Informații dosare ce cuprind 5693/63/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5693/63/2023
Data înregistrării: 15 noiembrie 2024, ora 14:43:00
Data ultimei modificări: 3 iulie 2025, ora 17:04:55
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ - Apelant
ALBU ION - Apelant Inculpat
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte civilă
SC AFLEX IMEXROM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALY INSOLVENT EXPERT IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
3 iulie 2025, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj ?i inculpatul Albu Ion, împotriva sentinţei penale nr. 485 din data de 30.10.2024, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 5693/63/2023. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată, doar pe latură penală, ?i, rejudecând: Înlătură dispozi?iile privind solu?ia de condamnare a inculpatului Albu Ion, pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin.6 C.p.p. rap. la art. 16 alin 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpatul Albu Ion, pentru infrac?iunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr.241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Menţine celelalte dispoziţii din sentin?a penală apelată care nu contravin prezentei decizii penale. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare aferente urmăririi penale si judecă?ii în prima instan?ă rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 03 iulie 2025.

25 iunie 2025, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin 3 C.pr.pen. Amână pronunţarea hotărârii la data de 03.07.2025. În baza art 405 alin 1 C.pr.pen pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25 iunie 2025.

4 iunie 2025, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin 3 C.pr.pen. Amână pronunţarea hotărârii la data de 25.06.2025. În baza art 405 alin 1 C.pr.pen pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.06.2025.

22 mai 2025, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin 3 C.pr.pen. Amână pronunţarea hotărârii la data de 04.06.2025. În baza art 405 alin 1 C.pr.pen pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22 mai 2025.

13 mai 2025, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin 3 C.pr.pen. rap. la disp. art. 121 alin. 2 din Hotărârea CSM nr. 3243/22.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti; Amână pronunţarea hotărârii la data de 22.05.2025. În baza art. 405 alin. 1 C.pr.pen. pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 mai 2025.

15 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin 3 C.pr.pen. Amână pronunţarea hotărârii la data de 13.05.2025. În baza art 405 alin 1 C.pr.pen pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 aprilie 2025.

18 februarie 2025, ora 11:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.pr.pen. Stabileşte termen la data de 15.04.2025 pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 18 februarie 2025.

30 ianuarie 2025, ora 10:00
Complet: C.3ap
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 18.02.2025 în vederea pregătirii apărării de către apărătorul ales al apelantului inculpat.



2. Numărul dosarului: 5693/63/2023
Data înregistrării: 21 septembrie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 15 noiembrie 2024, ora 14:54:50
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ALBU ION - Inculpat
STATUL ROMÂN - PRIN ANAF - Parte civilă
SC AFLEX IMEXROM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ALY INSOLVENT EXPERT IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 (forma în vigoare conform modificării adusă prin Legea 126/2024), cu aplic. art. 35 al. 1 C. Pen. (630 acte materiale), art. 5 C. Pen. şi art. 396 al. 2 C. Pr. Pen., Condamnă pe inculpatul Albu Ion la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul art. 67 al. 1 şi 2 C. Pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C. Pen., constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o durată de 3 ani, ce se va executa conform art. 68 al. 1 lit. b C. Pen. În temeiul art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g C. Pen., constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, ce se va executa în situaţia în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 91 C. Pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, termen stabilit potrivit art. 92 C. Pen. În temeiul art. 93 al. 1 C. Pen., impune inculpatului ca, pe perioada termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 al. 2 lit. b C. Pen., impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Dolj. În temeiul art. 93 al. 3 C. Pr. Pen., impune inculpatului ca pe perioada termenului de supraveghere să presteze 90 zile muncă neremunerată în folosul Primăriei mun. Craiova, jud. Dolj, la Regia Autonomă de Transport Craiova şi la SC Compania de Apă Oletenia SA, în condi?iile enun?ate de art. 57 din Legea nr. 253/2013. În temeiul art. 91 al. 4 C. Pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. Pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul Albu Ion să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. II. În temeiul art. 397 al. 1, art. 19 C. Pr. Pen. rap. la art. 1257 şi art. 1349 al. 1 C. Civ., Admite acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, (cu sediul în Bucureşti, str. APOLODOR, nr. 17, sector 5), prin mandatar DGRFP Craiova, (cu sediul în Craiova, Mitropolit Firmilian, nr. 2, Judeţ DOLJ). Obligă inculpatul Albu Ion, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AFLEX IMEXROM SRL la plata sumei de 879.593 lei, reprezentând impozit pe veniturile din alte surse şi TVA, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente, de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii efective a debitului, calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. III. În temeiul art. 404 al. 4 lit. c Cod procedură penală raportat la art. 249 Cod procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii luate prin încheierea din data de 28.03.2024 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 5693/63/2024/a2, constând în: - poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Albu Ion până la concurenţa sumei de 879.593 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală; - poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente SC Aflex Imexrom S.R.L. până la concurenţa sumei de 879.593 lei, la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală menţine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului inculpatului Albu Ion prin ordonan?a nr. 96/P/2015 din 17.05.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, respectiv: - măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor prezente ?i viitoare ale inculpatului ALBU ION până la concuren?a sumei de 879.593 lei, ce a fost extinsă până la concurenţa sumei compusă din dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitului menţionat, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. - măsura asiguratorie a popririi asupra conturilor bancare ale inculpatului Albu Ion până la concuren?a sumei de 879.593 lei, ce a fost extinsă până la concurenţa sumei compusă din dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitului menţionat, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală menţine măsurile asiguratorii dispuse asupra patrimoniului părţii responsabile civilmente SC Aflex Imexrom S.R.L. prin ordonan?a nr. 96/P/2015 din 17.05.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, respectiv: Sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile, şi anume: - imobilul (împreună cu terenul aferent clădirii) situat la adresa din Municipiul Craiova, str. Lipscani, nr. 21, jude?ul Dolj, cu o suprafa?ă de 54,52 mp ?i o valoare impozabilă de 331.405,87 lei, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare cu plata pre?ului în rate nr. 9870/26.08.2011, încheiat cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova; - imobilul (minimagazin) situat la adresa din comuna Măce?u de Jos, sat Săpata, str. A.I. Cuza, nr. 35, jude?ul Dolj, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu Cooperativa de Consum Goicea ?i autentificat de BNP Pătrău Gheorghe sub nr. 47/09.09.1996; - terenul în suprafa?ă de 1000 mp situat la adresa din Comuna Măce?u de Jos, sat Săpata, str. A.I. Cuza, nr. 35, jude?ul Dolj, fosta T7 P211, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu Cooperativa de Consum Goicea ?i autentificat de BNP Pătrău Gheorghe sub nr. 47/09.09.1996; - autoturismul marca Renault Megane, având seria de ?asiu VF1LMRFC536300951 ?i numărul de înmatriculare DJ-08-ZWD; - autoturismul marca Dacia D1304, având seria de ?asiu UU1D461676A490065 ?i numărul de înmatriculare DJ-57-YRY, până la concuren?a sumei de 879.593 lei, şi extinde această măsură până la concurenţa sumei compusă din dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitului menţionat, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. Măsura asiguratorie a popririi asupra conturilor bancare ale păr?ii responsabile civilmente, S.C. AFLEX IMEXROM S.R.L., până la concuren?a sumei de 879.593 lei, ce a fost extinsă până la concurenţa sumei compusă din dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente debitului menţionat, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 ?i 176 din Codul de procedură fiscală. Măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agen?iei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 C. Pr. Pen. În temeiul art. 397 al. 3 C. Pr. Pen. raportat la art. 25 al. 3 C. Pr. Pen., IV. Dispune desfiinţarea celor 630 facturi fictive şi a chitanţelor aferente înregistrate în contabilitatea SC AFLEX IMEXROM S.R.L. în perioada enumerate în actul de sesizare, aflate în original la dosarul cauzei. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 275 al. 6 C. Pr. Pen., onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu rămân în sarcina statului. În temeiul art. 274 al.1 C. Pr. Pen., obligă inculpatul Albu Ion, la plata sumei de 8.000 lei cheltuieli judiciare către stat (din care suma de 5.380 lei reprezinta cheltuieli aferente fazei de urmarire penală). Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 30.10.2024.

28 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Potrivit art. 391 C. Pr. Pen., astfel cum au fost modificate prin Legea 130/12.05.2021, stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii la data de 30.10.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.10.2024.

21 octombrie 2024, ora 13:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 28.10.2024.

11 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată.

3 octombrie 2024, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere.

19 septembrie 2024, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audierea martorilor

5 septembrie 2024, ora 12:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audierea martorilor

10 iulie 2024, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor

27 iunie 2024, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână cauza la data de 10.07.2024, ora 11.00.

13 iunie 2024, ora 12:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citarea martorilor

30 mai 2024, ora 12:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor

16 mai 2024, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citarea martorilor.

18 aprilie 2024, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru citarea martorilor

21 martie 2024, ora 11:30
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: audierea martorilor

7 martie 2024, ora 11:00
Complet: C5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: citarea martorilor



Pagina principală