Informații dosare ce cuprind 5530/117/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5530/117/2021
Data înregistrării: 27 decembrie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 13 iunie 2025, ora 08:44:24
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DOMBI IOSIF - Inculpat
STĂNESCU DINARCA - Inculpat
STĂNESCU MAGDALENA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DGRFP CLUJ-NAPOCA - Parte civilă
CHIRIAC TIBERIUS - Inculpat
SC. ERICATIDOM TRANS SRL. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: Constată că, în cauză Codul penal - forma aflată în vigoare începând cu 25.06.2018 (data publicării Deciziei CCR nr. 297/2018) şi până la data de 30.05.2022 (data intrării în vigoare a OUG 71/2022 de modificare a dispoziţiilor art.155 Cod pena) reprezintă lege penală mai favorabilă în privinţa inculpaţilor D.I., S.M., S.D. şi C.T. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la 17 alin.2 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit.f) teza a II-a Cod procedură penală încetează procesul penal în ceea ce îi prive?te pe inculpaţii: D.I., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (113 acte materiale) prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, S.M., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (113 acte materiale) prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, S.D., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (113 acte materiale) prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art.5 Cod penal şi C.T., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (113 acte materiale) prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, pentru existenţa unei cauze de încetare a procesului penal – prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 404 alin.4 lit.c) Cod procedură penală cu referire la art. 249 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii (sechestre asigurătorii) instituite prin ordonanţele procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj din data de 15.11.2018 asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor D.I., S.M., S.D. şi C.T., menţinute prin ordonanţa procurorului din data de 16.08.2021 şi prin încheierea penală nr. 923/29.08.2022 a Tribunalului Cluj, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune. În temeiul art. 397 alin.1 Cod procedură penală rap. la art. 19 ?i art. 23 Cod procedură penală cu referire la art. 1349 alin. 1 şi 2 Cod civil, art. 1357 Cod civil, art. 1381-1382 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată partea civilă STATUL ROMÂN, prin A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Cluj-Napoca şi obligă inculpaţii în solidar la plata sumei de 594.871 lei având următoarea structură: 389.748 lei reprezentând TVA ?i respectiv 205.123 lei impozit pe profit, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În baza art. 272 şi art. 275 alin.6 Cod procedură penală încuviinţează onorariile cuvenite avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru asistenta juridică obligatorie asigurată inculpatilor, ce rămân în sarcina statului urmând a fi avansate din Fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Cluj, astfel: - Av. B.I. pentru inculpata S.D., - Av. B.O.C.A. pentru inculpata S.M. În temeiul art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii conform art. 410 Cod procedură penală. Pronun?ată prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpaţilor, a părtii civile ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei tribunalului, azi, 30.04.2025.

29 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 30.04.2025.

1 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 29.04.2025.

11 martie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 01.04.2025.

10 februarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 11.03.2025.

13 ianuarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 10.02.2025.

30 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 13.01.2025.

10 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 30.12.2024.

12 noiembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 10.12.2024.

15 octombrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză pentru data de 12.11.2024.

17 septembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 15.10.2024.

20 august 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei pentru data de 17.09.2024.

31 iulie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 20.08.2024.

26 iunie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză la data de 31.07.2024.

10 iunie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză la data de 26.06.2024.

13 mai 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză la data de 10.06.2024.

25 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză la data de 13.05.2024.

8 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză la data de 25.04.2024.

25 martie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză la data de 08.04.2024.

11 martie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză la data de 25.03.2024.

26 februarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area solu?iei în cauză la data de 11.03.2024.

12 februarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 26 februarie 2024.

5 februarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 12 februarie 2024.

22 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 05 februarie 2024.

11 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 22 ianuarie 2024.

5 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 11 ianuarie 2024.

29 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 5 ianuarie 2024.

18 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 29 decembrie 2023

11 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 18 decembrie 2023

4 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 11 decembrie 2023.

27 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 4 decembrie 2023.

20 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 27 noiembrie 2023.

13 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 20 noiembrie 2023.

6 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 13 noiembrie 2023.

23 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 6 noiembrie 2023

16 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 23 octombrie 2023

9 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AP 16.10.2023

2 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 9 octombrie 2023

25 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 2 octombrie 2023.

18 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 25 septembrie 2023

11 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 18 septembrie 2023

31 august 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 11 septembrie 2023

7 august 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 31 august 2023

4 august 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 07 august 2023

21 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 04 august 2023.

22 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 21 iulie 2023.

25 mai 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 22 iunie 2023.

4 mai 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 25 mai 2023.

7 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 4 mai 2023.

17 martie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 7 aprilie 2023.

17 februarie 2023, ora 9:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 17 martie 2023.

27 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de 17 februarie 2023.

12 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: Complet I F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpaţilor CT, SD, SM să îşi exprime poziţia procesuală, va dispune amânarea judecării cauzei.



Pagina principală