Informații dosare ce cuprind 561/116/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 561/116/2021
Numărul vechi: 764/2025
Data înregistrării: 4 martie 2025, ora 14:01:00
Data ultimei modificări: 27 octombrie 2025, ora 07:42:13
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
VASILE CRISTIAN - Apelant Inculpat
S.C. MESSI & CRIST CONSTRUCT S.R.L. - Apelant Inculpat
ADMISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI - Apelant Parte civilă

Ședințe:
3 noiembrie 2025, ora 11:00
Complet: S2 C 16 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

24 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 4/21.10.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune repunerea cauzei pe rol şi stabilirea termenului de judecată la data de 03.11.2025

11 septembrie 2025, ora 11:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt:

9 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: REZOLUTIE: În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.

26 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 420 alin. 5 C. proc. pen. respinge cererile probatorii formulate de către apelanţii-inculpaţi Vasile Cristian şi SC Messi&Crist SRL. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.06.2025.

18 iunie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: asupra cererilor de probe amana pronuntarea la 26.06.2025

11 iunie 2025, ora 14:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: modificare componenta complet

11 iunie 2025, ora 14:00
Complet: S2 C 16 A Continuitate 1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: asupra cererilor de probe stabileste pronuntarea la 18.06.2025 pe fond acorda termen la 11.09.2025 ora 11.00 sala P85

12 mai 2025, ora 11:00
Complet: S2 C 16 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru pregatirea apararii amana cauza la 11.06.2025 ora 14.00 sala P85

14 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S2 C 16 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: pentru a-i da posibilitatea apelantului-inculpat sa isi angajeze avocat, amana cauza la 12.05.2025, ora 11.00



2. Numărul dosarului: 561/116/2021
Data înregistrării: 13 aprilie 2021, ora 11:38:00
Data ultimei modificări: 4 martie 2025, ora 14:09:36
Instanță: Tribunalul Călărași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VASILE P. CRISTIAN - Inculpat
S.C. MESSI & CRIST CONSTRUCT S.R.L. - Inculpat
ANAF BUCUREŞTI - Parte vătămată

Ședințe:
12 februarie 2025, ora 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea nr. 126/2024), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Vasile Cristian (date) la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, pedeapsă pe care o va executa în regim de detenţie. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a desfăşura activităţi de comerţ cu caracter profesional ca persoană fizică, în orice formă de organizare prevăzută de lege, sau de a administra, în drept sau în fapt, societăţi comerciale care au ca obiect de activitate efectuarea de activităţi de comerţ şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane de drept public, prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g, k Cod penal pe o durată de 3 ani, ce va fi executată în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b) Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. lit. a, b, g, k Cod penal, pedeapsă ce va fi executată dacă pedeapsa principală aplicată va fi executată, în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal. În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală şi art.9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea nr. 126/2024), cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, cu aplic art. 137 Cod penal şi cu aplic. art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata S.C. MESSI&CRIST CONSTRUCT S.R.L. (date), la pedeapsa de 200.000 lei (200 zile amendă la un cuantum al unei zile amendă de 1000 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 136 alin. 3 lit. d) Cod penal şi art. 143 Cod penal, aplică societăţii inculpate pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 3 ani, ce va fi executată după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Dispune comunicarea prezentei sentinţe la rămânerea definitivă către ONRC, în vederea aplicării dispoziţiilor art. 12 alin. 1 din Legea 241/2005 şi art. 34 din Legea 253/2013. În baza art. 25 alin. 1 Cod procedură penală şi art. 19 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 1357 Cod civil, 1381 Cod civil art. 1382 Cod civil şi 1369 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă exercitată în cadrul prezentului proces penal de partea civilă Statul Român prin ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi în contradictoriu cu inculpaţii Vasile Cristian şi S.C. MESSI&CRIST CONSTRUCT S.R.L. şi obligă inculpatul Vasile Cristian la plata către stat a sumei de 875.047 lei compusă din T.V.A. datorată sustrasă în cuantum de 521.989 lei ?i impozit pe profit datorat sustras în cuantum de 353.058 lei, sume la care se adaugă accesoriile calculate conform Codului de procedură fiscală de la data scadenţei până la data plăţii, iar din aceste sume obligă inculpata S.C. MESSI&CRIST CONSTRUCT S.R.L. în solidar cu inculpatul Vasile Cristian până la limita sumei de 489.761 lei compusă din T.V.A. datorată sustrasă de la plată în cuantum de 293.857 lei ?i impozit pe profit datorat sustras în cuantum de 195.904 lei, sume la care se adaugă accesoriile calculate conform Codului de procedură fiscală de la data scadenţei până la data plăţii. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă în măsura în care vizează obligarea inculpaţilor la plata unui prezumtiv prejudiciu constituit de sumele reprezentând TVA şi impozit pe profit pretins sustrase de la plată în relaţia societăţii inculpate cu societăţile S.C. FAST UNIC CONSTRUCT S.R.L. şi S.C. TOTAL GENERAL BUSINESS S.R.L. Respinge în rest acţiunea civilă ca inadmisibilă în procesul penal (cu referire la raporturile dintre societatea inculpată şi S.C. MONICOR 2005 S.R.L. care nu au făcut obiectul sesizării instanţei), lipsită de interes (cu referire la creanţele asupra societăţii inculpate pentru care partea civilă deţine deja titluri executorii) şi neîntemeiată (cu privire la prejudiciul invocat de partea civilă care depăşeşte cuantumul sumelor stabilite prin expertiză în cadrul cercetării judecătoreşti). În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul pe lângă Tribunalul Călăraşi prin Ordonanţa din 07.10.2019 emisă în dosarul 336/P/2018 pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire în vederea confiscării speciale şi pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 875.047 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate până la data acoperirii integrale a prejudiciului în cazul sechestrului asupra bunurilor inculpatului Vasile Cristian: - cota de 3/64 teren extravilan situat în UAT Vasilaţi, T43/4, PI8, cu suprafaţa de 17.900 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 25017 a localităţii Vasilaţi, nr. cadastral 25017 cu o valoare de 3.943 lei la un preţ de 1 euro/mp, pentru un curs valutar de 1 euro=4,7 lei, deţinut conform certificatului de moştenitor nr. 41/2014 din 04.06.2014 eliberat de Notariatul Public Olteniţa, judeţul Călăraşi; - cota de 3/64 teren extravilan situat în UAT Vasilaţi, T52/1, P27, cu suprafaţa de 5.000 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 25014 a localităţii Vasilaţi, nr. cadastral 25014 cu o valoare de 1.100 lei la un preţ de 1 euro/mp, pentru un curs valutar de 1 euro=4,7 lei, deţinut conform certificatului de moştenitor nr. 41/2014 din 04.06.2014 eliberat de Notariatul Public Olteniţa, judeţul Călăraşi; - cota de 3/64 teren extravilan situat în UAT Vasilaţi, T44/1/1, PI7, cu suprafaţa de 5.000 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 25031 a localităţii Vasilaţi, nr. cadastral 25031 cu o valoare de 1.100 lei la un preţ de 1 euro/mp, pentru un curs valutar de 1 euro=4,7 lei, deţinut conform certificatului de moştenitor nr. 41/2014 din 04.06.2014 eliberat de Notariatul Public Olteniţa, judeţul Călăraşi; - cota de 3/64 teren extravilan situat în UAT Vasilaţi, T52/1, P7/1, cu suprafaţa de 5.000 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 25034 a localităţii Vasilaţi, nr. cadastral 25034 cu o valoare de 1.100 lei la un preţ de 1 euro/mp, pentru un curs valutar de 1 euro=4,7 lei, deţinut conform certificatului de moştenitor nr. 41/2014 din 04.06.2014 eliberat de Notariatul Public Olteniţa, judeţul Călăraşi; - autoutilitară marca Mercedes Benz Vito, serie motor 50111200, serie şasiu WDF63960113116641, capacitate cilindrică 2418 cc, an fabricaţie 2004, cu o valoare de 2.700, echivalentul a 12.690 lei în moneda naţională, pentru un curs valutar 1 euro=4,7 lei deţinut prin contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport înregistrat sub nr. 657/14.02.2017 la Primăria comunei Vasilaţi, judeţul Călăraşi; - motocicletă marca KTM 450 EXC-R, serie motor 05254, serie şasiu VBKEXA4018M340732, capacitate cilindrică 449 cc, an fabricaţie 2008, cu o valoare de 2.500 euro, echivalentul a 11.750 lei în moneda naţională, pentru un curs valutar 1 euro=4,7 lei, deţinut prin contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport înregistrat sub nr. 43970/20.06.2018 la Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale sector 1. - motociclu marca Suzuki, serie şasiu JS1BU132100111240, capacitate cilindrică 638 cc, an fabricaţie 2007 cu o valoare de 2.000 euro, echivalentul a 9.400 lei în moneda naţională, pentru un curs valutar 1 euro=4,7 lei. În baza art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul pe lângă Tribunalul Călăraşi prin Ordonanţa din 07.10.2019 emisă în dosarul 336/P/2018 pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire în vederea confiscării speciale şi pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune şi a cheltuielilor judiciare, până la concurenţa sumei de 489.761 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate până la data acoperirii integrale a prejudiciului în cazul sechestrului asupra bunurilor ce aparţin inculpatei S.C. MESSI&CONSTRUCT S.R.L: - teren extravilan în suprafaţă de 8.247 mp, situat în UAT Vasilaţi, T52/1, P31, intabulat în Cartea Funciară nr. 24293 a localităţii Olteniţa, nr. cadastral 24293 cu o valoare de 8247 euro, echivalentul a 38.760 lei în moneda naţională, pentru un curs valutar de 1 euro=4,7 lei, deţinut conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3810/10.09.2013 de Notariatul Public Olteniţa, judeţul Călăraşi; - autoturism marca Infiniti Q50, serie şasiu JN1BDAV37U0200658, capacitate cilindrică 2143 cc, an fabricaţie 2013, cu o valoare de 10.000 euro, echivalentul a 47.000 lei în moneda naţională, pentru un curs valutar de 1 euro=4,7 lei, deţinut prin contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport înregistrat sub nr. 657/14.02.2017 la Primăria comunei Vasilaţi Judeţul Călăraşi. În baza art. 175 alin. 5 Cod procedură penală, stabileşte onorariul final cuvenit expertului contabil Rusu Gica Georgiana pentru efectuarea suplimentului de expertiză fiscal-contabilă dispus la termenul din 02.07.2024 la suma de 3.200 lei şi dispune avansarea diferenţei de onorariu de 2200 lei din fondurile M.J. În baza art. 274 alin. 1 şi alin. 2 Cod procedură penală, obligă fiecare dintre inculpaţii Vasile Cristian şi S.C. MESSI&CRIST CONSTRUCT S.R.L. la plata a câte 10.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, sume care includ şi cheltuielile stabilite prin rechizitoriu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 12.02.2025

16 ianuarie 2025, ora 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la 12.02.2025

12 decembrie 2024, ora 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la 16.01.2025

14 noiembrie 2024, ora 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 12.12.2024

9 octombrie 2024, ora 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 14.11.2024

1 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la 09.10.2024 ora 12:00 avand in vedere cererea de amanare a cauzei formulata de aparatorul inculpatului

26 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice dintr-o infrac?iune de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal în cinci infrac?iuni distincte de evaziune fiscală, cerere formulată de inculpatul Vasile Cristian. În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii Vasile Cristian şi S.C. MESSI & CRIST CONSTRUCT S.R.L. din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi cu aplic. art.5 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 în redactarea ulterioară intrării în vigoare a Legii 126/2024, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi cu aplic. art. 5 Cod penal. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei la data de 26.09.2024.

19 septembrie 2024, ora 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste pronuntarea la data de 26.09.2024

12 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acorda termen in vederea obtinerii de relatii scrise si pentru comunicare supliment raport expertiza la data de 01.10.2024 ora 13:00. Stabileste termen pentru pronuntare asupra schimbarii incadrării juridice la data de 19.09.2024

2 iulie 2024, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se solicita relaţii şi pentru a se efectua un supliment la raportul de expertiză contabilă

11 iunie 2024, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea obtinerii unor relatii scrise la data de 02.07.2024 ora 13:00

22 mai 2024, ora 11:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 11.06.2024 ora 13:00 in vederea emiterii unei adresa catre Anaf

24 aprilie 2024, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicare raport expertiza catre partea civila si pentru formulare de eventuale obiectiuni, termen 22.05.2024 ora 11,00

4 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza

7 martie 2024, ora 11:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport de expertiza

8 februarie 2024, ora 11:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza

11 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza

14 decembrie 2023, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza

22 noiembrie 2023, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza

26 octombrie 2023, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza

28 septembrie 2023, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa raport expertiza

29 iunie 2023, ora 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 28.09.2023 având în vedere forma de protest adoptată la nivelul Tribunalului Calarasi

14 iunie 2023, ora 12:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea audierii martorilor

17 mai 2023, ora 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amana cauza in vederea audierii martorilor

26 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 17.05.2023, ora 12:00, în vederea audierii martorilor

29 martie 2023, ora 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen la data de 26.04.2023, ora 12:00, în vederea administrării probelor

9 martie 2023, ora 12:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

16 februarie 2023, ora 12:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

12 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

8 decembrie 2022, ora 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen avand in vedere cererea de amanare a cauzei formulata de inculpat, prin aparator

17 noiembrie 2022, ora 09:30
Complet: FCP2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acorda termen avand in vedere cererea de amanare a cauzei formulata de inculpat



Pagina principală