Informații dosare ce cuprind 6309/100/2013*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6309/100/2013*
Data înregistrării: 15 februarie 2022, ora 11:03:00
Data ultimei modificări: 31 mai 2023, ora 13:52:40
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
HĂGAN N. EMILIA LILIANA - Apelant Inculpat
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ SA - Apelant Parte civilă
LAUER ERHARDT MICHAEL prin CIOLTE Valentin - Parte civilă
ŞTEF VASILE - Parte civilă
ŞTEF MARIA - Parte civilă
ŞTEF IOAN - Parte civilă
ARDELEAN ILIE - Parte civilă
SURDUC VALER senior - Parte civilă
SC CONSUMCOOP VALEA CHIOARULUI - Parte civilă
SURDUC VALER junior - Parte civilă
MARIAN IOAN - Parte civilă
ONŢIU LIVIA - Parte civilă
FLORIAN NICOLAE prin Florian Vasile Marinel - Parte civilă
DRAGOŞ ANDREI - Parte civilă
ASOCIAŢIA AGRICULTORILOR DIN FINTEUŞU MARE - Parte civilă
IRIMUŞ RUXANDRA ANAMARIA - Parte civilă
IRIMUŞ IOANA ANDRADA prin Irimuş Adriana Ana - Parte civilă
BOROTA IOAN prin Borota Maria - Parte civilă
BLAGA VIRGIL - Parte civilă
TOHĂTAN VASILE ADRIAN - Parte civilă
PETRUŞ NICOLAE - Parte civilă
MAXIM VASILE - Parte civilă
COZMA VASILE - Parte civilă
COZMA NELICA SILVIA - Parte civilă
COZMA MARIA ELENA - Parte civilă
AVRAM CORNEL IOAN - Parte civilă
SAVA IOAN - Parte civilă
SC "FARMACIA OLIMP" SRL ŞOMCUTA MARE REPREZENTATĂ DE TEGLAŞ MARIA - Parte civilă
BIROUL NOTARIAL MUNTEANU PRIN MUNTEANU CLAUDIU - Parte civilă
CIOLTE MARIA - Parte civilă
CIOLTE VALENTIN - Parte civilă
CIOLTE VALENTIN ADRIAN - Parte civilă
CIOLTE CRISTIAN - Parte civilă
FĂRCĂŞAN IOAN - Parte vătămată
BANCOŞ IOAN - Parte vătămată
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ SA - Parte responsabilă civilmente
ROMAN MARIA - Parte vătămată
ERDELYI RAMONA JANINA - Parte vătămată
COZMA CARMEN - Parte civilă moştenitor al p.văt. Cozma Vasile
COZMA VASILE IONUŢ - Parte civilă moştenitor al p.văt. Cozma Vasile
COZMA CARMEN pentru Cozma Valeriu - Parte civilă moştenitor al p.văt. Cozma Vasile
CIOLTE ADRIAN - Parte civilă
ROMAN NICOLAIE - Parte civilă
ROMAN MARIUS GABRIEL - Parte civilă
ROMAN VIOREL FLORIAN - Parte civilă
TODEA A. ANGELICA DORINA - Inculpat
COZMA VALERIU ASIST. DE COZMA CARMEN MOŞTENITOR AL PĂRŢII CIVILE COZMA VASILE - Parte civilă moştenitor al părţii civile Cozma Vasile
COZMA VALERIU ASISTAT DE COZMA CARMEN - Parte civilă
BOROTA IOAN - Parte civilă

Ședințe:
4 mai 2023, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea formulată către părţile civile PN, AI, ŞI şi TV având ca obiect lămurirea dispozitivului deciziei penale nr. 313/A/2023 pronunţate la data de 22.02.2023 de Curtea de Apel Cluj. În baza art. 275 alin. 2, C. proc. pen. obligă fiecare dintre părţile civile PN, AI, ŞI ŞI TV la plata sumei de câte 50 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta procedură. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia participanţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 04.05.2023.

20 aprilie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 4 mai 2023.

11 aprilie 2023, ora 11:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 20 aprilie 2023.

22 februarie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite apelurile declarate de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Maramureş, de către inculpata HEL, şi de către partea civilă BCR S.A. împotriva sentinţei penale nr. 223 pronunţată la data de 24.11.2021 de Tribunalul Maramureş, pe care o desfiinţează în parte, în latura penală, şi în latura civilă, în privinţa soluţiei de condamnare a inculpatei HEL pentru comiterea infracţiunii de fraudă informatică, a soluţiei de achitare a inculpatei HEL pentru infracţiunea de spălare de bani, a cuantumului daunelor materiale acordate păţilor civile ŞV, ŞM, IRA, ŞI, BN MI, ASOC. A FM, SI, AI, TVA, CNS, FN şi a cuantumului cheltuielilor de judecată avansate de stat în primă instanţă, şi puse în sarcina inculpatei HEL şi a părţii responsabile civilmente BCR SA, şi pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite, În baza art. 396 alin. 6 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f din C.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpata HEL, pentru infracţiunea de fraudă informatică prev. de art. 249 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, şi a art. 5 Cod penal întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 din C.p.p. rap. la art. 16 al. 1 lit. f din C.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpata HEL , pentru infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a,b din Legea nr. 656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile ŞV la 15.611,05 lei, din care suma de 11.957,64 lei este purtătoare de dobânzi practicate de BCR aferentă conturilor de depozit începând cu data de 1 mai 2010 până la recuperarea efectivă a sumei, iar suma de 3.653,41 lei (proveniţi de la APIA) fiind purtătoare de dobânzi practicate de BCR pentru conturile curente de la data intrării lor în cont şi până la recuperarea efectivă a sumei. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile ŞM la 3640 lei, sumă care este purtătoare de dobânzi practicate de BCR aferente conturilor de depozit calculate începând cu data de 31.03.2008 până la recuperarea efectivă a sumei. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile IRA la suma de 20.917 euro, din care suma de 17.600 euro este purtătoare de dobânzile aferente depozitelor la termen începând cu luna decembrie 2008 şi până la plata integrală a sumei şi iar suma de 3.317 euro purtătoare de dobânzile aferente depozitelor în euro de la data virării lor în contul părţii civile de către autorităţile spaniole şi până la plata ei efectivă. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile PN la 63.000 lei, cu dobânda practicată de BCR Obligaţiuni Erste Asset Mangement începând cu data de 22.06.2010 până la recuperarea efectivă a sumei. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile ŞI la 12.284 lei, din care 10.000 lei este purtătoare de dobânzile practicate de BCR Obligaţiuni Erste Asset Mangement începând cu data de 30.11.2009 până la recuperarea efectivă a sumei, iar suma de 2284 lei este purtătoare de dobânzile practicate de BCR pentru conturile curente, începând cu data alimentării contului şi până la achitarea integrală a debitului. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile Biroul Notarial MI la 27.811 lei, din care suma de 16.876 este purtătoare de dobânda legală începând cu data de 01.04.2010 şi până la achitarea integrală a debitului. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile ASOC AGRIC FN la 60.604 lei, sumă purtătoare de dobânda legală aferentă acestei sume începând cu data de 30.09.2009 şi până la achitarea integrală a debitului. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile SI la 20.430 lei, sumă purtătoare de dobânda legală începând cu data de 12.07.2010 şi până la achitarea integrală a debitului şi 495 dolari, sumă purtătoare la rândul ei de dobânda legală aferentă începând cu data de 25.01.2010 şi până la achitarea integrală a debitului. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile AI la 24.000 lei, sumă purtătoare de dobânda legală începând cu data de 28.01.2010 şi până la achitarea integrală a debitului. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile TVA la 8.800 lei, sumă purtătoare de dobânda practicată de BCR Obligaţiuni Erste Asset Mangement începând cu data de 01.04.2010 până la recuperarea efectivă a sumei. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile CNS la 2100 lei. Diminuează cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile FN prin FVM la 4.417 lei, sumă purtătoare de dobânda practicată de BCR la depozitele în lei calculată începând cu 10 iunie 2010 şi până la restituirea integrală a debitului. Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare avansate de stat în primă instanţă, şi puse în sarcina inculpatei HEL , în solidar cu partea civilă BCR SA la 10.000 lei. Menţine restul dispoziţiilor hotărârii atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii penale. Suma de 868 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei d-nei avocat MCR, în calitate de apărător din oficiu al inculpatei HEL. Suma de 868 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei d-nului avocat RAS , în calitate de apărător din oficiu al inculpatei TAD. Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatelor, părţilor civile, părţii responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţiei, azi, 22.02.2023.

19 ianuarie 2023, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: scurt În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 22 februarie 2023.

15 decembrie 2022, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 19 ianuarie 2023

25 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 15 decembrie 2022

18 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 25 noiembrie 2022.

10 noiembrie 2022, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 18 noiembrie 2022.

21 octombrie 2022, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 10 noiembrie 2022.

19 octombrie 2022, ora 8:30
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 21 octombrie 2022.

4 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 19 octombrie 2022.

14 iunie 2022, ora 14:00
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru data de 4.10.2022 ora 11

3 mai 2022, ora 13:00
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare a inculpatei T.A.D amână cauza pentru data de 14 iunie 2022, ora 14:00 şi dispune desemnarea unui avocat din oficiu pentru aceasta.

22 martie 2022, ora 11:00
Complet: Completul 8A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea inculpatei H.E.I amână judecarea cauzei pentru data de 3 mai ora 13:00



2. Numărul dosarului: 6309/100/2013*
Data înregistrării: 31 octombrie 2018, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 15 februarie 2022, ora 14:23:29
Instanță: Tribunalul Maramureș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
HĂGAN N. EMILIA LILIANA - Inculpat
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ SA - Parte civilă
LAUER ERHARDT MICHAEL prin CIOLTE Valentin - Parte civilă
ŞTEF VASILE - Parte civilă
ŞTEF MARIA - Parte civilă
ŞTEF IOAN - Parte civilă
ARDELEAN ILIE - Parte civilă
SURDUC VALER senior - Parte civilă
SC CONSUMCOOP VALEA CHIOARULUI - Parte civilă
SURDUC VALER junior - Parte civilă
MARIAN IOAN - Parte civilă
ONŢIU LIVIA - Parte civilă
FLORIAN NICOLAE prin Florian Vasile Marinel - Parte civilă
DRAGOŞ ANDREI - Parte civilă
ASOCIAŢIA AGRICULTORILOR DIN FINTEUŞU MARE - Parte civilă
IRIMUŞ RUXANDRA ANAMARIA - Parte civilă
IRIMUŞ IOANA ANDRADA prin Irimuş Adriana Ana - Parte civilă
BOROTA IOAN prin Borota Maria - Parte civilă
BLAGA VIRGIL - Parte civilă
TOHĂTAN VASILE ADRIAN - Parte civilă
PETRUŞ NICOLAE - Parte civilă
MAXIM VASILE - Parte civilă
COZMA VASILE - Parte civilă
COZMA NELICA SILVIA - Parte civilă
COZMA MARIA ELENA - Parte civilă
AVRAM CORNEL IOAN - Parte civilă
SAVA IOAN - Parte civilă
SC "FARMACIA OLIMP" SRL ŞOMCUTA MARE REPREZENTATĂ DE TEGLAŞ MARIA - Parte civilă
BIROUL NOTARIAL MUNTEANU PRIN MUNTEANU CLAUDIU - Parte civilă
CIOLTE MARIA - Parte civilă
CIOLTE VALENTIN - Parte civilă
CIOLTE VALENTIN ADRIAN - Parte civilă
CIOLTE CRISTIAN - Parte civilă
FĂRCĂŞAN IOAN - Parte vătămată
BANCOŞ IOAN - Parte vătămată
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ SA - Parte responsabilă civilmente
ROMAN MARIA - Parte vătămată
ERDELYI RAMONA JANINA - Parte vătămată
COZMA CARMEN - Parte civilă moştenitor al p.văt. Cozma Vasile
COZMA VASILE IONUŢ - Parte civilă moştenitor al p.văt. Cozma Vasile
COZMA CARMEN pentru Cozma Valeriu - Parte civilă moştenitor al p.văt. Cozma Vasile
CIOLTE ADRIAN - Parte civilă
ROMAN NICOLAIE - Parte civilă
ROMAN MARIUS GABRIEL - Parte civilă
ROMAN VIOREL FLORIAN - Parte civilă
TODEA A. ANGELICA DORINA - Inculpat
COZMA VALERIU ASIST. DE COZMA CARMEN MOŞTENITOR AL PĂRŢII CIVILE COZMA VASILE - Parte civilă moştenitor al părţii civile Cozma Vasile
COZMA VALERIU ASISTAT DE COZMA CARMEN - Parte civilă
BOROTA IOAN - Parte civilă

Ședințe:
24 noiembrie 2021, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: In baza art. 396 alin. 1 Cod procedura penala, condamnă pe inculpata H.E.L., la pedeapsa de: 5 ani închisoare pentru infracţiunea de fraudă informatică prev. de art. 249 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, şi a art. 5 Cod penal, (art. 49 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal în vechea reglementare a acestei infracţiuni).In temeiul art. 67 Cod penala interzice inculpatei, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b,d si g Cod penal, pe o durata de 3 ani.In baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie, exercitarea drepturilor, a căror exercitare a fost interzisa si ca pedeapsa complementara.În temeiul art. 396 alin.2 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin.1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei H.E.L., ca urmare a intervenirii prescripţiei, pentru săvârşirea infracţiunilor de:- fals informatic prevăzută de art. 325 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (art. 48 din Legea nr. 162/2003 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal în vechea reglementare a acestei infracţiuni) şi- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (art. 290 din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal în vechea reglementare a acestei infracţiuni).În temeiul art. 16 alin.1 lit. c Cod procedură penală, achită pe inculpata H.E.L. pentru infracţiunea de spălare de bani prevăzută de art. 29 alin.1 lit. a,b din Legea nr. 656/2002.În baza art. 16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata H.E.L. pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (art. 246 - 248 din vechiul Cod penal).In temeiul art. 16 alin.1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata T.A.D., pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art.297 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (art. 246-248 din vechiul Cod penal).In baza art.25 alin.5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată latura civilă a cauzei faţă de inculpata T.A.D..Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Banca Comercială Română SA faţă de inculpata H.E.L. şi, în consecinţă, obligă pe această inculpată să plătească părţii civile B.C.R. SA suma totală de 831.011,72 lei cu dobânda legală care se va calcula de la data achitării de către B.C.R. a despăgubirilor civile către părţile civile D.A., F.I., C.Z., Ş.R., O.V., R.N., C.N.S., C.M,., C.V., C.C., C.V.A, L.E.M. şi B.I. şi până la plata integrală a sumei. Obligă pe inculpata H.E.M. în solidar cu partea civilmente responsabilă Banca Comercială Română S.A., cu sediul mai sus menţionat, la plata de despăgubiri civile către părţile civile după cum urmează:1. SC F.O. SRL Şomcuta Mare, prin administrator suma de 10.000 lei cu dobânda aferentă contractului de depozit practicată de BCR şi calculată începând cu data de 31.05.2010 până la restituirea efectivă a sumei. 2. F.N. prin F.V.M. suma de 7.200 lei (4400 lei + 2800 lei) cu dobânda de la depozitele în lei calculată începând cu luna iunie 2010 până la restituirea lor. 3. Ş.M. suma de 6000 lei cu dobânda practicată de BCR aferentă conturilor de depozit calculată începând cu data de 31.03.2008 până la recuperarea efectivă a sumei. 4. M.I. suma de 8.000 lei - despăgubiri materiale. 5. D.A. suma de 10.000 lei cu dobânda de la depozitele în lei începând cu 4 februarie 2010 până la plata efectivă. 6. SC C.C. suma de 30.000 lei cu dobânda practicată de B.C.R. pentru depozitele în lei începând cu data de 13.04.2010 şi până la recuperarea integrală a pagubei. 7. P.N.suma de 105.761,05 lei (4626,468 unităţi de fond X 22,86 lei valoare unitate de fond la 23.07.2021) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii. 8. Ş.I. suma de 17.752,7 lei (776,5844 unităţi de fond X 22,86 lei valoare unitate de fond la 23.07.2021) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii . 9. T.V.A. suma de 15.220,5 lei (665,8137 unităţi de fond X 22,86 lei valoare unitate de fond la 23.07.2021) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii. 10. A.I. suma de 40.692,7 lei (1780,085 unităţi de fond X 22,86 lei valoare unitate de fond la 23.07.2021) actualizată cu valoarea unităţilor de fond Erste Bond Flexibile Ron (fost BCR- Obligaţiuni) la data plăţii. 11. B.N.M.suma de 65.026 lei cu dobânda legală calculată începând cu 1.04.2010 şi până la efectiva recuperare. 12. B.V. suma de 20.000 lei cu dobânda legală a BCR pentru depozitele legale în lei calculată de la 31.03.2010 până la restituirea integrală a sumei. 13. A.C.I. suma de 12.655 euro – despăgubiri civile.14. B.I. suma de 34.000 lei cu dobânda legală a BCR pentru depozitele în lei începând cu data de 27.08.2010 până la restituirea integrală a sumei.15. I.I.A. prin I.A.A. suma de 9000 euro cu dobânda aferentă începând cu data retragerii de către inculpata H.E.L. a sumei până la plata integrală a ei. 16. S.V.sr. suma de 4500 lei cu dobânda aferentă depozitelor în lei începând cu luna mai 2010 până la plata integrală a sumei .17. S.V.jr. suma de 3500 lei cu dobânda aferentă depozitelor în lei începând cu data de 16 martie 2010 până la restituirea integrală a sumei.18. O.L.– dobânda la depozitele în lei aferentă sumei de 30.000 lei pe perioada 2009 – data restituirii sumei de 30.000 lei – 19 august 2010.19. M.V. suma de 9.350 lei cu dobânda aferentă depozitelor în lei începând cu luna ianuarie 2010 până la plata integrală a sumei.20. A.Ag., suma de 65.100 lei cu dobânda legală de la data însuşirii sumei până la restituirea ei.21. S.I. sumele de 26.000 lei şi 495 USD cu dobânda legală de la data însuşirii sumelor şi până la restituirea lor integrală. 22. C.M.E. suma de 15.612,20 lei (6.200 lei + 2.000 euro cu dobânda prevăzută pentru depozitele la termen de la data de 11 martie 2009 pentru suma de 4.000 lei, de la data de 5 septembrie 2005 pentru suma de 2.200 lei şi pentru suma de 2.000 euro din septembrie 2009 până la plata lor efectivă).23. C.N.S. suma de 2.400 lei.24. I.R.A. suma de 17.600 euro cu dobânda aferentă depozitelor la termen începând cu luna decembrie 2008 şi până la plata integrală a sumei şi suma de 5.068 euro cu dobânda aferentă depozitelor în euro de la data virării lor în contul părţii civile de către autorităţile spaniole şi până la plata ei efectivă. 25. Ş.V. suma de 10.000 lei cu dobânda aferentă conturilor de depozit începând cu 1 mai 2010 până la recuperarea efectivă a sumei şi 6.287,43 lei (proveniţi de la APIA) cu dobânzi aferente de la data intrării lor în cont până la recuperarea efectivă a sumei. 26. Ş.M. suma de 2.907,04 euro cu dobânda pentru conturile curente începând cu data la care sumele componente i-au intrat în cont începând cu luna februarie 2009 până la recuperarea integrală a sumei.Ia act că părţile civile C.V.I, C.C. şi C.C. pentru C.V. (moştenitori ai părţii civile decedate C.V.), C.V.A., C.C. şi C.V. în nume personal şi în calitate de moştenitori ai părţii civile decedate C.M.), L.E. B.I., şi F.I. nu mai solicită despăgubiri civile pentru daune materiale. Menţine măsura sechestrului asigurator luată asupra următoarelor bunuri: .......Ridică măsura sechestrului asigurator luată prin ordonanţa de aplicare a sechestului asigurator din 26.01.2011 de DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş în dos. nr. 89/D/P/2010 asupra ....... .Dispune anularea următoarelor acte false:......Dispune păstrarea ca şi mijloace de probă a 24 de bucăţi ordine de plată emise de BCR în alb, stare financiară client din 30 noiembrie 2009 pe numele lui B.I. cuprinzând o filă, extras de cont emis la 29.06.2010 avându-l ca titular pe B.I. (o filă), o filă A4 conţinând o notă contabilă în dublu exemplar operată la 29.06.2010 în contul lui B.M., copie ordin de plată din 25.01.2010 ce atestă transferul sumei de 30000 lei din contul lui B.I. în contul subscrierii unităţi de fond BCR Operaţiuni, stare financiară client O.V. emisă la 28.06.2010, stare financiară client O.V. emisă la 18.05.2010 indicate în procesul-verbal încheiat de IPJ Maramureş- Serviciul de investigare a fraudelor la data de 27 iulie 2010 (filele 50-54) volum XVI dosar u.p. până la rămânerea definitivă a cauzei, aflate la I.P.J. Maramureş, după care dispune distrugerea lor.Dispune restituirea către inculpata Hăgan Emilia Liliana a celorlalte bunuri indicate în procesul-verbal încheiat de I.P.J. Maramureş - Serviciul de investigare a fraudelor la data de 27 iulie 2010 (filele 50-54) volum XVI dosar u.p., precum şi a bunurilor menţionate în procesul verbal seria AB nr. 0019806 din 14.01.2011 şi descrise în raportul din 11.01.2011 întocmit de I.P.J. Maramureş, bunuri care au fost ridicate de la inculpata H.E., aflate la I.P.J. Maramureş, respectiv o unitate centrală (PC) marca Expert Digital, prevăzut cu un hard-disk.Obligă pe inculpata H.E. în solidar cu partea responsabilă civilmente B.C.R. S.A. să plătească cheltuieli judiciare părţilor civile, după cum urmează: M.I. - 750 lei, P.N. - 1.000 lei, T.V.A. - 500 lei, A.I. - 1.000 lei, B.V. - 1.000 lei, A.C.I. - 1.800 lei, B.I. - 1.000 lei, A.A. din Finteuşu Mare - 4.500 lei, C.N.C. - 500 lei, Ş.V. - 500 lei, Ş.M. - 600 lei, B.I. - 1.000 lei, Farmacia ... - 1.500 lei, S.I. - 4.100 lei, D.A. - 1.500 lei şi respinge solicitarea de acordare a cheltuielilor judiciare formulată în cauză de părţile civile C.M., C.V., C.C., C.V.A., L.E., I.I.A. prin I.A.A. şi Biroul Notarial, neexistând la dosar dovada vreunei sume achitate cu acest titu. În baza art. 274 C.pr.pen. obligă pe inculpata H.E.L. în solidar cu partea civilmente responsabilă B.C.R. S.A. la plata către stat a sumei de 20.000 lei - cheltuieli judiciare. În temeiul art. 275 alin.3 C.pr.pen., restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel în 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţă publică azi, 24 noiembrie 2021.

10 noiembrie 2021, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării şi redactării motivării, amână pronun?area la data de 24.11.2021

13 octombrie 2021, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării, amână pronun?area la data de 10.11.2021

15 septembrie 2021, ora 12:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În vederea deliberării, amână pronun?area la data de 13.10.2021

3 august 2021, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea achitării diferenţei de onorariu expertiză, de către partea civilă/parte responsabilă civilmente BCR SA şi pentru lămurirea aspectelor legate de reprezentarea părţilor civile Biroul Notarial Munteanu, Ciolte Cristian, Lauer Erhardt, Ciolte Valentin, Ciolte Valentin Adrian, amână cauza

15 iunie 2021, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 386 Cod procedură penală, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei Hăgan Emilia Liliana, din două infrac?iuni concurente de fals informatic prev. de art. 48 din Legea nr. 161/2003 în formă continuată prev. de art. 41 alin. 2 C.p. anterior (Titlul III Cap. III-Sec?iunea I-a din Rechizitoriu), respectiv în?elăciune prin sisteme informatice prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003 (Titlul III-Cap. III Sec?iunea l-a din Rechizitoriu) într-o singură infrac?iune în formă continuată de în?elăciune în sistem informatic în formă continuată, prev. de art. 49 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. anterior.În temeiul art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei Todea Angelica Dorina, din infracţiunea prev. de art. 246 Cod penal raportat la art. 258 Cod penal, în infracţiunea prev. de art. 246 Cod penal raportat la art. 258 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 din vechiul Cod penal.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 iunie 2021.

26 mai 2021, ora 12:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen pentru dezbaterea cauzei pe fond la data de 3.08.2021 ora 11,00. Amână pronun?area privind schimbarea încadrării juridice la data de 15.06.2021

12 mai 2021, ora 11:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se discuta aspecte legate de încadrarea juridică şi cererea privind efectuarea unei expertize grafoscopice

14 aprilie 2021, ora 11:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pune în discuţie cererea privind efectuarea unei expertize grafoscopice, cererea de schimbare a încadrării juridice şi în vederea audierii martorilor propuşi

17 martie 2021, ora 11:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se studia opinia expertului parte

20 ianuarie 2021, ora 13:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere că s-a încuviinţat înlocuirea expertului parte şi pentru ca acesta să depună la dosar punctul de vedere privind raportul de expertiză, amână cauza

9 decembrie 2020, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se asigura continuitatea completului de judecată în înfăptuirea actului de justiţie, s-a amânat cauza la 20.01.2021, ora 13,00.

14 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca partea civilă BCR sa achite avans onorariu expertiză, pentru ca expertul parte să-şi exprime punctul de vedere cu privire la acesta şi în vederea studierii raportului de expertiză, amână cauza

16 septembrie 2020, ora 12:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se comunica raportul de expertiză expertului parte, în vederea studierii acestuia şi pentru a se achita onorariul, amână cauza

15 iulie 2020, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânat raportat la lipsa raportului de expertiză

3 iunie 2020, ora 12:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raportului de expertiză

6 mai 2020, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânat raportat la lipsa raportului de expertiză

25 martie 2020, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: S-a preschimbat termenul de judecată din data de 25 martie 2020 în data de 6 mai 2020

29 ianuarie 2020, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Raportat la Hotărârea nr. 2/2020 a Adunării Generale Extraordinare a judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramure?, prin care s-a stabilit suspendarea activităţii de judecată pe perioadă nedeterminată, şi având în vedere lipsa raportului de expertiză, amână cauza

21 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă către expert, în vederea efectuării expertizei contabile, amână cauza la data de 29.01.2020, ora 11

19 septembrie 2019, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea respectării principiului continuităţii completului, amână cauza

23 mai 2019, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea efectuării expertizei financiar-contabile

18 aprilie 2019, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se cita expertul desemnat, în vederea lămuririi unor aspecte legate de efectuarea unui raport de expertiză financiar-contabilă în cauză

14 martie 2019, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru ca apărătorii inculpaţilor sămai facă precizări în plus cu privire la obiectivele unei eventuale expertize

14 februarie 2019, ora 11:00
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se pronunţa asupra cererii de reaudiere a martorilor

17 ianuarie 2019, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii inculpatei H.E.L.pentru analizarea obiectivelor depuse privind efectuarea unei eventuale expertizeexpertiză financiar-contabile

6 decembrie 2018, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânat la cererea inculpatei H.E. pentru angajarea unui apărător ales

13 noiembrie 2018, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.5 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: urmare admiterii cererii de abtinere formulate in dosar, cauza a fost repartizată aleatoriu la un alt complet, termenul fiind 6.12.2018

31 octombrie 2018, ora 8:30
Complet: Complet CPF nr.1 - Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Prin încheierea penală din 31.10.2018:În baza art. 64 alin.3 Cod procedură penală admite cererea de abţinere de la soluţionarea dosarului nr. 6309/100/2013* al Tribunalului Maramureş şi dispune trimiterea dosarului pentru o nouă repartizare aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit.



Pagina principală