Informații dosare ce cuprind 5800/99/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5800/99/2019
Data înregistrării: 30 septembrie 2021, ora 12:18:00
Data ultimei modificări: 20 martie 2023, ora 15:40:31
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
STĂNESCU FLORIN - Inculpat Intimat în apelul procurorului
STĂNESCU VERGINA - Inculpat Apelantă
STĂNESCU CIPRIAN - Inculpat Intimat în apelul procurorului
STĂNESCU N. GOLUMBA - Inculpat Apelantă
STĂNESCU MARIOARA - Inculpat Intimat în apelul procurorului
STĂNESCU LINA - Inculpat Apelantă
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - A.N.A.F. BUCUREŞTI - Parte civilă Intimată
S.C. UMBRĂRESCU S.R.L. - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
20 martie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi şi de inculpatele Stănescu Golumba, Stănescu Vergina şi Stănescu Lina împotriva sentinţei penale nr. 345/30.08.2021, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 5800/99/2019. În temeiul art. 423 din Codul de procedură penală, desfiinţează în parte, în latură penală şi în latură civilă, doar în raport de inculpaţii Stănescu Florin, Stănescu Vergina, Stănescu Ciprian, Stănescu Golumba, Stănescu Mărioara şi Stănescu Lina, sentinţa apelată şi, în rejudecare: 1. Înlătură parţial dispoziţia prin care s-a constatat că legea penală mai favorabilă, în raport de inculpaţii Stănescu Florin, Stănescu Vergina, Stănescu Ciprian, Stănescu Golumba, Stănescu Mărioara şi Stănescu Lina, este Legea nr. 241/2005, anterior modificării acesteia prin Legea nr. 50/2013, precum şi Codul penal din 1969. Constată că legea penală mai favorabilă inculpa?ilor Stănescu Florin, Stănescu Vergina, Stănescu Ciprian, Stănescu Golumba, Stănescu Mărioara şi Stănescu Lina este Codul penal (intrat în vigoare la data de 01.02.2014, în forma în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022) ?i Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare de la data de 01.02.2014. 2. Înlătură parţial dispoziţia de respingere, ca nefondată, a excepţia prescripţiei răspunderii penale, respectiv doar în raport de inculpaţii Stănescu Florin, Stănescu Vergina, Stănescu Mărioara, Stănescu Ciprian, Stănescu Golumba şi Stănescu Lina. 3. Înlătură dispozi?ia privind condamnarea inculpatului Stănescu Florin pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală (faptă comisă la data de 09.11.2011). În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit. f din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Stănescu Florin (…), cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu aplic. art. 5 alin.1 din Codul penal, urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 4. Descontopeşte pedeapsa rezultantă finală de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatei Stănescu Vergina ?i repune în individualitate pedepsele componente. Înlătură dispozi?ia privind condamnarea inculpatei Stănescu Vergina pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, art. 5 alin. (1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală (faptă comisă la data de 23.07.2012). Înlătură dispoziţiile privind aplicarea regimului sanc?ionator specific concursului de infracţiuni raportat la infracţiunea dedusă judecăţii şi la infracţiunea pentru care inculpata Stănescu Vergina a fost condamnată prin Sentinţa penală nr. 700/29.05.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 6336/99/2018, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 211/27.03.2020 a Curţii de Apel Iaşi. Înlătură dispoziţia privind anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, dispusă faţă de inculpata Stănescu Vergina prin Sentinţa penală nr. 700/29.05.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 6336/99/2018, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 211/27.03.2020 a Curţii de Apel Iaşi. În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit. f din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpata Stănescu Vergina (…), cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul penal ?i art. 5 alin.1 din Codul penal (3 acte materiale), urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 5. Înlătură dispozi?ia privind condamnarea inculpatului Stănescu Ciprian pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală (faptă comisă la data de 22.03.2012). În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit. f din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Stănescu Ciprian (…), cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu aplic. art. 5 alin.1 din Codul penal, urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 6. Descontopeşte pedeapsa rezultantă finală de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatei Stănescu Golumba ?i repune în individualitate pedepse componente, cu înlăturarea sporului de 8 luni închisoare. Înlătură dispozi?ia privind condamnarea inculpatei Stănescu Golumba pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală (faptă comisă la data de 23.01.2012). Înlătură dispoziţiile privind aplicarea regimului sanc?ionator specific concursului de infracţiuni raportat la infracţiunea dedusă judecăţii şi la infracţiunile pentru care inculpata Stănescu Golumba a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 1264/12.11.2018, pronunţată de Tribunalul Iaşi, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 300/12.04.2019 a Curţii de Apel Iaşi, prin sentinţa penală nr. 823/08.06.2017 a Tribunalului Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 174/13.03.2018 a Curţii de Apel Iaşi şi prin sentinţa penală nr. 1582/24.12.2019 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin neapelare la 21.01.2020. Înlătură dispoziţia privind anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale de 3 (trei) ani închisoare şi a pedepsei accesorii constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale aplicate inculpatei Stănescu Golumba prin Sentinţa penală nr. 534/10.07.2020, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 447/99/2020, rămasă definitivă la data de 28.07.2020. Înlătură dispoziţiile privind descontopirea pedepsei principale rezultantă de 3 (trei) ani închisoare aplicată inculpatei Stănescu Golumba prin Sentinţa penală nr. 534/10.07.2020, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 447/99/2020, rămasă definitivă la data de 28.07.2020, precum şi cea privind repunerea în individualitatea lor a pedepsele componente şi înlăturarea sporului de 4 luni închisoare. În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit. f din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpata Stănescu Golumba (…), cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu aplic. art. 5 alin.1 din Codul penal, urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 7. Înlătură dispozi?ia privind condamnarea inculpatei Stănescu Mărioara pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală (faptă comisă la data de 23.09.2011). În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit. f din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpata Stănescu Mărioara (…), cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare de la data de 01.02.2014, cu aplic. art. 5 alin.1 din Codul penal, urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 8. Descontopeşte pedeapsa rezultantă finală de 4 ani şi 4 luni închisoare aplicată inculpatei Stănescu Lina ?i repune în individualitate pedepsele componente, cu înlăturarea sporului de 10 luni închisoare. Înlătură dispozi?ia privind condamnarea inculpatei Stănescu Lina pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală (faptă comisă la data de 03.04.2013). Înlătură dispoziţiile privind aplicarea regimului sanc?ionator specific concursului de infracţiuni raportat la infracţiunea pentru care inculpata Stănescu Lina a fost condamnată pentru infracţiunea dedusă judecăţii şi la infracţiunea pentru care a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 651/03.05.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 7115/99/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 787/30.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi. Înlătură dispoziţiile privind descontopirea pedepsei principale rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatei Stănescu Lina prin Sentinţa penală nr. 651/03.05.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 7115/99/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 787/30.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi, precum şi cea privind repunerea în individualitatea lor a pedepselor componente. Înlătură dispoziţia privind scăderea din cuantumul pedepsei aplicate inculpatei Stănescu Lina durata executată de la data de 09.11.2017 până la data de 23.06.2020, data liberării condiţionate din executarea pedepsei anterior aplicate. Înlătură dispoziţia privind retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 773/30.10.2017, emis în baza sentinţei penale nr. 651/03.05.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi, în dosarul nr. 7115/99/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 787/30.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii. În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin.1 lit. f din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpata Stănescu Lina (…), cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ?i combaterea evaziunii fiscale, în forma în vigoare la data de 01.02.2014, cu aplic. art. 5 alin.1 din Codul penal, urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. 9. Înlătură dispoziţiile privind admiterea acţiunii civile formulate de Direcţia Regională a Finan?elor Publice Iaşi, şi obligarea inculpatelor Stănescu Golumba şi Stănescu Lina, acesta din urmă în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Umbrărescu S.R.L. la plata despăgubirilor civile către partea civilă. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Iaşi în contradictoriu cu inculpata Stănescu Golumba, prejudiciul, constând în debit principal - 81,802,80 lei şi accesorii (dobânzi şi penalităţi) - 117.425 lei, fiind recuperat integral prin plată. Constată că inculpata Stănescu Golumba a plătit şi suma de 16.400 lei (chitanţa seria TS409 nr. 10000069458/30.12.2021 – fila 111 dosar apel), reprezentând 20% din debitul principal în vederea beneficierii de cauza de nepedepsire prevăzută de art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea 241/2005, forma modificată şi completată prin O.U.G. nr. 130/17.12.2021, publicată în M. OF. nr. 1202/18.12.2021. Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Iaşi în contradictoriu cu inculpata Stănescu Lina şi partea responsabilă civilmente S.C. Umbrărescu S.R.L., prejudiciul, constând în debit principal – 44.654,40 lei şi accesorii (dobânzi şi penalităţi) – 56.800 lei, fiind recuperat integral prin plată. Constată că inculpata Stănescu Lina a plătit şi sumele de 8.930 lei (chitanţa seria TS409 nr. 10000069426/28.12.2021 – fila 114 dosar apel), reprezentând 20% din debitul principal, şi de 11.400 lei (chitanţa seria TS409 nr. 10000071263/21.03.2022 – fila 159 dosar apel), reprezentând 20% din accesorii, în vederea beneficierii de cauza de nepedepsire prevăzută de art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea 241/2005, forma modificată şi completată prin O.U.G. nr. 130/17.12.2021, publicată în M. OF. nr. 1202/18.12.2021 Constată că din prejudiciul cauzat părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Iaşi, au fost plătite în apel următoarele sume: - inculpata Stănescu Vergina sumele de: 4.000 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000069440/29.11.2021, 4.000 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000069514/04.01.2022, 4.000 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000070758/25.02.2022, 4.000 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000071281/21.03.2022, 4.000 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000072172/Aprilie 2022; - inculpata Stănescu Mărioara sumele de: 200 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000069599/10.01.2022 şi de 100 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000070186/01.02.2022; - inculpatul Stănescu Florin a plătit sumele de: 150 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000069573/07.01.2022, 100 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000070666/23.02.2022 şi de 100 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000071133/15.03.2022; - inculpatul Stănescu Ciprian suma de 450 lei - chitanţa seria TS409 nr. 10000071223/18.03.2022. 10. Înlătură dispoziţia de menţinere a măsurii asiguratorie a sechestrului instituită în cursul urmăririi penale asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatei Stănescu Golumba: autoturism marca AUDI 4F / LBLBF1 / A6, categoria autoturism berlină, an fabricaţie 2005, capacitate cilindrică 1968 cmc, culoarea maro, serie carte de identitate E557156, serie motor 080059, cu serie şasiu (nr. de identificare) WAUZZZ4F55N119086, cu nr. de înmatriculare IS 08 LJG, până la concurenţa sumei de 79.072,80 lei. În temeiul art. 422 din Codul de procedură penală, dispune ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului instituit prin ordonanţa procurorului din data de 04.06.2019 asupra autoturismului marca AUDI 4F / LBLBF1 / A6, categoria autoturism berlină, an fabricaţie 2005, capacitate cilindrică 1968 cmc, culoarea maro, serie carte de identitate E557156, serie motor 080059, cu serie şasiu (nr. de identificare) WAUZZZ4F55N119086, cu nr. de înmatriculare IS 08 LJG, bun aparţinând inculpatei Stănescu Golumba. Înlătură dispoziţia de luare a măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei Stănescu Lina şi a părţii responsabile civilmente S.C. Umbrărescu S.R.L.. 11. Înlătură dispoziţia de obligare a inculpatelor Stănescu Golumba şi Stănescu Lina, precum şi a părţii responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru desfă?urarea procesului penal fa?ă de inculpatele Stănescu Golumba şi Stănescu Lina (faza de urmărire penală, faza de cameră preliminară ?i faza de judecată în primă instan?ă) rămân în sarcina statului. Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare la plata cărora au fost obliga?i inculpa?ii Stănescu Vergina, Stănescu Mărioara, Stănescu Ciprian şi Stănescu Florin de la suma de 3.000 lei fiecare, la plata sumei de 1.500 lei fiecare. Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea apelurilor inculpatelor şi apelului procurorului rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 314 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul intimat Stănescu Ciprian, avocat Moroşanu Olivian, potrivit delegaţiei nr. 16946/05.10.2021, suma de 314 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul intimat Stănescu Mărioara, avocat Hamza Dragoş, potrivit delegaţiei nr. 16947/05.10.2021, suma de 400 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul intimat Stănescu Florin, avocat Cadar Vasile, potrivit delegaţiei nr. 16945/05.10.2021, suma de 400 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata apelantă Stănescu Golumba, avocat Chiperi Roxana Elena, potrivit delegaţiei nr. 16944/05.10.2021, suma de 400 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata apelantă Stănescu Vergina, avocat Huţu Raluca Mihaela, potrivit delegaţiei nr. 16943/05.10.2021, rămân în sarcina statului şi se avansează Baroului Iaşi din fondul special al Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia inculpatelor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.03.2023.

17 martie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 20.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei.

17 februarie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei.

17 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 17.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

6 decembrie 2022, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronuntarea în cauză la data de 17.01.2023, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

15 septembrie 2022, ora 10:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 06.12.2022, ora 12:00, pentru a se pronunţa Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în dosarul nr. 1341/1/2022.

23 iunie 2022, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol. Stabileşte termen pentru data de 15.09.2022, ora 10,30, pentru când: Se citează inculpatele apelante, inculpaţii intimaţi, partea civilă intimată şi partea responsabilă civilmente. Se anunţă apărătorii aleşi ai inculpaţilor. Definitivă. Pronunţată astăzi, 23.06.2022, prin punerea la dispozitia părtilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

17 mai 2022, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 23.06.2022, prin punerea solu?iei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

22 martie 2022, ora 13:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronuntarea în cauză la data de 17.05.2022, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

11 ianuarie 2022, ora 14:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 22.03.2022, ora 13.00, pentru când se emite adresă către ANAF.

23 noiembrie 2021, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 11.01.2022, ora 14.00, pentru a se efectua demersuri concrete în vederea achitării integrale a prejudiciului de către inculpatele Stănescu Vergina şi Stănescu Lina.



2. Numărul dosarului: 5800/99/2019
Data înregistrării: 19 septembrie 2019, ora 12:35:00
Data ultimei modificări: 3 mai 2023, ora 10:25:20
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) ART.9 ALIN.1 LIT.C LEGEA 241/2005 CU APLIC ART.5 ALIN.1 NCP ŞI ART.41 ALIN.2 CP1969
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STANESCU FLORIN - Inculpat
STĂNESCU VERGINA - Inculpat
STĂNESCU CIPRIAN - Inculpat
STANESCU N. GOLUMBA - Inculpat
MOLDOVANU (FOST STĂNESCU) NICUSOR - Inculpat
STANESCU MARIOARA - Inculpat
STANESCU LINA - Inculpat
STANESCU DIZELA - Inculpat
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - ANAF BUCUREŞTI - Parte civilă
SC PRINŢ EUROPEAN SRL - Parte responsabilă civilmente
SC PETRODAVINEX SRL - Parte responsabilă civilmente
SC UMBRĂRESCU SRL - Parte responsabilă civilmente
SC EURO COMZOM SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 august 2021, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: 1.Constată că, în prezenta cauză, legea penală mai favorabilă, în raport de inculpaţii Stănescu Florin, Stănescu Vergina, Stănescu Ciprian, Stănescu Golumba, Stănescu Mărioara şi Stănescu Lina este Legea nr. 241/2005, anterior modificării acesteia prin Legea nr. 50/2013, precum şi Codul penal 1969, precum şi că, pentru inculpaţii Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor şi Stănescu Dizela sunt încidente dispoziţiile Legii nr. 241/2005 republicată şi ale Noului Cod penal, având în vedere că pluralitatea de infracţiuni pentru care vor vor fi sancţionaţi penal prin prezenta sentinţă s-a definitivat sub imperiul legii noi, în conformitate cu disp. art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi principiul aplicării globale a legii penale mai favorabile. 2.Respinge, ca nefondată, excepţia prescripţiei răspunderii penale invocată de inculpaţii Stănescu Florin, Stănescu Vergina, Moldovanu (fost Stănescu ) Nicuşor, Stănescu Mărioara, prin intermediul apărătorului ales, excepţie la care au achiesat şi inculpaţii Stănescu Ciprian, Stănescu Golumba, Stănescu Lina şi Stănescu Dizela. 3.În baza disp. art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul STĂNESCU FLORIN, la o pedeapsă principală de 1 (un) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev, de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală ( faptă comisă la data de 09.11.2011). Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2 din Codul penal 1969, aplică inculpatului Stănescu Florin pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 alin. 2 din Codul penal 1969. În baza disp. art. 86 ind. 1 din Codul penal 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatului Stănescu Florin şi stabileşte termen de încercare pentru inculpat de 5 (cinci) ani, calculat, potrivit disp. art. 86 ind. 2 din Codul penal 1969, prin adăugarea la durata pedepsei principale, stabilite prin prezenta sentinţă, a unui interval de 3 (doi) ani şi 2 (două) luni, termen care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, potrivit disp, art. 82 alin. 3 din Codul penal 1969. În temeiul disp. art. 71 alin. 5 din Codul penal 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului Stănescu Florin se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza disp. art. 86 ind. 3 din Codul penal 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul Stănescu Florin trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Iaşi; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului Stănescu Florin asupra disp. art. 86 ind. 4 din Codul penal 1969, privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedespei închisorii şi executarea în întregime a acesteia în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile până la expirarea termenului de încercare stabilit, ori în cazul neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite în sarcina sa. 4.În baza disp. art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU VERGINA, la o pedeapsă principală de 2 (doi) ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev, de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. 1969 şi art. 5 alin.(1) NCP (3 acte materiale) şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală ( faptă comisă la data de 23.07.2012). Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2 din Codul penal 1969, aplică inculpatei Stănescu Vergina pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 alin. 2 din Codul penal 1969. Constată că infracţiunea pentru care a fost condamnată prin prezenta sentinţă şi infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, pentru care a fost condamnată inculpata Stănescu Vergina prin Sentinţa penală nr. 700/29.05.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 6336/99/2018, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 211/27.03.2020 a Curţii de Apel Iaşi alcătuiesc un concurs real şi, în consecinţă: În baza disp. art. 86 ind. 5 din Codul penal 1969, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, dispusă faţă de inculpata Stănescu Vergina prin Sentinţa penală nr. 700/29.05.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 6336/99/2018, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 211/27.03.2020 a Curţii de Apel Iaşi, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală şi, în temeiul disp. art. 34 alin. 1 lit. b) raportat la art. 33 alin. 1 din Codul penal 1969, contopeşte pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă, cu pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase ) luni închisoare, inculpata Stănescu Vergina urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare. Potrivit disp. art. 35 alin. 3 din Codul penal 1969, aplică inculpatei Stănescu Vergina pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani. În baza disp. art. 71 alin. 2 din Codul penal 1969, aplică inculpatei Stănescu Vergina pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. 5. În baza disp. art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul STĂNESCU CIPRIAN, la o pedeapsă principală de 1 (un) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev, de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin.(1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală (faptă comisă la data de 22.03.2012). Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2 din Codul penal 1969, aplică inculpatului Stănescu Ciprian pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 alin. 2 din Codul penal 1969. În baza disp. art. 86 ind. 1 din Codul penal 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatului Stănescu Ciprian şi stabileşte termen de încercare pentru inculpat de 5 (cinci) ani, calculat, potrivit disp. art. 86 ind. 2 din Codul penal 1969, prin adăugarea la durata pedepsei principale, stabilite prin prezenta sentinţă, a unui interval de 3 (trei) ani şi 2 (două) luni, termen care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, potrivit disp, art. 82 alin. 3 din Codul penal 1969. În temeiul disp. art. 71 alin. 5 din Codul penal 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului Stănescu Ciprian se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza disp. art. 86 ind. 3 din Codul penal 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul Stănescu Ciprian trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Iaşi; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului Stănescu Florin asupra disp. art. 86 ind. 4 din Codul penal 1969, privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedespei închisorii şi executarea în întregime a acesteia în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile până la expirarea termenului de încercare stabilit, ori în cazul neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite în sarcina sa. 6. În baza disp. art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU GOLUMBA, la o pedeapsă principală de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev, de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin.(1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală ( faptă comisă la data de 23.01.2012); Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2 din Codul penal 1969, aplică inculpatei Stănescu Golumba pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 alin. 2 din Codul penal 1969. Constată că infracţiunea de evaziune fiscală pentru săvârşirea căreia inculpata Stănescu Golumba a fost condamnată prin prezenta sentinţă este concurentă cu infracţiunile de: 1.infracţiunea de „evaziune fiscală constând în evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” în formă continuată (86 acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „c” din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale” (în forma anterioară modificărilor aduse de Legea nr. 50/2013), cu aplicarea art.41 alin.2 din Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 din Noul Cod penal, precum ?i cu aplicarea art.396 alin.10 cu referire la art.375 alin.1 şi 2 din Noul Cod de procedură penală (fapte comise în luna ianuarie 2013), pentru săvârşirea căreia Stănescu Golumba a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 1264/12.11.2018 a Tribunalului Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 300/12.04.2019 a Curţii de Apel Iaşi la pedeapsa principală de 2 (doi) ?i 4 (patru) luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal din 1969 (ultimul constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) pe o durată de 4 ani, pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal din 1969 (ultimul constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale); 2.infracţiunea de ”evaziune fiscală” prev. şi ped. de art. 9 alin.1, lit.”c” ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, anterior modificării aduse de Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal din 1969, art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal ?i art. 396 alin. 10 din Noul Cod de procedură penală (fapte comise în semestrul I/2010, semestrul II/2011 ?i în luna ianuarie 2012) pentru săvârşirea căreia Stănescu Golumba a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 823/08.06.2017 a Tribunalului Ia?i, modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 174/13.03.2018 a Cur?ii de Apel, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal din 1969 (constând în interzicerea dreptului de a exercita funcţia de administrator sau altă funcţie de conducere în cadrul unor societăţi comerciale) pe o durată de 5 ani, pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „g” Cod penal din 1969 (constând în interzicerea dreptului de a exercita funcţia de administrator sau altă funcţie de conducere în cadrul unor societăţi comerciale); 3.infracţiunea de evaziune fiscală, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. (fapta de 23.01.2012) pentru săvârşirea căreia Stănescu Golumba a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 1582/24.12.2019 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin neapelare la data de 21.01.2020, la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, cu referire la dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale; pentru care, prin Sentinţa penală nr. 534/10.07.2020, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 447/99/2020, rămasă definitivă la data de 28.07.2020, i s-a aplicat inculpatei Stănescu Golumba pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării acesteia pe durata unui termen de încercare de 5 (cinci) ani, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin.1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani şi pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. Pe cale de consecinţă, în baza disp. art. 86 ind. 5 alin. 1 din Codul penal 1969, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 3 (trei) ani închisoare şi a pedepsei accesorii constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale aplicate inculpatei Stănescu Golumba prin Sentinţa penală nr. 534/10.07.2020, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 447/99/2020, rămasă definitivă la data de 28.07.2020, precum şi menţine dispoziţiile din respectiva sentinţă penală cu privire la anularea suspendării executării pedepsei rezultante de 3 (trei) ani închisoare sub supraveghere şi a pedepsei accesorii rezultante, constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal din 1969 (ultimul constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale), dispuse faţă de insulpata Stănescu Golumba prin Sentinţa penală nr. 1264/12.11.2018 a Tribunalului Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 300/12.04.2019 a Curţii de Apel Iaşi, anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare, precum şi a pedepsei accesorii (constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, lit. „b” ?i lit. ”c” Cod penal din 1969) aplicate persoanei condamnate Stănescu Golumba prin sentinţa penală nr. 823/08.06.2017 a Tribunalului Ia?i, modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 174/13.03.2018 a Cur?ii de Apel, precum şi la anularea suspendării executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare sub supraveghere şi a pedepsei accesorii a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II -a şi lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, dispuse faţă de inculpata Stănescu Golumba prin sentinţa penală nr. 1582/24.12.2019 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin neapelare la data de 21.01.2020. Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani închisoare aplicată inculpatei Stănescu Golumba prin Sentinţa penală nr. Sentinţa penală nr. 534/10.07.2020, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 447/99/2020, rămasă definitivă la data de 28.07.2020, şi repune în individualitatea lor pedepsele aplicate pentru comiterea următoarelor infracţiuni: 1.infracţiunea de „evaziune fiscală constând în evidenţierea în actele contabile ori în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” în formă continuată (86 acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „c” din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale” (în forma anterioară modificărilor aduse de Legea nr. 50/2013), cu aplicarea art.41 alin.2 din Cod penal din 1969 şi art.5 alin.1 din Noul Cod penal, precum ?i cu aplicarea art.396 alin.10 cu referire la art.375 alin.1 şi 2 din Noul Cod de procedură penală (fapte comise în luna ianuarie 2013), pentru săvârşirea căreia Stănescu Golumba a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 1264/12.11.2018 a Tribunalului Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 300/12.04.2019 a Curţii de Apel Iaşi la pedeapsa principală de 2 (doi) ?i 4 (patru) luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal din 1969 (ultimul constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) pe o durată de 4 ani, pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal din 1969 (ultimul constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale); 2.infracţiunea de ”evaziune fiscală” prev. şi ped. de art. 9 alin.1, lit.”c” ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, anterior modificării aduse de Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul penal din 1969, art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal ?i art. 396 alin. 10 din Noul Cod de procedură penală (fapte comise în semestrul I/2010, semestrul II/2011 ?i în luna ianuarie 2012) pentru săvârşirea căreia Stănescu Golumba a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 823/08.06.2017 a Tribunalului Ia?i, modificată ?i a rămas definitivă prin decizia penală nr. 174/13.03.2018 a Cur?ii de Apel, la pedeapsa principală de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal din 1969 (constând în interzicerea dreptului de a exercita funcţia de administrator sau altă funcţie de conducere în cadrul unor societăţi comerciale) pe o durată de 5 ani, pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „g” Cod penal din 1969 (constând în interzicerea dreptului de a exercita funcţia de administrator sau altă funcţie de conducere în cadrul unor societăţi comerciale); 3.infracţiunea de evaziune fiscală, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. (fapta de 23.01.2012) pentru săvârşirea căreia Stănescu Golumba a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 1582/24.12.2019 a Tribunalului Iaşi, definitivă prin neapelare la data de 21.01.2020, la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii, cu referire la dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b şi c Cod penal din 1969, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii cu referire la dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale; precum şi sporul de 4 (patru) luni închisoare. În baza disp. art. 33 lit. a Cod penal din 1969, art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele principale arătate la punctul 1, 2, 3, respectiv pedepsele de 2 (doi) ?i 4 (patru) luni închisoare, de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare şi de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate inculpatei Stănescu Golumba pentru infracţiunile menţionate anterior cu pedeapsa de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă şi dispune ca inculpata Stănescu Golumba să execute pedeapsa închisorii cea mai grea, de 2 (doi ) ani şi 10 (zece) luni închisoare, la care adaugă un spor de 8 (opt) luni închisoare, prin urmare, pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare. Conform art. 35 alin. 2 Cod penal din 1969, pe lângă pedeapsa principală a închisorii, inculpata Stănescu Golumba va executa pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin.1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani. În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, interzice inculpatei Stănescu Golumba, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. 7. În baza disp. art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul MOLDOVANU (fost STĂNESCU) NICUŞOR, la o pedeapsă principală de 1 (un) an şi 10 (zece) luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin.(1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală (faptă comisă la data de 17.05.2012). Potrivit disp. art. 65 din Noul Cod penal, aplică inculpatului Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale , pe durata şi în condiţiile prev. de art.65 alin. 3 din Noul Cod penal. Constată că infracţiunea de evaziune fiscală, pentru săvârşirea căreia inculpatul Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor a fost condamnat prin prezenta sentinţă, este concurentă cu infracţiunile pentru săvârşirea cărora a fost condamnat inculpatul prin Sentinţa penală nr. 143/03.09.2020, pronunţată în dosarul penal nr. 770/239/2020 al Judecătoriei Hîrlău, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1004/22.12.2020 a Curţii de Apel Iaşi şi, în consecinţă: În baza disp. art. 97 alin. 1 din Noul Cod penal, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 1 (un ) an şi 4 (patru) luni închisoare aplicată pentru concursul real de infracţiuni sancţionat prin Sentinţa penală nr. 143/03.09.2020, pronunţată în dosarul penal nr. 770/239/2020 al Judecătoriei Hîrlău, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1004/22.12.2020 a Curţii de Apel Iaşi şi descontopeşte pedeapsa rezultantă, identificând, în individualitatea lor, pedepsele de: -3 (trei) luni închisoare stabilită pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 371 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală; -1 (un) an închisoare, stabilită pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (3 acte materiale); -9 (nouă) luni închisoare, stabilită pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 257 alin. 1 şi 4 din Codul penal raportat la art. 206 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală. În temeiul disp. art. 39 alin. 1 lit. b) raportat la art. 38 alin. 1 din Codul penal, contopeşte pedeapsa de 1 (un) şi 10 (zece) luni închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă, cu pedepsele de 3 (trei) luni închisoare, 1 (un) an închisoare şi 9 (nouă) luni închisoare, menţionate anterior, urmând ca inculpatul Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor să execute pedeapsa închisorii cea mai grea, de 1 (un) an şi 10 (zece) luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, de 8 (opt) luni închisoare, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare. Potrivit disp. art. 45 alin. 1 din Codul de procedură penală, aplică inculpatului Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani. În baza disp. art. 45 alin. 1 şi 5 din Noul Cod penal, aplică inculpatului Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale , pedeapsă care se va executa pe durata şi în condiţiile prev. de art.65 alin. 3 din Noul Cod penal. În temeiul disp. art. 97 alin. 2 din Noul Cod penal raportat la art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă, pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, calculat potrivit disp. art. 92 alin. 1 din Noul Cod penal şi care se va calcula de la data rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. 143/03.09.2020, pronunţată în dosarul penal nr. 770/239/2020 al Judecătoriei Hîrlău, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1004/22.12.2020 a Curţii de Apel Iaşi , respectiv de la data de 22.12.2020, precum şi dispune suspendarea pedepsei accesorii aplicate pentru pluralitatea de infracţiuni reţinută în sarcina inculpatului. Potrivit disp. art. 93 alin. 1 din Noul Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza disp. art. 93 alin. 2 lit. b) din Noul Cod penal, impune inculpatului Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de probaţiune Iaşi sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. Potrivit disp. art. 93 alin. 3 din Noul Cod penal, obligă pe inculpat ca, pe durata termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 120 de zile , activitate care se va desfăşura în cadrul Primăriei oraşului Hârlău sau în cadrul Şcolii generale din oraşul Hârlău, jud. Iaşi, sau a unei alte instituţii din comunitate. În baza disp. art. 91 alin. 4 din Noul Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 96 din Noul Cod penal, referitoare la posibilitatea revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicate prin prezenta sentinţă, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul în care, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite în sarcina sa, precum şi dacă, până la împlinirea termenului de supraveghere, nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, integral, obligaţiile civile stabilite prin prezenta sentinţă. Potrivit disp. art. 72 alin. 1 din Noul Cod penal, scade din durata pedepsei principale rezultante, aplicată prin prezenta sentinţă, perioada în care inculpatul Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor a fost privat de libertate-reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu , în cauza soluţionată prin Sentinţa penală nr. 143/03.09.2020, pronunţată în dosarul penal nr. 770/239/2020 al Judecătoriei Hîrlău, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1004/22.12.2020 a Curţii de Apel Iaşi, respectiv de la data de 23.04.2020 şi până la data de 18.06.2020. 8. În baza disp. art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU MĂRIOARA, la o pedeapsă principală de 1 (un) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev, de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin.(1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală ( faptă comisă la data de 23.09.2011). Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2 din Codul penal 1969, aplică inculpatei Stănescu Mărioara pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 alin. 2 din Codul penal 1969. În baza disp. art. 86 ind. 1 din Codul penal 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatei Stănescu Mărioara şi stabileşte termen de încercare pentru inculpată de 5 (cinci) ani, calculat, potrivit disp. art. 86 ind. 2 din Codul penal 1969, prin adăugarea la durata pedepsei principale, stabilite prin prezenta sentinţă, a unui interval de 3 (trei) ani şi 2 (două) luni, termen care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, potrivit disp, art. 82 alin. 3 din Codul penal 1969. În temeiul disp. art. 71 alin. 5 din Codul penal 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatulei Stănescu Mărioara se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza disp. art. 86 ind. 3 din Codul penal 1969, pe durata termenului de încercare inculpata Stănescu Mărioara trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Iaşi; -să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatei Stănescu Mărioara asupra disp. art. 86 ind. 4 din Codul penal 1969, privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedespei închisorii şi executarea în întregime a acesteia în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile până la expirarea termenului de încercare stabilit, ori în cazul neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite în sarcina sa. 9. În baza disp. art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU LINA, la o pedeapsă principală de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev, de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de “evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive“, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin.(1) NCP şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală ( faptă comisă la data de 03.04.2013). Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2 din Codul penal 1969, aplică inculpatei Stănescu Lina pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) din Codul penal 1969, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 alin. 2 din Codul penal 1969. Constată că infracţiunea de “evaziune fiscală” pentru săvârşirea căreia inculpata Stănescu Lina a fost condamnată prin prezenta sentinţă, este concurentă cu infracţiunile pentru comiterea cărora a fost condamnată inculpata prin Sentinţa penală nr. 651/03.95.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 7115/99/2016, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 787/30.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi şi, în consecinţă: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, aplicată inculpatei Stănescu Lina prin Sentinţa penală nr. 651/03.95.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 7115/99/2016, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 787/30.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi şi repune în individualitatea lor pedepsele de: - pedeapsa principală de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi alin. 2 din Legea nr.241/2005 în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969, art.5 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 4 (patru) ani; - pedeapsa principală de 10(zece) luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie”, prev. de art. 4 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, cu aplicarea art. 5 alin. 1Cod penal. În baza disp. art. 36 alin. 1 din Codul penal 1969 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b) şi art. 33 lit. a) din Codul penal 1969, contopeşte pedeapsa principală de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă, cu pedepsele de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 10(zece) luni închisoare, aplicate prin Sentinţa penală nr. 651/03.95.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 7115/99/2016, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 787/30.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi, inculpata Stănescu Lina urmând să execute pedeapsa închiisorii cea mai grea, de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, la care adaugă un spor de 10 (zece) luni închisoare, prin urmare, pedeapsa principală rezultantă de 4 (patru) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În temeiul disp. art. 35 alin. 3 din Codul penal 1969, aplică inculpatei Stănescu Lina pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura celei de care s-a folosit inculpata pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale pentru o durată de 4 (patru) ani. În baza dispoziţiilor art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, interzice inculpatei Stănescu Lina, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 şi a dreptului prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. c Cod penal din 1969, constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. Potrivit disp. art. 36 alin. 3 din Codul penal 1969 scade din durata pedepsei principale, aplicată prin prezenta sentinţă, durata executată, de la data de 09.11.2017, până la data de 23.06.2020, data liberării condiţionate din executarea pedepsei anterior aplicate. Dispune retragerea mandatului de executare a pedepsei închisorii 773/30.10.2017, emis în baza Sentinţei penale nr. 651/03.95.2017, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 7115/99/2016, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 787/30.10.2017 a Curţii de Apel Iaşi, şi emiterea unui mandat, conform dispoziţiilor prezentei sentinţe. 10. În baza disp. art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata STĂNESCU DIZELA, la o pedeapsă principală de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev, de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive“, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Noul Cod penal şi a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală (faptă comisă la data de 02.08.2012). Potrivit disp. art. 65 din Noul Cod penal, aplică inculpatei Stănescu Dizela pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale , pe durata şi în condiţiile prev. de art.65 alin. 3 din Noul Cod penal. Constată că infracţiunea pentru săvârşirea căreia a fost condamnată inculpata Stănescu Dizela prin prezenta sentinţă este concurentă cu infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, pentru săvârşirea căreia a fost condamnată inculpata prin Sentinţa penală nr.807/20.10.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 3883/99/2019, rămasă definitivă prin neapelare la data de 04.11.2020 la o pedeapsă principală de 2 (doi) ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din Codul penal pe o durată de 4 ani şi, în consecinţă: În baza disp. art. 97 alin. 1 din Noul Cod penal, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare aplicată inculpatei prin Sentinţa penală nr. 807/20.10.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 3883/99/2019, rămasă definitivă prin neapelare la data de 04.11.2020, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi, în temeiul disp. art. 39 alin. 1 li. b) raportat la art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal, contopeşte pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare cu pedeapsa de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare, aplicată prin prezenta entinţă, inculpata Stănescu Dizela urmând să execute pedeapsa închisorii cea mai grea, de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni, la care adaugă o treime din cealaltă, respectiv 8 (opt) luni închisoare, în final inculpata urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare. În temeiul disp. art. 45 alin. 3 lit. a) din Noul Cod penal aplică inculpatei Stănescu Dizela pedeapsa complementară a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, pe o durată de 4 (trei) ani. Potrivit disp. art. 45 alin. 3 lit. a) şi alin. 5 din Noul Cod penal, aplică inculpatei Stănescu Dizela pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) din Noul Cod penal, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale. În temeiul disp. art. 97 alin. 2 din Noul Cod penal raportat la art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 (doi) ani şi 10 (zece) luni închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă, pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, calculat potrivit disp. art. 92 alin. 1 din Noul Cod penal şi care se va calcula de la data rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. 807/20.10.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul penal nr. 3883/99/2019, rămasă definitivă prin neapelare la data de 04.11.2020, respectiv de la data de 04.11.2020, precum şi dispune suspendarea pedepsei accesorii aplicate pentru pluralitatea de infracţiuni reţinută în sarcina inculpatei. Potrivit disp. art. 93 alin. 1 din Noul Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata Stănescu Dizela trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza disp. art. 93 alin. 2 lit. b) din Noul Cod penal, impune inculpatei Stănescu Dizela să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de probaţiune Iaşi sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. Potrivit disp. art. 93 alin. 3 din Noul Cod penal, obligă pe inculpată ca, pe durata termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 120 de zile , activitate care se va desfăşura în cadrul Consiliului Local Iaşi-Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat sau la Direcţia de Asistenţă Comunitară, potrivit programului stabilit cu acordul consilierului de probaţiune şi în condiţiile prev. de art. 57 cu referire la art. 52 din Legea nr. 253/2013. În baza disp. art. 91 alin. 4 din Noul Cod penal, atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 96 din Noul Cod penal, referitoare la posibilitatea revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicate prin prezenta sentinţă, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul în care, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau obligaţiile stabilite în sarcina sa, precum şi dacă, până la împlinirea termenului de supraveghere, nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, integral, obligaţiile civile stabilite prin prezenta sentinţă. 11.În temeiul disp. art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală raportat la art. 998-art.999 din Codul civil 1864, respectiv art. 1349 din Noul Cod civil, admite, integral sau în parte, acţiunile civile formulate de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, jud. Iaşi şi obligă pe inculpaţi la plata următoarelor despăgubiri civile: -pe inculpatul Stănescu Florin, la plata sumei de 198.812,40 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, ca urmare a admiterii, în parte a acţiunii civile; -pe inculpata Stănescu Vergina, la plata sumei de 190.862,84 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, ca urmare a admiterii integrale a acţiunii civile; -pe inculpatul Stănescu Ciprian, la plata sumei de 88.894 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, ca urmare a admiterii integrale a acţiunii civile; -pe inculpata Stănescu Golumba, la plata sumei de 79.072,80 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, ca urmare a admiterii în parte a acţiunii civile; -pe inculpatul Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor, la plata sumei de 58.080 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, ca urmare a admiterii integrale a acţiunii civile; -pe inculpata Stănescu Mărioara, la plata sumei de 56.613,60 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, ca urmare a admiterii în parte a acţiunii civile; -pe inculpata Stănescu Lina, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Umbrărescu SRL, la plata sumei de 34.674,40 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, ca urmare a admiterii în parte a acţiunii civile; -pe inculpata Stănescu Dizela, la plata sumei de 106.077,60 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, începând de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, ca urmare a admiterii integrale a acţiunii civile. Ia act că părţile responsabile civilmente SC Prinţ European SRL, SC Petrodavinex SRL, SC Euro Comzom SRL şi-au încetat existenţa juridică, fiind radiate, ca urmare a încheierii procedurii de lichidare. 12.În temeiul disp. art. 397 alin. 3 din Codul de procedură penală, raportat la art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală, dispune desfiinţarea parţială a înscrisurilor falsificate prin evidenţierea de achiziţii fictive, respectiv a declaraţiilor informative D394 nr. 10138/09.11.2011, aferentă S1 2011, în care inculpatul Stănescu Florin a făcut menţiuni nereale, referitoare la achiziţii fictive de mărfuri efectuate de la SC Tuxedo Profesional SRL şi a declaraţiilor D300 nr. 13388/27.04.2011 şi nr.31390/19.08.2011, emise în acelaşi context, a declaraţiilor fiscale D394 nr. 20.100/18.04.2012, nr. 20576/23.07.2012 şi nr. 107309/18.04.2012 emise de inculpata Stănescu Vergina, în care a făcut menţiuni nereale, referitoare la achiziţii fictive de mărfuri efectuate de la SC Tuxedo Profesional SRL, a declaraţiei D394 nr. 19856/22.03.2012 emisă de inculpatul Stănescu Ciprian, în care a făcut menţiuni nereale, referitoare la achiziţii fictive de mărfuri efectuate de la SC Tuxedo Profesional SRL, precum şi a deconturilor aferente de TVA, pentru aceeaşi perioadă, a declaraţiei D394 nr.11685/23.01.2012, a deconturilor de TVA emise, pentru aceeaşi perioadă de către inculpata Stănescu Golumba, prin care a fcut menţiuni nereale, referitoare la achiziţii fictive de mărfuri de la SC Tuxedo Profesional SRL, a declaraţiei D394 nr. FISHARA-5134-2012 din 17.05.2012 emisă de inculpatul Moldovanu ( fost Stănescu) Nicuşor, prin care a făcut menţiuni nereale, referitoare la achiziţii fictive de mărfuri de la SC Tuxedo Profesional SRL, precum şi a deconturilor de TVA aferente acelei perioade, a declaraţiei D394 nr. 529/23.09.2011, emisă de inculpata Stănescu Mărioara, prin care a făcut menţiuni nereale, referitoare la achiziţii fictive de mărfuri de la SC Tuxedo Profesional SRL, precum şi a deconturilor de TVA aferente acelei perioade, a declaraţiei D394 nr. 859/03.04.2013 emisă de inculpata Stănescu Lina, prin care a făcut menţiuni nereale, referitoare la achiziţii fictive de mărfuri de la SC Tuxedo Profesional SRL, precum şi a deconturilor de TVA aferente acelei perioade, precum şi a declaraţiilor D394 nr.FISHARA-6401-2012 din 02.08.2012 şi nr. FISHARA-6400-2012 din 02.08.2012, prin care inculpata Stănescu Dizela a făcut menţiuni nereale, referitoare la achiziţii fictive de mărfuri de la SC Tuxedo Profesional SRL şi a deconturilor de TVA aferente perioadei menţionate, măsură care va fi adusă la îndeplinire prin organele proprii de executare ale Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi. 13.În baza disp. art. 404 alin. 4 lit. c) din Codul de procedură penală, raportat la art. 249 din Codul de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale, astfel: -măsura asigurătorie a sechestrului instituită asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatei Stănescu Golumba, înregistrate în evidenţele fiscale ale Primăriei oraşului Hârlău, Judeţul Iaşi, la nr. rol fiscal 152508 şi la DRPCIV Iaşi: autoturism marca AUDI 4F / până la concurenţa sumei de 79.072,80 lei; -măsura asigurătorie a sechestrului instituită asupra cotei corespunzătoare din următoarele bunuri aparţinând inculpatei Stănescu Mărioara, împreună cu Stănescu I. Gheorghe înregistrate în evidenţele fiscale ale Primăriei oraşului Hârlău, Judeţul Iaşi, la nr. rol fiscal 148044: una casă în suprafaţă de 108 mp cu valoare de impunere de 136.080 lei, până la concurenţa sumei de 56.613,60 lei; -măsura asigurătorie a sechestrului instituită asupra cotei corespunzătoare din următoarele bunuri aparţinând inculpatei Stănescu Dizela, împreună cu Stănescu Gh. Nicu, înregistrate în evidenţele fiscale ale Primăriei oraşului Hârlău, Judeţul Iaşi, la nr. rol fiscal 128045, una casă, în suprafaţă de 409 mp, valoare impozabilă 485.892 lei, până la concurenţa sumei de 106.077,60 lei (23.805,56 euro). 14.În temeiul disp. art. 397 alin. 2 şi art. 249 din Codul de procedură penală şi a art. 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi a celorlalte bunuri imobile, altele decât cele menţionate la pct. 13, prin prezenta sentinţă, aparţinând inculpaţilor Stănescu Florin, Stănescu Vergina, Stănescu Ciprian, Stănescu Golumba, Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor, Stănescu Mărioara, Stănescu Lina, Stănescu Dizela, precum şi părţii responsabile civilmente SC Umbrărescu SRL, pentru prejudiciul în valoare de 34.674,40 lei, la acoperirea căruia a fost obligată în solidar cu inculpata Stănescu Lina, prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării prejudiciilor constatate prin prezenta sentinţă, până la concurenţa valorii acestora, în raport de suma la plata căreia a fost obligat fiecare dintre inculpaţi, dispoziţie care este executorie, potrivit disp. art. 397 alin. 4 din Codul de procedură penală şi care va fi adusă la îndeplinire prin organele proprii de executare ale Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi. 15.Potrivit disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 16.Ia act că inculpaţii Stănescu Florin, Stănescu Mărioara, Stănescu Lina, Stănescu Ciprian, Stănescu Golumba, Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor au fost asistaţi de apărătorii aleşi în cauza de faţă. 17.În baza disp. art. 272 şi art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, dispune plata integrală a onorariilor apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Stănescu Dizela şi Stănescu Vergina, în cuantum de câte 868 lei pentru fiecare, precum şi plata parţială a onorariilor apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Stănescu Florin-în limita sumei de 200 lei, Stănescu Mărioara-în limita sumei de 200 lei, Stănescu Ciprian-în limita sumei de 350 lei, Stănescu Golumba-în limita sumei de 700 lei, Moldovanu (fost Stănescu) Nicuşor, în limita sumei de 200 lei, plată care va fi efectuată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, către Baroul Iaşi, urmând a fi inclusă în cuantumul cheltuielilor judiciare avansate de stat, care rămân în sarcina acestuia. 18. Potrivit disp. art. 491 alin. 3 raportat la art. 273 alin. 1, 2, 4 şi 5 din Codul de procedură penală, dispune ca onorariul mandatarului părţii responsabile civilmente SC Umbrărescu SRL, în cuantum de 800 lei, să fie avansat din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, urmând a fi inclus în cuantumul cheltuielilor judiciare la plata cărora va fi obligată partea responsabilă civilmente. 19.În baza disp. art. 274 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata chetuielilor judiciare către stat în prezenta cauză, în cuantum de câte 3000 de lei fiecare, precum şi pe partea responsabilă civilmente SC Umbrărescu SRL la plata sumei de 2000 de lei, din care suma de 800 lei reprezintă onorariul mandatarului stabilit în faza de judecată, cheltuieli judiciare a căror valoare totală este de 26.000 lei, din care suma de 9013,45 de lei reprezintă contravaloarea cheltuielilor judicare ocazionate de faza de urmărire penală. 20. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. 21.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor, părţii responsabile civilmente, a părţii civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.08.2021. Preşedinte

23 august 2021, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.08.2021 pentru când soluţia se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

29 iulie 2021, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 23.08.2021 pentru când soluţia se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

5 iulie 2021, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.07.2021 pentru când soluţia se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

24 mai 2021, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Din lipsa de timp pentru deliberare, amana pronuntarea la data de 05.07.2021.

10 mai 2021, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Din lipsă de timp pentru a delibera,amana pronuntarea la data de 24.05.2021.

26 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 10.05.2021.

12 aprilie 2021, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 26.04.2021.

29 martie 2021, ora 11:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 12.04.2021.

1 martie 2021, ora 11:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Incuviinteaza cererea aparatorilor alesi de acordare a unui nou termen de judecata pentru a depune la dosar inscrisuri si acorda termen la data de 29.03.2021.

15 februarie 2021, ora 11:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite solicitarea apărătorilor de amânare a cauzei si acorda termen de judecata la data de 01.03.2021, ora 11,00.

18 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresa la DGRFP Iaşi, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 15.02.2020, ora 11.00.

7 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă la DGRFP Iaşi, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 18.01.2021, ora 11,00.

9 noiembrie 2020, ora 11:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se reveni cu adresă la DGRFP Iaşi şi pentru a se ataşa la dosar şi alte înscrisuri necesare soluţionării cauzei, amana cauza la data de 07.12.2020, ora 11.00.

12 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se ataşa înscrisuri necesare soluţionării cauzei, amana cauza si acorda termen la data de 09.11.2020, ora 11,00.

14 septembrie 2020, ora 11:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amanare a cauzei si acorda termen la data de 12.10.2020, ora 11.00.

27 iulie 2020, ora 11:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru exprimarea poziţiilor procesuale ale inculpatelor Stănescu Golumba si Stănescu Vergina, precum şi pentru administrarea probei cu înscrisuri, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 14.09.2020, ora 11.00.

13 iulie 2020, ora 11:30
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea unei adrese către Baroul Iaşi cu solicitarea de a desemna un apărător din oficiu pentru inculpatul Stănescu Ciprian, amana cauza si acordă termen de judecata la data de 27.07.2020, ora 11.00.

29 iunie 2020, ora 10:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru exprimarea pozitiei procesuale a inculpa?ilor, precum ?i fată de cererea admisa de amanare a cauzei, acorda termen de judecata la data de 13.07.2020, ora 11.30.

15 iunie 2020, ora 10:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand în vedere lipsa asistenţei juridice a inculpatei Stănescu Golumba, precum şi cererea de amânare a cauzei formulată de dnul av. Vicoveanu Leonard, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 29.06.2020, ora 10.00.

18 mai 2020, ora 12:30
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amanare si acorda termen de judecata la data de 15.06.2020.

4 mai 2020, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amanare formulate in cauza. Acorda termen de judecata la data de 18.05.2020.

31 martie 2020, ora 11:15
Complet: D 17 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere lipsa procedurii de citare si lipsa de apărare a unor inculpaţi, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 04.05.2020.

23 martie 2020, ora 09:00
Complet: D 17 G
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: termenul a fost preschimbat.



Pagina principală