Informații dosare ce cuprind 630/98/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 630/98/2020
Numărul vechi: 3870/2023
Data înregistrării: 15 noiembrie 2023, ora 13:22:00
Data ultimei modificări: 25 aprilie 2025, ora 12:10:52
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IALOMIŢA - Apelant Apelant
IANCU VASILE - Apelant Intimat - Inculpat
SC VIVANI SALUBRITATE SA - Apelant Parte responsabilă civilmente
RĂILEANU IONUŢ VIOREL - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Intimat Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN ANAF-DIR. GEN. REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Intimat Parte civilă
EXPERIENCE COM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
25 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C1 A continuitate
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Decizia penală nr. 629/A din data de 25.04.2025 - În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomi?a, inculpatul Iancu Vasile ?i de partea responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate SA împotriva sentinţei penale nr. 129/F/23.10.2023 pronunţată de către Tribunalul Ialomiţa. Desfiinţează în parte sentinţa penală şi în rejudecare: Înlătură obligarea inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente la plata sumei de 197.967 lei, reprezentând debitul principal, şi în consecinţă admite, în parte, acţiunea civilă formulată de către Statul Român prin ANAF şi obligă pe inculpatul Iancu Vasile în solidar cu inculpatul Răileanu Ionuţ Viorel, aceştia în solidar cu părţile responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE S.A. şi SC EXPERIENCE COM SRL la plata accesoriilor fiscale, constând în dobânzi şi penalităţi fiscale, calculate până pe data de 13.01.2025, pentru debitul principal de 197.967 lei. Modifică dispoziţia de menţinere a sechestrului asigurător asupra bunurilor apar?inând inculpatului Răileanu Ionu? Viorel în sensul precizării că acestea sunt menţinute până la concurenţa sumei de 314.403 lei (310.903 valoare estimată provizoriu a accesoriilor fiscale şi 3500 lei cheltuielile judiciare). Modifică dispoziţia de menţinere a sechestrului asigurător asupra bunurilor apar?inând părţii responsabile civilmente S.C. Experience COM S.R.L. în sensul precizării că acestea sunt menţinute până la concurenţa sumei de 314.403 lei (310.903 valoare estimată provizoriu a accesoriilor fiscale şi 3500 lei cheltuielile judiciare). Modifică dispoziţia de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatului Iancu Vasile şi a părţii responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE S.A. în sensul precizării că acestea sunt instituite până la concurenţa sumei de 316.403 lei (310.903 lei valoare estimată provizoriu a accesoriilor fiscale şi 5500 lei cheltuielile judiciare). Conform art. 275 alin. 1 pct. 1 lit. c) rap. la art. 274 alin. 3 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Iancu Vasile în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate S.A. la 5500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (urmărire penală şi primă instanţă). Conform art. 275 alin. 1 pct. 1 lit. c) rap. la art. 274 alin. 3 C.pr.pen. obligă pe inculpatul Răileanu Ionuţ Viorel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Experience Com SRL la 3500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (urmărire penală şi primă instanţă). Menţine celelalte dispoziţii. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată astăzi, 25.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

14 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C1 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la dada de 25.04.2025

17 martie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C1 A continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 14.04.2025

10 februarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C1 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 17.03.2025

30 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C1 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 alin (1) Cod procedură penală respinge, ca nefondată, cererea de schimbare încadrării juridice formulată de către apelanta-parte responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate SA, prin apărător ales. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din 30 ianuarie 2025, conform art. 405 alin (2) Cod procedură penală.

13 ianuarie 2025, ora 14:00
Complet: S1 C1 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de către apelanta-parte responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate SA, prin apărător, stabileşte pronunţarea la data de 30.01.2025, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 10.02.2025

18 noiembrie 2024, ora 14:00
Complet: S1 C1 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de motivele de apel depuse la dosar de apelantul Iancu Vasile,prin apărător, precum şi pentru punerea în discuţie a cererii de schimbare de încadrare juridică fomrulată de apelanta-parte responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate, prin apărătorul ales, amână cauza la data de 13.01.2025, ora 14.00

11 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C1 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art.420 alin.5 rap. la art.100 alin.4 lit.b Cod procedură penală raportat la art. 181 alin(1) şi 179 alin(3) Cod procedură penală respinge cererea de administrare a unui nou raport de expertiză financiar contabilă precum şi cererea de audiere a expertului Buculescu Elena şi expertului parte Drăguş Ionela Loredana. Ia act că apelantul intimat inculpat Iancu Vasile a consimţit să fie ascultat, în conformitate cu art.420 alin(4) Cod procedură penală. Pronunţată la data de 11 noiembrie 2024 în condiţiile art.405 alin(1) Cod procedură penală.

21 octombrie 2024, ora 14:00
Complet: S1 C1 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Asupra cererilor de probe formulate de către apelantul-intimat-inculpat Iancu Vasile, prin apărătorul ales şi de către apelanta – parte responsabilă civilmente SC Vivani Salubritate, prin apărător ales, amână pronunţarea la data de 11.11.2024, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 18.11.2024

16 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C1 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.278 Cod procedură penală, din oficiu, dispune îndreptarea erorii materiale evidente strecurată în dispozitivul încheierii penale din data de 15.11.2024 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti Sec?ia I Penală în sensul că în loc de ” menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 182/P/2013 din data de 23.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului Răileanu Ionuţ Viorel precum şi sechestrul asigurător instituit, conform art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatului Iancu Vasile şi a părţii responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE SRL Slobozia ” se va men?iona” menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 182/P/2013 din data de 23.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului Răileanu Ionuţ Viorel şi persoanei responsabile civilmente, SC EXPERIENCE COM SRL Slobozia, precum şi sechestrul asigurător instituit, conform art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatului Iancu Vasile şi a părţii responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE SRL Slobozia ” Prezenta încheiere face parte integrantă din încheierea din data de 15.10. 2024 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti Sec?ia I Penală. Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2024.

15 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C1 A continuitate
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art.250/2 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţa nr. 182/P/2013 din data de 23.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului Răileanu Ionuţ Viorel precum şi sechestrul asigurător instituit, conform art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatului Iancu Vasile şi a părţii responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE SRL Slobozia Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa din data de 15 octombrie 2024 şi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.405 alin(1) teza finală prin mijlocirea grefei instanţei.

7 octombrie 2024, ora 13:30
Complet: S1 C1 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fond: În vederea revenirii cu adresă către ANAF Asupra măsurii asigurătorii: Stabile?te pronun?area la data de 15.10.2024

23 septembrie 2024, ora 13:30
Complet: S1 C1 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza pentru a se reveni cu adresă către A.N.A.F.

10 iunie 2024, ora 11:30
Complet: S1 C1 A continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către ANAF

29 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C1 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare a apelantului-inculpat Iancu Vasile

1 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C1 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de imposibilitatea de prezentare a apelantului-intimat-inculpat şi lipsa de apărare a intimatului-inculpat Răileanu Ionuţ Viorel



2. Numărul dosarului: 630/98/2020
Data înregistrării: 30 iunie 2020, ora 14:40:00
Data ultimei modificări: 15 noiembrie 2023, ora 13:30:54
Instanță: Tribunalul Ialomița
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit c Lg 241/2005
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Anonimizat 1 - Inculpat
SC VIVANI SALUBRITATE SA - Parte responsabilă civilmente
Anonimizat 2 - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - Parte civilă
EXPERIENCE COM SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
23 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Respinge cererea de achitare, în temeiul art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, formulată de inculpatul Anonimizat 1. Respinge solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de aplicare în cauză a Deciziei C.J.U.E. din 24 iulie 2023, de a nu se da eficienţă deciziilor Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi 358/2022 şi Deciziei nr. 67/2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în dosarul nr. 1341/1/2022 – şi de a se da prioritate dreptului comunitar. I. În baza art. 396 alin. 1, 6, 8 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal şi alin. 2, art. 5 Cod penal cu art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 25 iunie 2018 şi nr. 358 din 26 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 09 iunie 2022 şi Decizia nr. 67 din 25 octombrie 2022, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în dosarul nr. 1341/1/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1141 din 28 noiembrie 2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Anonimizat 1 (date) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (9 acte materiale) prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal şi alin. 2 Cod penal, art. 5 Cod penal cu art. 155 alin. 1 Cod penal, interpretat prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 25 iunie 2018 şi nr. 358 din 26 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 09 iunie 2022 şi Decizia nr. 67 din 25 octombrie 2022, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în dosarul nr. 1341/1/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1141 din 28 noiembrie 2022, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Anonimizat 2 (date) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (9 acte materiale) prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 25 Cod procedură penală, art. 1003 din vechiul Cod civil, obligă inculpaţii, în solidar, şi în solidar cu părţile responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE SRL, cu sediul în Mun. Slobozia, Tarlaua 327/4, Parcela 11, judeţul Ialomiţa şi SC EXPERIENCE COM SRL cu sediul în Slobozia (cartier Slobozia Nouă), strada Şcolii, nr. 11 Bis, judeţul Ialomiţa, la plata sumei de 197.967 lei, despăgubiri civile cu accesoriile aferente către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa, cu sediul în Mun. Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 14, judeţul Ialomiţa. În baza art. 404 alin. 1 lit. g Cod procedură penală, dispune anularea facturilor nr. 62/01.10.2010, 70/25.11.2010, 76/17.01.2011, 93/30.05.2011, 98/30.06.2011, 52 bis/07.07.2011, 55/14.07.2011, 60/28.07.2011, 63/01.08.2011, ata?ate în original la dosarul cauzei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 182/P/2013 din data de 23.06.2020 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, asupra următoarelor bunuri imobile apar?inând inculpatului RĂILEANU IONU? VIOREL: - apartament situat în Slobozia, strada Mircea cel Bătrân, bloc l , scara A, ap. 11, cu suprafa?a construită de 108,73 m.p., valoare impozabilă de 235.424 lei ?i teren aferent 26,31 mp; - garaj auto amplasat în zona Cuza Vodă, bloc 15B, cu suprafa?a construită de 16 m.p., valoare impozabilă 6.324 lei, precum şi asupra următoarelor bunuri imobile apar?inând persoanei responsabile civilmente, SC EXPERIENCE COM SRL Slobozia, reprezentată legal de către RĂILEANU VASILE: - teren situat în mun. Slobozia, ?os. Filaturii, nr. 3, în suprafa?ă de 5056 mp identificat cu număr cadastral 606/2/2/2, nr. Carte funciară 12952, apar?inând persoanei responsabile civilmente SC EXPERIENCE COM SRL, înregistrată la ORCT Ialomi?a sub numărul J21/478/2005, CUI 17974608, cu sediul în localitatea Slobozia Nouă, municipiul Slobozia, strada ?colii, nr. 11 Bis, jude?ul Ialomi?a; - clădire (atelier) - mun. Slobozia, ?os. Filaturii, nr. 3, cu o valoare impozitabilă de 20862 lei, nr. cadastral 606/2/2/2-C21, nr. Carte funciară 12952; - clădire (sta?ie spălare autocisterne) - mun. Slobozia, ?os. Filaturii, nr. 3, cu o valoare impozabilă de 2.825 lei, nr. cadastral 606/2/2/2-C19, nr. Carte funciară 12952; - clădire (club, cabinete medicale) - mun. Slobozia, ?os. Filaturii, nr. 3, cu o valoare impozabilă de 31.300 lei, nr. cadastral 606/2/2/2-C2 IA, nr. Carte funciară 12952; - clădire (magazie piese de schimb) - mun. Slobozia, ?os. Filaturii, nr. 3, cu o valoare de impozabilă de 9.357 lei, nr. cadastral 606/2/2/2-C20, nr. Carte funciară 12952. În baza art. 249 alin. 5 Cod procedură penală, instituie sechestrul asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile aflate în proprietatea inculpatului Anonimizat 1 şi a părţii responsabile civilmente SC VIVANI SALUBRITATE SRL Slobozia în vederea garantării acoperirii prejudiciului cauzat părţii civile şi a cheltuielilor judiciare către stat. În baza art. 274 alin. 3 Cod procedură penală şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedură penală, obligă inculpatul Anonimizat 1 în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VIVANI SALUBRITATE SRL Slobozia la plata sumei de 3.050 lei, cheltuieli judiciare către stat la urmărirea penală şi 2.500 lei, cheltuieli judiciare către stat – cameră preliminară şi fond. În baza art. 274 alin. 3 Cod procedură penală şi art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Anonimizat 2. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, conform art. 410 alin. 1 Cod procedură penală. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23 octombrie 2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 400 alin. 1 din Codul de procedură penală.

12 octombrie 2023, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amânat pronunţarea cauzei la data de 23.10.2023, la cererea apărătorului ales al inculpaţilor pentru a depune concluzii scrise.

19 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 12.10.2023, pentru ca apărătorul ales al inculpaţilor să studieze răspunsurile la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă efectuat la urmărirea penală.

23 august 2023, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa suplimentului la raportul de expertiză.

5 iulie 2023, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 23.08.2023, pentru lipsa suplimentului la raportul de expertiză efectuat la urmărirea penală, ce urmează a fi efectuat de exp. Buculescu Elena. De asemenea, la termenul de judecată din data de 20.09.2023, se va audia inculpatul Anonimizat 1.

31 mai 2023, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.07.2023, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat

5 aprilie 2023, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 31.05.2023, pentru lipsa suplimentului la raportul de expertiză efectuat la urmărirea penală, ce urmează a fi efectuat de exp. Buculescu Elena.

8 martie 2023, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 05.04.2023, pentru efectuarea unui supliment la raportul de expertiză.

11 ianuarie 2023, ora 08:30
Complet: C5 fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat cauza la data de 08.03.2023, la cererea apărătorului ales al inculpaţilor, pentru lipsă de procedură cu prăile civile şi pentru a se solicita relaţii de la acestea cu privire la constituirea de parte civilă.



Pagina principală