, prin lichidator judiciar Projuridic IPURL. Amână judecarea cauzei la data de 103.10.2022. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Septembrie 2022 la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.

27 iunie 2022, ora 09:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Reia citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată cu mandate de aducere cu înso?itor, potrivit art. 265 Cpp. Citarea următorilor 4 martori din rechizitoriu. Se reia relua procedura de citare cu partea responsabilă civilmente, prin lichidator judiciar Projuridic IPURL. Amână judecarea cauzei la data de 12.09.2022. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Iunie 2022 la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.

23 mai 2022, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Reia procedura de citare cu martorii lipsă la acest termen de judecată cu mandate de aducere, potrivit art. 265 Cpp. Citarea următorilor 6 martori din rechizitoriu. Se reia relua procedura de citare cu partea responsabilă civilmente, prin lichidator judiciar Projuridic IPURL. Amână judecarea cauzei la data de 27.06.2022. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Mai 2022 la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.

11 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 91 alin 4 Cpp constată încetată delega?ia apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpata C (fostă C) M.A , având în vedere că se depune la dosar de către domnul avocat B.G.I împuternicire avoca?ială. Va acorda un singur termen de judecată pentru a da posibilitatea inculpatei C. (fostă C.) M.A să achite diferen?a de prejudiciu re?inută în rechizitoriu. Reia citarea martorilor lipsă la adresele cunoscute. În temeiul art. 265 Cpp emite mandate de aducere pe numele martorilor din rechizitoriu. Se reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente, prin lichidator judiciar Projuridic IPURL. Amână judecarea cauzei la data de 23.05.2022. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Aprilie 2022 la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.

21 februarie 2022, ora 09:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea îndeplinirii în mod legal a procedurii de citare. Reia procedura de citare cu inculpata C.M – A (fostă C), prin scrisoare recomandată, la adresa din Elve?ia. Se va lua legătura telefonic cu inculpata C.M – A (fostă C.) ?i îi se va pune în vedere să comunice o adresă de email la care poate fi citată, respectiv la care îi pot fi comunicate toate actele de procedură. Pune în vedere apărătorului din oficiu să efectueze demersuri în acela?i sens, respectiv să ia legătura cu inculpata C. M.A (fostă C) ?i să depună la dosar dosar o adresă de email la care i se pot comunica toate actele de procedură. Reia citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată. Pune în vedere martorului prezent să se prezinte necitate la termenul ce se va acorda. Reia procedura de citare cu partea responsabilă civilmente, prin lichidator judiciar Projuridic IPURL. Amână judecarea cauzei la data de 11.04.2022. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Februarie 2022 la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.

24 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la data de 17.01.2022.

17 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Va lua act de pozi?ia procesuală a inculpatului C – S D – C în sensul că în?elege să conteste probele administrate în faza de urmărire penală. Citarea primilor ?ase martori din rechizitoriu în vedere audierii nemijlocite. Reia procedura de citare cu inculpata lipsă C.M – A (fostă C) ?i cu partea responsabilă civilmente S.C. Robat Maison SRL, prin lichidator judiciar Projuridic IPURL. În temeiul art. 353 alin 2 Cpp constată că partea civilă Agenţia Naţională De Administrare Fiscală, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş dobânde?te termen în cuno?tin?ă. Amână judecarea cauzei la data de 21.02.2022. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2022 la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.

29 noiembrie 2021, ora 11:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 91 alin 4 Cpp ia act de încetarea delegaţiei apărătorului din oficiu pentru inculpatul C.S.D.C, avocat P.V , prin prezentarea în instanţă a apărătorului ales. Constată că la acest termen de judecată inculpata C. ( fostă C.) M.A este în imposibilitate de a-şi exercita apărarea, apărătorul din oficiu neluând legătura cu inculpata. Acordă un nou termen de judecată pentru ca citirea actului de sesizare şi luarea poziţiei procesuale celor doi inculpaţi să se efectueze la acelaşi termen de judecată. Pune în vedere apărătorului din oficiu al inculpatei C. ( fostă C.M.A să efectueze demersuri în sensul de a lua legătura cu inculpata având în vedere că fratele acesteia este prezent astăzi în instanţă. Reia procedura de citare cu inculpata C. ( fostă C.) M.A şi cu partea responsabilă civilmente la sediul lichidatorului judiciar PROJURIDIC IPURL. Amână judecarea cauzei la data de 24.01.2022 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2021 la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.

18 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public în sensul emiterii unei adrese către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru a se comunica sediul actual al părţii responsabile civilmente, respectiv sediul specialistului în reorganizare judiciară. Citează partea responsabilă civilmente la sediul lichidatorului judiciar PROJURIDIC IPURL. Reia procedura de citare cu inculpata C.M.A (fostă C.), prin scrisoare recomandată la reşedinţa din Elveţia, la domiciliul din Moeciu, ......., precum şi la adresa de pe plicul ataşat cererii depuse la dosar. Încuviinţează cererea formulată de apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata C.M.A (fostă C.) şi dispune efectuarea de verificări pentru a se identifica un eventual număr de telefon al inculpatei în dosarul de urmărire penală, urmând ca în situaţia în care va fi identificat un astfel de număr să se citeze şi telefonic această inculpată. Reia procedura de citare cu inculpatul C.S.D . În temeiul art. 353 alin 2 Cpp constată că partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş dobândeşte termen în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la data de 29.11.2021 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Octombrie 2021 la Tribunalul Argeş –Secţia Penală.



Pagina principală