Informații dosare ce cuprind 643/93/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 643/93/2019
Data înregistrării: 18 martie 2019, ora 09:30:00
Data ultimei modificări: 10 iunie 2025, ora 15:17:23
Instanță: Tribunalul Ilfov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) dosar din disjuns nr. 1138/93/2017
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SALEH LOUBIA - Inculpat
OFIŢERU ADRIANA - Inculpat
DELETIOGLU DENIZ - Inculpat
AKAY LEVENT - Inculpat
GIAFER AIMEE - Inculpat
SURMELI ERGUN - Inculpat
DINCER ZAFER - Inculpat
ZEHRA (fostă MICLEA) DANA DALILA - Inculpat
S.C. AGRICANTUS S.R.L. - Inculpat
S.C. ALEX FRUCT IMPEX S.R.L. - Inculpat
S.C. CLASIC DISTRIBUTION INVEST S.R.L. - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI-ADMINISTRAŢIA PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII - Parte civilă
S.C. AGRICANTUS S.R.L.-PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE SRL - Inculpat
S.C. ALEX FRUCT IMPEX S.R.L. - PRIN ADMINISTRATOR SAID SAMER AHMED - Inculpat

Ședințe:
18 septembrie 2025, ora 13:30
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

22 mai 2025, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: - în vederea audierii martorilor Bucur Marian-Iulian, Gîrbă Nicuşor, Grecu Daniel, Iacob Paul -Bogdan, amână cauza şi acordă termen la data de 18.09.2025 ora 13:30.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.05.2025.

20 martie 2025, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor Botea (Dumitriu)Camelia-Andreia, Bucur Marian-Iulian, Tache Sanda şi Toader Viorel, amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2025 ora 12:00.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.03.2025.

23 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor Botea (Dumitriu)Camelia-Andreia, Brezan Ionelia-Daniela, Bucur Marian-Iulian, Cazacu Florina-Alina, Comşa Magdalena-Valeria, amână cauza şi acordă termen la data de 20.03.2025 ora 12:00.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.01.2025.

19 decembrie 2024, ora 11:30
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor Akkus Sedat, Anghel Mircea, Dinicu Valentin, Stanciu Marin, Comşa Mihaela, amână cauza şi acordă termen la data de 23.01.2025 ora 12:00.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.12.2024.

17 octombrie 2024, ora 11:30
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fa?ă de solicitarea formulată în cauză, amână cauza ?i acordă termen la data 19.12.2024 ora 11:30. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.10.2024

30 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol în vederea audierii tuturor martorilor indica?i în rechizitoriu conform principiului nemijlocirii. Fixează termen de judecată la data de 17.10.2024, ora 11.30, pentru când se citează păr?ile în vederea solu?ionării celor de mai sus. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.07.2024.

3 iulie 2024, ora 10:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 30.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.07.2024.

18 iunie 2024, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 03.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.06.2024.

29 mai 2024, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 18.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.05.2024.

15 mai 2024, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: - Amână pronunţarea în cauză la data de 29.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.05.2024.

30 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 15.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.04.2024.

17 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 30.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.04.2024.

11 aprilie 2024, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: - Amână pronunţarea în cauză la data de 17.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.04.2024.

14 martie 2024, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: - Amână pronunţarea în cauză la data de 11.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.03.2024.

13 februarie 2024, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area în cauză la data de 14.03.2024. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dţspoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.02.2024.

12 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 13.02.2024. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dţspoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.01.2024.

11 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: -Amână pronun?area în cauză la data de 12.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia păr?ţlor prin mijlocirea grefei, azi, 11.12.2023.

10 noiembrie 2023, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: -Amână pronun?area în cauză la data de 11.12.2023. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.11.2023.

8 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură constatată la acest termen de judecată şi faţă de solicitarea apărătorului ales al inculpaţilor Loubia Saleh şi Ofiţeru Adriana, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.11.2023, ora 11:00

23 iunie 2023, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 121 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022 repune cauza pe rol. Stabile?te termen la data de 08.09.2023, ora 11:00, pentru când se citează păr?ile se încuno?tin?ează apărătorul desemnat din oficiu ?i apărătorul ales. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 23.06.2023.

26 mai 2023, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area în cauză la data de 23.06.2023

12 mai 2023, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area în cauză la data de 26.05.2023

10 martie 2023, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 12.05.2023, ora 12.00.

10 februarie 2023, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 10.03.2023, orele 11:00.

13 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la cererea de schimbare a încadrarii juridice formulata de reprezentantul Ministerului Public, instanţa se va pronunţa prin încheiere, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 10.02.2023, orele 12:00

11 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 13.01.2023, orele 13:00.

16 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii amână cauza la data de 11.11.2022, orele 12:00.

10 iunie 2022, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 16.09.2022, orele 12:00.

13 mai 2022, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 10.06.2022, orele 12:00.

1 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 13.05.2022, orele 11:00.

24 martie 2022, ora 9:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 180 alin. 1 C. proc. pen. raportat la art 282 Cpp respinge excepţia nulităţii raportului de expertiză formulată de inculpatul Loubia Saleh, prin apărăror ales, ca neîntemeiată. Admite obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de inculpata SC AGRICANTUS SRL prin apărător ales şi pune în vedere expertului să răspundă până la termenul de judecată următor. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 24.03.2022.

18 martie 2022, ora 09:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Cu privire la excepţia de nulitate a raportului de expertiză, invocată de apărătorul ales al inculpatului Loubia Saleh, precum şi cu privire la obiecţiunile la raportul de expertiză formulate, amână pronunţarea la data de 24.03.2022.

4 martie 2022, ora 13:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 01.04.2022, orele 13:00.Cu privire la excepţia de nulitate a raportului de expertiză, invocată de apărătorul ales al inculpatului Loubia Saleh, precum şi cu privire la obiecţiunile la raportul de expertiză formulate, amână pronunţarea la data de 18.03.2022

4 februarie 2022, ora 13:45
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă lipsa apărătorului ales al inculpaţilor Deletioglu Deniz, Akay Levent, Giafer Aimee, Dincer Zafer şi SC Agrigantus S.r.l., amână judecarea cauzei la data de 04.03.2022, orele 13:00.

14 ianuarie 2022, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: La solicitarea apărătorilor aleşi ai inculpaţilor în vederea pregătirii apărării, amână judecarea cauzei la data de 04.02.2022, ora 13:45.

10 decembrie 2021, ora 13:30
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa interpretului şi faţă de lipsa de apărare a inculpatei S.C. AGRICANTUS S.R.L., amână judecarea cauzei la data de 14.01.2022, ora 12:00.

12 noiembrie 2021, ora 14:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului ales, amână cauza la data de 10.12.2021, ora 13:30.

15 octombrie 2021, ora 14:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru continuitatea completului de judecată, amână cauza la data de 12.11.2021, ora 14:00

17 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare formulate în cauză amână judecarea cauzei la data de 15.10.2021, 14:00.

18 iunie 2021, ora 13:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea de amânare a cauzei şi acordă termen la data de 17.09.2021, ora 14:00.

7 mai 2021, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

26 martie 2021, ora 13:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei la data de 07.05.2021, ora 12:00.

26 februarie 2021, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei la data de 26.03.2021, ora 13:00.

29 ianuarie 2021, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei la data de 26.02.2021, ora 12:00.

11 decembrie 2020, ora 14:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Loubia Saleh de amânare a cauzei faţă de imposibilitatea de prezentare la termen

13 noiembrie 2020, ora 14:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 11.12.2020, orele 14:00, complet 3 CP/F.

2 octombrie 2020, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.11.2020, orele 14:00, complet 3 CP/F.

4 septembrie 2020, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 02.10.2020, orele 12:00, complet 3 CP/F.

12 august 2020, ora 11:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite solicitarea d-nei expert Holban Lucica de lămurire a obiectivului nr. 8 al expertizei încuviinţate în cauză în sensul că perioada pentru care trebuie să se pronun?e este 01.01.2011-31.03.2012. Respinge ca nefondată solicitarea apărătorului ales al inculpatului Loubia Saleh de apreciere asupra obiectivelor formulate de către acesta anterior încuviinţării efectuării expertizei în cauză. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.08.2020.

5 august 2020, ora 14:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Cu privire la solicitările în probatoriul formulate la acest termen de judecată stabileşte termen pentru pronunţare la data de 12.06.2020, iar cu privire la fondul cauzei amână judecarea cauzei la data de 04.09.2020, ora 12:00, complet 3 CP/F.

10 iulie 2020, ora 13:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură constatată la acest termen de judecată, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.08.2020, ora 14:00, complet 3 CP/F.

3 aprilie 2020, ora 12:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Suspendat de drept în baza art. 43 alin (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

27 februarie 2020, ora 13:30
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 03.04.2020, orele 12:00, complet 3 CP/F.

9 ianuarie 2020, ora 15:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.02.2020, ora 13:30.

21 noiembrie 2019, ora 13:30
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 09.01.2020, orele 15:00, complet 3 CP/F.

17 octombrie 2019, ora 13:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 21.11.2019, ora 13:30, complet 3 CP/F.

5 septembrie 2019, ora 14:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 17.10.2019, orele 13:00, complet 3 CP/F.

14 iunie 2019, ora 12:30
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.09.2019, orele 14:00.

10 mai 2019, ora 9:00
Complet: 4 - CP/F - CAMERA CONSILIU
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 68 alin. 2, 5 şi 7 cu ref. la art. 64 alin. 1 lit. f) C. pr. pen., respinge ca nefondată declaraţia de abţinere formulată de dl judecator Roman Mihai Radu- preşedintele completului de judecată 3 CP/F la termenul de judecată din 09.05.2019, privind soluţionarea dosarului nr. 643/ 93/ 2019. Înaintează dosarul cauzei completului de judecată 3 CP/F în vederea continuării judecăţii. În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10 mai 2019.

9 mai 2019, ora 13:00
Complet: 3 - CP/F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Înaintează cauza în vederea soluţionării declaraţiei de abţinere formulată de preşedintele completului de judecată



Pagina principală