Informații dosare ce cuprind 663/119/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 663/119/2025
Data înregistrării: 16 iulie 2025, ora 14:47:00
Data ultimei modificări: 24 septembrie 2025, ora 11:01:34
Instanță: Curtea de Apel Brașov
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP)
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
SC ONESTA BT SRL PRIN MANDATAR ILIESCU RAMONA - Contestator Inculpat
SC GUZMO PROJECT SRL PRIN MANDATAR ILIESCU RAMONA - Contestator Inculpat
SC GHELINŢA MANAGEMENT PRIN MANDATAR ILIESCU RAMONA - Contestator Inculpat
SC ZABOLA ESTATE SRL PRIN MANDATAR HARAI LORANT - Contestator Inculpat
SC CULTIVO SRL PRIN MANDATAR BĂLĂŞCĂU RĂZVAN ANTON - Contestator Inculpat
SC CULTILLAGE SRL PRIN MANDATAR BĂLĂŞCĂU RĂZVAN A - Contestator Inculpat
SC KALI LAND SRL PRIN MANDATAR BĂLĂŞCĂU RĂZVAN ANTON - Contestator Inculpat

Ședințe:
24 iulie 2025, ora 9:00
Complet: CDL24-2022
Tip soluție: Desfiinţează hotărârea
Soluția pe scurt: În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a rap. la art. 493 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de SC ONESTA BT SRL, SC GUZMO PROJECT SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL împotriva încheierii nr. 13/JDL, pronunţată la data de 14.07.2025 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, pe care o desfiinţează parţial cu privire la conţinutul măsurilor preventive constând în interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice, luate faţă de suspectele SC ONESTA BT SRL, SC GUZMO PROJECT SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL. Rejudecând, în aceste limite: În baza art. 493 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală modifică conţinutul măsurii preventive a interzicerii unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice stabilită în sarcina suspectelor SC ONESTA BT SRL, SC GUZMO PROJECT SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL doar cu privire la interdicţia de a restitui împrumuturi sau credite în sensul că restrânge această interdicţie numai cu privire la împrumuturile sau creditele existente între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate, care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC KALI LAND SRL, prin administrator judiciar provizoriu REMOLD INSOLV IPURL. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în contestaţie rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la data de 24.07.2025 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

23 iulie 2025, ora 10:00
Complet: CDL24-2022
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea pentru data de 24 iulie 2025



2. Numărul dosarului: 663/119/2025
Data înregistrării: 9 iulie 2025, ora 14:19:00
Data ultimei modificări: 16 iulie 2025, ora 15:48:20
Instanță: Tribunalul Covasna
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC ONESTA BT SRL PRIN MANDATAR ILIESCU RAMONA - Inculpat
SC GUZMO PROJECT SRL PRIN MANDATAR ILIESCU RAMONA - Inculpat
SC GHELINŢA MANAGEMENT PRIN MANDATAR ILIESCU RAMONA - Inculpat
SC ZABOLA ESTATE SRL PRIN MANDATAR HARAI LORANT - Inculpat
SC CULTIVO SRL PRIN MANDATAR BĂLĂŞCĂU RĂZVAN ANTON - Inculpat
SC CULTILLAGE SRL PRIN MANDATAR BĂLĂŞCĂU RĂZVAN A - Inculpat
SC KALI LAND SRL PRIN MANDATAR BĂLĂŞCĂU RĂZVAN ANTON - Inculpat

Ședințe:
16 iulie 2025, ora 13:00
Complet: C3
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Îndreaptă eroarea materială strecurată în conţinutul dispozitivului încheierii penale cu nr. 13/JDL din 14.07.2025.

14 iulie 2025, ora 09:00
Complet: C3
Tip soluție: Admis fond în parte
Soluția pe scurt: Admite în parte propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna ?i, în consecin?ă: 1. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a), c) şi e) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC ONESTA BT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: -transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; -creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; -cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; -restituirea împrumuturilor/creditelor; -reducerea capitalului social; -înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; -diminuarea fondurilor comerciale; -diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; -diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; -vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; -diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; -scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; -cre?terea datoriilor fără documente justificative. -interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, respectiv a dreptului persoanei juridice SC ONESTA BT SRL de a efectua acte de administrare juridică (în orice formă) asupra altor persoane juridice, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 2. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: -transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; -creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; -cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; -restituirea împrumuturilor/creditelor; -reducerea capitalului social; -înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; -diminuarea fondurilor comerciale; -diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; -diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; -vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; -diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; -scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; -cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 3. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: -transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; -creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; -cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; -restituirea împrumuturilor/creditelor; -reducerea capitalului social; -înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; -diminuarea fondurilor comerciale; -diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; -diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; -vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; -diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; -scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; -cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 4. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 5. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC CULTIVO SRL prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, următoarele măsuri preventive: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 6. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, , următoarele măsuri preventive: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 7. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) ?i d) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i Spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. În temeiul art. 495 alin. 5 Cod procedură penală, câte o copie de pe prezenta încheiere se va comunica Oficiului Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Covasna ?i Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului, pentru efectuarea men?iunilor legale, cu obliga?ia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice men?iune înregistrată cu privire la persoana juridică. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya), S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L. (avocat Denes Hunor Levente), S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L. (avocat Manea Gabriela), S.C. CULTIVO S.R.L. (avocat Miklos-Kiss David) S.C. CULTILLAGE S.R.L (avocat Covaciu Alexandru) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Bene Ana), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 14.07.2025.

11 iulie 2025, ora 10:00
Complet: C3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.07.2025.



Pagina principală