Informații dosare ce cuprind 6500/118/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6500/118/2022
Data înregistrării: 29 decembrie 2023, ora 10:34:00
Data ultimei modificări: 8 iulie 2024, ora 18:31:12
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DNA CONSTANTA - Apelant
MIHAI BOGDĂNEL - Intimat Inculpat
IAŞAR ELVIS - Intimat Inculpat
STĂNESCU IULIAN ARDELEAN - Intimat Inculpat
MIHAI ALEXANDRU - Intimat Inculpat
FLOREA VALENTIN SORINEL - Intimat Inculpat
SC REMAT INDUSTRI COLECTION SRL PRIN MANDATAR TOMIS IPURL - Intimat Inculpat
ANAF - DGRFP GALAŢI - AJFP CONSTANŢA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
5 iulie 2024, ora 09:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 A
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 279 cod procedură penală: Înlătură omisiunea vădită din cuprinsul deciziei penale nr. 692/P/2024 din data de 26 iunie 2024, pronun?ată în dosarul nr. 6500/118/2022, în sensul inserării următoarei dispozi?ii: „În temeiul art. 273 alin 1, 2, 4, 5 cod procedură penală rap. la art. 491 alin 3 cod procedură penală dispune plata din bugetul Ministerului Justi?iei către practician în insolven?ă Monica Alexandru/TOMIS IPURL a sumei de 1500 lei cu titlu de onorariu reprezentare a persoanei juridice inculpate SC REMAT INDUSTRI COLECTION SRL.” Se vor efectua cuvenitele men?iuni în ambele exemplare ale hotărârii. Definitivă. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 05.07.2024.

26 iunie 2024, ora 09:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală: Respinge ca nefondat apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constan?a, împotriva sentinţei penale nr. 393 din data de 27.10.2023, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 6500/118/2022. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală: Cheltuielile judiciare suportate de stat pentru judecata în apel, vor rămâne în sarcina acestuia. În temeiul art.272 şi art.275 alin. 6 Cod procedură penală: Onorariile cuvenite pentru asigurarea asistenţei juridice din oficiu se vor deconta din fondurile Ministerului Justiţiei, conform delega?iilor de asisten?ă juridică obligatorie existente la dosarul cauzei, după cum urmează: - pentru doamna avocat Duca Diana Livia, care a asigurat apărarea intimatului inculpat Iaşar Elvis , în cuantum de 1360 de lei; - pentru doamna avocat Dan Iulia Florica, care a asigurat apărarea intimatului inculpat Mihai Bogdănel, în cuantum de 1360 de lei; - pentru domnul avocat Bundă Cătălin Tiberiu, care a asigurat apărarea intimatului inculpat Stănescu Iulian Ardelean, în cuantum de 1360 de lei; - pentru domnul avocat Teacă Doru Cristian, care a asigurat apărarea intimatului inculpat Mihai Alexandru, în cuantum de 1360 de lei; - pentru doamna avocat Bănuţă Gerogiana, care a asigurat apărarea intimatului inculpat Florea Valentin Sorinel, în cuantum de 1360 de lei; - pentru doamna avocat Brătescu Ancuţa Florentina, care a asigurat apărarea intimatei inculpate SC Remat Industry Colection SRL, în cuantum de 1360 de lei; Definitivă. Pronun?ată, după redactare, astăzi, 26.06.2024, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.(1) Cod procedură penală. Cu opinie minoritară, în sensul: - admiterii apelului Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Constanţa, în temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, - desfiin?ării, în parte, a sentin?ei penale apelate, exclusiv cu privire la infracţiunile de evaziune fiscală – fapte prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (3) din Legea 241/2005, re?inute în sarcina inculpa?ilor Mihai Bogdănel, Ia?ar Elvis, Stănescu Iulian-Ardelean, Mihai Alexandru, Florea Valentin-Sorinel ?i REMAT INDUSTRI COLECTION S.R.L., - trimiterii cauzei spre rejudecare, în limitele precizate, la Tribunalul Constan?a, - menţinerii celorlalte dispoziţii ale sentin?ei penale apelate, care nu contravin prezentei decizii.

7 iunie 2024, ora 11:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 26.06.2024.

29 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 394 alin. (5) din Codul de procedură penală, repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor în complet de divergen?ă. Stabile?te termen pentru desfă?urarea dezbaterilor în cauză la data de 7 iunie 2024, ora 11:00, pentru când vor fi citate păr?ile ?i încuno?tiin?a?i apărătorii acestora ?i procurorul. Fără cale de atac. Pronun?ată la data de 29 aprilie 2024, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.

19 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 29.04.2024.

7 martie 2024, ora 14:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 19.04.2024.



2. Numărul dosarului: 6500/118/2022
Data înregistrării: 26 septembrie 2022, ora 11:55:00
Data ultimei modificări: 29 decembrie 2023, ora 11:02:12
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI BOGDĂNEL - Inculpat
IAŞAR ELVIS - Inculpat
STĂNESCU IULIAN ARDELEAN - Inculpat
MIHAI ALEXANDRU - Inculpat
FLOREA VALENTIN SORINEL - Inculpat
SC REMAT INDUSTRI COLECTION SRL PRIN MANDATAR TOMIS IPURL - Inculpat
ANAF - DGRFP GALAŢI - AJFP CONSTANŢA - Parte vătămată Parte civilă

Ședințe:
27 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: F13
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MIHAI BOGDĂNEL, cu privire la săvâr?irea infrac?iunii continuate de evaziune fiscală (43 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul IA?AR ELVIS, cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor continuate de evaziune fiscală (19 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal ?i spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (52 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul STĂNESCU IULIAN ARDELEAN, cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor continuate de evaziune fiscală (48 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal ?i spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (437 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MIHAI ALEXANDRU, cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor continuate de evaziune fiscală (39 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal ?i spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (480 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul FLOREA VALENTIN SORINEL, cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor continuate de evaziune fiscală (31 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal ?i spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (79 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpata SC REMAT INDUSTRI COLECTION SRL, cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor continuate de evaziune fiscală (47 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal ?i spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 din Codul Penal ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (559 de acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Ia act că inculpaţii Mihai Bogdănel, Iaşar Elvis, Stănescu Iulian Ardelean, Mihai Alexandru, Florea Valentin Sorinel şi SC REMAT INDUSTRI COLECTION SRL nu au solicitat continuarea procesului penal în condiţiile prevăzute de art. 18 C. pr. pen. Dispune disjungerea laturii civile, prin formarea unui nou dosar, cu termen de judecată la data de 15.12.2023, când se vor cita inculpaţii, partea civilă şi se vor încunoştinţa apărătorii şi reprezentantul Ministerului Public. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile rămân în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronun?ată în data de 27.10.2023, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei.

19 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: F13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 27.10.2023

22 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: F13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 19.10.2023.

16 iunie 2023, ora 09:00
Complet: F13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa părţii, amână judecarea cauzei la data de 22.09.2023.

21 aprilie 2023, ora 11:00
Complet: F13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a apărătorului inculpatului Mihai Alexandru, amână cauza la data de 16.06.2023

5 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: F13
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de avocat Beciu Silvia. În baza art. 279 rap. la art. 278 cod pr.pen. dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul încheierii din data de 27.01.2023 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul nr. 6500/118/2022, în sensul că dispozitivul sentinţei mai sus menţionate se va completa astfel: „În baza art.272 C.proc.pen., dispune avansarea din fondurile M.J. către Baroul Constanţa, a sumei de 150 lei pentru av. Beciu Silvia din data de 23.12.2022, cu titlul de onorariu parţial apărător din oficiu.” În baza art. 275 alin. 3 cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei.. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 05.04.2023.

24 februarie 2023, ora 11:00
Complet: F13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa părţii, amână judecarea cauzei la data de 21.04.2023.

27 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: F13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T - 24.02.2023, ora 11,00, pt. îndeplinirea procedurii de citare



Pagina principală