Informații dosare ce cuprind 667/103/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 667/103/2019
Numărul vechi:
Data înregistrării: 28 iulie 2023, ora 14:14:00
Data ultimei modificări: 8 aprilie 2025, ora 11:05:05
Instanță: Curtea de Apel Bacău
Secție: Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMŢ - Apelant
EVA LUCIAN - Intimat Inculpat
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PIATRA NEAMŢ - Apelant Parte civilă

Ședințe:
30 ianuarie 2025, ora 8:30
Complet: A 8 amânări
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: În baza art.421 pct.2 lit.a Cod proc.pen., admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ şi apelanta-parte civilă A.J.F.P. Neamţ împotriva sentinţei penale nr.83/P din 29.06.2023 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 667/103/2019. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată, în ceea ce priveşte : - cuantumul despăgubirilor acordate părţii civile A.J.F.P. Neamţ; - omisiunea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale; - măsurile asiguratorii; Rejudecând cauza, în aceste limite: În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ. Obligă inculpatul Eva Lucian, să plătească părţii civile suma de 277.626,08 lei, compusă din 111.050,43 lei impozit pe profit şi 166.575,65 lei TVA, sumă la care se vor calcula accesoriile fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Respinge restul pretenţiilor, ca neîntemeiate. În baza art.112 alin.1 lit.e C.pen., confiscă de la inculpatul Eva Lucian suma de 974.734,78 lei provenită din infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.a,b,c din Legea nr.656/2002 (în forma în vigoare la data comiterii faptei). În baza art.249 C.proc.pen., art.11 din Legea nr.241/2005, menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr.1026/P/2014 din data de 29.03.2018, până la concurenţa sumei de 1.252.360,86 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. În baza art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 30.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

12 decembrie 2024, ora 10:30
Complet: A 8 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art.391 alin.2 C.p.p. stabileşte data pronunţării la 30 ianuarie 2025, când va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.12.2024.

24 octombrie 2024, ora 10:30
Complet: A 8 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T- 12 decembrie 2024, ora 10,30 A8, pentru motivarea Deciziei ÎCCJ.

17 septembrie 2024, ora 10:00
Complet: A 8 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen- 24 octombrie 2024, A8, ora 10,30 pentru studierea motivării Deciziei ICCJ.

20 iunie 2024, ora 10:00
Complet: A 8 amânări
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânarea ca cauzei formulată de apărătorul ales al initmatului-inculpat Eva Lucian şi amână cauza la data de 17 septembrie 2024, ora 10:00.

8 mai 2024, ora 8:30
Complet: A 8 amânări
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul art.395 al.1 din C.p.p., repune cauza pe rol pentru punerea în discuţie a aplicării deciziei C-107/23 din 24 iulie 2023 a CJUE. Fixează termen de judecată la data de 20.06.2024, ora 10,00 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţa publică din 08.05.2024.

11 aprilie 2024, ora 8:30
Complet: A 8 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 08.05.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.04.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

14 martie 2024, ora 8:30
Complet: A 8 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 11.04.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 14.03.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

25 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: A 8 amânări
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art.391 alin.1 şi 2 coroborat cu art. 405 alin.1 Cod proc.pen. amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la data de 14.03.2024, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a Ministerului Public, prin mijlocirea grefei instanţei a deciziei pronunţate.

23 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: A 8
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25 ianuarie 2024, ora 09:30 pentru a da posibilitatea inculpatului Eva Lucian să îşi angajeze un apărător.



2. Numărul dosarului: 667/103/2019
Numărul vechi:
Data înregistrării: 9 aprilie 2019, ora 13:29:00
Data ultimei modificări: 6 martie 2025, ora 09:49:16
Instanță: Tribunalul Neamț
Secție: Sectia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) primit 09.04.2019 ora 13,00, înregistrat 09.04.2019 ora 13,40
Stadiu procesual: Fond

Părți:
EVA LUCIAN - Inculpat
ŞERBĂNOIU RĂZVAN - Inculpat
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PIATRA NEAMŢ - Parte civilă
ŞERBĂNOIU RĂZVAN - Inculpat

Ședințe:
20 februarie 2025, ora 09:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 278 Cod procedură penală dispune din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele, minuta şi dispozitivul Sentinţei penale nr. 83/P din 29.06.2023, pronunţate în dosarul penal nr. 667/103/2019 al Tribunalului Neamţ, în sensul că se vor trece menţiunile corecte, referitoare la CNP-ul şi data naşterii inculpatului Şerbănoiu Răzvan, Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei pronunţate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 20.02.2025.

29 iunie 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: EVA LUCIAN pentru savarsirea infractiunilor prev. şi ped. de: art.4 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art.280 indice 1 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art.29 alin.1 lit.a,b si c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.35 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; ŞERBĂNOIU RĂZVAN, , pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 2801 din Legea nr. 31/1990 privind societă?ile comerciale. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ. Obligă pe inculpatul Eva Lucian, să plătească părţii civile suma de 150.600 lei, compus din 60.240 lei impozit pe profit şi 90.360 lei TVA, sumă la care se vor calcula accesoriile fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Respinge restul pretenţiilor, ca neîntemeiate. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 instan?a menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 1026/P/2014 din data de 29.03.2018, până la concurenţa sumei de 150600 lei. Ridică măsura sechestrului asiguratoriu pentru valorile care depăşesc suma de 150600 lei. Onorariul avocatului din oficiu în sumă de 868 lei, va fi achitat Baroului Neamţ din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul Eva Lucian să achite statului suma de 4000 lei cheltuieli judiciare ( din care 3000 lei din faza de urmărire penală). Obligă inculpatul Şerbănoiu Răzvan să achite statului suma de 1000 lei cheltuieli judiciare ( din care 300 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală C.p.p., azi, 29.06.2023.

5 mai 2023, ora 13:00
Complet: C.p.1 cam.prelim./fond amanare
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronuntarea la data de 29.06.2023, ora 13.00

2 martie 2023, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte pronun?area la data de 05.05.2023, ora 13:00.

19 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată şi faţă de cererea de amânare formulată în cauză, amână cauza la data de 02.03.2023, ora 10:30

7 decembrie 2022, ora 10:10
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.01.2023, ora 12:00 în vederea administrării probatoriului.

13 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.12.2022, ora 10:10, pentru administrare probe.

9 iunie 2022, ora 10:45
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 13.10.2022, ora 10:00, pentru administrare probatoriu.

30 martie 2022, ora 11:45
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 09.06.2022, ora 10:45, pentru administrare probe.

25 ianuarie 2022, ora 12:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării, în continuare, a probei testimoniale, amana judecarea cauzei la data de 30.03.2022, ora 11:45

23 noiembrie 2021, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 25.01.2022, ora 12:15, pt administrare probe.

28 septembrie 2021, ora 11:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 23.11.2021, ora 11.00 pentru administrare probatoriu; solicitare relaţii de la AJFP Neamţ.

8 iunie 2021, ora 11:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 28.09.2021, ora 11:15 pt administrare probe; pt. ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză.

11 mai 2021, ora 10:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 08.06.2021, ora 11:30, pt. administrare probe.

9 martie 2021, ora 11:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 11.05.2021, ora 10:30 pt. administrare probe.

12 ianuarie 2021, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 09.03.2021, ora 11,00 pentru administrare probe

8 decembrie 2020, ora 10:10
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 12.01.2020 pt. ca inculpatul Şerbăniu R. să-şi precizeze poziţia procesuală.

12 noiembrie 2020, ora 11:30
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 08.12.2020, ora 10:10, pt. lipsă procedură.

15 octombrie 2020, ora 10:15
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 12.11.2020, pt. lipsa de procedură; pt. verificare O.R.C. sediu actual parte responsabilă civilmente.

10 septembrie 2020, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea solicitării de relaţii părţii civile, amână judecarea cauzei la data de 15.10.2020, ora 10:15

3 iulie 2020, ora 09:40
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie amanare
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: admite cererea de amânare formulată de av. Isac Ramona, acordă termen la 10.09.2020.

7 mai 2020, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Suspendat, faţă de dispoziţiile art. 43 alin. 2, Capitolul V din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial 212 din 16.03.2020, respectiv, faţă de dispoziţiile Decretului nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

12 martie 2020, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 07.05.2020, faţă de Hot. colegiu nr. 8/11.03.2020, respectiv, faţă de cererea de acordare termen formulată în cauză.

29 ianuarie 2020, ora 10:00
Complet: C.p.1 fond minori/coruptie arestati
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amânat la 12.03.2020, ora 10:00, faţă de cererea formulată de apărătorul inculpatului Eva Lucian.



Pagina principală