Informații dosare ce cuprind 609/99/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 609/99/2022/a1
Data înregistrării: 20 octombrie 2022, ora 15:07:00
Data ultimei modificări: 11 mai 2023, ora 10:43:39
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) contestaţie legalitatea sesizării instanţei
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
FLOREA IONUŢ-MIRCEA - Inculpat Contestator
RĂDOI LUCIAN - Inculpat Contestator
STĂNESCU LĂCRĂMIOARA - Inculpat Intimat
COPOT ELENA - Inculpat Intimat
STĂNESCU CĂTĂLIN - Inculpat Intimat
VĂTĂŞELU ALEXANDRU-REMUS - Inculpat Intimat
STĂNESCU BUSUIOC - Inculpat Contestator
SC MED TUBE MACHINE & TOOLS SRL - Parte responsabilă civilmente Intimată
SC ANTECO COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente Contestatoare
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - A.N.A.F. BUCURESTI - Parte civilă Intimată

Ședințe:
9 mai 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Dispune înlăturarea omisiunii din cuprinsul dispozitivului încheierii penale nr. 25 din 21.04.2023 pronun?ată de Curtea de Apel Ia?i în dosarul nr. 609/99/2022/a1, în sensul că în dispozitiv se vor consemna următoarele: „În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 6 Cod procedură penală rămâne în sarcina statului suma de 680 de lei, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru partea responsabilă civilmente SC MED TUBE MACHINE & TOOLS SRL, potrivit delegaţiei nr. 30202/15.02.2023 – av. Bobu Drago?, care va fi avansată către Baroul Iaşi din fondurile Ministerului Justiţie Definitivă. Pronunţată azi, 09.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

21 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Respins
Soluția pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 347 alin. 3 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii-contestatori Florea Ionuţ-Mircea, Rădoi Lucian şi Stănescu Busuioc şi de partea responsabilă civilmente contestatoare SC Anteco Company SRL împotriva încheierii penale nr. 91CP din 29.07.2022, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Iaşi, în dosarul cu numărul de mai sus, pe care o menţine. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii-contestatori şi pe partea responsabilă civilmente contestatoare să achite statului, cu titlu de cheltuieli judiciare aferente judecării contestaţiei formulate, suma de 200 de lei. Definitivă. Pronunţată azi, 21.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei.

6 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.04.2023

28 martie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 06.04.2023

17 martie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 28.03.2023

3 martie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 17.03.2023.

20 februarie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabile?te termen pentru pronun?are la 03.03.2023.

23 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la 20.01.2023, ora 09.15

20 ianuarie 2023, ora 09:15
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de procedură, având în vedere ?i cererile de amânare formulate de inculpatul Rădoi Lucian ?i de domnul avocat Tite Marius, amână cauza la 20.02.2023, ora 09.00.

5 decembrie 2022, ora 09:15
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de domnul avocat Ilie Grigore, acordă termen la data de 23.01.2023, ora 09.00.

7 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-CC_12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de amânare formulată de inculpatul Rădoi Lucian, pentru motivarea contesta?iei formulate, acordă termen la 5.12.2022, ora 09.15.



2. Numărul dosarului: 609/99/2022/a1
Data înregistrării: 31 ianuarie 2022, ora 12:43:00
Data ultimei modificări: 20 octombrie 2022, ora 15:38:33
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
FLOREA IONUŢ-MIRCEA - Inculpat
RĂDOI LUCIAN - Inculpat
STĂNESCU LĂCRĂMIOARA - Inculpat
COPOT ELENA - Inculpat
STĂNESCU CĂTĂLIN - Inculpat
VĂTĂŞELU ALEXANDRU-REMUS - Inculpat
STĂNESCU BUSUIOC - Inculpat
SC MED TUBE MACHINE & TOOLS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC ANTECO COMPANY SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - A.N.A.F. BUCURESTI - Parte civilă

Ședințe:
29 iulie 2022, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: DISPUNE: În temeiul art. 345 alin.1, raportat la art. 346 alin. 2 C.pr.pen., respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile formulate şi sus?inute de inculpaţii FLOREA IONUŢ - MIRCEA, RĂDOI LUCIAN, STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, COPOT ELENA, STĂNESCU CĂTĂLIN şi STĂNESCU BUSUIOC, prin apărători, şi de partea responsabilă civilmente S.C. ANTECO COMPANY S.R.L. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală, competen?a de solu?ionare a cauzei şi legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul emis la data de 25.01.2022 în dosarul penal nr. 13/P/2018, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, privind pe inculpaţii: 1. FLOREA IONUŢ-MIRCEA, trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de evidentiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic, art.5 alin. 1 C.pen. ?i spălare de bani prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei, prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) lit.a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal şl art.5 alin. 1 Cpen. (11 acte materiale); 2. RĂDOI LUCIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de eviden?iere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază opera?iuni reale, ori eviden?eierea altor opera?iuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale, faptă prev. ?i ped de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) NCP ?i spălare de bani prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei prev. şi ped. de art. 49 alin. (1) lit a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art 5 alin.(1) Cod Penal. 3. STĂNESCU LĂCRĂMIOARA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal, complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal ?i săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani prin schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustrasă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei prev. şi ped. de art. art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi art. 5 alin. (1) Cod Penal (15 acte materiale). 4. COPOT ELENA, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal. 5. STĂNESCU CĂTĂLIN, trimis în judecată pentru săvârşirea de infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidentiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 al. 1 lit. c) si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Cp. 6. VĂTĂŞELU ALEXANDRU-REMUS, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Cod penal. 7. STĂNESCU BUSUIOC, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Cp. Dispune începerea judecă?ii, urmând a stabili termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 29.07.2022.

25 iulie 2022, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.07.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

12 iulie 2022, ora 09:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.07.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

27 iunie 2022, ora 11:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen de pronuntare pentru data de 12.07.2022, pentru cand solutia va fi pusa la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

2 mai 2022, ora 11:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea pregătirii apărării, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 27.06.2022-ora 11:00.

4 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: D 05 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de nelegalitatea procedurii de citare, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.05.2022, ora 11:00.



Pagina principală