Informații dosare ce cuprind 6602/105/2015**

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6602/105/2015**
Data înregistrării: 2 iulie 2021, ora 13:12:00
Data ultimei modificări: 20 martie 2024, ora 10:34:33
Instanță: Tribunalul Prahova
Secție: Sectia penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
DUMITRACHE FLORICA - Inculpat Inculpat
ENE OANA MARIA - Inculpat Inculpat
DRĂGHICI GHEORGHE - Inculpat Inculpat
AGENŢIA DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN A.J.F.P. PRAHOVA - Parte civilă Parte civilă
SC VASY RUBYN SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
SC VASY RUBYN SRL, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROINSOL CONSULTING SPRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 martie 2024, ora 23:59
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportat la art. 154 alin.1 lit. c) ?i d) C.pen. ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei DUMITRACHE FLORICA, trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 960/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. l lit. c si alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. l C.pen , ca urmare a intervenirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 2. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportat la art. 154 alin.1 lit. c) ?i d) C.pen. ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei ENE OANA MARIA, trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 960/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. l C.pen. şi art. 5 C.pen. ca urmare a intervenirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală cu referire la art. 17 alin. (2) Cod procedură penală şi art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală raportat la art. 154 alin.1 lit. c) ?i d) C.pen. ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i în acord cu Decizia HP a ÎCCJ nr. 67/2022, va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DRĂGHICI GHEORGHE, trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 960/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. l C.pen.,ca urmare a intervenirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 26 Cod de procedură penală, disjunge latura civilă a cauzei şi dispune constituirea unui dosar distinct, cu terman la 11.04.2024 cu citarea părţilor în şedinţă publică. Ia act că inculpaţii au fost asistaţi de apărător ales. În temeiul art. 275 alin.3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

15 martie 2024, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.03.2024.

13 martie 2024, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 15.03.2024.

11 martie 2024, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la 13.03.2024

7 martie 2024, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 11.03.2024.

27 februarie 2024, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.03.2024.

19 februarie 2024, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 27.02.2024.

13 februarie 2024, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.02.2024.

8 februarie 2024, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 13.02.2024.

2 februarie 2024, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 08.02.2024.

31 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 02.02.2024.

26 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 31.01.2024.

22 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 26.01.2024.

16 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la 22.01.2024

12 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.01.2024.

28 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data 12.01.2024

21 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 28.12.2023.

7 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 21.12.2023.

23 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 07.12.2023.

9 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 23.11.2023

26 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 09.11.2023.

16 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la 26.10.2023

13 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.10.2023.

12 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 13.10.2023.

6 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.10.2023

28 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 06.10.2023.

14 septembrie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 28.09.2023.

30 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.09.2023.

18 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 30.08.2023.

11 august 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 18.08.2023

3 august 2023, ora 10:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.08.2023.

25 iulie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 03.08.2023.

14 iulie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 25.07.2023.

29 iunie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.07.2023.

16 iunie 2023, ora 08:30
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 29.06.2023.

9 iunie 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 16.06.2023.

23 mai 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 09.06.2023.

9 mai 2023, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 23.05.2023.

26 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 09.05.2023.

3 aprilie 2023, ora 10:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunostinta de concluziile scrise depuse de aparatorul inculpatilor.

15 martie 2023, ora 11:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea studierii raportului de expertiza.

15 februarie 2023, ora 11:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa raportului de expertiza.

18 ianuarie 2023, ora 11:30
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea intocmirii raportului de expertiza.

19 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuarii expertizei.

7 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea efectuarii expertizei.

10 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raport de expertiza

12 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiza

20 iunie 2022, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raport de expertiza

23 mai 2022, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză

26 aprilie 2022, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsa raport de expertiza

28 martie 2022, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă raport de expertiză

28 februarie 2022, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se emite adresa in vederea efectuarii raportului de expertiza

25 februarie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte proba cu expertiza contabilă solicitată de inculpaţii DUMITRACHE FLORICA, ENE OANA MARIA, DRĂGHICI GHEORGHE, cu următoarele obiective: 1) Să se stabilească, pe baza înscrisurilor existente la dosarul cauzei (facturi fiscale, chitanţe, rapoarte de expertiză, acte de constatare ale organelor fiscale, înscrisuri ORC Prahova), perioadele în care inculpaţii au avut calitatea de administratori şi au desfăşurat operaţiuni comerciale, în mod concret, în fapt şi în drept, care au fost urmate de întocmirea de documente justificative, 2) Să se stabilească pentru fiecare inculpat în parte eventualele operaţiuni şi înregistrări nereale, documentele aferente, valoarea acestora, precum şi consecinţele fiscale produse. 3) Să se stabilească dacă documentele întocmite de către fiecare inculpat îndeplinesc sau nu condiţiile prevăzute de lege pentru a fi considerate documente justificative, strict sub aspectul formal, al existenţei fizice, materiale a documentelor, 4) Să se stabilească dacă în urma cheltuielilor efectuate şi considerate ca fiind fictive, corelativ au fost realizate venituri, urmând a fi evidenţiat şi cuantumul acestora, 5) Să se stabilească dacă în urma livrărilor către S.C. Safichem prin pretinsa nedeclarare a livărilor, acest lucru a influenţat baza impozabilă a S.C. Vasy Rubin şi implicit a avut influenţă asupra obligaţiilor fiscale, 6) Să se stabilească în funcţie de răspunsurile la obiectivele de mai sus, pentru fiecare inculpat în parte, cuantumul obligaţiilor fiscale suplimentare rezultate în urma activităţilor desfăşurate în cadrul S.C. Vasy Rubin S.R.L. Desemnarea expertului şi stabilirea onorariului expert urmază a se efectua la următorul termen de judecată. Calea de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.02.2022.

22 februarie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solicitarii de efectuare a expertizei la data de 25.02.2022

8 februarie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solicitarii de efectuare a expertizei la data de 22.02.2022

27 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solicitarii de efectuare a expertizei la data de 08.02.2022

20 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solicitarii de efectuare a expertizei la data de 27.01.2022.

17 ianuarie 2022, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului.

13 ianuarie 2022, ora 23:59
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea asupra solicitarii de efectuare a expertizei la data de 20.01.2022.

6 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 13.012022

28 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: 2FCP-AP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana proonuntarea asupra solicitarii de efectuare a expertizei la data de 06.01.2022.

13 decembrie 2021, ora 10:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana proonuntarea asupra solicitarii de efectuare a expertizei la data de 28.12.2021. Acorda termen in continuare la data de 17.01.2022.

15 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererea de amanare formulata de catre reprezentantul Ministerului Public

18 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere lipsa inculpatului Draghici Gheorghe

20 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: 2FCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Avand in vedere cererile de amanare formulate de catre inculpatele Dumitrache Florica si Ene Oana Maria, in vederea angajarii a cate unui aparator ales

2 iulie 2021, ora 23:59
Complet: 2FCP
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: PRESCHIMBĂ TERMENUL LA DATA DE 20.09.2021

2 iulie 2021, ora 23:59
Complet: 11CPF+EC
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 64 alin. 3 teza II a Cod proc. penală, admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Lavinia Miu din cadrul Tribunalului Prahova şi trimite cauza Compartimentului Registratură în vederea repartizării aleatorii. În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.07.2021.



Pagina principală