Informații dosare ce cuprind 6004/118/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6004/118/2020
Data înregistrării: 14 octombrie 2025, ora 10:14:00
Data ultimei modificări: 24 octombrie 2025, ora 12:48:29
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CHENG LIANG - Apelant Inculpat
UNGUREANU IULIANA TAMARA - Apelant Inculpat
SC MAREDI KIDS SRL TECHIRGHIOL - Intimat Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA - Apelant Parte civilă

Ședințe:
3 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: - C. 1 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 6004/118/2020
Data înregistrării: 25 septembrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 14 octombrie 2025, ora 10:33:54
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CHENG LIANG - Inculpat
UNGUREANU IULIANA TAMARA - Inculpat
SC MAREDI KIDS SRL TECHIRGHIOL - Inculpat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA - Parte civilă

Ședințe:
16 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale evidente din cuprinsul sentinţei penale nr.519/15.09.2025, pronunţate de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 6004/118/2020, în sensul că se va consemna în mod corect „Legea nr. 241/2005”, în loc de „Legea nr. 241/P/2005” cum, în mod greşit, s-a menţionat. Se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei, azi, 16.09.2025.

15 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CHENG LIANG (...), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/P/2005., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului S.C. MAREDI KIDS S.R.L. Techirghiol (...), prin lichidator judiciar ALEXANDRU MONICA – CRISTINA C.I.I., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/P/2005., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului UNGUREANU IULIANA – TAMARA (...), pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de 48 alin. 1 cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/P/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.p.p., achită pe acelaşi inculpat, privind săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpaţii CHENG LIANG şi S.C. MAREDI KIDS S.R.L. Techirghiol, prin lichidator judiciar ALEXANDRU MONICA – CRISTINA C.I.I., în solidar, la plata către partea civilă A.N.A.F., D.G.R.F.P. Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, a sumei de 212.106,28 lei, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpaţii CHENG LIANG, S.C. MAREDI KIDS S.R.L. Techirghiol, prin lichidator judiciar ALEXANDRU MONICA – CRISTINA C.I.I. şi UNGUREANU IULIANA – TAMARA, în solidar, la plata către partea civilă A.N.A.F., D.G.R.F.P. Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, a sumei de 19.572,72 lei, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., respinge, ca neîntemeiate, restul pretenţiilor civile formulate în cauză. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) cod procedură penală, raportat la art. 249 Cod procedură penală, art. 11 alin. din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, nr. 398/P/2017 din data de 27.08.2018, asupra bunurilor apar?inând inculpaţilor CHENG LIANG şi SC MAREDI KIDS SRL TECHIRGHIOL. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) cod procedură penală, raportat la art. 249 Cod procedură penală, art. 11 alin. din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, nr. 398/P/2017 din data de 08.07.2020, asupra bunurilor apar?inând inculpatei UNGUREANU IULIANA TAMARA. În baza art. 275 alin. 3 C.pr. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 c.p.p., dispune avansarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu, av. Manţu Tana, în cuantum de 1663 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată la data de 15.09.2025, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din codul de procedură penală.

8 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 15.09.2025

1 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.09.2025.

31 iulie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01.09.2025.

3 iulie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.07.2025.

3 iunie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03.07.2025.

4 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 03.06.2025

7 martie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 04.04.2025, ora 9,00 - lipsă de apărare

10 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 07.03.2025 administrare probe

29 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen: 07.02.2024 lipsă de apărare

1 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 29.11.2024, administrare probe

4 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 01.11.2024, ora 9,00 pt. continuarea cercetării judecătoreşti

6 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 04.10.2024, pt. continuarea cercetării judecătoreşti

31 mai 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.09.2024, ora 09:00, faţă de lipsa de apărare.

8 martie 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 31.05.2024 pt. a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză

12 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 08.03.2024, ora 9,00 pt. întocmirea raportului de expertiză

3 noiembrie 2023, ora 09:30
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 12.01.2023 pt. lipsa raportului de expertiză

29 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen 03.11.2023, ora 9,30 - pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă şi pentru citarea martorului lipsă, cu mandat de aducere

20 iunie 2023, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 29.09.2023.

7 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 20.06.2023.

10 februarie 2023, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 07.04.2023.

25 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 10.02.2023, ora 9:00.

30 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea raportului de expertiză şi depunerea acestuia la dosar până la data de 18.11.2022, amână judecarea cauzei la data de 25.11.2022, ora 09:00.

27 mai 2022, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii raportului de expertiză până la data de 23.09.2022, precum şi pentru administrarea probei testimoniale, amână judecarea cauzei la data de 30.09.2022, ora 09:00.

29 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 27.05.2022, ora 09:00.

4 martie 2022, ora 09:30
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorului / martorilor, amână judecarea cauzei la data de 29.04.2022.

4 februarie 2022, ora 09:15
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probei testimoniale, acordă termen la data de 04.03.2022, ora 09:30.

26 noiembrie 2021, ora 09:45
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 04.02.2022, ora 09:15

29 octombrie 2021, ora 09:00
Complet: F4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de 26.11.2021, ora 09:45



Pagina principală