Informații dosare ce cuprind 6269/3/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6269/3/2022
Numărul vechi: 3054/2023
Data înregistrării: 7 septembrie 2023, ora 10:22:00
Data ultimei modificări: 3 septembrie 2024, ora 09:36:00
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI - Apelant
ŞTEFAN MARIAN - Apelant Inculpat
ELISIEVICI ELENA IRINA - Apelant Inculpat
PETCU FLORIN - Intimat Inculpat
IRIDON ADRIAN - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat parte civilă
SC MARILEN 94 IMPEX SRL - Apelant Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
2 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. În temeiul art. 279 Cpp dispune completarea dispozitivului Deciziei penale 915/A din data de 11.07.2024, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia II penală în dosarul nr. 6269/3/2022, în sensul că: „Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul Iridon Adrian, av. Arama Iurie, în cuantum de 942 lei, urmează a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei”. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 2.09.2024.

11 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: DP 915/A/ În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C. proc. pen., admite apelurile declarate de inculpa?ii ?tefan Marian ?i Elisievici Elena-Irina, împotriva sentin?ei penale nr. 990/10.08.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr. 6269/3/2022. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând: Înlătură dispoziţia privind confiscarea specială de la inculpatul ?tefan Marian a sumei de 3.620.356,55 lei. Dispune confiscarea specială de la inculpata Elisevici Elena Irina a sumei de 135.872,25 lei în loc de 638.886,45 lei. Ridică sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor imobile şi părţi sociale aparţinând inculpatul ?TEFAN MARIAN, respectiv: - Imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a localită?ii XXXX, extravilan, tarla -, parcela -, ce are categoria de folosin?ă „altele”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. XXXX emis de XXXX; - Imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a localită?ii XXXX, ce are categoria de folosin?ă „arabil”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. XXXX din XXXX emis de XXXX; - Imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a localită?ii XXXX, ce are categoria de folosin?ă „faneata”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. XXXX din XXXX emis de XXXX; - Imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a localită?ii XXXX ce are categoria de folosin?ă „faneata”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. XXXX din XXXX emis de XXXX; - Imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a XXXX, ce are categoria de folosin?ă „drum”, dobândit prin conven?ie, contractele de vânzare-cumpărare aut. nr. XXXX din XXXX ?i nr. XXXX din XXXX emis de XXXX; - Imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a localită?ii XXXX, ce are categoria de folosin?ă „faneata”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. XXXX din XXXX emis de XXXX(contract de vânzare-cumpărare nr. XXXX din XXXX, emid de XXXX); - Imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a mun. XXXX, dobândit prin construire, conform actului administrative nr. XXXX emis de Primăria XXXX; - Imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX, dobândit prin cumpărare, contractul de vânzare-cumpărare nr. XXXX din XXXX emis de XXXX, cota parte XXXX; - unui număr de 2000 părţi sociale, cu capital integral vărsat în sumă de 200.000 lei, de?inute în procent de 100% de inculpatul ?TEFAN MARIAN, administrator ?i asociat unic al SC MARILEN 94 IMPEX SRL, CUI: XXXX, cu nr de înregistrare la ONRC XXXX, cu sediul social in XXXX, - unui număr de 80 păr?i sociale, cu total aport în sumă de 800 lei, de?inute în procent de 80% de către inculpatul ?TEFAN MARIAN, în calitate de administrator ?i asociat al societă?ii SIRO CONSTRUCT SRL, CUI: XXXX, cu număr de înregistrare la ONRC XXXX, cu sediul social in XXXXX. - unui număr de 8000 păr?i sociale, cu total aport în sumă de 80.000 lei, de?inute in procent de 80% de către inculpatul ?TEFAN MARIAN, în calitate administrator ?i asociat al societă?ii TEHNO-MAR INVEST CONSTRUCT SRL, CUI: XXXXX, cu nr de înregistrare la ONRC XXXXX, cu sediul social în XXXXX - unui număr de 9000 ac?iuni, cu total aport în sumă de 90.000 lei, de?inute în procent de 90%, de către inculpatul ?TEFAN MARIAN, în calitate de administrator ?i ac?ionar în cadrul SC ROSIM TURISM S.A., CUI: XXXXX, XXXX, cu sediul social in XXXXX - unui număr de 60 păr?i sociale, cu total aport în sumă de 600 lei, de?inute în procent de 60% de către inculpatul ?TEFAN MARIAN, în calitate administrator ?i asociat al societă?ii ANF PISCILO LAND SRL, CUI: XXXXX, cu nr de înregistrare la ONRC XXXXX, cu sediul social în XXXXX; Restrânge sechestrul asigurator instituit asupra bunului imobil apar?inând inculpatei ELISIEVICI ELENA IRINA, respectiv asupra bunului imobil înscris în cartea funciară nr. XXXXX a mun. XXXXX reprezentând apartament dobândit prin conven?ie, conform actului notarial nr. XXXX emis de XXXX, cotă actuală 1, de la suma de 638.886,45 lei până la suma de 135.872,25 lei, în vederea confiscării speciale. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art.421 pct.1 lit.b Cpp, respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împotriva sentinţei penale nr. 990/10.08.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr. 6269/3/2022. În baza art. 415 C.p.p., ia act de retragerea apelului formulat de partea responsabilă civilmente Marilen 94 Impex SRL împotriva sentin?ei penale nr. nr. 990/10.08.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr. 6269/3/2022. În baza art. 275 alin.2 C.p.p., obligă apelanta persoană responsabilă civilmente Marilen 94 Impex SRL la plata sumei 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. Potrivit art. 275 alin. 3 C.p.p., în apelurile parchetului ?i ale ale inculpa?ilor ?tefan Mrian ?i Elisievici Elena Irina, cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 11.07.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

4 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 11.07.2024.

28 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 4.07.2024.

14 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 28.06.2024.

31 mai 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.06.2024.

17 mai 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 31.05.2024.

19 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 17.05.2024.

15 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 19.04.2024.

8 martie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 15.04.2024.

23 februarie 2024, ora 10:30
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la 8.03.2024.

2 februarie 2024, ora 11:00
Complet: S2 C5 A Continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată din data de 02.02.2024 pentru termenul de judecată din data de 26.01.2024

26 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână caza faţă de lipsa de apărare

10 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: S2 C5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea formulată de apelanta inculpată EEI



2. Numărul dosarului: 6269/3/2022
Data înregistrării: 14 martie 2022, ora 11:49:00
Data ultimei modificări: 7 septembrie 2023, ora 10:24:53
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Lg. 241/2005 art. 41 al. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p.; art. 49 al. 1 lit. a din Lg. 129/2019 cu apl. art. 41 al. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., ambele cu apl. art 3
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŞTEFAN MARIAN - Inculpat
ELISIEVICI ELENA IRINA - Inculpat
PETCU FLORIN - Inculpat
IRIDON ADRIAN - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC MARILEN 94 IMPEX SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
10 august 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul ?TEFAN MARIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (69 de acte materiale, conform celor 69 facturi fiscale emise de S.C. EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L. , S.C. EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES S.R.L. şi S.C. DIGITAL MEDIA CONCEPT S.R.L. ), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul ?TEFAN MARIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (45 de acte materiale conform celor 45 de operaţiuni de transfer bancar efectuate), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata ELISIEVICI ELENA IRINA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (69 de acte materiale conform celor 69 de facturi emise de S.C. EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L. , S.C. EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES S.R.L. şi S.C. DIGITAL MEDIA CONCEPT S.R.L.), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata ELISIEVICI ELENA IRINA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare a banilor, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (45 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul PETCU FLORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (69 de acte materiale conform celor 69 de facturi emise de S.C. EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L., S.C. EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES S.R.L. şi S.C. DIGITAL MEDIA CONCEPT S.R.L.), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul PETCU FLORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare a banilor, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (45 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul IRIDON ADRIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (69 de acte materiale conform celor 69 de facturi emise de S.C. EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT S.R.L., S.C. EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES S.R.L. , S.C. DIGITAL MEDIA CONCEPT S.R.L.), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul IRIDON ADRIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare a banilor, prevăzută de art. 26 C.pen. din 1968 rap. la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. din 1968 şi art. 5 C.pen. (45 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Ia act că prejudiciul în cauză a fost achitat integral şi că partea civilă Agenţia Naţională de Adimistrare Fiscală, prin adresa nr. AJR 5814/16.03.2023 a comunicat că urmare achitării în totalitate a obligaţiilor regăsite în decizia de impunere nr. F-AB 349/30.12.2015, în care era cuprins şi prejudiciul stabilit în dosarul nr. 514/P/2016, nu se mai justifică menţinerea constituii de parte civilă formulată în timpul urmăririi penale în dosarul nr. 514/P/2016. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C.proc.pen. rap. la art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 dispune confiscarea specială de la inculpatul ŞTEFAN MARIAN a sumei de 3.620.356,55 lei şi de la inculpata ELISEVICI ELENA IRINA a sumei de 638.886,45 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. cu ref. la art. 2502 C.proc.pen. restrânge măsura sechestrului asigurator, astfel: Cu privire la inculpatul ?TEFAN MARIAN, asupra bunurilor imobile şi părţi sociale aparţinând acestuia: - Imobil înscris în cartea funciară nr., extravilan, tarla -, parcela -, în suprafa?ă de 996 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosin?ă „altele”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. 152 din 03.03.2020 emis de Ivan Sanda Tatiana; - evaluat la suma de 20.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. ...în suprafa?ă de 5.000 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosin?ă „arabil”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. 265 din 26.05.2020 emis de Ivan Sanda Tatiana; - evaluat la suma de 90.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. .., cu suprafa?a din acte de 1.006 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosin?ă „faneata”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. 1.635 din 04.04.2008 emis de NP Vasile Savulescu; - evaluat la suma de 15.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. .. cu suprafa?a de 1.993 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosin?ă „faneata”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. 1.777 din 11.04.2008 emis de NP Vasile Savulescu; - evaluat la suma de 30.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. .. cu suprafa?a din acte de 374 mp, cota parte 1/3, ce are categoria de folosin?ă „drum”, dobândit prin conven?ie, contractele de vânzare-cumpărare aut. nr. 1.261 din 27.03.20019 ?i nr. 1287 din 30.03.2009 emis de NP Vasile Savulescu; - evaluat la suma de 5.500 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. ...cu suprafa?a de 3.767 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosin?ă „faneata”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. 1.261 din 27.03.2009 emis de NP Vasile Savulescu (contract de vânzare-cumpărare nr. 1287 din 30.03.2009, emid de NP Vasile Savulescu); - evaluat la suma de 50.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. ..., dobândit prin construire, conform actului administrative nr. 126/12/P/23544 emis de Primăria Sector 1; - evaluat la suma de 10.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. ..., în suprafa?ă de 89 mp, dobândit prin cumpărare, contractul de vânzare-cumpărare nr. 844 din 18.05.2007 emis de BNP Cristache Carmen Lumini?a, cota parte 1/1; - evaluat la suma de 535.000 lei; - unui număr de 2000 părţi sociale, cu capital integral vărsat în sumă de 200.000 lei, de?inute în procent de 100% de inculpatul ?TEFAN MARIAN, administrator ?i asociat unic al SC MARILEN 94 IMPEX SRL, .., cu nr de înregistrare la .., cu sediul social in .., - unui număr de 80 păr?i sociale, cu total aport în sumă de 800 lei, de?inute în procent de 80% de către inculpatul ?TEFAN MARIAN, în calitate de administrator ?i asociat al societă?ii SIRO CONSTRUCT SRL, .., cu număr de înregistrare la ONRC .., cu sediul social in .... - unui număr de 8000 păr?i sociale, cu total aport în sumă de 80.000 lei, de?inute in procent de 80% de către inculpatul ?TEFAN MARIAN, în calitate administrator ?i asociat al societă?ii TEHNO-MAR INVEST CONSTRUCT SRL, .., cu nr de înregistrare la ONRC .., cu sediul social în .. - unui număr de 9000 ac?iuni, cu total aport în sumă de 90.000 lei, de?inute în procent de 90%, de către inculpatul ?TEFAN MARIAN, în calitate de administrator ?i ac?ionar în cadrul SC ROSIM TURISM S.A., .., cu sediul social in .. - unui număr de 60 păr?i sociale, cu total aport în sumă de 600 lei, de?inute în procent de 60% de către inculpatul ?TEFAN MARIAN, în calitate administrator ?i asociat al societă?ii ANF PISCILO LAND SRL, .., cu nr de înregistrare la ONRC .., cu sediul social în .. de la suma de 4.259.243 lei la suma de 3.620.356,55 lei, în vederea confiscării speciale. Cu privire la inculpata ELISIEVICI ELENA IRINA, asupra bunului imobil înscris în cartea funciară nr. .. a mun. Bucure?ti Sector 3 reprezentând apartament compus din 4 camere, dependin?e, cu suprafa?ă utilă de 94,92 mp, situat în .. dobândit prin conven?ie, conform actului notarial nr. 1130/19.12.2014 emis de NP Niculescu Alice Nicoleta, cotă actuală 1/2; - evaluat la suma de 663.000 lei, de la suma de 4.259.243 lei la suma de 638.886,45 lei, în vederea confiscării speciale. În temeiul 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. cu ref. la art. 2502 C.proc.pen. dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurator, astfel: Cu privire la inculpata ELISIEVICI ELENA IRINA, asupra bunurilor imobile şi părţi sociale aparţinând acesteia, respectiv: - Imobil înscris în cartea funciară nr. .. a mun. Bucure?ti, Sector 3 reprezentând apartament compus din 3 camere, dependin?e ?i balcon, cu suprafa?ă utilă de 76,01 mp, situat în .., dobândit prin conven?ie, conform actului notarial nr. 142/24.07.2014 emis de NP Irimia Ianina, cotă actuală 1/2; - evaluat la suma de 465.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. ... a mun. Bucure?ti Sector 3 reprezentând apartament duplex, compus din 3 camere, dependin?e ?i terasă cu suprafa?ă utilă de 106,07 mp, situat în ..., dobândit prin conven?ie, conform actului notarial nr. 791/25.04.2016 emis de NP Diaconu Cristina, cotă actuală 1/2; - evaluat la suma de 1.022.700 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. ... cu suprafa?a de 566 mp, cota parte 1/2, ce are categoria de folosin?ă „arabil”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. 2562 din 30.11.2011 emis de BNP SA; - evaluat la suma de 25.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. ... cu suprafa?a de 861 mp, cota parte 1/6, ce are categoria de folosin?ă „arabil”, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. nr. 2562 din 30.11.2011 emis de BNP Savu Nicolae; - evaluat la suma de 40.000 lei; toate aparţinând inculpatei ELISIEVICI ELENA-IRINA, în coproprietate cu numitul Elisievici George. - unui număr de 20 păr?i sociale, cu capital integral vărsat în sumă de 200 lei, de?inute în procent de 100% de suspecta ELISIEVICI ELENA-IRINA, administrator ?i asociat unic al SC ELISIEVICI SERVICII SRL, .., cu nr de înregistrare la ONRC .., cu sediul social in .... - unui număr de 19 păr?i sociale, cu capital integral vărsat în sumă de 190 lei de?inute în procent de 95% de suspecta ELISIEVICI ELENA-IRINA, asociat al SC EVER CONT MIT MANAGEMENT SRL, .., cu nr de înregistrare la ONRC .., cu sediul social in .. - unui număr de 9 păr?i sociale, cu capital integral vărsat în sumă de 90 lei de?inute în procent de 42,85% de suspecta ELISIEVICI ELENA-IRINA, asociat al SC EVER CONT MIT SERVICES SRL, .., cu nr de înregistrare la ONRC .., cu sediul social in .. - unui număr de 9 păr?i sociale, cu capital integral vărsat în sumă de 90 lei de?inute în procent de 42,85% de suspecta ELISIEVICI ELENA-IRINA, asociat al SC EVER CONT MIT SOLUTIONS SRL, .., cu nr de înregistrare la ONRC .., cu sediul social în .. Cu privire la inculpatul PETCU FLORIN, asupra bunurilor imobile aparţinând acestuia, respectiv: - Imobil înscris în cartea funciară nr. ..., cu suprafa?a de 404 mp, cota parte 1/1, ce are categoria de folosin?ă „arabil”, dobândit prin ie?ire din indiviziune, Act notarial nr. 1677 din 17.12.2009 emis de Florea Irene Emanuela - evaluat la suma de 5.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. ..cu suprafa?a de 148 mp, cota parte 1/19, ce are categoria de folosin?ă „arabil”, dobândit prin conven?ie, Act notarial nr. 1677 din 17.12.2009 emis de Florea Irene Emanuela, - evaluat la suma de 1.500 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. .., cu suprafa?a de 2.098 mp, cota parte 1/19, ce are categoria de folosin?ă „arabil”, dobândit prin ie?ire din indiviziune, Act notarial nr. 1677 din 17.12.2009 emis de Florea Irene Emanuela - evaluat la suma de 10.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. .., ce are categoria de folosin?ă „arabil”, dobândit prin ie?ire din indiviziune, Act notarial nr. 1677 din 17.12.2009 emis de Florea Irene Emanuela - evaluat la suma de 1.500 lei. În temeiul art. 25 alin. 3 C.proc.pen. dispune anularea următoarlor facturi: 1. Factura seria ERC nr. 14/22.05.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 86,800.00 lei (70,000.00 lei baza impozabilă + 16,800.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 2. Factura seria ERC nr. 17/25.05.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 84,940.00 lei (68,500.00 lei baza impozabilă + 16,440.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 3. Factura seria ERC nr. 21/28.05.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 93,000.00 lei (75,000.00 lei baza impozabilă + 18,000.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 4. Factura seria ERC nr. 23/30.05.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 66,402.00 lei (53,550.00 lei baza impozabilă + 12,852.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 5. Factura seria ERC nr. 27/31.05.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 38,858.00 lei (31,337.10 lei baza impozabilă + 7,520.90 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 6. Factura seria CER nr. 03/02.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 98,580.00 lei (79,500.00 lei baza impozabilă + 19,080.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 7. Factura seria CER nr. 06/04.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 98,580.00 lei (79,500.00 lei baza impozabilă + 19,080.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 8. Factura seria CER nr. 10/07.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 99,200.00 lei (80,000.00 lei baza impozabilă + 19,200.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 9. Factura seria CER nr. 13/10.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 99,200.00 lei (80,000.00 lei baza impozabilă + 19,200.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 10. Factura seria CER nr. 33/11.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 99,200.00 lei (80,000.00 lei baza impozabilă + 19,200.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 11. Factura seria CER nr. 16/12.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 99,820.00 lei (80,500.00 lei baza impozabilă + 19,320.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 12. Factura seria CER nr. 19/15.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 99,820.00 lei (80,500.00 lei baza impozabilă + 19,320.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 13. Factura seria CER nr. 22/18.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 96,162.00 lei (77,550.00 lei baza impozabilă + 18,612.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 14. Factura seria ERC nr. 37/19.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 99,200.00 lei (80,000.00 lei baza impozabilă + 19,200.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 15. Factura seria CER nr. 25/21.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 96,162.00 lei (77,550.00 lei baza impozabilă + 18,612.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 16. Factura seria CER nr. 29/24.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 97,836.00 lei (78,900.00 lei baza impozabilă + 18,936.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 17. Factura seria ERC nr. 39/25.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 98,580.00 lei (79,500.00 lei baza impozabilă + 19,080.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 18. Factura seria CER nr. 31/26.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 97,836.00 lei (78,900.00 lei baza impozabilă + 18,936.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 19. Factura seria ERC nr. 42/27.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 74,400.00 lei (60,000.00 lei baza impozabilă + 14,400.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 20. Factura seria CER nr. 35/29.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 66,804.00 lei (53,874.19 lei baza impozabilă + 12,929.81 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 21. Factura seria ERC nr. 44/29.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 98,580.00 lei (79,500.00 lei baza impozabilă + 19,080.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 22. Factura seria ERC nr. 58/04.08.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 105,896.00 lei (85,400.00 lei baza impozabilă + 20,496.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 23. Factura seria ERC nr. 60/11.08.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 148,800.00 lei (120,000.00 lei baza impozabilă + 28,800.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 24. Factura seria ERC nr. 63/19.08.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 141,360.00 lei (114,000.00 lei baza impozabilă + 27,360.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 25. Factura seria ERC nr. 67/23.08.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 159,340.00 lei (128,500.00 lei baza impozabilă + 30,840.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 26. Factura seria ERC nr. 72/26.08.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 148,676.00 lei (119,800.00 lei baza impozabilă + 28,776.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 27. Factura seria ERC nr. 75/29.08.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 95,928.00 lei (77,361.29 lei baza impozabilă + 18,566.71 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 28. Factura seria ERC nr. 81/04.09.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 148,831.00 lei (120,025.00 lei baza impozabilă + 28,806.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 29. Factura seria ERC nr. 85/14.09.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 135,434.04 lei (109,221.00 lei baza impozabilă + 26,213.04 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 30. Factura seria ERC nr. 91/23.09.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 159,910.40 lei (128,960.00 lei baza impozabilă + 30,950.40 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 31. Factura seria ERC nr. 97/28.09.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 155,824.56 lei (125,664.97 lei baza impozabilă + 30,159.59 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 32. Factura seria ERC nr. 102/12.10.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 164,300.00 lei (132,500.00 lei baza impozabilă + 31,800.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 33. Factura seria ERC nr. 105/17.10.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 147,560.00lei (119,000.00 lei baza impozabilă + 28,560.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 34. Factura seria ERC nr. 109/21.10.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 173,600.00 lei (140,000.00 lei baza impozabilă + 33,600.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 35. Factura seria ERC nr. 113/24.10.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 153,140.00 lei (123,500.00 lei baza impozabilă + 29,640.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 36. Factura seria ERC nr. 117/28.10.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 161,400.00 lei (130,161.29 lei baza impozabilă + 31,238.71 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 37. Factura seria ERC nr. 121/12.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 127,100.00 lei (102,500.00 lei baza impozabilă + 24,600.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 38. Factura seria ERC nr. 126/18.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 137,020.00 lei (110,500.00 lei baza impozabilă + 26,520.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 39. Factura seria ERC nr. 130/29.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 251,118.00 lei (202,504.52 lei baza impozabilă + 48,603.48 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul BĂNU?Ă CONSTANTIN DUMITRU, administrator al EXPERT REZIDENTIAL CONSTRUCT SRL. 40. Factura seria ELA nr. 18/22.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 99,820.00 lei (80,500.00 lei baza impozabilă + 19,320.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 41. Factura seria ELA nr. 21/24.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 99,200.00 lei (80,000.00 lei baza impozabilă + 19,200.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 42. Factura seria ELA nr. 24/25.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 99,076.00 lei (79,900.00 lei baza impozabilă + 19,176.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 43. Factura seria ELA nr. 27/28.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 93,682.00 lei (75,550.00 lei baza impozabilă + 18,132.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 44. Factura seria ELA nr. 30/29.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 90,582.00 lei (73,050.00 lei baza impozabilă + 17,532.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 45. Factura seria ELA nr. 54/03.09.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 159,403.24 lei (128,551.00 lei baza impozabilă + 30,852.24 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 46. Factura seria ELA nr. 59/14.09.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 135,091.80 lei (108,945.00 lei baza impozabilă + 26,146.80 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 47. Factura seria ELA nr. 63/25.09.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 155,504.96 lei (125,407.23 lei baza impozabilă + 30,097.73 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 48. Factura seria ELA nr. 68/09.10.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 141,980.00 lei (114,500.00 lei baza impozabilă + 27,480.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 49. Factura seria ELA nr. 72/14.10.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 156,240.00 lei (126,000.00lei baza impozabilă + 30,240.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 50. Factura seria ELA nr. 79/22.10.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 129,332.00 lei (104,300.00 lei baza impozabilă + 25,032.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 51. Factura seria ELA nr. 84/27.10.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 72,448.00 lei (58,425.81 lei baza impozabilă + 14,022.19 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 52. Factura seria ELA nr. 94/08.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 125,240.00 lei (101,000.00 lei baza impozabilă + 24,240.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 53. Factura seria ELA nr. 99/15.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 117,242.00 lei (94,550.00 lei baza impozabilă + 22,692.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 54. Factura seria ELA nr. 101/07.12.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 167,400.00 lei (135,000.00 lei baza impozabilă + 32,400.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 55. Factura seria ELA nr. 103/21.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 120,900.00 lei (97,000.00 lei baza impozabilă + 23,400.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 56. Factura seria ELA nr. 108/19.12.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 158,100.00 lei (127,500.00 lei baza impozabilă + 30,600.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 57. Factura seria ELA nr. 111/21.12.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 154,194.00 lei (124,350.00 lei baza impozabilă + 29,844.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 58. Factura seria ELA nr. 116/24.12.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 171,988.00 lei (138,700.00 lei baza impozabilă + 33,288.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 59. Factura seria ELA nr. 118/29.12.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 156,218.00 lei (125,982.26 lei baza impozabilă + 30,235.74 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita TURLESCHI ILEANA TATIANA, administrator al EXPERT LOGISTIC ACTIVITIES SRL. 60. Factura seria DMC nr. 23/17.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT, în valoare de 99,200.00 lei (80,000.00 lei baza impozabilă + 19,200.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. 61. Factura seria DMC nr. 26/19.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 99,200.00 lei (80,000.00 lei baza impozabilă + 19,200.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. 62. Factura seria DMC nr. 28/21.06.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 53,600.00 lei (43,225.81 lei baza impozabilă + 10,374.19 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. 63. Factura seria DMC nr. 79/18.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 117,800.00 lei (95,000.00 lei baza impozabilă + 22,800.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. 64. Factura seria DMC nr. 83/25.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 130,200.00 lei (105,000.00 lei baza impozabilă + 25,200.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. 65. Factura seria DMC nr. 87/30.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 123,380.00 lei (99,500.00 lei baza impozabilă + 23,880.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. 66. Factura seria DMC nr. 107/28.11.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 148,800.00 lei (120,000.00 lei baza impozabilă + 28,800.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. 67. Factura seria DMC nr. 109/29.12.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 155,000.00 lei (125,000.00 lei baza impozabilă + 30,000.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. 68. Factura seria DMC nr. 112/30.12.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 146,320.00 lei (118,000.00 lei baza impozabilă + 28,320.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numita IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. 69. Factura seria DMC nr. 115/31.12.2012, PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT în valoare de 141,980.00 lei (114,500.00 lei baza impozabilă + 27,480.00 lei TVA), factură ce nu are menţionată persoana din cadrul SC DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL care a întocmit-o ci doar o semnătură şi o ştampilă a societăţii, iar la rubrica delegat figurează numitul IANCU VIOLETA, administrator al DIGITAL MEDIA CONCEPT SRL. În temeiul art. 404 alin. 1 lit. e C.proc.pen. rap. la art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. În temeiul art. 272 C.proc.pen. onorariu apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul IRIDON ADRIAN în cuantum 1737 lei (795 lei CP + 942 lei fond) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia inculpaţilor, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.08.2023.

10 iulie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 10.08.2023.

9 iunie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 10.07.2023.

28 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 09.06.2023.

17 martie 2023, ora 09:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea depunerii de înscrisuri în circumstanţiere de către inculpaţii Ştefan Marian şi Iridon Adrian, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 28.04.2023, ora 08:30.

17 februarie 2023, ora 11:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea comunicării reaţiilor solicitate din partea ANAF, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.03.2023, ora 09:00.

20 ianuarie 2023, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea comunicării reaţiilor solicitate din partea ANAF, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.02.2023, ora 11:00.

9 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.01.2023, ora 10:00.

11 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: CF40.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Ştefan Marian, acordă termen de judecată la data de 09.12.2022, ora 10:00.



Pagina principală