Informații dosare ce cuprind 5942/109/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5942/109/2021
Data înregistrării: 3 august 2022, ora 16:15:00
Data ultimei modificări: 28 februarie 2023, ora 09:18:24
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
VOROVENCI BOGDAN - Petent
BURGHEL DRAGOŞ - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN ANAF REPREZENTATĂ DE DGRFP PLOIEŞTI - PRIN AJFP ARGEŞ - Apelant Parte civilă
SC STIL PIPE METAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC STIL PIPE METAL SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR START INSOLVENCY SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
2 februarie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - C 3 A - Tr. Manual
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de avocat Bogdan Vorovenci. În baza dispoziţiilor art. art.279 Cod procedură penală, înlătura omisiunea vădită strecurată în Decizia penală nr. 103/A din data de 26 ianuarie 2023, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. 5942/109/2021, în sensul că după alineatul VIII se va introduce un nou alineat cu următorul conţinut: ” Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul-inculpat BURGHEL DRAGO?, în sumă de 942 lei se achită din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.” Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni la sfârşitul deciziei penale sus-precizate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 2 februarie 2023, la Curtea de Apel Piteşti - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

26 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: Penal - C 3 A - Tr. Manual
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite apelul declarat de partea civilă STATUL ROMÂN prin Ministerul Finanţelor Publice – ANAF - DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş, împotriva sentinţei penale nr. 262 din data de 08 Iulie 2022, pronunţată de Tribunalul Arge?, în dosarul nr. 5942/109/2021, privind pe inculpatul BURGHEL DRAGO?. Desfiinţează în parte sentinţa atacată, iar pe fond dispune următoarele : Constată că actualul cod penal este lege penală mai favorabilă în cauză. Înlătură condamnarea dispusă faţă de inculpatul Burghel Dragoş pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal, cu toate consecinţele. În baza art. 396 alin. 6 cod procedură penală, rap. la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. c cod penal, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 cod penal. Înlătură dispoziţia de obligare a inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 800 de lei şi dispune ca această sumă să rămână în sarcina statului. Menţine, în rest , dispoziţiile sentinţei penale atacate. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 ianuarie 2023, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

5 decembrie 2022, ora 11:15
Complet: Penal-C3A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 391 al.1 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 26 ianuarie 2023.

7 noiembrie 2022, ora 11:15
Complet: Penal-C3A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 5 decembrie 2022. Se emite adresă către Baroul Argeş – Serviciul Asistenţă din Oficiu, în vederea desemnării unui apărător din oficiu care să asigure apărarea inculpatului, apărarea fiind obligatorie. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 7 noiembrie 2022, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia Penală ?i pentru cauze cu minori ?i de familie.



2. Numărul dosarului: 5942/109/2021
Data înregistrării: 29 iunie 2021, ora 11:28:00
Data ultimei modificări: 3 august 2022, ora 16:20:47
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BURGHEL DRAGOŞ - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF-DGRFP PLOIEŞTI- AJFP ARGEŞ - Parte civilă
SC STIL PIPE METAL SRL CUI 29178716 - Parte responsabilă civilmente
SC STIL PIPE METAL SRL CUI 29178716 PRIN LICHIDATOR JUDICIAR START INSOLVENCY SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
8 iulie 2022, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic art. 41 alin 2 C.pen.1969, condamnă pe inculpatul BURGHEL DRAGO?, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 65 alin.2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat) pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat). Constată că infrac?iunea obiect al prezentei cauze este concurentă cu infrac?iunea prev. de art. 26 Cp. din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.p. pentru săvârşirea căreia a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare prin Sentinţa penală nr. 546/P.I./06.12.2018 pronun?ată de Tribunalul Timi? în dos.nr.5332/30/2016, definitivă prin Decizia penală nr. 859/A/17 Septembrie 2019 pronun?ată de Curtea de Apel Timişoara. În temeiul art.86 ind.5 alin.1 C.pen.1969 rap. la art. 85 alin.1 C.pen.1969, anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ( doi) ani ?i 8 (opt) luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 5 ani, dispusă prin Sentinţa penală nr. 546/P.I./06.12.2018 pronun?ată de Tribunalul Timi? în dos.nr.5332/30/2016, definitivă prin Decizia penală nr. 859/A/17 Septembrie 2019 pronun?ată de Curtea de Apel Timişoara. În temeiul art. 33 lit. a), 34 alin. 1 lit. b), art. 35 ?i art.36 C.pen.1969, contope?te cele două pedepse cu închisoarea: de 2 ani ?i 8 luni ?i de 2 ani, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 8 luni la care instan?a adăugă un spor de 4 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat) pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 71 alin.1 şi 2 C.pen.1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit.b şi lit.c C.pen.1969 (administrator al persoanelor juridice de drept privat). În temeiul art. 86 ind.1 şi art. 86 ind. 2 C.pen.1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 7 ani care se va calcula, conform disp. art.86 ind.5 C.pen.1969, de la data rămânerii definitive a Sentinţei penale nr. 546/P.I./06.12.2018 pronun?ată de Tribunalul Timi? în dos.nr.5332/30/2016, respectiv de la 17 Septembrie 2019. În temeiul art. 86 ind.3 alin. 1 C.pen.1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Arge? la termenele stabilite de Serviciul de probaţiune; b) să anunţe Serviciul de probaţiune Arge?, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă si orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea; c) să comunice Serviciului de probaţiune Arge? si sa justifice schimbarea locului de munca; d) să comunice Serviciului de probaţiune Arge? informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. În temeiul art. 71 alin.5 C.pen.1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În temeiul art. 88 C.pen.1969, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Burghel Drago? durata re?inerii sale de 24 de ore din 04.11.2014 ora 23.30 până la data de 05.11.2014 ora 23.30, conform Sentinţei penale nr. 546/P.I./06.12.2018 pronun?ată de Tribunalul Timi? în dos.nr.5332/30/2016, definitivă prin Decizia penală nr. 859/A/17 Septembrie 2019 pronun?ată de Curtea de Apel Timişoara. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art. 20 alin.2 şi 4 şi la art.25 alin. 1 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea părţii civile Statul român prin ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP Argeş şi îl obligă pe inculpatul Burghel Drago?, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC STIL PIPE METAL SRL, CUI 29178716, prin lichidator judiciar Start Insolvency SPRL cu sediul în Cluj Napoca, str. D Gherea, nr. 22, ap. 1, jud. Cluj, la plata către partea civilă a sumei de 20.755 lei compuse din TVA - 16.850 lei ?i impozit pe profit - 3.905 lei la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin Ordonanţa nr.715/P/2015 din data de 18.01.2021 (vol.2 DUP fila 1 ?.u.) până la concurenţa sumei de 20.755 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. rap. la art.11 din Legea nr.241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului ?i ale păr?ii responsabile civilmente SC STIL PIPE METAL SRL, până la concuren?a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii sumei de 20.755 lei, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, ?i calculate până la data plăţii efective. În temeiul art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art. 274 C.proc.pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 800 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 296 de lei reprez. cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii judecătore?ti. Pronunţată prin punerea hotărârii judecătore?ti la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei, azi, 08.07.2022.

11 mai 2022, ora 10:30
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin.2 C.proc.pen., stabileşte data deliberării, redactării şi pronunţării la data de 08.07.2022. Pronunţată azi 11.05.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei.

13 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de apărător prin inculpat cu menţiunea că vor fi ultimele termene acordate pentru proba testimonială şi emite adresă către ITM Argeş pentru a preciza datele de identificare ale angajaţilor SC STIL PIPE METAL SRL, CUI 29178716 de la înfiinţare şi până în prezent. Amână judecarea cauzei la 11.05.2022. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Aprilie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.

16 martie 2022, ora 13:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 13.04.2022. Constată imposibilitatea audierii martorului Galiţă Florin. Pune în vedere inculpatului prin apărător, în cazul în care doreşte, să depună o listă cu martorii a căror audiere o propune. În temeiul art.100 alin.4 pct.a C.proc.pen., respinge cererea inculpatului de efectuare a unei expertize judiciare în specialitatea contabilitate. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Martie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.

2 martie 2022, ora 12:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 16.03.2022. Constată imposibilitatea audierii martorului Motocu Nicolae . Se citează martorii Stănescu Busuioc şi Galiţă Florin cu mandat de aducere. Pune în vedere inculpatului prin apărător să depună la dosar o listă cu numele martorilor a căror audiere o propune. Se revine cu adresă către Anaf pentru a verifica dacă în perioada 20.04.2012-01.09.2012 au fost depuse declaraţiile fiscale aferente acestei societăţi şi în caz afirmativ, de către cine. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.

2 februarie 2022, ora 09:40
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 02.03.2022 pentru emiterea unei adrese la ONRC în vederea comunicării de informaţii extinse şi istorice cu privire la SC STIL PIPE METAL SRL, CUI 29178716, şi a unei adrese la ANAF Argeş pentru a se comunica numele şi sediul contabilului care s-a ocupat de evidenţa societăţii SC STIL PIPE METAL SRL, CUI 29178716. Se reia procedura de citare cu martorul Stănescu Busuioc şi se efectuează verificări în baza de date a DEPABD cu privire la domiciliul acestuia. Se citează martorii Moţocu Nicolae şi Galiţă Florin . Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Februarie 2022, la Tribunalul Argeş secţia penală.

15 decembrie 2021, ora 14:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 02.02.2022. Încuviinţează proba testimonială solicitată de inculpat, motiv pentru care va amâna judecarea cauzei, iar în ceea ce îi priveşte pe martorii din rechizitoriu vor fi audiaţi doar martorii Gabără Dorin Nelu, administrator al SC STEELBUILDING SRL , Motocu Nicolae , administrator al SC TIGITRANS SA şi Galiţă Florin, administrator al SC PAN MERIDIANSRL, întrucât la aceste societăţi se referă acuzaţia. Încuviinţează proba testimonială cu martorul Stănescu Busuioc. Încuviinţează proba cu înscrisuri şi se discută cu privire la expertiza contabilă la un termen ulterior. Încuviinţează proba cu o martoră al cărei nume inculpatul nu şi-l aminteşte, contabilă, care va fi adusă fără a fi citată. Schimbă încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare a instan?ei din infracţiunea prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 alin. 1 C.pen., în cea prev de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplic art 41 alin 2 VCP. Se citează martorii Stănescu Busuioc şi Gabără Dorin Nelu. Va pune în vedere inculpatului să prezinte la termenul următor pe contabila firmei necitată. În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p., onorariul avocat oficiu Alecu Monica în cuantum de 217 lei reprezentând 1 din onorariul potrivit împuternicirii nr 3742/12.11.2021 se achită din fondurile MJ. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.

17 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: C3-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de inculpat de acordare de termen în vederea angajării unui apărător ales, termenul fiind acordat şi pentru angajarea unui apărător ales şi în vederea pregătirii apărării. Amână judecarea cauzei la 15.12.2021. Menţine delegaţia apărătorului din oficiu până la prezentarea apărătorului ales. Se emite adresă la IPJ Argeş, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă pentru a înainta copia cazierului cu privire la inculpat. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2021, la Tribunalul Argeş secţia penală.



Pagina principală