Informații dosare ce cuprind 5961/63/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 5961/63/2022
Data înregistrării: 26 septembrie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 13 martie 2024, ora 09:10:48
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) cerere de instituire măsuri asiguratorii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
TOMA GHEORGHE - Inculpat
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE A.N.A.F. - Parte civilă
SC TOMALUX SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
12 martie 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 şi alin 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p., art. 154 al. 1 lit. b C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Toma Gheorghe, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (743 acte materiale perioada aprilie 2011 – iunie 2013 ), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.pr.pen., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ.,admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român-prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală- prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i obligă inculpatul Toma Gheorghe, in solidar cu partea responsabilă civilmente societatea TOMALUX SRL la plata, către parte civilă, a sumei de 523.676 lei, precum şi la dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului, calculate conform prevederilor art.173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală (Legea nr.207/2015). În temeiul art. 404 alin.4 lit.c C.pr.penală, men?ine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa nr. 436/P/2016 din data de 06.06.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ?i prin încheierea din data de 27.10.2023 dispusă în dosarul nr. 5961/63/2022/a2, definitivă prin necontestare, respectiv: - măsura sechestrului asigurător asupra bunului imobil reprezentat de construcţia în suprafaţă de 121 mp, situată în localitatea ...., şi asupra bunuri-lor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatului Toma Gheorghe, până la concurenţa sumei de 523.676 lei , precum şi asupra dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, aferente debitului de 523.676 lei , calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integra-le a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală; - măsura popririi asigurătorii asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Toma Gheorghe, de către terţi, până la concurenţa sumei de 523.676 lei , precum şi asupra do-bânzilor şi penalităţilor de întârziere, aferente debitului de 523.676 lei lei, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală; - măsura popririi asiguratorii asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatu-lui Toma Gheorghe până la concurenţa sumei de 523.676 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acesteia, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate, conform art. 173, 174 şi 176 din Legea nr. 207/2015. - măsura popririi asigurătorii asupra sumelor din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente SC TOMALUX SRL cu sediul în com. Coţofenii din Faţă, str. Europeană, nr. 97, Judeţ DOLJ, şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu acesteia, de catre terţi, până la concurenţa sumei de 523.676 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere afe-rente acesteia, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate, conform art. 173, 174 şi 176 din Legea nr. 207/2015. - măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale părţii responsabile civilmente SC TOMALUX SRL, până la concurenţa sumei de 523.676 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acesteia, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate, conform art. 173, 174 şi 176 din Legea nr. 207/2015. În temeiul art.251 Cpp, măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În temeiul art. 397 alin. 3 C.pr.pen. rap la art. 25 alin. 3 C.pr.pen., dispune anularea facturilor fictive înregistrate în contabilitatea SC TOMALUX SRL, în perioada aprilie 2011 – iunie 2013, respectiv 743 facturi fiscale cu chitan?e aferente, enumerate în rechizitoriul nr. 436/P/2016 din 22.09.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. În temeiul art. 274 alin.1 C.p.p., obligă inculpatul Toma Gheorghe la plata sumei de 7000 lei cheltuieli judiciare către stat , din care suma de 4500 lei reprezinta cheltuieli aferente fazei de urmarire penala. În baza art. 275 alin. 6 Cod Procedură Penală, suma de 942 lei, reprezentând onorariul apărător desemnat din oficiu, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Dolj şi rămâne în sarcina statului Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 12.03.2024, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

8 martie 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.03.2024

5 martie 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 08.03.2024

26 februarie 2024, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 05.03.2024. Cu apel o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.02.2024.

25 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: C6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 26.02.2024. Cu apel o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.01.2024.

7 decembrie 2023, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 386 C. pr. pen., respinge , ca neîntemeiata, cererea formulată de inculpatul Toma Gheorghe, prin apărător ales, privind schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen, în infracţiunea de evaziune fiscala în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului , prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 07.12.2023.

2 noiembrie 2023, ora 10:20
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pronunţării asupra cererii de schimbare a încadrării juridice.

5 octombrie 2023, ora 10:00
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe

15 iunie 2023, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de lipsa martorilor încuviinţaţi

4 mai 2023, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen pentru audierea martorilor propuşi.

20 aprilie 2023, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen în raport de cererea de amânare formulată de partea civilă.

9 martie 2023, ora 10:30
Complet: C6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen pentru angajarea unui apărător ales de către inculpat.



Pagina principală