Informații dosare ce cuprind 682/2/2016

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 682/2/2016
Numărul vechi: 374/2016
Data înregistrării: 1 februarie 2016, ora 10:46:00
Data ultimei modificări: 26 iunie 2025, ora 13:03:20
Instanță: Curtea de Apel București
Secție: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Dinu Sorin Nicolae - Inculpat
Dinu Carmen Adina - Inculpat
Chiş Gheorghe Dragoş - Inculpat
Sorescu Rădiţa - Inculpat
Lazăr Daniela - Inculpat
Ion Lenuţa - Inculpat
Bratu Tudor - Inculpat
Belţig Mircea - Inculpat
Gemeş Augustus Andrei - Inculpat
Apostolache Dan - Inculpat
Apostolache Gabriela - Inculpat
Gomeajă Cristina - Inculpat
Anghel Daniela - Inculpat
Vizuroiu Liliana - Inculpat
Bălăşoiu Dumitru Sorin - Inculpat
Canache Mirela - Inculpat
Georgescu (Golovatic) Adriana - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă

Ședințe:
7 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: SP 186/F -În baza art. 386 alin. 1 C.p.p. cu ref. la Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 250/16.04.2019, constată că prin încheierea din data de 28.05.2024 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor prin actul de sesizare astfel: 1. Pentru inculpatul DINU SORIN -NICOLAE: - art. 47 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 12 acte materiale); - art. 47 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale); - art.49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal. 2. Pentru inculpata DINU CARMEN ADINA: - art. 47 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 10 acte materiale); - art. 47 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (10 acte materiale); - art.49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal. 3. Pentru inculpatul CHIS GHEORGHE DRAGOS; - art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (11 acte materiale); - art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (11 acte materiale); - art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal. 4. Pentru inculpata SORESCU RADITA: - art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale); - art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 4 acte materiale); - - art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal. 5. Pentru inculpata LAZAR DANIELA: - art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 3 acte materiale); - art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 3 acte materiale); - art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal. 6. Pentru inculpata ION LENUTA: - art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 3 acte materiale); - art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 3 acte materiale); - art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal. 7. Pentru inculpatul BRATU TUDOR: - art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 2 acte materiale); - art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 2 acte materiale); - art. 32 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale): - art. 32 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 2 acte materiale): - art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal. 8. Pentru inculpatul BELTIG MIRCEA: - art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ( 1 act material); - art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 ( 1 act material) , toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal. 9. Pentru inculpatul GEMES AUGUSTUS ANDREI: - art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 3 acte materiale); - art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 3 acte materiale); - art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal. 10. Pentru inculpata APOSTOLACHE GABRIELA: - art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 2 acte materiale); - art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 2 acte materiale); - art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal si art. 5 Cod penal. 11. Pentru inculpatul APOSTOLACHE DAN: -art. 48 Cod penal, rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale): - art. 48 Cod penal, rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 2 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 lit. a Cod penal si art. 5 Cod penal. 1. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatului DINU SORIN NICOLAE ( date de stare civilă) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p.(12 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul DINU SORIN NICOLAE ( date de stare civilă) sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.47 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. (12 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul DINU SORIN NICOLAE( date de stare civilă) sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatei DINU CARMEN ADINA (date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p.(10 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata DINU CARMEN ADINA ( date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. (10 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata DINU CARMEN ADINA ( date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C.p. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatului CHIŞ GHEORGHE DRAGOŞ (date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p.(11 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul CHIŞ GHEORGHE DRAGOŞ (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. (11 acte materiale), ca urmare a intervenirii decesului inculpatului. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul CHIŞ GHEORGHE DRAGOŞ (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C.p. ca urmare a intervenirii decesului inculpatului. 4. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatei SORESCU RĂDIŢA (date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p.( 4 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata SORESCU RĂDIŢA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. (4 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata SORESCU RĂDIŢA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 5. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatei LAZĂR DANIELA (date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p.( 3 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata LAZĂR DANIELA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. ( 3 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata LAZĂR DANIELA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 6. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatei ION LENUŢA (date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p.( 3 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata ION LENUŢA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. ( 3 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata ION LENUŢA(date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 7. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatului BRATU TUDOR (date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. (2 acte materiale). În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatului BRATU TUDOR (date de stare civilă),, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 Cod penal rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. (2 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul BRATU TUDOR (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. (2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul BRATU TUDOR (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 32 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. (2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul BRATU TUDOR(date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 8. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatului BELŢIG MIRCEA( date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 5 C.p.( 1 act material). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul BELŢIG MIRCEA( date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic.art. 5 C.p. ( 1 act material), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 9. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatului GEMEŞ AUGUSTUS ANDREI (date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p.( 3 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul GEMEŞ AUGUSTUS ANDREI (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. ( 3 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul GEMEŞ AUGUSTUS ANDREI (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 10. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatei APOSTOLACHE GABRIELA (date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p.( 2 acte materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata APOSTOLACHE GABRIELA(date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p. ( 2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul APOSTOLACHE GABRIELA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 49 alin.1 lit.b din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 11. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., dispune achitarea inculpatului APOSTOLACHE DAN (date de stare civilă), pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241 /2005, cu aplic. Art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.p.( 2 act materiale). În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul APOSTOLACHE DAN (date de stare civilă 1), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 C.p şi art. 5 C.p. ( 2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 12. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata GOMEAJĂ CRISTINA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata GOMEAJĂ CRISTINA(date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 13. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata ANGHEL DANIELA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata ANGHEL DANIELA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 14. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata VIZUROIU LILIANA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 15. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul BĂLĂŞOIU DUMITRU SORIN (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 16. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata CANACHE MIRELA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata CANACHE MIRELA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata CANACHE MIRELA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 17. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata GEORGESCU (GOLOVATIC) ADRIANA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata GEORGESCU (GOLOVATIC) ADRIANA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a C.p.p., dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata GEORGESCU (GOLOVATIC) ADRIANA (date de stare civilă), sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 298 C.p. rap. la art. 309 C.p., cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Constată că, referitor la inculpaţii DINU SORIN NICOLAE, CHIŞ GHEORGE DRAGOŞ, DINU ADINA CARMEN, LAZĂR DANIELA, ION LENUŢA, SORESCU RĂDIŢA, APOSTOLACHE DAN, APOSTOLACHE GABRIELA, BELŢIG MIRCEA şi GEMEŞ AUGUSTUS ANDREI, s-au dispus următoarele măsuri preventive: -DINU SORIN NICOLAE – reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestarea preventivă de la data de 20.05.2015 la data de 17.07.2015. -CHIŞ GHEORGHE DRAGOŞ - reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestarea preventivă de la data de 20.05.2015 la data de 17.07.2015. -DINU ADINA CARMEN - reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestul la domiciliu de la data de la data de 20.05.2015 la data de 18.06.2015. -LAZĂR DANIELA - reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestul la domiciliu de la data de la data de 20.05.2015 la data de 9.07.2015. -ION LENUŢA - reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestul la domiciliu de la data de la data de 20.05.2015 la data de 18.06.2015. -SORESCU RĂDIŢA - reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestul la domiciliu de la data de la data de 20.05.2015 la data de 17.07.2015. -APOSTOLACHE DAN - reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestul la domiciliu de la data de la data de 20.05.2015 la data de 17.07.2015. -APOSTOLACHE GABRIELA - reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestul la domiciliu de la data de la data de 20.05.2015 la data de 17.07.2015. -BELŢIG MIRCEA - reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestul la domiciliu de la data de la data de 20.05.2015 la data de 18.06.2015. -GEMEŞ AUGUSTUS ANDREI - reţinerea de 24 de ore din data de 18.05.2015 şi arestul la domiciliu de la data de la data de 20.05.2015 la data de 17.07.2015. În baza art. 397 cu referire la art. 25 Cod proc.pen., ia act că ANAF nu a formulat pretenţii civile în cauză. În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul DINU SORIN suma de 3.108.625,05 le, reprezentând sume obţinute din rambursările ilegale de TVA către SC PREMIERE CONSULTING PRESS SRL, NEWSPAPER& BOOK SRL, SC MODEL 4 MANAGEMENT SRL, GAFI HOLIDAY SRL). În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpata DINU ADINA CARMEN suma de 643.556,25, reprezentând sume obţinute din rambursările ilegale de TVA către SC MODEL 4 MANAGEMENT SRL, GAFY HOLIDAY SRL. În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpata LAZĂR DANIELA suma de 648.428,55 lei, reprezentând sume obţinute din rambursările ilegale de TVA către SC MODEL 4 MANAGEMENT SRL, GAFY HOLIDAY SRL. În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpata SORESCU RĂDIŢA suma de 2.465.069 lei, reprezentând sume obţinute din rambursările ilegale de TVA către SC PREMIERE CONSULTING PRESS SRL şi NEWSPAPER& BOOK SRL. În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpata ION LENUŢA suma de 677,520lei, reprezentând sume obţinute din rambursările ilegale de TVA către SC MODEL 4 MANAGEMENT SRL În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul BRATU TUDOR suma de 162.017,5 lei, reprezentând sume obţinute din rambursările ilegale de TVA către GAFY HOLIDAY SRL, SC MODEL 4 MANAGEMENT SRL. În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul BELŢIG MIRCEA suma de 1042 lei, reprezentând reprezentând suma obţinută din rambursările ilegale de TVA către NEWSPAPER& BOOK SRL( compensare) În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpatul GEMEŞ AUGUSTUS ANDREI suma de 703.062,75 lei, reprezentând sume obţinute din rambursările ilegale de TVA cătreSCA MODEL 4 MANAGEMENT SRL. În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpata APOSTOLACHE GABRIELA suma de 187343,5 lei, reprezentând sume obţinute din rambursările ilegale de TVA către SC PREMIERE CONSULTING PRESS SRL. În baza art. 112 lit. e Cod penal confisca de la inculpata APOSTOLACHE DAN suma de 187343,5 lei, reprezentând sume obţinute din rambursările ilegale de TVA către SC PREMIERE CONSULTING PRESS SRL. În baza art. 404 alin. 4 lit. C Cod proc.pen dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor DINU SORIN NICOLAE, DINU ADINA CARMEN, LAZĂR DANIELA, ION LENUŢA, BRATU TUDOR, GEMEŞ AUGUSTUS ANDREI, APOSTOLACHE DAN, APOSTOLACHE GABRIELA, SORESCU RĂDIŢA, reţinând că este o ingerinţă legitimă în dreptul de proprietate şi proporţională cu scopul urmărit. În baza art. 404 alin. 4 lit. C Cod proc.pen ridică măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa emisă de procuror la data de 4.11.2015, în dosarul nr. 504/P/2014, asupra bunurilor inculpaţilor BĂLĂ?OIU DUMITRU SORIN, VIZUROIU LILIANA, GOMEAJĂ CRISTINA, ANGHEL DANIELA, CANACHE MIRELA ?i GEORGESCU ( GOLOVATIC) ADRIANA. În baza art. 274 alin. 1?i 2 Cod proc.pen, obliga pe inculpa?i la plata cheltuielilor judiciare către stat, astfel: 10.500 lei pe inculpatul DINU SORIN, 7.500 pe inculpata DINU CARMEN ADINA, 6.500 lei, pe inculpata SORESCU RĂDIŢA, 5.500 lei pe inculpatul GEMES AUGUSTUS ANDREI, 5.500 lei pe inculpata LAZĂR DANIELA, 5.500 lei pe inculpata ION LENUŢA, 5.500 lei pe inculpatul BRATU TUDOR, 4.500 lei pe inculpatul BELTIG MIRCEA, 2.500 lei pe inculpatul APOSTOLACHE DAN, 2.500 lei pe inculpata APOSTOLACHE MIRELA, 4.500 lei pentru inculpata GOMEAJĂ CRISTINA, 4.500 lei pentru inculpata ANGHEL DANIELA, 4.500 lei, pe inculpata VIZUROIU LILIANA, 4.500 lei pe inculpata CANACHE MIRELA, 4.500 lei, pe inculpata GEORGESCU(GOLOVATIC) ADRIANA, 4.500 lei pe inculpatul BĂLĂŞOIU DUMITRU SORIN. Onorariile avocaţilor din oficiu pentru inculpatul CHIŞ GHEORGHE DRAGOŞ (decedat), domnul avocat Bulimar Florin, cu delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 27920, din data de 10.02.2020, pentru inculpatul GEMEŞ AUGUSTUS ANDREI, domnul avocat Preoteasa Florian, cu delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 82799 din data de 23.11.2021, eliberată de Baroul Bucureşti (fila nr. 192 - vol. 9), pentru inculpata GEORGESCU (GOLOVATIC) ADRIANA, domnul avocat Gâdea Cristian Alin, cu delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 124591 din data de 15.12.2022 (vol. 11 - fila 215), pentru inculpata ION LENUŢA, domnul avocat Badea Emil-Dan, cu delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria EP nr. 187320/20.05.2024 la fila 192 din vol. 23 şi pentru inculpata LAZĂR DANIELA doamna avocat Minea Camelia, cu delega?ie pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 29360, din data de 27.02.2020 (fila nr. 135 - vol. 3), în cuantum de câte 2720 lei, majorat potrivit 5 alin. 1 lit. c teza finală ?i art. 10 alin. 2 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de către inculpatul CHIŞ GHEORGHE DRAGOŞ rămân în sarcina statului. Respinge ca nefondată solicitarea experţilor desemnaţi, domnii CONSTANTIN VALERICĂ, ŞTIRBU AURICĂ şi NICULAE THEODOR MIHAI de majorare a onorariului provizoriu- stabilit iniţial la 3000 lei, majorat ulterior, prin încheierea de şedinţă din data de 18.02.2021( fila 63, vol 5 dosar de fond) la 7000 lei fiecare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispoziţie, potrivit art. 405 alin.1 Cod proc.pen., prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 7.10.2024. PREŞEDINTE,

4 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 07.10.2024

16 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la 04.10.2024.

2 august 2024, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 16.09.2024

5 iunie 2024, ora 14:30
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pe fondul cauzei: Stabileşte termen pt pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 02.08.2024. Cu privire la măsurile preventive: În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. men?ine măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa emisă de procuror la data de 4.11.2015, în dosarul nr. 504/P/2014, asupra bunurilor inculpaţilor BĂLĂ?OIU DUMITRU SORIN, VIZUROIU LILIANA, GOMEAJĂ CRISTINA, ANGHEL DANIELA, CANACHE MIRELA ?i GEORGESCU ( GOLOVATIC) ADRIANA. Încheierea, cu privire la măsurile asigurătorii, e supusă contesta?iei în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ie a solu?iei, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 5.06.2024.

28 mai 2024, ora 10:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 05.06.2024, ora 14:30, sala P91, pt a da posibilitatea participanţilor să îşi pregătească concluziile pe fondul cauzei în raport de schimbarea de încadrare juridică dispusă de instanţă.

17 mai 2024, ora 14:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.05.2024, ora 10:00, sala P85, faţă de lipsa de apărare a inculpatei Ion Lenuţa. Pune în vedere părţilor să îşi pregătească concluzii pe fondul cauzei.

30 aprilie 2024, ora 12:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 17.05.2024, ora 14:00, sala P85, pt a da posibilitatea inculpaţilor să îşi pregătească apărarea cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice puse în discuţie din oficiu de către instanţă.

25 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimbă termenul din 25.04.2024 la data de 30.04.2024.

24 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. art. 386 alin. 1 C.p.p. cu ref. la Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 250/16.04.2019 respinge ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii Dinu Carmen Adina, Dinu Sorin Nicolae ?i Bratu Tudor, prin apărători. În baza art. 386 alin. 1 C.p.p. cu ref. la Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 250/16.04.2019 admite cererea formulată de apărătorul inculpatei Apostolache Gabriela ?i dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina inculpatei Apostolache Gabriela din art.8 alin.1,2 din Legea nr.241/2005, republicată, cu alic art. 5 C.p. (2 infracţiuni) art.29 alin.1 lit.b şi c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. totul cu aplicarea art.33 lit.a C.p. în art. art.8 alin.1,2 din Legea nr.241/2005, republicată, cu alic art. 5 C.p. (2 infracţiuni) art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. cu aplicarea art.5 C.p. totul cu aplicarea art.33 lit.a C.p. Cu apel o dată cu fondul. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., azi, 24.04.2024.

12 aprilie 2024, ora 14:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul din 25.04.2024, ora 14:00, la data de 30.04.2024, ora 12:30 pentru pregătirea concluziilor pe fondul cauzei. Stabileşte termen la data de 24.04.2024 pentru pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice.

29 martie 2024, ora 14:30
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen la data de 12.04.2024, ora 14:00, sala P85, în vederea depunerii suplimentului la raportul de expertiză. Menţine termenul stabilit la data de 25.04.2024, ora 14:00, sala P85, pentru formularea concluziilor pe fondul cauzei.

13 martie 2024, ora 14:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen la data de 29.03.2024, ora 14:30, sala P85, în vederea citării experţilor. Stabileşte termen la data de 25.04.2024, ora 12:00, sala P85, pentru formularea concluziilor pe fondul cauzei.

5 martie 2024, ora 12:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 13.03.2024, ora 14:00, sala P91, pt a da posibilitatea Ministerului Public şi inculpatei Anghel Daniela să depună eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză.

28 februarie 2024, ora 14:30
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 05.03.2024, ora 12:00, sala P85 pt ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză şi să formuleze eventuale obiecţiuni.

6 februarie 2024, ora 13:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 28.02.2024, ora 14:30, sala P91, pt administrare probe

9 ianuarie 2024, ora 09:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 06.02.2024, ora 13:00, sala P85, pt administrare probe.

13 decembrie 2023, ora 15:30
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 09.01.2024, ora 09:00, sala P85, pt administrare probe.

21 noiembrie 2023, ora 12:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 13.12.2023, ora 15:30, sala P91, pt administrare probe.

20 octombrie 2023, ora 14:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 21.11.2023, ora 12:30 pentru a se emite adresă către institu?iile bancare.

21 septembrie 2023, ora 14:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 20.10.2023, ora 14:00, sala P85, pt administrare probe.

8 septembrie 2023, ora 13:30
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileşte termen la data de 21.09.2023, ora 14:00, sala P85, pentru când se vor cita experţii.

10 august 2023, ora 12:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă.

20 iulie 2023, ora 11:30
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: PE FONDUL CAUZEI: Acordă termen la data de 10.08.2023, faţă de lipsa raportului de expertiză. Înch/F- În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. men?ine măsura asigurătorie a sechestrului instituit prin ordonanţa emisă de procuror la data de 4.11.2015, în dosarul nr. 504/P/2014, asupra bunurilor inculpaţilor BĂLĂ?OIU DUMITRU SORIN, VIZUROIU LILIANA, GOMEAJĂ CRISTINA, ANGHEL DANIELA, CANACHE MIRELA ?i GEORGESCU ( GOLOVATIC) ADRIANA. Încheierea e supusă contesta?iei în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispozi?ie a solu?iei, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 20.07.2023.

27 iunie 2023, ora 11:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse acordă termen la data de 20.07.2023, ora 11:30, sala P85.

30 mai 2023, ora 11:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 27.06.2023, ora 11:30, pt administrarea probelor.

15 mai 2023, ora 12:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Menţine termenul din 30.05.2023, ora 11:30 pt administrarea probelor încuviinţate, respectiv pt audiere martori.

2 mai 2023, ora 11:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 30.05.2023, ora 11:30, pt administrarea probelor.

19 aprilie 2023, ora 12:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la 15.05.2023, ora 12:00 faţă de lipsa martorilor.

4 aprilie 2023, ora 11:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termene la data de 19.04.2023, ora 12:00, sala P85 şi la data de 02.05.2023, ora 11:30 pt administrarea probelor propuse.

7 martie 2023, ora 11:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 04.04.2023, ora 11:30, pentru administrarea probelor propuse.

7 februarie 2023, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: PE FONDUL CAUZEI, În vederea administrării probatoriului acordă termen la data de 07.03.2023. Înch/F/ În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. constată legalitatea ?i temeinicia măsurilor asiguratorii, dispuse în cauză prin ordonan?a nr. 504/P/2014 din data de 5.11.2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, pe care le menţine. Cu contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei, azi, 7.02.2023.

27 ianuarie 2023, ora 12:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului.

10 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probatoriului.

29 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de judecată la data de 05.12.2022, ora 10:30, pentru când se citează părţile şi se asigură apărarea.

16 decembrie 2022, ora 13:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor.

5 decembrie 2022, ora 10:30
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru discutarea probelor.

3 noiembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorului G.N.

6 octombrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorului G.N.

8 septembrie 2022, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti.

9 iunie 2022, ora 09:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuitatea completului

27 mai 2022, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Înch./Admite cererea formulata de apărătorul inc. Georgescu Adriana privind suplimentarea obiectivelor expertizei încuviinţate in cauza cu obiectivul constand in a se stabili daca SC VASAL HARD 3 TOTAL IMPEX SRL , SC FINANCE PREST ENGINEERING SRL, SC VEXAM 2 TOTCOM DAT SRL au declarat ca regularizari , TVA afente livrarilor catre SCAUTAX AGRO „ COM SRL in pereioada 2010-2012 . Se vor comunica expertilor documentele titrimise de ANAF –D.R.F.P.Bucuresti- Administratia Sector 2 a Finantelor Publice .Filele 269-371 vol. 10). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.05.2022.

11 mai 2022, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsa martorului Grofu Nicolae

14 aprilie 2022, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatei Georgescu (fostă Golovatic) Adriana, amână cauza la data de 11.05.2022, ora 11:00.

17 martie 2022, ora 13:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 14.04.2022, ora:11.00, pentru când urmează a fi citat martorul Nicolae Grofu.

17 martie 2022, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulata de apărătorul inc. Georgescu Adriana privind emiterea unei adrese catre Anaf pentru comunicarea deconturilor de TVA depuse in perioada 2011/2012 de soc. VASAAL HARD 3 TOTAL IMPEX SRL CIU 26925698, SC FINANCE PREST ENGINEERING SRL, CUI 37029260, SC VEXAM 2 TOTCOM DAT SRL CUI 26925612. Respinge cererea formulata de apărătorul inc. Georgescu Adriana privind suplimentarea obiectivelor expertizei încuviinţate in cauza . Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.03.2022.

25 februarie 2022, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: ÎNCH/F/În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asiguratorii dispuse în cauză, pe care le menţine. Cu contestaţie în 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei, azi, 25.02.2022.

24 februarie 2022, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe măsurile asiguratorii la data de 25.02.2022.

17 februarie 2022, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 17.03.2022, ora 13:00, pentru când urmează a fi citat martorul Toader Marius. Stabileşte pronunţarea pe măsurile asiguratorii şi pe cererea de suplimentare a obiectivelor la data de 24.02.2022.

20 ianuarie 2022, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru asigurarea continuităţii completului de judecată, amână cauza la data de 17.02.2022, ora:11:00.

25 noiembrie 2021, ora 11:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea administrării probei testimoniale, acordă termen la data de 20.01.2022, ora 12:00.

25 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de probe formulata de inc. Dinu Carmen Adina si Dinu Sorin Nicola, prin aparator, constand in depunerea la dosar a urmatoarelor inscrisuri : - Contract de Co-Productie IT Business Solutions - Contract Prestari Servicii dintre IT Business Solutions si Oficiul Roman Pentru Drepturile de Autor - Contract de Imprumut intre firma Model 4 Management SRL si SC ASD Spoiled Brat Entertainment SRL = Contracte de Imprumut Asociat intre SC Model 4 Management SRL si administratorul acesteia si intre SC ASD Spoiled Brat Entertainment SRL - Rapoartele de activitate si validarea operatiunilor economico financiare la SC Model 4 Management SRL si Rebel Distribution SRL. - Contract Vanzare Produse Media dintre Ivu Stelian (fiul inculpatei Lenuta Ion) si Model 4 Management SRL, dispozitiile de plata prin care acesta (Ivu Stelian) a incasat 60.000 lei din casieria societatii, procuri si imputerniciri de la firma Model 4 Management, bilete la ordin, decizii ale administratorului, corespondenta electronica. - Decizii si imputerniciri ale administratorului SC ASD Spoiled Brat Entertainment Group SRL care vizeaza perioada presupus infractionala. - Contract de Fiducie - Model 4 Management SRL - Raport de evaluare produse care fac obiectul tranzactiei dintre SC Rebel Dintribution SRL si ASD Spoiled Brat Entertainment Group SRL - Raport de Evaluare Produse care fac obiectul tranzactiei dintre SC Autax Agro 2 SRL si SC Model 4 Management SRL - Documente privind infiintarea Offshore-uri = Raportul de Inventariere pentru anul 2013 la SC Model 4 Management SRL + Bilant Anul 2013 impreuna cu contracte de munca, decizii de incetare, prelungiri de contracte de munca, aprobari de angajare toate purtand viza si semnatura olografa, in original, a administratorului. - Comunicari intre Administratia Financiara Sector 6 si SC ASD Spoiled Brat Entertainment SRL si Deciziile Administratorului luate pe parcursul desfasurarii controlului: - Documente (semnate direct de catre administrator, sau prin imputernicitul sau notarial,) : a) Informare din partea administratorului ca a revenit din calatoriile de afaceri din afara tarii si sta la dispozitia organelor fiscale (adresa cu numar de inregistrare de la ANAF). b) Decizia Administratorului de a baga salariatii firmei in somaj tehnic pe o perioada de 3 luni, din cauza deficitului de cash cauzat de nesolutionarea decontului de TVA depus de catre firma ASD Spoiled Brat Entertainment SRL. c) Informare din partea societatii catre ANAF Sector 6 (adresata inclusiv catre Adriana Golovatic si Mirela Canache). d) Transmitere CD-uri cu informatii catre ANAF Sector 6 (cu nr de inregistrare ANAF) — in atentia Adriana Golovatic, Mirela Canache si echipa de control. e) Informare din partea societatii catre ANAF Sector 6 (cu nr de inregistrare ANAF) f) Cerere urgentare solutionare decont TVA catre ANAF Sector 6 (cu nr de inregistrare ANAF) g) Comunicare din partea societatii catre ANAF Sector 6 (cu nr de inregistrare ANAF) h) Comunicare din partea ANAF Sector 6 catre ASD Spoiled Brat Entertainment SRL (in atentia administratorului), prin care se anunta reluarea inspectiei fiscale (semnatare Adriana Golovatic, Mirela Canache si echipa de control). i) Certificate de atestare fiscala emise de ANAF Sector 6, prin care se atesta existenta TVA-ului negativ pentru SC Twooi Corporation (fosta ASD Spoiled Brat Entertainment SRL). - Contract de asistenta juridica si demersuri pentru contestarea rapoartelor de inspectie fiscala ale administratorului SC Spoiled Brat Entertainment SRL. - Documente privind administrarea SC Rebel Distribution SRL si ASD Spoiled Brat Entertainment SRL: a) Imputernicire + Proces Verbal de Predare-Primire arhiva documente financiar-contabile. b) Declaratie notariala in original, prin care Lenuta Ion isi asuma faptul ca a preluat documentele financiar-contabile ale SC Rebel Distribution SRL, si isi ia angajamentul de a continua activi.tatea economica a societatii. c) Procura notariala data de catre Cristache Adrian catre Lenuta Ion, prin care aceasta este imputernicita sa reprezinte societatea in fata autoritatilor fiscale (controale fiscale), sa reprezinte societatea in fata tertilor pentru desfasurarea relatilor comerciale si de afaceri — precizez ca respectiva procura a fost inregistrata la ANAF Sector 4 si are numar de inregistrare. d) Comunicare din partea SC Rebel Distribution SRL catre ANAF Sector 4 (Cristache Adrian, prin imputernicit notarial Lenuta Ion) — inregistrata la ANAF Sector 4. e) Contractul de mana ement al SC Rebel Distribution SRL incheiat cu Lenuta Ion. f) 18 bilete la ordin emise de SC ASD Spoiled Brat Entertainment SRL in favoarea Rebel Distribution SRL, pentru a acoperi datoriile pe care ASD Spoiled Brat Entertainment SRL le avea fata de SC Rebel Distribution SRL si documente conexe. - Documente privind istoricul SC Model 4 si intrarea acesteia in Actionariatul SC ASD Spoiled Brat Entertainment SRL - Istoricul si administrarea SC Vasal Hard 3 Total Imex SRL Finance Prest Engineering SRL, Com Stoc SRL Produktiv Complet Management SRL, Digital Age Investment SRL, Sort Prod Imex SRL si Ravert Trading SRL. - Raportul de la ANAF-Antifrauda Nr. 157915/ 20.08.2014, Privind Societatea Autax Agro 2 Com SRL - Declaratia martorului Haller Gheorghe — Dosar 332 UP - Contracte de Consultanta ale SC ASD World Investment Group SRL - Raportul de gestiune al SC Rebel Distribution SRL pe Anul 2012 — semnat si asumat de reprezentantul societatii cu documentele aferente - Confirmari de solduri contabile si somatii de plata intre SC Rebel Distribution SRL si ASD Brat Entertainment SRL. - Decizia Administratorului SC Model 4 Management SRL de a colabora cu SC Autax Agro 2 Com SRL - Decizia de fuziune intre SC Model 4 Management SRL si SC Rebel Distribution SRL, cu documentele aferente - Documente privind activitatea comerciala a SC Gafi Holiday si reprezentarea in relatia cu Administratia Financiara Sector 6 - Contracte dintre SC Autax Agro 2 Com SRL si Model 4 Management SRL privind achizitia de produse - Documentele privind trasabilitatea sumelor tranzactionate de catre SC ASD World Investment Group SRL in relatia cu SC Model 4 Management SRL - Documente privind achizitii facute de SC Farshore Resource Group si factura tranzactiei dintre SC GANDI.NET din Franta si SC Farshore Resource Group. - Contracte SC Model 4 Management SRL - Extrase de furnizare informatii privind societatile infiintate/folosite de inculpate in activitatea presupus infractionala si facturi emise catre alte societati prin care s-au folosit banii despre care ase sustine ca ar rezulta din faptele descrise in rechizitoriu. Fara cale de atac . Pronuntata in sedinta publica, azi, 25.11.2021

28 octombrie 2021, ora 12:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.11.2021, faţă de lipsa de apărare.

30 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.10.2021, faţă de lipsa de apărare.

2 septembrie 2021, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F Continuitate
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 30.09.2021, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

10 iunie 2021, ora 13:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 02.09.2021, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

13 mai 2021, ora 12:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.06.2021, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

15 aprilie 2021, ora 15:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor încuviinţate, amână cauza la 13.05.2021, ora 12:00.

18 martie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor propuse, amână cauza la 15.04.2021, ora 15:30.

17 martie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea in probaţiune formulate de apărătorul inc. Gemes Augustus privind : - ataşarea la dosarul cauzei a dos. nr. 33414/3/2013 al Tribunalului Bucureşti (inc. Gemeş Augustus nu a fost trimis în judecată cu privire la actele desfăşurate in procedura de fuziune) - ataşarea la dosarul cauzei a dos. nr. 28613/3/2014 al Tribunalului Bucureşti şi audierea ca martor a numitului Bordea Stefan, desemnat ca lichidator judiciar în acest dosar (dosarul nr. 28613/3/2014 al Tribunalului Bucureşti ce a soluţionat acţiunea civilă având ca obiect cererea formulată de SC MODEL 4 MANAGEMENT SRL, întemeiată pe dispoziţiile Lg. nr. 85/2014, privind procedura insolventei, a fost deschis ulterior perioadei reţinută în rechizitoriu ca perioada infracţională-decembrie 2011-ianuarie 2014). - emiterea unei adrese către Administraţia Finanţelor Publice Sectorului 3 Bucureşti pentru a trimite instanţei documentele privind rambursarea de TVA, la cererea SC MODEL 4 MANAGEMENT SRL(documentele se regăsesc în vol .25 si 26 d.u.p.) - expertiza grafoscopică a semnăturilor depuse pe hotărârea AGA a SC MODEL 4 MANAGEMENT SRL şi pe contracte de asistenta judiciară încheiate cu av. Iancu Toader( trimiterea în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani a vizat transferurile bancare efectuate de către inc. Gemeş Augustus, după primirea sumei de bani reprezentând rambursarea de TVA, din conturile SC Model 4 Management SRL în contul de fiducie al av. Iancu Toader şi în conturile SC ASD World Investment SRL şi SC ASD Spoiled Brat Entertainment SRL, nu încheierea contractelor de asistenţă juridică între av. Iancu Toader şi SC Model 4 Management SRL) - emiterea unei adrese către av. Iancu Toader pentru a solicita depunerea la dosar a contractelor de asistenta juridică încheiate cu SC MODEL 4 MANAGEMENT SRL. - audierea martorului Ene Marian ca rămasă fără obiect (fiind audiat în şedinţa din data de 21.01.2021). Admite cererea în probaţiune formulată de av. inc. Gemes Augustus privind audierea martorului David Atilla Dezideriu. Respinge cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de către av. inc. Vizuroiu Liliana şi Bălăşoiu Dumitru Sorin (prin încheierea de şedinţă din data de 29.07.2020, analizând obiectivele depuse de către inculpaţi, prin avocaţi, au fost admise în integralitate obiectivele nr. 1, 3 şi 11, formulate de inc. Vizuroiu Liliana si Bălăşoiu Dumitru Sorin, comunicările referitoare la expertiză urmând a se face conform încheierilor de şedinţă ). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.03.2021.

16 martie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probe la 17.03.2021.

15 martie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probe la 16.03.2021.

12 martie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probe la 15.03.2021.

9 martie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 12.03.2021.

4 martie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probe la 09.03.2021.

2 martie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probe la data de 04.03.2021.

25 februarie 2021, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pe probe la data de 02.03.2021.

18 februarie 2021, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la 18.03.2021, ora 11:00, pentru când: - se va emite adresă către Tribunalul Ilfov - Biroul local de expertize, faţă de adresa dnei expert Buluţ Elena care arată că se află arondată la CECCAR Ilfov; - se va emite adresă către experţi prin care li se va aduce la cunoştinţă că onorariul provizoriu a fost majorat de la 3000 la 7000 lei pentru fiecare expert, sub sancţiunea amenzii în cazul în care nu se va începe efectuarea expertizei; - se vor cita următorii 6 martori pentru a fi audiaţi la termenul următor. Amână pronunţarea asupra cererilor de probatorii la data de 25.02.2021.

21 ianuarie 2021, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii martorilor încuviinţaţi, care au lipsit la acest termen de judecată, urmând ca aceştia să fie citaţi cu mandat de aducere

26 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor.

24 noiembrie 2020, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: In tem art 278C.p.p.. dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în incheierea din data de 01.07.2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, prin nementionarea obiectivele formulate de inc. Beltig Mircea dupa admiterea cererii privind efectuarea unei expertize financiar contabile. Astfel , se va mentiona ,, Analizând obiectivele depuse de către inculpaţi, prin avocaţi si Ministerul Public admite obiectivul nr. 2 formulat de inc Beltig Mircea. - admite cererea privind audierea martorei Burlacu Elena ”. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.11.2020.

29 octombrie 2020, ora 10:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de apărare.

1 octombrie 2020, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor.

3 septembrie 2020, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor.

30 iulie 2020, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor.

29 iulie 2020, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea in probatiune formulata de inc. Chis Gheorghe privind audierea martorilor din faza de urmarire penala, enumerati la punctul II, cu exceptia numitei Sorescu Radita, avand in vedere calitatea procesuala a acesteia si respinge cererea privind efectuarea unei expertize financiar contabila si fiscala. In tem art 278C.p.p.. dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în incheierea din data de 01.07.2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, prin nementionarea obiectivele formulate de inc. Vizuroiu Liliana si Balasoiu Dumitru Sorin dupa admiterea cererii privind efectuarea unei expertize financiar contabile. Astfel , se va mentiona ,, Analizând obiectivele depuse de către inculpaţi, prin avocaţi si Ministerul Public : -admite obiectivele nr. 1, 3 si 11 formulate de inc Vizuroiu Liliana si Balasoiu Dumitru Sorin”. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.07.2020.

2 iulie 2020, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Administrare probe.

1 iulie 2020, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile in probatiune formulate inc. Georgescu Adriana, Bratu Tudor, Sorescu Rădita, Dinu Carmen Adina, Ion Lenuta, Canache Mirela, Vizuroiu Liliana, Balasoiu Dumitru Sorin privind audierea martorilor din faza de urmarire penala. Admite cererile formulate de inc. Gomeaja Cristina, Anghel Daniela, Balasoiu Dumitru, Vizuroiu Liliana, Belţig Mircea, Ion Lenuţa si Bratu Tudor privind audierea martorilor Munteanu Irina, Paicu Ovidiu, Toader Marius, Grofu Nicolae, Burlacu Angela, Costache Andreea, Vizali Mariana, Draghici Alexandru, Jercan Georgeta, David Attila Dezideriu, Răutu Daniel, Chiriac Petrică – Clement, Vârgolici Sorin, Florescu Laurenţiu, Iancu Toader. Admite cererea formulata de catre inc. Anghel Daniela privind emiterea unei adrese catre M.F.P. Directia generala legislatie Cod fiscal- Directia de legislatie in domeniul TVA, privind comunicarea adresei emise de M.F.P. Directia generala legislatie Cod fiscal - Direcţia de legislatie in domeniul TVA nr. 422019/2011, prin care s-a răspuns solicitarii cuprinse in adresa nr. 865424/2011 formulata de Directia generala de inspectie fiscală din cadrul ANAF. Respinge cererea formulata de catre inc. Anghel Daniela privind emiterea unei adrese catre M.F.P. Directia generala de integritate pentru a se comunica Protocolul incheiat cu Ministerul Public, precum si temeiul de drept in baza caruia se elaboreaza lucrari de tipul Raportului de control intern nr. 3120/14.10.2015. Admite cererea formulata de catre inc. Georgescu Adriana privind emiterea unei adrese catre ANAF pentru a comunica cand a fost introdus programul C- LYNX si daca exista in perioada 2011-2012. Respinge cererea formulata de catre inc. Georgescu Adriana privind emiterea unei adrese catre ANAF pentru a se comunica daca in perioada 2011-2012 au fost solicitate expertize cu privire la dosarele ce aveau ca obiect rambursarea de TVA. Admite cererea formulata de catre inc. Bratu Tudor privind emiterea unei adrese catre ANAF Sector 6 Bucuresti pentru a comunica situatia deconturilor de TVA ale societatii ASD SPOILED ENTERTEINEMENT, depuse la datele de 26.11.2012 si 25.04.2014. Respinge cererea formulata de inc. Bratu Tudor de audiere a inc. Sorescu Radita si Gemes Augustin in calitate de martor. Respinge cererea formulat de inc. Canache Mirela privind emiterea unei adrese catre ANAF pentru a se comunica daca in perioada 2011-2012 au fost solicitate expertize cu privire la dosarele ce aveau ca obiect rambursarea de TVA. Admite cererile formulate de către inc. cu privire la depunerea înscrisurilor in circumstanţiere. Admite cererile formulate de inc. Bratu Tudor, Sorescu Rădita, Ion Lenuta, Dinu Carmen, Betig Mircea, Canache Mirela, Vizuroiu Liliana si Balasoiu Dumitru Sorin privind efectuarea unei expertize financiar contabile. Analizând obiectivele depuse de către inculpaţi, prin avocaţi si Ministerul Public : -admite obiectivele formulate de inc. Bratu Tudor in integralitate -admite obiectivele formulate de inc. Sorescu Rădiţa in integralitate --admite obiectivele nr. formulate de inc. Ion Lenuta in integralitate -admite obiectivele formulate de Ministerul Public in integralitate --admite obiectivele nr. 1,2, 3, 4, 6 formulate de inc. Canache Mirela si respinge obiectivul 5. -admite obiectivele nr. 4, 5, 8 formulate de inc. Dinu Carmen Adina si respinge celelalte obiective -admite obiectivele nr. 1,2, 3, 4, 6 formulate de inc. Canache Mirela si respinge obiectivul 5. -admite obiectivele nr. 4 si 5 formulate de inc. Georgescu Adriana si respinge celelalte obiective. Expertul va raspunde obiectivelor stabilite de instanta, urmand, daca se va impune, să clarifice elementele cuprinse în raportul de expertiză şi sa completeze, acolo unde instanţa va constata că există deficienţe. Se va comunica expertului ca inculpatii au experti parte. Se stabileste termen de solutionare a expertizei : ianuarie 2021. Respinge cererea formulata de catre inc. Dinu Sorin Nicolae privind efectuarea unei expertize financiar-contabilă. Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica, azi, 01.07.2020.

4 iunie 2020, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de procedură cu inculpatul Chiş Gheorghe Dragoş.

7 mai 2020, ora 12:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea nr. 191 din 10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Sec?ia pentru Judecători, Hotărârea nr. 45 din data de 11.03.2020 a Colegiului de conducere al Cur?ii de Apel Bucure?ti şi Hotărârea nr. 192 din 12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Sec?ia pentru Judecători, precum şi Decretul nr. 240/14.04.2020 emis de Preşedintele României, în temeiul art. 353 alin.10 Cod procedură penală, dispune preschimbarea termenului de judecată la data de 04.06.2020, ora. 11:00, C17F, pentru când se vor reface procedurile de citare. Dată în camera de consiliu, azi, 27.04.2020, fără citarea păr?ilor.

12 martie 2020, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti nr. 45/11.03.2020, amână cauza la data de 07.05.2020.

13 februarie 2020, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti privind protestul judecătorilor, precum şi în raport de protestul procurorilor şi de protestul grefierilor.

19 decembrie 2019, ora 12:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Probe

21 noiembrie 2019, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru discutarea cererilor de probatorii.

24 octombrie 2019, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare a judecării cauzei formulată de inculpatul Bălăşoiu Dumitru Sorin, sens în care amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 21.11.2019, ora 11:00.

26 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amâna cauza.

27 iunie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa inculpaţilor

30 mai 2019, ora 11:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza pentru emiterea unei adrese

4 aprilie 2019, ora 10:30
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza faţă de lipsa inculpaţilor

29 martie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In tem art. 46 C.p.p. dispun disjungerea cauzei cu privire la inculpatul Gemeş Augustus Andrei şi înregistrarea unui nou dosar care se va repartiza aceluiaşi complet pentru respectarea principiului continuităţii. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.03.2019.

26 martie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra măsurii disjungerii puse în discuţie, din oficiu, de instanţă, la data de 29.03.2019.

21 martie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea asupra măsurii disjungerii puse în discuţie, din oficiu, de instanţă, la data de 26.03.2019.

7 martie 2019, ora 10:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pe fond, amână cauza la data de 04.04.2019, ora 10:30. Stabileşte termen pentru pronunţare asupra măsurii disjungerii puse în discuţie, din oficiu, de instanţă, la data de 21.03.2019.

15 februarie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca inadmisibila cererea de constituire ca parte civila formulata de SC Mediafax Group SA . Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica, azi, 15.02.2019.

12 februarie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area asupra cererii de constituire parte civilă formulate de Mediafax Group la data de 15.02.2019

7 februarie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area asupra cererii de constituire parte civilă formulate de Mediafax Group la data de 12.02.2019

29 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area asupra cererii de constituire parte civilă formulate de Mediafax Group la data de 07.02.2019.

28 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area asupra cererii de constituire parte civilă formulate de Mediafax Group la data de 29.01.2019.

23 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area asupra cererii de constituire parte civilă formulate de Mediafax Group la data de 28.01.2019

15 ianuarie 2019, ora 10:00
Complet: S2 Completul nr. 17F
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererii de constituire parte civilă formulate de Mediafax Group la data de 23.01.2019 şi amână cauza, pe fond, la data de 07.03.2019.



Pagina principală