Informații dosare ce cuprind 6707/118/2018

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 6707/118/2018
Numărul vechi:
Data înregistrării: 17 iulie 2023, ora 09:53:00
Data ultimei modificări: 7 iunie 2024, ora 15:01:26
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 9 alin 1 si alin 3
Stadiu procesual: Apel

Părți:
DNA ST CONSTANŢA - Apelant
VASEA RADU DORIN - Apelant Inculpat
GHIŢĂ DAN - Apelant Inculpat
ANAF-D.G.R.F.P GALAŢI PRIN AJFP CONSTANŢA - Apelant Parte civilă

Ședințe:
7 iunie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie - D.N.A- S.T. Constan?a împotriva sentin?ei penale nr. 267 din 21 iunie 2023 pronun?ată de Tribunalul Constan?a în dosarul nr. 6707/118/2018, ca nefondat. În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge, apelurile declarate de inculpa?ii Vasea Radu Dorin ?i Ghi?ă Dan, împotriva sentin?ei penale nr. 267 din 21 iunie 2023 pronun?ată de Tribunalul Constan?a în dosarul nr. 6707/118/2018, ca nefondate. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelul declarat de partea civilă D.G.R.F.P. Galaţi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 267 din 21 iunie 2023 pronun?ată de Tribunalul Constan?a în dosarul nr. 6707/118/2018. Desfiin?ează în parte, Sentin?a penală nr. 267 din 21 iunie 2023 pronun?ată de Tribunalul Constan?a în dosarul nr. 6707/118/2018 şi rejudecând: În baza art. 173-176 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, obligă în solidar pe inculpa?ii Vasea Radu Dorin ?i Ghi?ă Dan, la plata accesoriilor aferente soldului de 3.687.053,97 lei, reprezentând dobânzile şi penalită?ile de întârziere, calculate pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scaden?ă şi până la data stingerii sumei datorate. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 272 alin. 1,2 din Codul de procedură penală onorariul par?ial al apărătorului din oficiu, Niculescu Anca Alis, în cuantum de 236 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei, către Baroul Constan?a, în favoarea doamnei avocat. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, apelan?ii-inculpa?i Vasea Radu Dorin ?i Ghi?ă Dan suportă plata sumei de 1000 lei, câte 500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată, după redactare, prin punerea deciziei, la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin.1 din Codul de procedură penală, azi, 07.06.2024.

22 mai 2024, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la 7 iunie 2024

24 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la 22 mai 2024

26 martie 2024, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 24 aprilie 2024

22 februarie 2024, ora 14:30
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste pronuntarea la data de 26 martie 2024

14 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 5 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 22.02.2024, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023 prin care s-a decis ca personalul auxiliar de specialitate ?i conex să adopte forme de protest începând cu data de 11.12. 2023 pe o perioadă nedeterminată, urmând ca grefierul de ?edin?ă să participe în ?edin?a de judecată numai la judecarea cauzelor urgente, prezenta cauză nefiind considerată urgentă.

2 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Termen preschimbat la 14.12.2023, urmare a rerepartizarii ciclice.

5 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: - C. 2 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la data de 2.11.2023 - lipsă apărare, emitere adresă desemnare avocat oficiu şi pentru respectarea principiului nemijlocirii, având în vedere faptul că prezentul complet de judecată(C2 Apel) se va desfiinţa



2. Numărul dosarului: 6707/118/2018
Numărul vechi:
Data înregistrării: 9 noiembrie 2018, ora 14:33:00
Data ultimei modificări: 5 aprilie 2026, ora 17:51:25
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art 9 alin 1 si alin 3
Stadiu procesual: Fond

Părți:
VASEA RADU DORIN - Inculpat
GHIŢĂ DAN - Inculpat
ANAF-D.G.R.F.P GALAŢI PRIN AJFP CONSTANŢA - Parte civilă Parte civilă

Ședințe:
21 iunie 2023, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art. 17 alin 2 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală, cu aplicarea art. 153-154 Cod penal şi art. 5 Cod penal: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului GHI?Ă DAN, ..., pentru pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (279 de acte materiale, punctele 1-147, 150-281 din Anexă), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera c şi alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art 41 alin.2 din Codul Penal din 1968 ?i art. 5 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului VASEA RADU DORIN, ..., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (279 de acte materiale, punctele 1-147, 150-281 din Anexă), faptă prevăzută de art. 9 alin.1 litera c şi alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art 41 alin.2 din Codul Penal din 1968 ?i art. 5 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă a părţii civile Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa formulată împotriva inculpaţilor şi obligă inculpaţii în solidat la plata sumei de 3.687.053,97 lei (TVA de plata: 10.534.440,24 x19% =2.001.543,53 lei ?i impozit pe profit de plată: 10.534.440,24 x 16% = 1.685.510,44 lei), reprezentând despăgubiri civile către partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală men?ine măsura asiguratorie a sechestrului judiciar dispusă asupra autoturismului marca Opel Astra cu seria ... apar?inând numitului Vasea Radu Dorin, autoturismului marca BMW cu seria ... apar?inând numitului Ghi?ă Dan şi asupra bunurilor viitoare care vor exista în patrimoniul inculpa?ilor, până la concuren?a sumei de 3.687.053,97 lei. În baza art. 275 alin. 1 pct 3 lit b Cod procedură penală obligă inculpaţii la plata a câte 15.000 lei cheltuielile judiciare către stat. În baza art. 273 Cod procedură penală dispune avansarea din fondul cheltuielilor judiciare special alocat de Ministerul Justiţiei a sumei de 3500 lei către dna expert Constantin Mihaela reprezentând onorariu expert. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 21.06.2023.

22 mai 2023, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.06.2023.

24 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 22.05.2023.

24 martie 2023, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 24.04.2023.

24 februarie 2023, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 24.03.2023.

25 ianuarie 2023, ora 11:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 24.02.2023.

29 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: În baza art. 2, alin. 1 din L. nr. 340/2009 în referire la art. 267 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene, Respinge, ca inadmisibila, cererea formulată de DNA – Serviciul Teritorial Constanţa de sesizare a Curtii Europene de Justitie. Fixeaza termen la 25.01.2023, ora 11, si dispune citarea părţilor şi înştiinţarea apărătorilor aleşi. Fără cale de atac. Pronuntata în sedinta publică azi, 29.12.2022

9 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 29.12.2022.

25 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra solicitării de sesizare a CJUE la data de 09.12.2022.

9 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare asupra solicitării de sesizare a CJUE la data de 25.11.2022.

12 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.11.2022 pentru pronun?area unei solutii de către ICCJ privind problema de drept privind prescripţia.

7 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.10.2022 pentru a da posibilitatea părţilor de a lua la cunoştinţă despre con?inutul raportului de expertiză.

4 mai 2022, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.09.2022, ora 12.00 - pentru continuarea cercetării judecătoresti.

6 aprilie 2022, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04.05.2022, ora 12.00 - pentru continuarea cercetării judecătoresti.

5 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: respinge cererea
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii VASEA RADU DORIN şi GHIŢĂ DAN. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.04.2022.

30 martie 2022, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cererilor de schimbarea încadrării juridice la data de 05.04.2022.

25 martie 2022, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cererilor de schimbarea încadrării juridice la data de 30.03.2022.

9 martie 2022, ora 11:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.04.2022, ora 12:00 - pentru continuarea cercetării judecătore?ti.

23 februarie 2022, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite obiecţiunile DNA Serviciul teritorial Constanţa. Emite adresă către expertul contabil Cristea Marcela pentru a răspunde la obiectiul nr. 15, respectiv să se stabilească realitatea operaţiunilor de aprovizionare cu cereale efectuate de SC DCY AMY COMPANY SRL Cosntanţa în perioada 01.01.2008 – 31.12.2010, operaţiuni evidenţiate în contabilitate, în cazul constatării caracterului fictiv al respectivelor cheltuieli urmând a fi determinat cuantumul prejudiciului produs în această modalitate bugetului consolidat al statului cu indicarea persoanelor implicate, precum şi modalităţii concrete în care fiecare dintre participanţi a contribuit la producerea pagubei, cu precizarea de a se avea în vedere şi preţurile de vânzare practicate în cursul anilor 2008 – iunie 2010. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.02.2022.

16 februarie 2022, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza a data de 09.03.2022, ora 11:00.

19 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.02.2022,ora 12.00, pentru lipsă apărare şi pentru a da posibilitatea părţilor să ia la cunoştinţă de conţinutul răspunsului la obiecţiuni.

10 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 19.01.2021, ora 09:00, pentru a se răspunde la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.

13 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.11.2021 pentru a da posibilitatea părţilor de a lua la cunoştinţă despre con?inutul raportului de expertiză.

15 septembrie 2021, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.10.2021, ora 12:00, pentru audiere martori.

2 iunie 2021, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor amână cauza la data de 15.09.2021.

5 mai 2021, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.06.2021, ora 11:00, pentru audiere martori.

16 martie 2021, ora 12:30
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.05.2021 pentru continuarea cercetării judecătoreşti.

10 martie 2021, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.05.2021, ora 12:00, pentru audiere martori. Stabileşte termen intermediar la data de 16.03.2021, ora 12:30 în vederea depunerii raportului de expertiză.

10 februarie 2021, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.03.2021, ora 12:00, pentru depunerea raportului de expertiză, precum şi pentru audiere martori.

13 ianuarie 2021, ora 14:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.02.2021, ora 12,00 pt audiere martori.

2 decembrie 2020, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.01.2021, ora 14,00 pt audiere martori şi pentru depunerea raportului de expertiză.

4 noiembrie 2020, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.12.2020, ora 12.00 pt audiere martori. Fixează termen pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză la data de 13.01.2021.

7 octombrie 2020, ora 12:30
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 04 11 2020, ora 14 00.

9 septembrie 2020, ora 14:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.10.2020, ora 12,30 pt audiere martori.

12 august 2020, ora 09:30
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.09.2020, ora 14,00, pt audiere martori.

15 mai 2020, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În baza art.43 alin.3 din Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României : Dispune repunerea cauzei pe rol. Acordă termen la data de 12.08.2020, ora 09,30, cu citarea părţilor. Se vor încuno?tin?a participanţii. Pronunţată azi, 15.05.2020.

8 aprilie 2020, ora 13:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul la data de 20.03.2020.

20 martie 2020, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Stare de urgenta
Soluția pe scurt: În baza art.43 alin.2 din Decretul Preşedintelui României nr.195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României : Constată suspendată de drept procedura în prezenta cauză, începând cu data de 16 martie 2020. Se vor încuno?tin?a părţile. Dispusă astăzi, 20 martie 2020.

11 martie 2020, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.04.2020, ora 13,00 pt audiere martori.

12 februarie 2020, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.03.2020, ora 09,00 pt audiere martori

15 ianuarie 2020, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.02.2020, ora 09,00 pt audiere martori.

4 decembrie 2019, ora 12:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.01.2020, ora 12.00 pt audiere martori.

6 noiembrie 2019, ora 13:00
Complet:
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04.12.2019, ora 12,00 pt audiere martori.

9 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.11.2019 ora 13,00 pt audiere martori.

11 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.10.2019, ora 09,00 pt audiere martori.

5 iunie 2019, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.09.2019, ora 9,00 pt audiere martori.

8 mai 2019, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.06.2019, ora 9,00 pt audiere martori.

10 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: F2-2026
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.05.2019, ora 09,00 pt angajare apărător.



Pagina principală