Informații dosare ce cuprind 6632/2/2013

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6632/2/2013
Numărul vechi: 3276/2013
Data înregistrării: 4 octombrie 2013, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 28 aprilie 2025, ora 14:06:20
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia I penală
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SUDITU ANDREI - Inculpat Inculpat
MILITARU CONSTANTIN IRINEL - Inculpat
BLAGA ELENA - Inculpat Inculpat
CREŞTIN IOAN - Inculpat Inculpat
MARTIŞ ADRIAN - Inculpat
GHIORGHE ORLANDO IONUŢ - Inculpat Inculpat
NANU MIHAIL ANDREI - Inculpat
GIREADĂ DIANA MIHAELA - Inculpat Inculpat
COCOŞILĂ (FOSTĂ BOBU) LIVIA - Inculpat Inculpat
CREŞTIN VASILE - Inculpat
KUNDAN (FOSTĂ PETER) CLAUDIA MARIA - Inculpat
BARBU VRÂNCEANU JENICA - Inculpat Inculpat
LOCIC MARIUS - Inculpat Inculpat
REPEDE IOAN - decedat - Inculpat Inculpat
TIPA SAVA - Inculpat
PLOSCARU ALEXANDRU - Inculpat Inculpat
ALEXANDRESCU LIUBA LILIANA - Inculpat Inculpat
POP CAMILIA DAMIELA - Inculpat Inculpat
COJOCARU LUCIAN - Inculpat
SANDU NICULAE - Inculpat Inculpat
GHERMAN MARIA BIANCA - Inculpat
BĂJESCU DANA - Inculpat
SANDU DANIEL - Inculpat Inculpat
Ruşitoru-Prodea Mihăiţă Cătălin - Inculpat Inculpat
VLAD DANIEL - Inculpat
TOMULESCU MIRCEA GABRIEL - Inculpat
GHERMAN MARIA BIANCA - Inculpat Inculpat
DRĂGHICIU DAN RADU - Inculpat Inculpat
DUMITRACHE CORNELIA - Inculpat
MAZILESCU MARIUS - Inculpat Inculpat
ŢIGĂNESCU OANA MĂDĂLINA - Inculpat
DINU COSMIN - Inculpat Inculpat
ROATĂ ELENA LAVINIA - Inculpat Inculpat
RUSU RADU ALEXANDRU - Inculpat
RAŢIU JANINA GABRIELA - Inculpat Inculpat
DULMAN GHEORGHE - Inculpat Inculpat
POPOVICI CLAUDIU MARIUS - Inculpat
TAT MIHAI VASILE - Inculpat
OSMAN ROXANA - Inculpat Inculpat
CÎMPEANU MARILENA - Inculpat Inculpat
CARDOŞ IOAN - Inculpat
PRODAN MIHAI - Inculpat Inculpat
GOBEAJĂ Ionuţ Alexandru - Inculpat
MISIRLIU ALEXANDRU GEORGIAN - Inculpat Inculpat
BRODNER ADELA MIHAELA - Inculpat Inculpat
STAN IONUŢ ROBERT - Inculpat
RĂCARU PUIU - Inculpat Inculpat
CAPRĂ DANIEL - Inculpat
CAPRĂ RĂZVAN FLORIN - Inculpat Inculpat
CAPRĂ NICOLAE - Inculpat
OPRIŞAN VLAD PETRE - Inculpat Inculpat
BOŢOCAN DANIELA VIOLETA - Inculpat
DUMITRU TEODOR VIOREL - Inculpat
STOICA GHEORGHE - Inculpat Inculpat
VASILE ALEXANDRU - Inculpat
RADU TĂNASE - Inculpat Inculpat
ION MARIA - Inculpat
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII SA - IFN - Parte civilă
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte responsabilă civilmente
XENIX IMPEX SRL - FALIMENT (SUB INCIDENŢA LEGII NR.85/2006) - Parte responsabilă civilmente
XENIX IMPEX SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ROVIGO SPRL - Parte responsabilă civilmente
AGROCEREAL IMPORT EXPORT SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
AGROCEREAL IMPORT EXPORT SRL- PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL - Parte responsabilă civilmente
FARMASAN SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
FARMASAN SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ROVIGO SPRL - Parte responsabilă civilmente
STINOMA SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
TURBO TAZ SRL - Parte responsabilă civilmente
PETRO INVEST SERV SRL - FALIMENT (SUB INCIDENŢA LEGII NR.85/2006) - Parte responsabilă civilmente
PETRO INVEST SERV SRL- PRIN LICHIDATOR FORINSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
PIU & BIF SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
PIU & BIF SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR R&I GROUP SPRL - Parte responsabilă civilmente
COMERŢ ŞI PRODUCŢIE "DOINA" SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
DIESEL - BENZ SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
PROD IL FORNO SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
PROSERV COMPANY SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
GETICUS COM SRL - Parte responsabilă civilmente
ARTHUR J. CONSULTING SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
ARTHUR J. CONSULTING SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR BNP CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
DOMINA CONSULTING SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
L.D.S. TOWER TRADE SRL - Parte responsabilă civilmente
MERCUR TRADING IMPEX SRL - ÎN PROCEDURĂ DE LICHIDARE - Parte responsabilă civilmente
DELISA 2006 SRL - Parte responsabilă civilmente
KINLEY SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
STAR GRUP BĂNEASA SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
STAR GRUP BĂNEASA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FORINSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
INO OIL SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
FILOMENA CONSTRUCT SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
ECO-OIL SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
AMB PRO INVEST TRANS GROUP SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
AB PETROL PROJECT GRUP SRL - FALIMENT (SUB INCIDENŢA LEGII NR.85/2006) - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
AB PETROL PROJECT GRUP SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL (CASA DE INSOLVENŢĂ CRISTICA, STANCIU SPRL) - RADIATA - Parte responsabilă civilmente
SAN FINANCE SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
GFR GRAND LOGISTIC SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
KINLEY SRL-PRIN ADMINISTARTOR JUDICIAR EURO INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
AB PETROL PROJECT GRUP SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRL (CASA DE INSOLVEN?A CRISTICA, STANCIU SPRL) - Parte responsabilă civilmente
GAŞPAR ADRIAN - Petent
SC BLITZ TRANSPORT SRL - Parte responsabilă civilmente
STAICU DANIEL-MARIUS - Petent
PROMETAL IND SRL - RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 mai 2025, ora 10:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

8 aprilie 2025, ora 09:30
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 16.05.2025, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10F.

21 martie 2025, ora 10:30
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 08.04.2025, ora 09:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.

21 februarie 2025, ora 10:30
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 21.03.2025, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C 10 F.

11 februarie 2025, ora 11:30
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 21.02.2025, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10. Totodată, acordă termen ?i la data de 21.03.2025, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.

29 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea privind emiterea unei adrese către B.R.D. în vederea înaintării fişei postului, însoţite de Anexa 1, privitoare la competenţele individuale, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii Dumitrache Cornelia şi Vlad Daniel. Admite cererea de probatorii formulate de inculpata Barbu-Vrânceanu Jenica, privind audierea în calitate de martor a numitului Patrick Jellin. Admite cerere de probatorii formulate de inculpata KUNDAN(fostă Peter) Claudia Maria, privind audierea martorilor Cristescu Violeta, Necula Mioara Cecilia, Mateescu Daniela, Voinea Antoaneta, Gagiu Sabin Ionel, Udrea Victoria, Osiac Mihai Adrian, Cârligea Georgeta, Bâtu George Vicen?iu ?i Iosep Alina Teodora, instanţa o va admite. Constată că deja au fost audiaţi de instanţă martorii Cristescu Violeta, Necula Mioara Cecilia, Voinea Antoaneta, Gagiu Sabin Ionel, Udrea Victoria, Osiac Mihai Adrian, Cârligea Georgeta ?i Iosep Alina Teodora. Admite cererea de probatorii formulată de inculpatul Locic Marius, privind efectuarea unei expertize expertize judiciare evaluatorii a imobilului care a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare, încheiat între Locic Marius şi Locic Elena Mariana, în calitate de vânzători, pe de o parte, şi S.C. PETRO INVEST SERV S.R.L., reprezentată de Barbu Vrânceanu Jenica, în calitate de cumpărător, contract autentificat sub nr. 787/27.03.2009 la BNP Luca şi Dumitrescu(filele 393-402 din vol. 386 al d.u.p), care va avea ca obiectiv estimarea valorii de piaţă a imobilului la data de 27.03.2009. Admite cererea de probatorii formulată de inculpatul Cojocaru Lucian, privind emiterea unei adrese către BRD – S.G., pentru a comunica dacă prejudiciul creat de către S.C. Petrom Invest Serv S.r.l., prin contractul de credit nr. 54/27.03.2009, a fost acoperit de către asigurătorul AIG EUROPE LIMITED, iar în caz pozitiv să înainteze contractul de asigurare, cererea de despăgubire, precum şi întreaga corespondenţă purtată cu asigurătorul cu privire la acest aspect. Admite solicitarea aceluiaşi inculpat de emitere a unei adrese către persoana vătămată B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., pt. comunicarea fişei postului, cât şi proba testimonială cu martor pe situaţia de fapt Albizzati Juan-Carlos, director Direcţie Risc, care a avizat sinteza din data de 24.III.2009, pe care inculpatul a întocmit-o cu privire la creditul către S.C. „Petro Invest” S.R.L. Admite cererea formulată de inculpaţii Sandu Nicolae şi Ion Maria, privind audierea în calitate de martor a numitei Sechereş Crina. Admite cererea formulată de inculpata Gherman Maria Bianca, privind audierea în calitate de martor a numiţilor Popa Sorin Mihai, Gavrilescu Gabriela, Cercel Claudiu, Ilin Aureliu, Baiu Cosmin, Ioniţă Irimia, Claru Rodica, Mustăreaţă Tania, Vitikan Ivone, Mucibabici Mariana, Iurea Vlad, Udrea Victoria, Haş Odeta, Toma Alexandra, Gagiu Sabin, Voinea Antoaneta, Seller Octavian, Saramet Aurel şi Ardelean Virgil Admite cererea formulată de acelaşi inculpat privind următoarele: - emiterea unei adrese către BRD pentru a comunica dacă, contractele de credit acordate SC FARMASAN SRL, SC XENIX IMPEX SRL, SC PROD IL FORNO SRL, SC TURBO TAZ SRL, SC AGROCEREAL IMPORT EXPORT SRL, SC LDS TOWER TRADE SRL, SC SAN FINANCE SRL, SC STAR GRUP BĂNEASA SRL, SC AB PETROL GRUP SRL, SC PROSERV COMPANY SRL, SC PETRO INVEST SERV SRL, SC DELISA 2006 SRL, SC SCORPIO BECCO GRUPPO SRL, SC MERCUR TRADING SRL, SC AMB PRO INVEST TRANS GROUP SRL, SC STINOMA SRL, SC COMAGRIND SRL, SC GETICUS SRL şi SC ECO OIL SRL, au fost acoperite de către asigurătorul AIG EUROPE LIMITED, iar în caz pozitiv să înainteze contractul de asigurare, cererea de despăgubire, precum şi întreaga corespondenţă purtată cu asigurătorul cu privire la acest aspect. - emiterea unei adrese către BRD în vederea înaintării fişei postului în ceea ce o priveşte pe inculpata Gherman Maria Bianca, semnată de către aceasta; Admite cererile formulate, atât de inculpata Gherman Maria Bianca, cât şi de inculpaţii Vlad Daniel, Drăghiciu Radu, Osman Roxana, Ţigănescu Oana, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Dumitrache Cornelia, Dinu Cosmin şi Tomulescu Mircea Gabriel, privind emiterea unei adrese către Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii(F.N.G.C.I.M.M.) pentru următoarele: - să înainteze dosarele complete ale solicitărilor de garantare a creditelor, în ceea ce priveşte societăţile împotriva cărora s-a constituit parte civilă în procesul penal, inclusiv corespondenţa purtată cu Brd, pentru onorarea cererilor de plată; - să comunice dacă pentru creditele acordate de BRD societăţilor împotriva cărora F.N.G.C.I.M.M. s-a constituit parte civilă în procesul penal, au fost încheiate convenţii de contragarantare cu Fondul Român de Contragarantare şi dacă au fost efectuate plăţi în baza acestor convenţii; - să comunice care erau normele, instrucţiunile şi procedurile interne în baza cărora se analiza şi se decidea asupra aprobării/respingerii solicitărilor de garantare primite de la unităţile bancare, la momentul acordării garanţiilor din prezenta cauză; Respinge cererea de probatorii formulată de inculpatul Răcaru Puiu. Admite cererea formulată de inculpatul Creştin Ioan(vol. 70 filele 182-186), privind audierea martorilor Boarţă Marilena şi Boarţă Gheorghe. Admite cererea formulată de inculpatul Ploscaru Alexandru, privind audierea martorilor Bănică Mihaela şi Bârzoi Marian Cornel, cu menţiunea că aceştia au fost deja audiaţi de instanţă. Încuviinţează pentru toţi inculpaţii proba cu actele aflate la dosar, înscrisuri deja câştigate cauzei, precum şi proba cu înscrisuri în circumstanţiere. Respinge, în rest, ca nefiind utile cauzei, celelalte probe solicitate de inculpaţi. Dispune citarea în vederea audierii pentru termenul următor a martorilor Boarţă Marilena şi Boarţă Gheorghe. Se vor efectua verificări în baza de date D.E.P.A.B.D, în ceea ce priveşte actualul domiciliu al martorilor citaţi. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 29.01.2025.

21 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 29.01.2025.

14 ianuarie 2025, ora 11:30
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 11.02.2025, ora 11:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.

10 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 21.01.2025.

30 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererile de probatorii formulate de inculpaţii Vlad Daniel, Drăghiciu Radu, Osman Roxana, Ţigănescu Oana, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Dumitrache Cornelia şi Dinu Cosmin(filele 71-82, 150-164, 165-172 din vol 70), în ceea ce priveşte audierea în calitate de martori a a numiţilor Dinu Doru Iulian, Florescu Niculina, Crăineanu Marian – Alin, Eremia Florentina, Giurea Alexandru Ştefan, Berariu (fostă Niculae) Cătălina, Beclea Iulia, Chiranu Norica Lenuţa, Drăgan Daniela, Iurea Vlăduţ Dumitru, Baiu Cosmin – Silviu, Ilin Aurelian, Cristescu Cristinel, Dragnea Bogdan, Haş Odeta Suzel, Udrea Victoria, Toma Alexandra Iulia, Voinea Antoaneta, Mustăreaţă Tania, Mucibabici Mariana, Popa Sorin, Morariu Gigi Pati, Pintea Mihai Nelu, Cristea Gheorghe, Ardelean Virgil, Ernestina Creţu, Băloiu Toma Constantin, Mihai Dorina Alina, Gagiu Sabin(deja citat), Vitikan Ivone, Selegean Mihai Tiberiu, Başa Mariana Măndiţa, Plamadă Filip Georgiana şi Pană Gheorghe. Constată că martorii Dinu Doru Iulian, Florescu Niculina, Crăineanu Marian – Alin, Eremia Florentina, Giurea Alexandru Ştefan, Berariu (fostă Niculae) Cătălina, Beclea Iulia, Chiranu Norica Lenuţa, Drăgan Daniela, Iurea Vlăduţ Dumitru, Baiu Cosmin – Silviu, Ilin Aurelian, Cristescu Cristinel, Dragnea Bogdan, Haş Odeta Suzel, Udrea Victoria, Toma Alexandra Iulia, Voinea Antoaneta, Mustăreaţă Tania au fost deja audfiaţi de instanţă Respinge proba privind audierea in calitate de martor a numitului Sanmartean, acesta nefiind identificabil prin nume şi prenume. Respinge proba privind audierea in calitate de martori a numiţilor Băjescu Dana şi Nanu Mihai Andrei, având în vedere dreptul acestora de a nu se autoincrimina, urmând ca în situaţia în care aceştia vor dori să dea declaraţii să fie audiaţi de instanţă Respinge proba privind audierea în calitate de martori a numiţilor, Prodan Costina şi Boruga Antoaneta, ca nefiind utilă cauzei. Dispune citarea în vederea audierii pentru termenul din 14.01.2025 a martorilor Mucibabici Mariana, Morariu Gigi Pati, Pintea Mihai Nelu, Cristea Gheorghe, Ardelean Virgil, Ernestina Creţu, Băloiu Toma Constantin şi Mihai Dorina Ali. Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate, atât de inculpaţii Vlad Daniel, Drăghiciu Radu, Osman Roxana, Ţigănescu Oana, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Dumitrache Cornelia şi Dinu Cosmin, cât şi de ceilalţi inculpaţi, la data de 10.01.2025. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 30.12.2024.

23 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 30.12.2024.

19 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 23.12.2024.

10 decembrie 2024, ora 10:30
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 14.01.2025, ora 11:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.

9 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 19.12.2024.

29 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 10.12.2024, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.

28 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 09.12.2024.

19 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 29.11.2024, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.

18 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de probatorii, formulată de inculpatul Creştin Vasile, privind audierea în calitate de martori a numiţilor Rotariu Mihai, Cre?tin Dumitru, Gaşpar Adrian, Haş Odeta-Sezel, Gagea Mircea, Udrea Victoria, Ozge Mehmet, Iosep Alina-Teodora, Sechereş Crina, Popa Sorin-Mihai, Shelton Cosmina-Dana, Ionescu Gheorghe, Davidoiu Eugen ?i Zaporojanu Irina. Constată că martorii Haş Odeta-Sezel, Udrea Victoria şi Sechereş Crina au fost deja audiaţi de instanţă. Respinge proba privind audierea în calitate de martori a inculpaţilor Nedelcu Valentin (inculpat la vremea respectivă), Sandu Niculae, Blaga Elena, Peter Claudia ?i Marţis Adrian Admite în parte cererea de probatorii, formulată de inculpata Blaga Elena, privind audierea în calitate de martori a numiţilor Ciorgan Constantin, Haş Odeta Suzel, Cristescu Violeta, Ciorgan Ana Maria, Gelin Patrick Pierre, Popa Sorin Mihai, Fornade Delia Ionica, Ioniţă Irimia, Baiu Cosmin Silviu, Gavrilescu Gabriela Ştefania, Voinea Antoaneta, Ilin Aureliu, Cercel Duca Alexandru Claudiu, Iosep Alina Teodora, Cârligea Georgeta, Gagiu Sabin Ionel, Necula Mioara Cecilia, Osiac Mihai Adrian, Copăceanu Aurelian Virgil, Vlad Patricea, Udrea Victoria, Toma Alexandra Iulia, Mustăreaţă Tania, Şeler Octavian, Dragnea Bogdan Ionuţ, Botnariuc Cornelia, Pleşecu Angela, Pană Gheorghe, Sechereş Crina, Mihai Dorina Alina, Niculescu Marian, Ozge Mehmet, Molder Alexandru, Teodoroff Mircea Adrian, Davidoiu Eugen, Gagea Mircea, Claru Rodica. Constată că martorii Ciorgan Constantin, Haş Odeta Suzel, Baiu Cosmin Silviu, Gavrilescu Gabriela Ştefania, Ilin Aureliu, Cercel Duca Alexandru Claudiu, Cârligea Georgeta, Vlad Patricea, Udrea Victoria şi Sechereş Crina au fost deja audiaţi de instanţă. Respinge cererea de efectuare a unei expertize financiar-bancare Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 28.11.2024. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 18.11.2024.

1 noiembrie 2024, ora 10:15
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a da posibilitatea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Brodner Adela să studieze actele ?i lucrările dosarului - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 19.11.2024, ora 11:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.

31 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 18.11.2024.

22 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 31.10.2024.

4 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 01.11.2024, ora 10:15, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F

3 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 22.10.2024.

24 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 04.10.2024, ora 11:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.

23 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 03.10.2024.

19 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 23.09.2024.

6 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 24.09.2024, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.

5 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de probatorii formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T., privind audierea în calitate de martori a numiţilor Coşoveanu Fane, Sandu Gabriel şi Ştefănescu George. Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 19.09.2024. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 05.09.2024.

26 august 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 05.09.2024.

19 august 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 26.08.2024.

19 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 19.08.2024.

15 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 19.07.2024.

4 iulie 2024, ora 10:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 06.09.2024, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.

3 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de probatorii formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T., privind audierea în calitate de martori a numiţilor Sechereş Crina, Ozge Mehmet, Cristescu Violeta, Cristescu Cristinel, Popa Sorin, Udrea Victoria, Ghica Ilie, Ciorgan Constantin, Patrick Jelin, Baiu Cosmin Silviu, Florescu Niculina, Chiranu Norica Lenu?a, Haş Odeta Suzel, Giurgea Alexandru, Eremia Florentina, Tudoran Niculae, Cercel Duca Alexandru, Cârligea Georgeta, Gogu Ion, Palo? Nicolae Sorin, Defta Bogdan, Budacă Nela, Pătraşcu Claudia, Vlad Patricea, Voinea Antoneta, Iosep Alina Teodora, Juan Carlos Albizati, Ursea Eleonora, Coşoveanu Jane, Sandu Gabriela, Capmare Lidia, Teodorof Mircea, Shelton Cosmina Dana, Ionescu Gheorghe, Cristea Petruţ, Zaporojanu Irina, Ciorgan Ana Maria, Dragnea Bogdan Ionu? ?i Lauci Georgescu Irina. Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 15.07.2024. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 03.07.2024.

2 iulie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 03.07.2024

25 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 02.07.2024.

17 iunie 2024, ora 10:30
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 04.07.2024, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.

10 iunie 2024, ora 09:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererile de probatorii formulate de inculpatul Tomulescu Mircea(fila 122 din volumul 70), în ceea ce priveşte audierea în calitate de martori a numiţilor Dinu Doru Iulian, Florescu Niculina, Craineanu Marian Alin, Eremia Florentina, Giurgea Alexcandru Ştefan, Niculae Cătălina, Iulia Beclea, Chiranu Norica, Dragan Daniela, Iurea Vlăduţ Dumitru, Baiu Cosmin Silviu, Ilin Aurelian, Anghelescu Alexandru, Popa Sorin, Gavrilescu Gabriela şi Duca Cercel Respinge proba privind audierea în calitate de martori a inculpaţilor Băjescu Dana, Nanu Mihail Andrei şi Cojocaru Lucian. Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 25.06.2024. Dispune citarea în vederea audierii pentru termenul din 17.01.2024, orele 10:30, a martorilor Baiu Cosmin, Popa Sorin, Dinu Doru Iulian, Florescu Niculina, Craineanu Marian Alin, Eremia Florentina şi Giurea Alexandru Ştefan, cu reducerea termenului de ridicare a comunicării la o zi. Se vor efectua verificări în baza de date D.E.P.A.B.D în ceea ce priveşte actualul domiciliu al martorilor citaţi. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 10.06.2024.

7 iunie 2024, ora 10:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza si acordă termen de judecată la data de 17.06.2024, ora 10:30, camera P134 - Constantin Hamangiu. Cu privire la probe - stabile?te pronun?area la data de 10.06.2024.

27 mai 2024, ora 11:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa de apărare constatată în cauză - amâna cauza si acordă termen de judecată la data de 07.06.2024, ora 10:00, camera P134 - Constantin Hamangiu.

10 mai 2024, ora 09:30
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere încuviinţarea cererii de abţinere a domnului procuror Vlad Grigorescu, procuror de şedinţă desemnat pentru termenul din 10.05.2024, respectiv imposibilitatea desemnării unui alt procuror din cadrul D.I.I.C.O.T., pentru acest termen de judecată - amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 27.05.2024, ora 11:00, camera P134 - Constantin Hamangiu, complet S1 C10 F.

12 aprilie 2024, ora 09:30
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 10.05.2024, 09:30, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.

28 martie 2024, ora 09:30
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 12.04.2024, 09:30, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.

15 martie 2024, ora 09:30
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de apărare constatată în cauză - amâna cauza ?i acordă termen de judecată la data de 28.03.2024, ora 09:30, camera P134 - Constantin Hamangiu.

16 februarie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 15.03.2024, 09:30, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.

26 ianuarie 2024, ora 11:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de apărare constatată în cauză - amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 16.02.2024, 11:00, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.

6 octombrie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere că a fost constituit completul de judecată cu judecătorul de permanenţă, nefiind un judecător titular pe complet, precum şi luând în considerare şi concluziile părţilor şi ale apărătorilor acestora cât şi pe ale reprezentantului Ministerului Public, va amâna judecarea cauzei şi va stabili un nou termen de judecată la data de 26 ianuarie 2024, ora 11:00, sala 134, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă

8 septembrie 2023, ora 10:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data 06 octombrie 2023, ora 11:00, sala P134

25 mai 2023, ora 11:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.279 Cod de procedură penală rap. la art.278 alin.1 Cod de procedură penală, dispune, din oficiu, înlăturarea omisiuni vădite, din cuprinsul minutei şi a încheierii de şedinţă din data de 05 mai 2023, pronunţată în dosarul penal nr. 6632/2/2013, în sensul de a se men?iona că, în temeiul art.272 alin.1, 2 Cod de procedură penală ?i art.275 alin.6 Cod de procedură penală, onorariul cuvenit avocatului din oficiu pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru, în cuantum de 340 lei, se acoperă din sumele avansate din fondul Ministerului Justiţiei ?i rămâne în sarcina statului. Dispune efectuarea menţiunilor corespunzătoare la sfârşitul actului corectat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25 mai 2023.

12 mai 2023, ora 11:00
Complet: S1 C10 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei şi stabileşte un nou termen de judecată la data de 8 septembrie 2023, ora 10:00, sala 134

5 mai 2023, ora 09:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Încheierea/F din 5 mai 2023 - În temeiul art. 2502 C.pr.pen. dispune ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse în dosarul nr.102/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, după cum urmează: 1. prin Ordonanţa din data de 12.12.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, Martiş Adrian, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Suditu Andrei, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, Creştin Ioan, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela şi Sandu Niculae (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Blaga Elena şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.03.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013, cu privire la inculpatul Ploscaru Alexandru (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond), - Încheierea de şedinţă din data de 22.07.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.1.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.12.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.12.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), Martiş Adrian (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), Suditu Andrei (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.1.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.1.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.02.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului Creştin Ioan (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.03.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.04.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.04.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.04.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.04.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.09.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.05.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Martiş Adrian (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.01.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.06.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Blaga Elena (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 15. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.08.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 05.05.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instan?ei.

4 mai 2023, ora 13:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 5 mai 2023

24 martie 2023, ora 10:00
Complet: S1 C-10
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amână judecarea cauzei şi stabileşte un nou termen de judecată la data de 12 mai 2023, ora 11:00, complet C10F, sala P134

24 martie 2023, ora 10:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 68 din Cpp rap la art. 64 alin. 1 lit. c şi f Cpp respinge ca neîntemeiată cererea de abţinere formulată de doamna judecător Cristea Cristina Maria în cauza nr. 6632/2/2013. în temeiul art. 275 alin. 3 Cpp cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă din publică azi, 24.03.2023.

23 martie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C-13
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.68, alin.5 şi alin.6, Cod de procedură penală, raportat la art.64, alin.1, litera f şi alin.4, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de abţinere formulată de domnul judecător Ghiţă Ciprian Alexandru, cu privire la judecarea cererii de abţinere formulată de doamna judecător Cristea Cristina Maria în dosarul nr.6632/2/2013. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu data de 23.03.2023.

22 martie 2023, ora 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.68, alin.5 şi alin.6, Cod de procedură penală, raportat la art.64, alin.1, litera f şi alin.4, Cod de procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Ghiţă Ciprian Alexandru, cu privire la judecarea dosarului nr.6632/2/2013(3276/2013) al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu data de 22.03.2023.

24 februarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă de apărare şi lipsă inculpaţi.

27 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art.395 C. proc. pen. repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti. Fixează termen de judecată la data de 24 februarie 2023, ora 9:00, pentru când se citează părţile cu menţiunea de a-şi preciza în scris, anterior termenului de judecată acordat, poziţia procesuală faţă de administrarea/readministrarea probatoriului în raport de modificarea componenţei completului de judecată, respectiv eventualele solicitări de schimbare a încadrării juridice, astfel încât să fie cunoscute părţilor, procurorului şi instanţei de judecată. Pronuntată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor, astăzi, 27.01.2023.

16 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 27.I.2023.

7 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 16.XII.2022.

12 august 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 7.X.2022.

27 mai 2022, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 12.VIII.2022.

9 mai 2022, ora 13:00
Complet:
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine: 1. măsura asigurătorie luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, Martiş Adrian, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Suditu Andrei, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, Creştin Ioan, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela şi Sandu Niculae (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Blaga Elena şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.III.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013, cu privire la inculpatul Ploscaru Alexandru (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond), - Încheierea de şedinţă din data de 22.VII.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.I.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.XII.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.XII.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), Martiş Adrian (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), Suditu Andrei (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.I.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.I.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.II.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului Creştin Ioan (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.III.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.IV.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.IV.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.IV.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.IV.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.IX.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.V.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Martiş Adrian (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.I.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.VI.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Blaga Elena (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.VIII.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Respinge, ca neîntemeiate, cererile de ridicare a măsurilor asigurătorii, formulate de persoanele interesate Marti? Florina ?i S.C. „Progeco Invest” S.R.L. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru procuror şi pentru fiecare inculpat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 9.V.2022.

25 martie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 27.V.2022.

7 ianuarie 2022, ora 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 25.III.2022.

10 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea şi redactarea pentru data de 7.I.2022.

5 noiembrie 2021, ora 10:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.

27 octombrie 2021, ora 10:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.

20 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsura asigurătorie asupra conturilor bancare ale inculpatului Sandu Niculae, luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală). În ceea ce priveşte măsura asigurătorie asupra conturilor bancare ale inculpatului Ploscaru Alexandru, luată prin aceeaşi ordonanţă a procurorului (filele 3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală) şi menţinută prin Încheierea de şedinţă din data de 14.V.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), constată că a fost modificată prin Ordonanţa din data de 15.III.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013 (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond). Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.X.2021.

15 octombrie 2021, ora 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii faţă de inculpaţii Ploscaru Alexandru şi Sandu Niculae pentru data de 20.X.2021.

13 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.

8 octombrie 2021, ora 11:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii faţă de inculpaţii Ploscaru Alexandru şi Sandu Niculae pentru data de 15.X.2021. Acordă termen pentru continuarea dezbaterilor la data de 13.X.2021, ora 11,00, sala P134, pentru când toate părţile au termen în cunoştinţă.

10 septembrie 2021, ora 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pregătire dezbateri.

21 mai 2021, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea dezbaterilor.

14 mai 2021, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, admite cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de Ministerul Public. Dispune schimbarea încadrării juridice a unei dintre faptele penale reţinute în sarcina fiecăruia dintre inculpaţii Creştin Vasile, Creştin Ioan, Martiş Adrian, Băjescu Dana, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Nanu Mihail-Andrei, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Osman Roxana, Ţigănescu Oana-Mădălina, Dumitrache Cornelia, Drăghiciu Dan-Radu, Gobeajă Ionuţ-Alexandru, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela, Gireadă Mihaela-Diana, Tipa Sava, Roată Elena-Lavinia, Barbu Vrânceanu-Jenica, Bobu Livia, Boţocan Daniela-Violeta, Brodner Adela-Mihaela, Capră Daniel, Capră Nicolae, Capră Răzvan-Florin, Cardoş Ioan, Cîmpeanu Marilena, Dulman Gheorghe, Dumitru Teodor-Viorel, Ion Maria, Locic Marius, Militaru Constantin-Irinel, Misirliu Alexandru-Georgian, Oprişan Vlad-Petre, Ploscaru Alexandru, Popovici Claudiu-Marius, Prodan Mihai, Radu Tănase, Răcaru Puiu, Repede Ioan, Rusu Radu-Alexandru, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Sandu Niculae, Stan Ionuţ-Robert, Stoica Gheorghe, Suditu Andrei şi Tat Mihai-Vasile, din infracţiunea prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, după cum s-a dispus prin Încheierea de şedinţă din data de 11.V.2020, în infracţiunea prev. de art.367, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal. II. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine: 1. măsura asigurătorie luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, Martiş Adrian, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Suditu Andrei, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, Creştin Ioan, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela şi Raţiu Janina-Gabriela (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Blaga Elena şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Încheierea de şedinţă din data de 22.VII.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.I.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.XII.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.XII.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), Martiş Adrian (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), Suditu Andrei (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.I.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.I.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.II.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului Creştin Ioan (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.III.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.IV.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.IV.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.IV.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.IV.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.IX.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.V.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Martiş Adrian (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.I.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.VI.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Blaga Elena (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.VIII.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Cu drept de apel odată cu fondul cu privire la măsura de schimbare a încadrării juridice. Definitivă cu privire la menţinerea măsurilor asigurătorii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 14.V.2021.

23 aprilie 2021, ora 09:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice şi asupra măsurilor asigurătorii pentru data de 14.V.2021.

26 februarie 2021, ora 09:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru imposibilitatea de prezentare a procurorului de şedinţă.

29 ianuarie 2021, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de apărare

4 decembrie 2020, ora 09:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul art.364, alin.6 din Codul de procedură penală, admite, în parte, cererea formulată de petentul-inculpat Dumitrache Cornelia şi, în consecinţă, obligă pe terţul poprit B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. să tragă din contul bancar RO37BRDE445SV12225294450 suma totală de 151.374,30 lei, pe care să o transforme în euro şi să o depună în contul în euro RO11BRDE445SV11825204450, asupra căruia se menţine măsura asigurătorie a popririi. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 4.XII.2020.

27 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere adresa nr.RJ 7910/RG 27045/5.XI.2020, emisă de partea civilă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. IFN, revine asupra cadrului procesual stabilit prin Încheierea de şedinţă din data de 11.V.2020 şi constată că B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. are dubla calitate procesuală de parte civilă şi de parte responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică din data de 27.XI.2020.

25 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 27.XI.2020.

20 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 25.XI.2020.

13 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 20.XI.2020.

6 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 13.XI.2020.

22 octombrie 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: I. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice a unora dintre faptele penale, formulată de inculpatul Drăghiciu Dan-Radu, din infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art.297 din noul Cod penal. II. În temeiul art.278, alin.1, Cod procedură penală, admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. şi, în consecinţă, dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în considerentele Încheierii de şedinţă din data de 19.VI.2020, în sensul că unitatea bancară are calitatea de comitent, pentru faptele prepuşilor, şi nu calitatea de prepus, pentru faptele comitenţilor, după cum, în mod greşit, s-a menţionat. III. Cu privire la cererea de suplimentare a probatorului, formulată de inculpatul Cojocaru Lucian: - respinge, ca inutilă, proba testimonială, prin audierea martorului pe situaţia de fapt Albizzati Juan-Carlos şi prin reaudierea martorului de la urmărire penală Gelin Patrick-Pierre; - încuviinţează efectuarea unei adrese către partea responsabilă civilmente B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., pentru comunicare fişă post. IV. Amână pronunţarea la data de 6.XI.2020, la termenul de fond, asupra cererii de modificare a măsurii sechestrului asigurător, formulată de inculpatul Dumitrache Cornelia, căruia îi pune în vedere să depună la dosar ordonanţa procurorului de instituire a măsurii asigurătorii la care face referire. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.X.2020.

16 octombrie 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de îndreptare eroare materială; de schimbare încadrare juridică; de suplimentare probatoriu şi de modificare poprire la data de 22.X.2020.

14 octombrie 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de îndreptare eroare materială; de schimbare încadrare juridică; de suplimentare probatoriu şi de modificare poprire la data de 16.X.2020.

9 octombrie 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de îndreptare eroare materială; de schimbare încadrare juridică; de suplimentare probatoriu şi de modificare poprire la data de 14.X.2020.

14 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Panioglu Daniela formulată de avocatul inculpatului Cre?tin Ioan. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul Cre?tin Ioan la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 100 lei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.09.2020.

11 septembrie 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cererii de recuzare. Termen de control la data de 9.X.2020, ora 9,00.

24 iunie 2020, ora 09:00
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiate cererile de recuzare a doamnei judecător Panioglu Daniela formulate de avocat Marina Melania ?i inculpa?ii Cre?tin Ioan ?i Cre?tin Vasile, prin avocat . În baza art. 275 alin. 2, 4 C.p.p. obligă peten?ii (doamna avocat Marina Melania ?i inculpa?ii Cre?tin Ioan ?i Cre?tin Vasile ) la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 100 lei fiecare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.06.2020.

22 iunie 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Urmeaza a acorda termen la data de 24.06.2020, pentru ascultarea inregistrarii sedintelor de judecata.

19 iunie 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea soluţionării cererilor de recuzare. Termen de control la data de 11.IX.2020, ora 9,00.

22 mai 2020, ora 11:00
Complet: S1 C-12
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Panioglu Daniela formulată de inculpatul Martis Adrian. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul Martis Adrian la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 100 lei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.05.2020.

22 mai 2020, ora 09:00
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 19.VI.2020, ora 9,00.

11 mai 2020, ora 11:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încheiere. 11.V.2020 Admite cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale, formulate de Ministerul Public şi de toţi 54 de inculpaţi, inclusiv din punctul de vedere al legii penale mai favorabile. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor penale reţinute prin Rechizitoriul din data de 3.X.2013, astfel cum a fost remediat prin procesul-verbal din data de 15.IV.2014, ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, astfel: 1. pentru inculpatul Creştin Vasile, din infracţiunile de iniţiere ?i constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 2. pentru inculpatul Creştin Ioan, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 3. pentru inculpatul Cojocaru Lucian (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A.), din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 4. pentru inculpatul Martiş Adrian (director executiv al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de iniţiere ?i constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 5. pentru inculpatul Băjescu Dana (director executiv al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de aderare ?i sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 6. pentru inculpatul Gherman Maria-Bianca (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de aderare ?i sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 7. pentru inculpatul Blaga Elena (director comercial adjunct al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 8. pentru inculpatul Nanu Mihail-Andrei (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de aderare ?i sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 9. pentru inculpatul Peter Claudia-Maria (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 10. pentru inculpatul Osman Roxana (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 11. pentru inculpatul Ţigănescu Oana-Mădălina (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 12. pentru inculpatul Mazilescu Marius (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i - Sucursala Doroban?i), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 13. pentru inculpatul Dinu Cosmin (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 14. pentru inculpatul Dumitrache Cornelia (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Sucursala Triumf), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 15. pentru inculpatul Drăghiciu Dan-Radu (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Sucursala Triumf), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 16. pentru inculpatul Vlad Daniel (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia ?tefan-cel-Mare), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 17. pentru inculpatul Tomulescu Mircea-Gabriel (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia ?tefan-cel-Mare), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 18. pentru inculpatul Vasile Alexandru (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia Otopeni), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 19. pentru inculpatul Gobeajă Ionuţ-Alexandru (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia Grivi?a), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 20. pentru inculpatul Alexandrescu Liuba-Liliana (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 21. pentru inculpatul Pop Camilia-Damiela (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 22. pentru inculpatul Raţiu Janina-Gabriela (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 23. pentru inculpatul Gireadă Mihaela-Diana (evaluator), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 24. pentru inculpatul Tipa Sava, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 25. pentru inculpatul Roată Elena-Lavinia, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 26. pentru inculpatul Barbu Vrânceanu-Jenica, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 27. pentru inculpatul Bobu Livia, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat‚ prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 28. pentru inculpatul Boţocan Daniela-Violeta, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată‚ prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 29. pentru inculpatul Brodner Adela-Mihaela, din infracţiunile de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 30. pentru inculpatul Capră Daniel, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.291 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, prev. de art.29, alin.1 literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 31. pentru inculpatul Capră Nicolae, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.291 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, prev. de art.29, alin.1 literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 32. pentru inculpatul Capră Răzvan-Florin, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 33. pentru inculpatul Cardoş Ioan, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 34. pentru inculpatul Cîmpeanu Marilena, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 35. pentru inculpatul Dulman Gheorghe, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, ?i de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 36. pentru inculpatul Dumitru Teodor-Viorel, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată‚ prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 37. pentru inculpatul Ion Maria, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani‚ prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de complicitate la spălarea banilor, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 38. pentru inculpatul Locic Marius, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 39. pentru inculpatul Militaru Constantin-Irinel, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 40. pentru inculpatul Misirliu Alexandru-Georgian, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 41. pentru inculpatul Oprişan Vlad-Petre, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 42. pentru inculpatul Ploscaru Alexandru, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 43. pentru inculpatul Popovici Claudiu-Marius, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 44. pentru inculpatul Prodan Mihai, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 45. pentru inculpatul Radu Tănase, din infracţiunile de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 46. pentru inculpatul Răcaru Puiu, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 47. pentru inculpatul Repede Ioan, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 48. pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 49. pentru inculpatul Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 50. pentru inculpatul Sandu Niculae, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 51. pentru inculpatul Stan Ionuţ-Robert, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 52. pentru inculpatul Stoica Gheorghe, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 53. pentru inculpatul Suditu Andrei, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.37, litera a din vechiul Cod penal, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal şi art.37, litera a din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal şi art.37, litera a din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal şi art.37, litera a din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 54. pentru inculpatul Tat Mihai-Vasile, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de pluralitate intermediară, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.44, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi în stare de pluralitate intermediară, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, art.35, alin.1 din noul Cod penal şi art.44, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal. Constată că B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. are calitatea procesuală de doar parte responsabilă civilmente. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 11.V.2020.

5 mai 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale la data de 11.V.2020.

29 aprilie 2020, ora 9:00
Complet: S1 C-11
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale la data de 5.V.2020.

24 aprilie 2020, ora 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de fond la data de 22.V.2020, ora 9,00, cu citarea părţilor prin toate mijloacele procedurale (citaţie, referat telefonic). Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale la data de 29.IV.2020. Pune în vedere părţilor să indice adresele de e-mail, în vederea comunicării, în format electronic, a încheierii de şedinţă prin care se va dispune cu privire la cererile de schimbare de încadrare juridică.

28 februarie 2020, ora 10:30
Complet: S1 C11 F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice la data de 24.IV.2020 şi acordă termen la data de 24.IV.2020, ora 10:30.



Pagina principală