Informații dosare ce cuprind 6509/118/2020

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6509/118/2020
Data înregistrării: 24 aprilie 2023, ora 11:07:00
Data ultimei modificări: 30 aprilie 2025, ora 11:01:43
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
SC ERNUR CONT SRL PRIN ADMINISTRATOR STATUTAR ABDULA NURAN - Apelant Inculpat
SC CONST NAV PREST SRL - Intimat Inculpat
ŢUŢUIANU DANIEL - Apelant Inculpat
SECELEANU BOGDAN - Apelant Inculpat
SECELEANU VICTOR ION - Intimat Inculpat
SC CONST NAV PREST SRL - PRIN MANDATAR C.I.I. ŞOITU LUMINIŢA - Intimat Inculpat
SC INTERNATIONAL ECO CONSULTING SRL - PRIN MANDATAR C.I.I. ŞOITU LUMINIŢA - Intimat Inculpat
SC ERNUR CONT SRL - Apelant Inculpat
ALI ERGHIUL - Intimat Inculpat
ANAF - AJFP CONSTANTA - Intimat Parte civilă

Ședințe:
22 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală: Respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpata persoană juridică S.C ERNUR CONT S.R.L. (....)?i inculpatul Seceleanu Bogdan (.....), împotriva sentinţei penale nr. 103 din data de 17.03.2023, pronunţată în dosarul penal nr. 6509/118/2020, al Tribunalului Constanţa. În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit. a Cod procedură penală: Admite în parte apelul formulat de inculpatul Ţuţuianu Daniel (.....) împotriva sentinţei penale nr. 103 din data de 17.03.2023, pronunţată în dosarul penal nr. 6509/118/2020, al Tribunalului Constanţa. Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată şi rejudecând dispune: Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Ţuţuianu Daniel, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, de la 10 ani la 7 ani şi 6 luni de închisoare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, în măsura în care nu contravin prezentei. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală: Cheltuielile judiciare avansate de stat în apelul inculpatului Ţuţuianu Daniel vor rămâne în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală: Obligă pe apelanţii inculpaţi Seceleanu Bogdan şi S.C ERNUR CONT S.R.L. la plata sumei de 400 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 272 alin. 1 Cod procedură penală: Dispune plata din bugetul Ministerului Justiţiei a onorariilor cuvenite pentru asigurarea asistenţei juridice din oficiu, după cum urmează: -pentru doamna avocat Tase Alexandra care a asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpatului Ţuţuianu Daniel, până la prezentarea avocatului ales, în cuantum parţial de 700 de lei; -pentru doamna avocat Duca Diana Livia care a asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpatului Seceleanu Bogdan, până la prezentarea avocatului ales, în cuantum parţial de 700 de lei; -pentru doamna avocat Paicu Cristina care a asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpatului Ali Erghiul, în cuantum de 1360 de lei; -pentru doamna avocat Şandru (Roşu) Raluca Mihaela care a asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpatei S.C International Eco Consulting S.R.L, în cuantum de 1360 de lei; -pentru domnul avocat Pârcălabu Ismail Ştefan- Daniel care a asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpatei S.C Ernur Cont S.R.L, în cuantum de 1360 de lei; -pentru doamna avocat Tiţa- Bătrânu Cristina care a asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpatei S.C Const Nav Prest S.R.L, în cuantum de 1360 de lei; -pentru doamna avocat Eremia Ana Maria care a asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpatului Seceleanu Victor Ion, în cuantum de 1360 de lei. Definitivă. Pronun?ată, după redactare, astăzi, 22 decembrie 2023, prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.(1) cod procedură penală.

7 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: În baza art. 353 alin. 10 Cod procedură penală, preschimbă termenul de judecată la data de 07.09.2023, ora 09:00, în vederea solu?ionării cu celeritate a cauzei, termen pentru când se citează păr?ile.

7 decembrie 2023, ora 12:30
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te pronun?area la data de 22.12.2023

4 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: COMPLET INCIDENTE PROCEDURALE
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul prev.art.68 Cod procedură penală în ref. la art. 64 alin. (3) Cod procedură penală: Admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Gabriel Musta?ă în dosarul penal nr. 6509/118/2020 al Curţii de Apel Constanţa. Fără cale de atac. Pronun?ată astăzi, 04 decembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin.(1) cod procedură penală.

9 noiembrie 2023, ora 09:30
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 07.12.2023 - pentru depunerea unor documente medicale

2 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: urmare repartizării ciclice, dosarul se va soluţiona de completul C. 3 Apel, cu termen la data de 09.11.2023.

5 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 2.11.2023 - în raport de cererile de amânare formulate şi pentru respectarea principiului nemijlocirii, având în vedere faptul că prezentul complet de judecată(C2 Apel) se va desfiinţa, urmând ca eventualele probe să fie discutate şi administrate în faţa completului căruia îi va fi repartizat ciclic dosarul şi care va pronunţa soluţia în cauză.

2 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: COMPLET INCIDENTE PROCEDURALE
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul prev. art.68 Cod procedură penală în ref. la art. 64 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Valentina Boboc in dosarul penal nr. 6509/118/2020 al Curţii de Apel Constanţa. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astazi 02.10.2023.

8 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: COMPLET INCIDENTE PROCEDURALE
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 70 Cod procedură penală respinge ca neîntemeiată declaraţia de abţinere formulată de domnul procuror Bordeianu Corneliu Cristian. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi 08.09.2023.

7 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen de judecată la data de 05.10.2023 - faţă de lipsa de procedură/ cererea de abţinere a reprezentantului parchetului/ cererea de amânare formulată în cauză



2. Numărul dosarului: 6509/118/2020
Data înregistrării: 12 octombrie 2020, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 6 mai 2025, ora 08:40:11
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
ŢUŢUIANU DANIEL - Inculpat
SECELEANU BOGDAN - Inculpat
SECELEANU VICTOR ION - Inculpat
SC CONST NAV PREST SRL - PRIN MANDATAR C.I.I. ŞOITU LUMINIŢA - Inculpat
SC INTERNATIONAL ECO CONSULTING SRL - PRIN MANDATAR C.I.I. ŞOITU LUMINIŢA - Inculpat
SC ERNUR CONT SRL - Inculpat
ALI ERGHIUL - Inculpat
ANAF - AJFP CONSTANTA - Parte civilă

Ședințe:
17 martie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: I.1. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpatul Seceleanu Bogdan (cu datele de identificare menţionate la punctul I.3. din prezenta hotărâre), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. I.2. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpatul Seceleanu Bogdan (cu datele de identificare menţionate la punctul I.3. din prezenta hotărâre), pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată – faptă prevăzută de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. I.3. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală raportat la art. 53 lit. b) din Codul penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală şi cu aplicarea art. 5 din Cod penal, îl condamnă pe inculpatul Seceleanu Bogdan () la pedeapsa închisorii de 6 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. I.4. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală raportat la art. 53 lit. b) din Codul penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală şi cu aplicarea art. 5 din Cod penal, îl condamnă pe inculpatul Seceleanu Bogdan la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. I.5. În temeiul art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, contopeşte pedepsele principale stabilite pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului Seceleanu Bogdan prin hotărârea de faţă şi îi aplică acestuia pedeapsa închisorii de 6 ani, la care adăugă un spor de 1 an şi 8 luni, reprezentând o treime din durata celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa închisorii rezultante de 7 (şapte) ani şi 8 (opt) luni, prin privare de libertate, potrivit art. 60 din Codul penal şi Legii nr. 254/2013. I.6. În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 67 alin. (2) din Codul penal, îi aplică inculpatului Seceleanu Bogdan, alături de fiecare pedeapsă principală a închisorii, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale sau considerarea acesteia ca fiind executată. I.7. În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 65 alin. (1) din Codul penal, îi aplică inculpatului Seceleanu Bogdan, alături de fiecare pedeapsă principală a închisorii, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. I.8. În temeiul art. 45 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din Codul penal, îi aplică inculpatului Seceleanu Bogdan, alături de pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale sau considerarea acesteia ca fiind executată. I.9. În temeiul art. 45 alin. (5) şi alin. (3) lit. a) din Codul penal, îi aplică inculpatului Seceleanu Bogdan, alături de pedeapsa principală rezultantă a închisorii, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale sau considerarea acesteia ca fiind executată. II.1. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpatul Ţuţuianu Daniel (cu datele de identificare menţionate la punctul II.2. din prezenta hotărâre), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată – faptă prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. II.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală raportat la art. 53 lit. b) din Codul penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală şi cu aplicarea art. 5 din Cod penal, îl condamnă pe inculpatul Ţuţuianu Daniel () la pedeapsa închisorii de 10 (zece) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – faptă prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, pedeapsa astfel stabilită urmând a fi executată prin privare de libertate, potrivit art. 60 din Codul penal şi Legii nr. 254/2013. II.3. În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 67 alin. (2) din Codul penal, îi aplică inculpatului Ţuţuianu Daniel, alături de pedeapsa principală a închisorii, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani, după executarea pedepsei principale sau considerarea acesteia ca fiind executată. II.4. În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 65 alin. (1) din Codul penal, îi aplică inculpatului Ţuţuianu Daniel, alături de pedeapsă principală a închisorii, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. III.1. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpata CONST NAV PREST S.R.L.-D. (cu datele de identificare menţionate la punctul III.2. din prezenta hotărâre), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată – faptă prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. III.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală raportat la art. 136 alin. (2) şi la art. 137 alin. (4) lit. d) din Codul penal şi cu aplicarea art. 5 din Cod penal, o condamnă pe inculpata CONST NAV PREST S.R.L.-D. () la pedeapsa principală a amenzii penale în cuantum de 300.000 de lei (reprezentând 300 de zile-amendă cu o valoare a zilei-amendă de 1.000 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – faptă prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. III.2. În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, raportat la art. 136 alin. (3) lit. a) şi la art. 139 alin. (1) lit. b) din Codul penal, dispune dizolvarea persoanei juridice CONST NAV PREST S.R.L.-D, ca pedeapsă complementară, pe lângă pedeapsa principală a amenzii penale. IV.1. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpatul Seceleanu Victor-Ion (), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. IV.2. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpatul Seceleanu Victor-Ion, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată – faptă prevăzută de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. V.1. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpata INTERNATIONAL ECO CONSULTING S.R.L. (), pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată – faptă prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. V.2. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpata INTERNATIONAL ECO CONSULTING S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată – faptă prevăzută de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. VI.1. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpatul Ali Erghiul (), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – faptă prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. VI.2. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpatul Ali Erghiul, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată – faptă prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. VII.1. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpata ERNUR CONT S.R.L. (persoană juridică română înregistrată în registrul comerţului sub numărul de ordine J13/211/2009, având CUI 25024099 şi sediul social declarat în mun. Constanţa, Aleea Panselei nr. 8, bl. C2, sc. A, et. 6, ap. 27, jud. Constanţa), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – faptă prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. VII.2. În temeiul art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a doua din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. c) raportat la art. 155 alin. (1) din Codul penal, cu referire la Decizia nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale a României şi cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de inculpata ERNUR CONT S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată – faptă prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. VIII.1. În temeiul art. 19, art. 25 şi art. 397 – toate din Codul de procedură penală, cu raportare la art. 1357, art. 1381, art. 1385, art. 1386 ?i art. 1391 alin. (2) – toate din Codul civil şi cu raportare la art. 17, art. 34 alin. (1), art. 35, art. 134 alin. (3), art. 140 alin. (2), art. 1562 alin. (1) şi art. 157 alin. (1) – toate din Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 571/2003, admite acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, cu sediul în mun. Constanţa, str. I.G. Duca nr. 18, jud. Constanţa, cu consecinţa obligării celor responsabili la acoperirea prejudiciilor cauzate prin săvârşirea faptelor ilicite cercetate în prezenta cauză, după cum urmează: A) Îi obligă pe inculpaţii Seceleanu Bogdan, Ţuţuianu Daniel şi CONST NAV PREST S.R.L.-D la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, în solidar, a sumei de 1.339.454 lei, cu titlu de debit principal (TVA şi impozit pe profit), la care se vor adăuga dobânzi de 1.113.220 lei şi penalităţi de 200.918 lei, calculate până la data de 14.06.2022, precum şi accesorii calculate în continuare, până la data plăţii efective a debitului principal, potrivit legislaţiei fiscale; B) Îi obligă pe inculpaţii Seceleanu Bogdan, Ali Erghiul şi ERNUR CONT S.R.L. la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, în solidar, a sumei de 80.280 lei, cu titlu de debit principal (TVA şi impozit pe profit), la care se vor adăuga dobânzi de 69.675 lei şi penalităţi de 12.042 lei, calculate până la data de 14.06.2022, precum şi accesorii calculate în continuare, până la data plăţii efective a debitului principal, potrivit legislaţiei fiscale; C) Îl obligă pe inculpatul Seceleanu Bogdan la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a sumei de 520.043 lei, cu titlu de debit principal (TVA şi impozit pe profit), la care se vor adăuga dobânzi de 425.759 lei şi penalităţi de 78.006 lei, calculate până la data de 14.06.2022, precum şi accesorii calculate în continuare, până la data plăţii efective a debitului principal, potrivit legislaţiei fiscale; D) Îi obligă pe inculpaţii Seceleanu Bogdan, Seceleanu Victor-Ion, Ţuţuianu Daniel, INTERNAŢIONAL ECO CONSULTING S.R.L. şi CONST NAV PREST S.R.L.-D la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, în solidar, a sumei de 99.653 lei, cu titlu de debit principal (TVA şi impozit pe profit), la care se vor adăuga dobânzi de 85.253 lei şi penalităţi de 14.958 lei, calculate până la data de 14.06.2022, precum şi accesorii calculate în continuare, până la data plăţii efective a debitului principal, potrivit legislaţiei fiscale; E) Îi obligă pe inculpaţii - Seceleanu Bogdan, Seceleanu Victor-Ion, INTERNAŢIONAL ECO CONSULTING S.R.L. Ali Erghiul şi ERNUR CONT S.R.L. la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, în solidar, a sumei de 385.271 lei, cu titlu de debit principal (TVA şi impozit pe profit), la care se vor adăuga dobânzi de 361.637 lei şi penalităţi de 57.641 lei, calculate până la data de 14.06.2022, precum şi accesorii calculate în continuare, până la data plăţii efective a debitului principal, potrivit legislaţiei fiscale. IX.1. În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală, stabileşte onorariul definitiv în valoare de de 1200 lei, cuvenit practicanului în insolvenţă desemnat în cauză în calitate de mandatar pentru inculpatele persoane juridice CONST NAV PREST S.R.L.-D. şi INTERNAŢIONAL ECO CONSULTING S.R.L. şi dispune avansarea sumei de 1200 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Cabinetului Individual de Insolvenţă Luminiţa Cristina Şoitu (în contul bancar IBAN RO02BTRL01401202N39720XX), sens în care se va emite o adresă pentru ordonarea plăţii către compartimentul economic al Tribunalului Constanţa, precum şi o adresă de informare către beneficiarul plăţii, transmisă prin poşta electronică, la adresa de email av.soitu@gmail.com. IX.2. În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală, se dispune avansarea sumei de câte 1807 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, reprezentând onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru asistenţa juridică a inculpaţilor, respectiv: av. Bechir Emin – pentru inculpata CONST NAV PREST S.R.L.-D., av. Mardale Luminiţa-Maria – pentru inculpatul Ţuţuianu Daniel şi av. Luncgu Ana-Maria – pentru inculpata INTERNAŢIONAL ECO CONSULTING S.R.L.. X.1. În temeiul art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, îi obligă pe inculpaţii Seceleanu Bogdan, Ţuţuianu Daniel şi CONST NAV PREST S.R.L.-D la plata sumei de câte 5.000 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale, camerei preliminare şi judecăţii. X.2. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru derularea procesului faţă de inculpaţii Seceleanu Victor-Ion, INTERNATIONAL ECO CONSULTING S.R.L., Ali Erghiul şi ERNUR CONT S.R.L., rămân în sarcina statului. ??? § Un extras al dispozitivului hotărârii se va comunica, la rămânerea definitivă, către: - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, dar şi în vederea punerii în executare a pedepsei complementare şi accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. g) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi administrator al vreunei societăţi comerciale; - Consiliului Judeţean Constanţa – Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, Autorităţii Electorale Permanente şi Agen?iei Na?ionale a Func?ionarilor Publici, în vederea punerii în executare a pedepselor complementare şi accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. § Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, potrivit art. 408 alin. (1) coroborat cu art. 410 alin. (1) din Codul de procedură penală; cererea de apel se depune la Tribunalul Constanţa, conform art. 413 alin. (1) din codul de procedură penală. § Pronunţată la data de 17.03.2023, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din Codul de procedură penală.

16 februarie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 17.03.2023.

16 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 16.02.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.01.2023.

13 decembrie 2022, ora 09:15
Complet: F3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 16.01.2023.

18 noiembrie 2022, ora 09:30
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregătirea concluziilor pe fondul cauzei, amână judecarea cauzei la data de 13.12.2022, ora 09.15.

28 octombrie 2022, ora 09:30
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 18.11.2022, ora 09.30.

23 septembrie 2022, ora 09:45
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsa martorilor, amână judecarea cauzei la data de 28.10.2022, ora 10.00.

17 iunie 2022, ora 10:00
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 23.09.2022, ora 09.45.

20 mai 2022, ora 09:50
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 17.06.2022, ora 10.00.

25 martie 2022, ora 09:30
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de apărare, amână judecarea cauzei la data de 20.05.2022, ora 09.50.

25 februarie 2022, ora 09:15
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 25.03.2022, ora 09.30.

28 ianuarie 2022, ora 09:30
Complet: F3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru lipsă de apărare, amână judecarea cauzei la data de 25.02.2022, ora 09.15.



Pagina principală