Informații dosare ce cuprind 594/98/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 594/98/2021
Numărul vechi: 903/2022
Data înregistrării: 31 martie 2022, ora 09:40:00
Data ultimei modificări: 2 februarie 2023, ora 14:01:38
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA - Apelant
STOIAN IULIAN MARIAN - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Intimat Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Intimat Parte civilă

Ședințe:
1 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 114/A/ În baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală admite apelul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA împotriva sentinţei penale nr. 12/F/02.03.2022 pronunţate de Tribunalul Ialomiţa – Secţia Penală, în dosar nr. 594/98/2021. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: În temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la Stoian Iulian Marian sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Codul penal (fapta din perioada iulie 2013 – iunie 2014). Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 241/2005, respectiv aplicarea faţă de inculpat a interdicţiei de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţii comerciale ori, după caz, a decăderii sale din aceste drepturi . Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 241/2005, cu privire la comunicarea unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Înlătură dispozi?iile privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor avansate de stat în valoare de 763 de lei. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat în cursul procesului penal rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în prin punerea deciziei la dispozi?ia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 01.02.2023

12 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea la data de 01.02.2023

13 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea la data de 12.01.2023

22 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 13.12.2022

28 iunie 2022, ora 11:00
Complet: S2 C 17 A
Tip soluție: Suspendat
Soluția pe scurt: Încheiere/În baza art. 476 alin. 4 Cod procedură penală suspendă solu?ionarea cauzei până la solu?ionarea sesizării înregistrate pe rolul Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală sub nr. 1341/1/2022. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor, precum ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, data de 28.06.2022.



2. Numărul dosarului: 594/98/2021
Data înregistrării: 29 aprilie 2021, ora 11:54:00
Data ultimei modificări: 31 martie 2022, ora 14:08:50
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c Lg. 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
STOIAN IULIAN MARIAN - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă

Ședințe:
2 martie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: Respinge cererea de achitare formulată de către inculpatul STOIAN IULIAN MARIAN. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi cu aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpatul STOIAN IULIAN MARIAN la o pedeapsă de 3600 lei amendă ( stabilită conform art. 61 alin. 4 lit. a C. pen.: 20 lei/ zi - amendă x 180 zile - amendă) pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (în perioada iulie 2013 – iunie 2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (respectiv dreptul de a fi reprezentant legal al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani. În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, art. 404 alin. 4 lit. g Cod procedură penală dispune desfiinţarea înscrisuri falsificate (facturi şi bonuri fiscale aferente), aflate în volumul al doilea al dosarului de urmărire penală (filele 2 - 196). Respinge ca inadmisibile pretenţiile formulate de ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP Ialomiţa cu privire la impozitul pe dividende în cuantum de 31.319 lei. Respinge ca rămasă fără obiect acţiunea civilă formulată de către ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP Ialomiţa prin care solicită obligarea inculpatului STOIAN IULIAN MARIAN la plata sumei de 82.898 lei din care 37.884 lei TVA, 13.695 lei şi impozit pe profit, precum şi a accesoriilor aferente de la data scadenţei şi până la data plăţii efective, având în vedere că SC MAE TRANS SRL (parte responsabilă civilmente radiată la acest moment) a achitat în cursul urmăririi prejudiciul cauzat, respectiv: 37.884 lei reprezentând TVA prin OP 10/11.05.2018, 13.695 lei reprezentând impozit pe profit prin OP 17/17.05.2018, 31.319 lei impozit pe dividende, precum şi accesoriile stabilite, respectiv 22.120 lei (stabilite prin decizia de impunere nr. 113/17.05.2018, aferente TVA, impozit pe profit şi impozit pe dividende). Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de către ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP Ialomiţa de instituire a măsurilor asigurătorii. Face în cauză aplicarea art. 12 din Legea nr. 241/2005 şi aplică inculpatului STOIAN IULIAN MARIAN interdicţia de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale ori, după caz, dispune decăderea sa din aceste drepturi. Face aplicarea art. 13 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive hotărârii se comunică un exemplar Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la 763 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 563 lei aferente urmăririi penale şi 200 lei aferente fazei de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, conform art. 407 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată, astăzi, 02.03.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

2 februarie 2022, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 02.03.2022. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02.02.2022.

8 decembrie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1, 2 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii stabileşte termen la data de 02.02.2022, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08.12.2021.

3 noiembrie 2021, ora 09:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca apărătorul inculpatului să pregătească concluzii asupra fondului cauzei.

15 octombrie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

15 septembrie 2021, ora 08:30
Complet: C4 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru garantarea dreptului la apărare.



Pagina principală