Informații dosare ce cuprind 6500/118/2022/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6500/118/2022/a1
Data înregistrării: 26 septembrie 2022, ora 12:06:00
Data ultimei modificări: 23 noiembrie 2022, ora 12:33:52
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI BOGDĂNEL - Inculpat
IAŞAR ELVIS - Inculpat
STĂNESCU IULIAN ARDELEAN - Inculpat
MIHAI ALEXANDRU - Inculpat
FLOREA VALENTIN SORINEL - Inculpat
SC REMAT INDUSTRI COLECTION SRL PRIN MANDATAR TOMIS IPURL - Inculpat
ANAF CONSTANTA - Parte vătămată Parte civilă

Ședințe:
17 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: F13
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală: Respinge, ca nefondată cererea inculpatului Mihai Alexandru, privind: -constatarea nulităţii actelor de urmărire penală şi a administrarea probelor efectuate în dosarul de urmărire penală nr 20/P/2017 al DNA -Serviciul Teritorial Constanţa , ca efect al împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale în temeiul deciziilor Curţii Constituţionale nr 297/2018 şi nr 358/2022. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr 20/P/2017 din 16 septembrie 2022 al DNA -Serviciul Teritorial Constanţa, privind judecarea inculpaţilor: 1.MIHAI BOGDĂNEL, pentru săvâr?irea infrac?iunii continuate de: - evaziune fiscală (43 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal; 2.IA?AR ELVIS pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (19 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, şi - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (52 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969. 3.STĂNESCU IULIAN ARDELEAN, pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (48 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, ?i - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (437 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969 4.MIHAI ALEXANDRU, pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (39 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, ?i -spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (480 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969 5.FLOREA VALENTIN SORINEL (, pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (31 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, ?i - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (79 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969. 6.SC REMAT INDUSTRI COLECTION SRL, pentru săvâr?irea infrac?iunilor continuate de: - evaziune fiscală (47 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera b ?i alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal, ?i - spălarea banilor, faptă prevăzută de art. 23 alin.1 litera b (art. 29 alin.1 litera b după renumerotare) din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul Penal din 1969 ?i art. 5 alin.1 din Codul Penal (559 de acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Codul Penal din 1969. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală . Dispune începerea judecăţii în cauză şi trimiterea dosarului la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată . În baza art. 272 Cod procedură penală: Cu contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii . Pronunţată în camera de consiliu azi 17 11 2022.

11 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: F13
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 17.11.2022. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.11.2022.



Pagina principală