Informații dosare ce cuprind 6291/63/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6291/63/2021
Data înregistrării: 5 octombrie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 24 aprilie 2023, ora 16:21:14
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI ŢĂNDĂREL - Inculpat
STĂNESCU CRISTI - Inculpat
CIUCURAN GABRIELA - Inculpat
TRIFU FLOREA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
SC BIRIŢĂ IMPEX SRL- PRIN LICH. JUD.CORELI IPURL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- PRIN ANAF-PRIN D.G.R.F.P CRAIOVA - Parte civilă

Ședințe:
24 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele şi dispozitivul sentintei penale nr. 188/11.04.2023 pronunţată în dosarul nr. 6291/63/2021 al Tribunalului Dolj, în sensul că se va mentiona: "Mentine măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile şi mobile ale inculpatului Trifu Florea, constând în: - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafaţă de 640 m.p. situat în tarlaua 60, parcela 16/1, categoria de folosinţă ”vie”, înscris în Cartea funciară nr. 41134 Cârcea, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat de N.P. Sebastian Tomiţă sub nr. 312/13.05.2020" În loc de: "Mentine măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile şi mobile ale inculpatului Trifu Florea, constând în: - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafaţă de 640 m.p. situat în tarlaua 60, parcela 16/1, categoria de folosinţă ”vie”, înscris în Cartea funciară nr. 41134 Cârcea, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat de N.P. Sebastian Tomiţă sub nr. 312/13.05.2020". Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată azi, 24.04.2023, prin punerea hotararii la dispozitia părtilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

11 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Mihai Ţăndărel, cu privire la infractiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ( forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (92 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul prevederilor art. 396 al. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f) teza a II-a C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata CIUCURAN GABRIELA, cu privire la infractiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ( forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (36 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul prevederilor art. 396 al. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f) teza a II-a C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul TRIFU FLOREA, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (36 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul prevederilor art. 396 al. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f) teza a II-a C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul STĂNESCU CRISTI, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ( forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (22 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 al. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 23 alin. 3 şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF şi obligă inculpatul Mihai Ţăndărel la plata către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a debitului în sumă de 95.094 lei, la care se vor adăuga dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedura fiscală. În temeiul art. 397 al. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 23 alin. 3 şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF şi obligă în solidar inculpaţii Ciucuran Gabriela Trifu Florea la plata către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a debitului în sumă de 39405 lei, la care se vor adăuga dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedura fiscală. În temeiul art. 397 al. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 23 alin. 3 şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF şi obligă inculpatul inculpatul Stănescu Cristi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Birita Impex SRL la plata către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a debitului în sumă de 25246 lei, la care se vor adăuga dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedura fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., raportat la art. 249 C.p.p. şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, menţine măsurile asigurătorii constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Mihai Ţandarel, până la concurenţa sumei de 95094 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală ( măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). Mentine măsura asigurătorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Ţandarel, până la concurenţa sumei de 95094 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală ( măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). Mentine măsura asigurătorie constând în sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Mihai Ţandarel, până la concurenţa sumei de 95094 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală (măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatilor Ciucuran Gabriela şi Trifu Florea, până la concurenţa sumei de 39.405 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală ( măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatilor Ciucuran Gabriela şi Trifu Florea, până la concurenţa sumei de 39.405 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală ( măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). Menţine măsura asigurătorie constând în sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatilor Ciucuran Gabriela şi Trifu Florea, până la concurenţa sumei de 39.405 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală (măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Stănescu Cristi, precum şi asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente S.C. Birita Impex SRL, până la concurenţa sumei de 25.246 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală ( măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Stănescu Cristi, precum şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente S.C. Birita Impex SRL, până la concurenţa sumei de 25.246 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală (măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Stănescu Cristi, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile ale părtii responsabile civilmente S.C. Biriţa Impex SRL, până la concurenţa sumei de 25.246 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală. Mentine măsura asiguratorie a sechestrului asupra imobilului proprietatea inculpatului Mihai Ţăndărel constând în teren intravilan situat în comuna Ostroveni, tarlaua 36, parcelele 1726 şi 1727, cu suprafata de 800 mp ( 761 mp conform măsurătorilor cadastrale) identificat cu număr cadastral 30073, înscris în cartea funciară nr. 30073 a localitătii Ostroveni), până la concurenţa sumei de 95094 lei, măsură dispusă prin ordonanta din 13.01.2015 în dosarul nr. 16/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, şi mentinută ulterior prin ordonantele din 29.03.2021 şi 09.09.2021 în dosarul nr. 234/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). Mentine măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile şi mobile ale inculpatului Trifu Florea, constând în: - teren extravilan în suprafaţă de 740 m.p., situat în tarlaua 60, parcela 16, categoria de folosinţă ”agricol” ; teren extravilan în suprafaţă de 767 m.p., situat în tarlaua 60, parcela 17, categoria de folosinţă ”vie”, ambele terenuri înscrise în Cartea funciară nr. 41131 Cârcea, ca fiind aflate în proprietatea numitului Trifu Florea, în baza actului de alipire nr. 175/26.02.2013 şi contractelor de vânzare-cumpărare cu nr. 1290 şi 1291 din 17.11.2010, toate cele trei acte fiind autentificate de B.N.P. Cernobai Emil; - cota de 1 din dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafaţă de 640 m.p. situat în tarlaua 60, parcela 16/1, categoria de folosinţă ”vie”, înscris în Cartea funciară nr. 41134 Cârcea, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat de N.P. Sebastian Tomiţă sub nr. 312/13.05.2020, - autoturism marca Audi A6, cu număr de înmatriculare OT-12-TON, serie sasiu WAUZZZ4F75N105688 şi serie motor 005534, până la concurenţa sumei de 39.405,53 lei, măsuri dispuse prin ordonantele din 27.04.2021 şi 04.05.2021 în dosarul nr. 234/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, şi mentinute ulterior prin ordonanta din 09.09.2021 în dosarul nr. 234/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). menţine măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunului mobil proprietatea inculpatului Stănescu Cristi, constând în autoturismul marca Dacia Logan cu număr de înmatriculare OT-16-BOB şi nr. de identificare UU1LSDEJH36332209, până la concurenţa sumei de 25.246 lei, măsură dispusă prin ordonanta din 03.07.2021 în dosarul nr. 16/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, şi mentinută ulterior prin ordonantele din 29.03.2021 şi 09.09.2021 în dosarul nr. 234/P/2019 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi prin încheierea din 08.11.2022 în dosarul nr. 6291/63/2021/a2). În baza art. 251 C.p.p. măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea facturilor şi chitantelor fictive înregistrate în evidentele SC METALJAND SRL, enumerate în rechizitoriul nr. 234/P/2019 din 30.09.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, (filele 81-84 rechizitoriu şi aflate în original în vol 25-28, 30-31, 33-37, 39-40 dup). În baza art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea facturilor şi chitantelor fictive înregistrate în evidentele SC ROXANLUCA SRL, enumerate în rechizitoriul nr. 234/P/2019 din 30.09.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, (filele 84-86 rechizitoriu şi aflate în original în vol 53-54 dup). În baza art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea facturilor şi chitantelor fictive înregistrate în evidentele SC BIRIŢĂ IMPEX SRL, enumerate în rechizitoriul nr. 234/P/2019 din 30.09.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, (filele 86-87 rechizitoriu şi aflate în original în vol. 57 dup). În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din faza urmăririi penale, a camerei preliminare şi a judecătii în primă instanţă rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin.6 C.p.p. onorariile apărătorilor din oficiu care au asigurat asistenţa juridică juridică a inculpatului Trifu Florea şi a părtii responsabile civilmente, în faza de judecată, în cuantum de câte 868 lei, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului de Justitie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 11.04.2023, prin punerea hotararii la dispozitia părtilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

14 martie 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.3 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 11.04.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 14.03.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

14 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.3 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 14.03.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 14.02.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

10 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 14.02.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.01.2023.

15 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol pentru a pune în discutia părtilor schimbarea încadrării juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatilor Mihai Ţăndărel, Ciucuran Gabriela, Trifu Florea şi Stănescu Cristi. Fixează termen la data de 10.01.2023, ora 11:00, pentru când se vor cita inculpatii, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Pronunţată azi, 15.12.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

1 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 15.12.2022, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.11.2022

20 septembrie 2022, ora 09:30
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare a inculpatului Stănescu Cristi



Pagina principală