Informații dosare ce cuprind 5541/63/2024

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5541/63/2024
Data înregistrării: 12 august 2024, ora 17:41:00
Data ultimei modificări: 26 februarie 2025, ora 10:02:57
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI GHEORGHE - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - D.G.R.F.P. CRAIOVA - Parte civilă
S.C. GHEO CONSTRUCT S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR MIHAI GHEORGHE - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. - Parte civilă

Ședințe:
25 februarie 2025, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 (forma în vigoare anterior modificării adusă prin Legea 126/2024), cu aplic. art. 35 al. 1 C. Pen. (124 acte materiale), art. 5 C. Pen. şi art. 396 al. 10 C. Pr. Pen., Condamnă pe inculpatul Mihai Gheorghe la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul art. 67 al. 1 şi 2 C. Pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C. Pen., constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art. 68 al. 1 lit. b C. Pen. În temeiul art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C. Pen., constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, ce se va executa în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 91 C. Pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, termen stabilit potrivit art. 92 C. Pen. În temeiul art. 93 al. 1 C. Pen., impune inculpatului ca, pe perioada termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 al. 2 lit. b C. Pen., impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Dolj. În temeiul art. 93 al. 3 C. Pr. Pen., impune inculpatului ca pe perioada termenului de supraveghere să presteze 90 zile muncă neremunerată în folosul Primăriei mun. Craiova, jud. Dolj, la Regia Autonomă de Transport Craiova şi la RAADPFL, în condi?iile enun?ate de art. 57 din Legea nr. 253/2013. În temeiul art. 91 al. 4 C. Pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. Pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul Mihai Gheorghe să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. II. În temeiul art. 397 al. 1, art. 19 C. Pr. Pen. rap. la art. 1257 şi art. 1349 al. 1 C. Civ., Admite acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, (cu sediul în Bucureşti, str. APOLODOR, nr. 17, sector 5), prin mandatar DGRFP Craiova, (cu sediul în Craiova, Mitropolit Firmilian, nr. 2, Judeţ DOLJ). Obligă inculpatul Mihai Gheorghe, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GHEO CONSTRUCT SRL, la plata sumei de 103.174 lei, reprezentând impozit pe veniturile din alte surse, TVA, şi impozit pe profit, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi la plata sumei de 22.336 lei reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale în sumă de 31.078 lei – parte a prejudiciului achitat, ce au fost calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării sumei, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. III. În temeiul art. 404 al. 4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii luate prin încheierea din data de 12.12.2025 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 5541/63/2024/a2, constând în: - poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Gheorghe, precum şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente SC Gheo Construct SRL, pe care le restrânge până la concurenţa sumei de 103.174 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere aferente debitului principal şi obligaţii fiscale accesorii aferente sumei de 31.078 lei (prejudiciu achitat), calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. - poprirea asiguratorie asupra sumelor din conturile bancare ale inculpatului Mihai Gheorghe, precum şi asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilemente SC Gheo Construct SRL, pe care le restrânge până la concurenţa sumei de 103.174 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere aferente debitului principal şi obligaţii fiscale accesorii aferente sumei de 31.078 lei (prejudiciu achitat), calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală men?ine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului inculpatului Mihai Gheorghe prin ordonan?a nr. 478/P/2021 din 15.01.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, şi menţinute pe parcursul urmăririi penale prin ordonanţa din data de 08.07.2024, respectiv: - măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui teren intravilan şi o clădire de locuit, situate în mun. Băileşti, Aleea II Eternităţii, nr. 3, jud. Dolj, valoare impozitare 340200 ron, tip perete: beton armat, în suprafaţă totală de 700 mp (clădire şi teren intravilan 250 mp, teren intravilan 450 mp), fără număr CF şi fără număr cadastral/topografic, pe care o restrânge până la concurenţa sumei de 103.174 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere aferente debitului principal şi obligaţii fiscale accesorii aferente sumei de 31.078 lei (prejudiciu achitat), calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. - măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor prezente ?i viitoare ale inculpatului Mihai Gheorghe, precum şi ale părţii responsabile civilmente SC Gheo Construct SRL, pe care o restrânge până la concurenţa sumei de 103.174 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere aferente debitului principal şi obligaţii fiscale accesorii aferente sumei de 31.078 lei (prejudiciu achitat), calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. Măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agen?iei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 C. Pr. Pen. IV. În temeiul art. 397 al. 3 C. Pr. Pen. raportat la art. 25 al. 3 C. Pr. Pen., Dispune desfiinţarea celor 124 facturi fictive şi a chitanţelor aferente înregistrate în contabilitatea SC GHEO CONSTRUCT S.R.L. în perioada ianuarie 2012 – septembrie 2017, enumerate în actul de sesizare, aflate în original la dosarul cauzei. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 275 al. 6 C. Pr. Pen., onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu rămân în sarcina statului. În temeiul art. 274 al.1 C. Pr. Pen., obligă inculpatul Mihai Gheorghe, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GHEO CONSTRUCT SRL, la plata sumei de 5.500 lei cheltuieli judiciare către stat (din care suma de 4.400 lei reprezinta cheltuieli aferente fazei de urmarire penală). Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 25.02.2025.

6 februarie 2025, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 C. Pr. Pen., astfel cum au fost modificate prin Legea 130/12.05.2021, stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii la data de 25.02.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.02.2025.

12 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probatoriului

14 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se prezenta şi apărătorul ales.



Pagina principală