Informații dosare ce cuprind 61/116/2016*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 61/116/2016*
Numărul vechi: 3192/2024
Data înregistrării: 16 septembrie 2024, ora 13:42:00
Data ultimei modificări: 27 mai 2025, ora 16:52:15
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI - Apelant
Radu GH. Florea - Apelant Intimat - Inculpat
Sapiashvili M. Elgudza - Apelant Intimat - Inculpat
Ozturk A. Saim - Intimat Inculpat
SC ZILANROM TRADING SRL - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR - ANAF - Intimat Parte civilă
SC NICOL IMPEX SRL - PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BUZOIANU SERGIU - Intimat Inculpat

Ședințe:
26 mai 2025, ora 09:00
Complet: S1 C16 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată pe petentul avocat din oficiu Răchiţeanu Valentin-Florin. În temeiul art.278 alin.1 din Codul de procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale din considerentele şi dispozitivul Deciziei penale nr.517/A din data de 07 aprilie 2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală în Dosarul nr.61/116/2016* (3192/2024), în sensul de a se menţiona că, în temeiul art.275 alin.6 din Codul de procedură penală, onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpata SC NICOL IMPEX SRL, în cuantum de 1.440 lei (în loc de onorariul parţial, în cuantum de 250 lei), rămâne în sarcina statului, fiind avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art.278 alin.3 din Codul de procedură penală, dispune a se face menţiune despre îndreptarea de eroare materială efectuată la sfârşitul actului corectat. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26 mai 2025.

7 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C16 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Decizia penală nr.517/A din 07.04.2025 - În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăra?i ?i de către inculpa?ii RADU FLOROEA ?i SAPIASHVILI ELGUDZA împotriva Sentin?ei penale nr.56 din data de 01 august 2024 pronun?ată de Tribunalul Călăraşi – Secţia Penală în Dosarul nr. 61/116/2016*. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată ?i, în fond, rejudecând: - cu privire la latura penală: În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul RADU FLOREA cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit. b) ?i c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul RADU FLOREA cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit. c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul RADU FLOREA cu privire la infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul SAPIASHVILI ELGUDZA cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit. b) ?i c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul SAPIASHVILI ELGUDZA cu privire la infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata SC NICOL IMPEX SRL cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit. b) ?i c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata SC NICOL IMPEX SRL cu privire la infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul OZTURK SAIM cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit. c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul OZTURK SAIM cu privire la infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul SC ZILANROM TRADING SRL cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit. c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata SC ZILANROM TRADING SRL cu privire la infrac?iunea de spălare a banilor în formă continuată prev. art.49 alin.1 lit.a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. - cu privire la latura civilă: Respinge ca nefondată ac?iunea civilă exercitată în procesul penal de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – Agen?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Călăra?i cu privire la inculpa?ii persoane fizice RADU FLOREA, SAPIASVILI ELGUDZA ?i OZTURK SAIM ?i la inculpa?ii persoane juridice SC NICOL IMPEX SRL ?i SC ZILANROM TRADING SRL. În temeiul art.397 alin.4 din Codul procedură penală, ridică măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele 426/P/2014 din 17.07.2015 şi din 05.08.2015 ?i nr. 162/P/2014 din 01.07.2015 emise de Parchetul pe lângă Tribunalul Călăraşi, măsuri aduse la îndeplinire prin procesele-verbale nr. 426/P/2014 din 03.08.2015, din 15.09.2015, din 27.07.2015, şi nr. 162/P/2014 din 14.07.2015, măsuri referitoare la: - imobil – teren+ construc?ie în mun. Olteni?a (. ...), 424 mp, valoare impozabilă 146.168 lei, apar?inând inculpatului RADU FLOREA, - imobil –teren + construc?ie, 400 mp., în mun. Olteni?a (...), valoare impozabilă 127.785,60 lei, apar?inând inculpatului RADU FLOREA, - imobil – apartament nr. 14 în mun. Olteni?a (...), valoare impozabilă 107.380,05 lei, apar?inând inculpatului Radu Florea în indiviziune cu Radu Aly, - sumele existente în conturile societă?ilor folosite de RADU FLOREA (ordonanţa din 05.08.2015, dosar 426/P/2014, f. 291-295 vol. IV dup); - teren în suprafaţă de 10.000 mp în acte, situat în extravilanul comunei Dobroieşti, judeţ Ilfov, tarla 25, parcela 511, nr. cadastral 1513, intabulat în Cartea Funciară nr. 1408 a localităţii Dobroieşti, cu încheierea nr. 33742/23.05.2006 la ANCPI - OCPI Ilfov (în valoare de 2.093.806 lei), apar?inând inculpatei S.C. ZILANROM TRADING S.R.L., - autovehicule apar?inând inculpatei S.C. ZILANROM TRADING S.R.L.: - FURGON IVECO 35C11V, serie şasiu ZCFC3572005263340, Nr. înmatriculare JF-08-ERT (în valoare de 61.714, 29 lei), - IVECO DAILY 35S12V, serie şasiu ZCFC3583005749839, Nr. înmatriculare IF-01-ZLN (în valoare de 53.518, 75 lei), - MERCEDES SPRINTER, serie şasiu WDB9061358N396245, Nr. înmatriculare IF-02-ZLN (în valoare de 73.457 lei), - FURGON IVECO 35C12, serie şasiu ZCFC3582005601708, Nr. înmatriculare IF-99-ZLN (în valoare de 58.518,07 lei), - MERCEDES SPRINTER, serie şasiu WDB9061358N388121, Nr. înmatriculare IF-08-ZLN, MERCEDES SPRINTER, serie şasiu WDB9061551N476993, Nr. înmatriculare IF-10-ZLN, - MĂRFURI identificate în depozitul S.C. Zilanrom Trading S.R.L., în valoare de 3.021.364, 94 lei (conform deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. A-DAF 4254/2015, emise în 19.02.2015 de către ANAF – Direc?ia Generală Antifraudă Fiscală), În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, ridică măsurile asigurătorii luate prin Ordonan?a din data de 17.07.2015, din Dosarul de urmărire penală nr.426/P/2014, asupra sumei de 2.286.256,45 lei, pe care debitorul S.C. „Praktiker România” SRL o datorează inculpatei S.C. Zilanrom Trading S.R.L. (filele 73-76, volumul IV, dosar de urmărire penală), precum şi asupra sumei de 3.021.364,95, vărsată în urma admiterii cererii de valorificare a bunurilor mobile, formulată de inculpata ZILANROM TRADING SRL, prin Încheierea de şedinţă din data de 15.II.2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.61/116/2016 (2282/2018). Constată că prin încheierea din 15.02.2024 pronun?ată în dosarul 61/116/2016*/a3 al Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penaă, s-a dispus ridicarea măsurilor asiguratorii luate de Parchetul pe lângă Tribunalul Călăra?i prin Ordonan?a din data de 17.07.2015 în dosarul de urmărire penală nr.426/P/2014, asupra bunurilor mobile apar?inând inculpatei SC NICOL IMPEX SRL. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor admise rămân în sarcina statului. În temeiul art.275 alin.6 din codul de procedură penală onorariile par?iale ale avoca?ilor din oficiu ai inculpa?ilor RADU FLOREA, OZTURK SAIM, SC NICOL IMPEX SRL ?I SC ZILANROM TRADING SRL în cuantum de 250 lei fiecare rămân în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art.275 alin.6 din codul de procedură penală onorariul interpretului de limbă turcă desemnat pentru inculpatul OZTURK SAIM rămâne în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 07 aprilie 2025, prin punerea hotărârii redactate la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

3 martie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C16 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronunţarea la 07 04 2025

3 februarie 2025, ora 12:00
Complet: S1 C16 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: administrare probe

9 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C16 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă apărare



2. Numărul dosarului: 61/116/2016*
Numărul vechi:
Data înregistrării: 23 februarie 2022, ora 15:40:00
Data ultimei modificări: 16 septembrie 2024, ora 14:02:15
Instanță: Tribunalul Călărași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Radu GH. Florea - Inculpat
Sapiashvili M. Elgudza - Inculpat
Ozturk A. Saim - Inculpat
SC ZILANROM TRADING SRL - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR - ANAF - Parte vătămată
SC NICOL IMPEX SRL - PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ BUZOIANU SERGIU - Inculpat

Ședințe:
6 august 2024, ora 09:30
Complet: FCP1
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 279 din Codul de procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 56 pronunţată în dosarul nr. 61/116/2016* la data de 01.08.2024, În minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 56 pronunţată în dosarul nr. 61/116/2016* la data de 01.08.2024, vor fi inserate următoarele dispoziţii: ,,Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu pentru inculpata SC NICOL IMPEX SRL – av. Cotitu Costel - în cuantum de 1440 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei”. În baza prezentei încheieri se fac menţiunile corespunzătoare în minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 56 pronunţată în dosarul nr. 61/116/2016* la data de 01.08.2024. Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 06.08.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

1 august 2024, ora 09:30
Complet: FCP1
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul RADU FLOREA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art.9 alin.1 litera c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul RADU FLOREA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 literele b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul RADU FLOREA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1, litera a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. II. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul SAPIASHVILI ELGUDZA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 literele b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul SAPIASHVILI ELGUDZA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 litera a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. III. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata persoană juridică S.C. „Nicol Impex” S.R.L., Afumaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 literele b şi c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata persoană juridică S.C. „Nicol Impex” S.R.L., Afumaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 litera a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. IV. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul OZTURK SAIM sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 litera c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul OZTURK SAIM sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 litera a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. V. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata persoană juridică S.C. „Zilanrom Trading” S.R.L., Afumaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art.9 alin.1 litera c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata persoană juridică S.C. „Zilanrom Trading” S.R.L., Afumaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 litera a din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. Ia act că faţă de inculpaţii persoane fizice RADU FLOREA, SAPIASHVILI ELGUDZA şi OZTURK SAIM au fost dispuse măsuri preventive privative de libertate, respectiv reţinere, arest preventiv şi arest la domiciliu, după cum urmează RADU FLOREA: de la 09.11.2015 la 24.02.2016, SAPIASHVILI ELGUDZA, de la 09.11.2015 la 24.02.2016 şi OZTURK SAIM de la 09.11.2015 la 24.02.2016, iar faţă de inculpatele ZILANROM TRADING SRL şi NICOL IMPEX SRL s-a dispus măsura preventivă a interzicerii unor operaţiuni patrimoniale susceptibile de a anterna dimunuarea activului patrimonial de la 09.12.2015 la 15.12.2016 în ceea ce priveşte SC Zilanrom Trading SRL şi de la 09.12.2015 la 13.05.2017 în ceea ce priveşte SC Nicol Impex SRL. În baza art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF- AJFP Călăraşi în contradictoriu cu inculpaţii RADU FLOREA, SAPIASHVILI ELGUDZA, NICOL IMPEX SRL, OZTURK SAIM şi ZILANROM TRADING SRL. În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii luate de Parchetul pe lângă Tribunalul Călăraşi prin ordonan?ele 426/P/2014 din 17.07.2015 şi din 05.08.2015 ?i nr. 162/P/2014 din 01.07.2015, măsuri aduse la îndeplinire prin procesele-verbale nr. 426/P/2014 din 03.08.2015, din 15.09.2015, din 27.07.2015, şi nr. 162/P/2014 din 14.07.2015, măsuri referitoare la: - imobil – teren+ construc?ie în mun. Olteni?a (str. Cuza-Vodă, nr. 142), 424 mp, valoare impozabilă 146.168 lei, apar?inând inculpatului RADU FLOREA, - imobil –teren + construc?ie, 400 mp., în mun. Olteni?a (str. Cuza-Vodă, nr. 147), valoare impozabilă 127.785,60 lei, apar?inând inculpatului Radu Florea, - imobil – apartament nr. 14 în mun. Olteni?a (str. Bulevardul Republicii, nr. 62, bl. E, sc. A), valoare impozabilă 107.380,05 lei, apar?inând inculpatului Radu Florea în indiviziune cu Radu Aly, - sumele existente în conturile societă?ilor folosite de Radu Florea (ordonanţa din 05.08.2015, dosar 426/P/2014, f. 291-295 vol. IV dup); - teren în suprafaţă de 10.000 mp în acte, situat în extravilanul comunei Dobroieşti, judeţ Ilfov, tarla 25, parcela 511, nr. cadastral 1513, intabulat în Cartea Funciară nr. 1408 a localităţii Dobroieşti, cu încheierea nr. 33742/23.05.2006 la ANCPI - OCPI Ilfov (în valoare de 2.093.806 lei), apar?inând inculpatei S.C. ZILANROM TRADING S.R.L., - autovehicule apar?inând inculpatei S.C. ZILANROM TRADING S.R.L.: - - FURGON IVECO (în valoare de 61.714, 29 lei), - - IVECO DAILY (în valoare de 53.518, 75 lei), - - MERCEDES SPRINTER, (în valoare de 73.457 lei), - - FURGON IVECO (în valoare de 58.518,07 lei), - - MERCEDES SPRINTER, MERCEDES SPRINTER, - MĂRFURI identificate în depozitul S.C. Zilanrom Trading S.R.L., în valoare de 3.021.364, 94 lei (conform deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. A-DAF 4254/2015, emise în 19.02.2015 de către ANAF – Direc?ia Generală Antifraudă Fiscală), În baza art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii luate prin Ordonan?a din data de 17.VII.2015, din Dosarul nr.426/P/2014, asupra sumei de 2.286.256,45 lei, pe care debitorul S.C. „Praktiker România” SRL o datorează inculpatei S.C. „Zilanrom Trading” S.R.L. (filele 73-76, volumul IV, dosar de urmărire penală), precum şi asupra sumei de 3.021.364,95, vărsată în urma admiterii cererii de valorificare a bunurilor mobile, formulată de inculpata ZILANROM TRADING SRL, prin Încheierea de şedinţă din data de 15.II.2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.61/116/2016 (2282/2018). Ia act că prin încheierea din 15.02.2024 pronunţată în dosarul 61/116/2016*/a3 s-a dispus ridicarea măsurilor asiguratorii luate de Parchetul pe lângă Tribunalul Călăraşi prin Ordonanţa din data de 17.VII.2015 în dosarul nr.426/P/2014, asupra bunurilor mobile aparţinând inculpatei S.C. „Nicol Impex” S.R.L. Afumaţi. Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 01.08.2024.

18 iulie 2024, ora 09:30
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 01 august 2024

4 iulie 2024, ora 09:30
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 18 iulie 2024

13 iunie 2024, ora 09:30
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 04 iulie 2024

3 iunie 2024, ora 09:30
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 13 iunie 2024

13 mai 2024, ora 14:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 03 iunie 2024

16 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea inculpatului Radu Florea să se prezinte, având în vedere că doreşte să dea declaraţie în faţa instanţei

28 martie 2024, ora 13:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru imposibilitate de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Sapiashvili Eldgudza

4 martie 2024, ora 09:30
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca inutilă soluţionării cauzei proba cu o nouă expertiza contabilă propusă de inculpatul RADU FLOREA. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 04.03.2024.

29 februarie 2024, ora 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pronunţa pe proba privind efectuarea unei expertize termen 04.03.2024, termen fond 28.03.2024, ora 13:00.

1 februarie 2024, ora 11:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor

18 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere lipsa martorillor

13 decembrie 2023, ora 11:30
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probe

14 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor termen 13.12.2023 ora 11:30

17 octombrie 2023, ora 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererea de amânare pentru imposibilitate de prezentare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Ozturk Saim şi SC Zilanrom SRL

20 septembrie 2023, ora 12:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru audierea martorilor şi pentru administrare de probe

23 august 2023, ora 11:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor din acte

13 iulie 2023, ora 10:00
Complet: FCP1
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor din acte

21 iunie 2023, ora 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererile de amânare a cauzei formulată de apărătorii inculpaţilor Ozturk Saim, Sapiashvili Elguzda şi SC Zilanrom Trading SRL

24 mai 2023, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor

27 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa dosarului de fond

3 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa dosarului de fond

7 martie 2023, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor

30 ianuarie 2023, ora 13:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru constituirea legală a completului şi pentru imposibilitatea audierii martorului prezent astăzi

12 decembrie 2022, ora 12:30
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru imposibilitatea obiectivă de prezentare a apărătorului ales al inculpaţilor Ozturk Saim şi Zilanrom SRL

31 octombrie 2022, ora 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa interpretului de limba turcă, precum şi pentru lipsa martorei Podocea Gabriela Narcisa

19 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsa martorilor

23 mai 2022, ora 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea citării martorilor din rechizitoriu

28 martie 2022, ora 12:00
Complet: FCP5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lipsă de procedură cu inculpata SC Nicol Impex SRL

24 februarie 2022, ora 09:30
Complet: FCP3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 C.proc.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Nedelcu Liviu Petronel. Dispune trimiterea dosarului la registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei. Fără cale de atac. Pronunţată, în cameră de consiliu, azi, 24.02.2022.



Pagina principală