Informații dosare ce cuprind 694/111/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 694/111/2019
Data înregistrării: 21 martie 2025, ora 13:56:00
Data ultimei modificări: 25 septembrie 2025, ora 14:50:28
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
JEFLEA MARIUS RAUL - Apelant Inculpat
CIOBĂNUCĂ VALERICĂ - Intimat Inculpat
PUPEA VASILE - Intimat Inculpat
ZDROBA FLORIAN MIRCEA - Apelant Inculpat
ZDROBA MARIANA - Apelant Inculpat
ORBAN LAVINIA IOANA - Intimat Inculpat
LĂCĂTUŞ FELICIA - Apelant Inculpat
TUZSON ROBERT - Apelant Inculpat
CIRIL SIMONA ECATERINA - Inculpat Inculpat
CALAMAR SIMION GAVRIL - Inculpat Inculpat
KISS CLAUDIU VASILE - Intimat Inculpat
BARBIŞ MARIANA MIRELA - Inculpat Inculpat
MICLE TEODOR - Apelant Inculpat
COZMA TUNDE - Inculpat Inculpat
GALEA VERONICA - Apelant Inculpat
FLORUŢ MARCEL - Inculpat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - A.J.F.P. BIHOR - Apelant Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
SC BLK PROD SRL RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ELEVATOARE GLOBAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC VALCRIS ASCENSOARE COMERŢ SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FELICIA DESIGN SRL RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC ELETROFELIX SRL RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC HER-MECANICS SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC OFICLAU DESIGN SRL RADIATĂ - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC AURAL DEFINITION SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC LIU&FLO SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC MOLDOLIFT TEHNIC SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
15 octombrie 2025, ora 12:00
Complet: C5A apel
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

24 septembrie 2025, ora 12:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa inculpatei intimate, amână cauza pentru 15.10.2025.

11 iunie 2025, ora 11:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea audierii inculpatei intimate, amână cauza pentru 24.09.2025.

21 mai 2025, ora 10:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare pentru inculpatul Micle Teodor, asistenţa juridică fiind obligatorie în cauză, amână cauza pentru 11.06.2025.

30 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare formulate de inculpa?i pentru pregătirea apărării şi pentru angajarea unui avocat, amână cauza pentru 21.05.2025.

25 aprilie 2025, ora 11:00
Complet: C5A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza dispoziţiilor art. 70 Cod procedură penală raportat la art. 65 alin. 1 Cod procedură penală cu referire la art. 64 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, admite declaraţia de ab?inere formulată de doamna procuror Anca Mihaela Tiba Morar privind participarea la soluţionarea dosarului nr. 694/111/2019 al Cur?ii de Apel Oradea. Definitivă. Pronunţată în ?edin?ă publică azi, 25 aprilie 2025.



2. Numărul dosarului: 694/111/2019
Data înregistrării: 7 martie 2019, ora 13:18:00
Data ultimei modificări: 28 martie 2025, ora 14:06:23
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
JEFLEA MARIUS RAUL - Inculpat
CIOBĂNUCĂ VALERICĂ - Inculpat
PUPEA VASILE - Inculpat
ZDROBA FLORIAN MIRCEA - Inculpat
ZDROBA MARIANA - Inculpat
ORBAN LAVINIA IOANA - Inculpat
LĂCĂTUŞ FELICIA - Inculpat
TUZSON ROBERT - Inculpat
CIRIL SIMONA ECATERINA - Inculpat
CALAMAR SIMION GAVRIL - Inculpat
KISS CLAUDIU VASILE - Inculpat
BARBIŞ MARIANA MIRELA - Inculpat
MICLE TEODOR - Inculpat
COZMA TUNDE - Inculpat
GALEA VERONICA - Inculpat
FLORUŢ MARCEL - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - A.J.F.P. BIHOR - Parte civilă
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR - Reprezentant legal
SC BLK PROD SRL RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC ELEVATOARE GLOBAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC VALCRIS ASCENSOARE COMERŢ SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FELICIA DESIGN SRL RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC ELETROFELIX SRL RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC HER-MECANICS SRL - Parte responsabilă civilmente
SC OFICLAU DESIGN SRL RADIATĂ - Parte responsabilă civilmente
SC AURAL DEFINITION SRL - Parte responsabilă civilmente
SC LIU&FLO SRL - Parte responsabilă civilmente
SC MOLDOLIFT TEHNIC SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
27 februarie 2025, ora 08:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu referire la intervalul cuprins între publicarea în Monitorul oficial al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018 – şi momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 71/2022 (perioada 25.06.2018-30.05.2022). Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Kiss Claudiu din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal(11 acte materiale) în participa?ie improprie la infrac?iunea de evaziune fiscală prev de art. 52 alin 3 Cod penal, raportat la art. 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin 1 Cod penal. I.În temeiul art. 396 alin 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin 1 lit c Cod procedură penală achită pe inculpata Orban Lavinia Ioana, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal ?i art. 5 Cod penal. II. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit h Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Ciobănucă Valerică, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” raportat la alin 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (210 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal. III. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit h Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Pupea Vasile, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” raportat la alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal. (278 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal. IV.În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 Cod penal. (în legătură cu fapta autorului Cozma Tunde). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal( 17 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal (în legătură cu fapta autorului Calmar Simion Gavril). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal( 52 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal (în legătură cu fapta autorului Barbi? Ariana). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal(7 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal(în legătură cu fapta autorului Ciril Simona). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art. 48 Cod penal, prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal( 7 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal (în legătură cu fapta autorului Floru? Marcel). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jefelea Marius sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (203 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal(în legătură cu fapta autorului, inculpata Lăcătu? Felicia). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal- 3 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal (în legătură cu fapta autorului, inculpatul Tuzson Robert). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal(în legătură cu fapta autorului, inculpatul Kiss Claudiu). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal(în legătură cu fapta autorului, inculpatul Micle Teodor). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal( 34 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal(în legătură cu fapta autorului, inculpatul Galea Veronica). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală infracţiunea prev de art 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 Cod penal(imputate prin actul de sesizare inculpatei Orban Lavinia). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit h Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, raportat la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. (208 de acte materiale) ?i art. 5 Cod penal (în legătură cu fapta autorului, inculpatul Ciobănucă Valerică). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit h Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Jeflea Marius, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, raportat la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (278 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal(în legătură cu fapta autorului, inculpatul Pupea Vasile). V. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpata Lăcătu? Felicia, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (203 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal. VI.În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Tuzson Robert, sub aspectul comiterii infrac?iuni de evaziune fiscală, faptă prev de art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal(3 acte materiale) ?i art. 5 Cod penal. VII. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Kiss Claudiu Vasile, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (11 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. VIII. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Micle Teodor, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (21 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. IX. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Galea Veronica, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit.,,c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (34 acte materiale), cu aplicarea art. 5 Cod penal. X. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Zdroba Mariana, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, rap. la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 Cod penal ( 7 acte materiale; aferent înlesnirii sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat de către SC ELEVATOARE GLOBAL SRL şi SC VALCRIS ASCENSOARE COMERŢ SRL, prin punerea la dispoziţia inc.CIOBĂNUCĂ VALERICĂ, reprezentantul societăţilor respective de facturi fiscale fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise în numele BLK PROD SRL). În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Zdroba Mariana, sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art. 5 Cod penal(88 acte materiale; aferent înlesnirii sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat de către SC FELICIA DESIGN SRL, prin punerea la dispoziţia numitului Pupea Vasile, reprezentantul societăţii respective de facturi fiscale fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise în numele BLK PROD SRL) XI. În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Zdroba Florian-Mircea, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev de art.48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, raportat la alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal ?i art.5 Cod penal ( raportat la relaţia comercială nereală dintre ZFM MONTAJ SRL şi ELEVATOARE GLOBAL SRL şi VALCRIS ASCENSOARE COMERŢ SRL – 185 acte materiale) În temeiul art. 396 alin 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin 1 lit f Cod procedură penală încetează procesul penal cu privire la inculpatul Zdroba Florian-Mircea, sub aspectul comiterii infraac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, pre de art.48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. „c”, din Legea 241/2005 ( aferent înlesnirii sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat de către SC ELECTROFELIX SRL, prin punerea la dispoziţia numitei Lăcătuş Felicia, reprezentantul societăţii respective de facturi fiscale fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise în numele ZFM MONTAJ SRL). În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF cu privire la inculpatul Jeflea Marius, aferentă prejudiciilor re?inute în sarcina inculpa?ilor Cozma Tunde, Ciril Simona, Calmar Simion, Barbi? Mariana ?i Floru? Marcel. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF cu privire la inculpatul Ciobănucă Valerică ?i păr?ile responsabile civilemente S.C ELEVATOARE GLOBAL S.R.L ?i S.C VALCRIS ASCENSOARE COMER? S.R.L. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF cu privire la inculpatul Jelfea Marius, aferentă prejudiciulului re?inut în sarcina inculpatului Ciobănucă Valerică, respectiv 2.315.754 lei. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF cu privire la inculpatul Zdroba Mariana, aferentă unei păr?i din prejudiciul re?inut în sarcina inculpatului Ciobănucă Valerică, respectiv suma de 485.625 lei. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF cu privire la inculpatul Zdroba Florian Mircea, aferentă unei păr?i din prejudiciul re?inut în sarcina inculpatului Ciobănucă Valerică, respectiv suma de 470.578 lei. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de statul român prin ANAF cu privire la inculpatul Pupea Vasile ?i partea responsabilă civilemente LIU&FLO S.R.L. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF cu privire la inculpatul Jeflea Marius, aferentă prejudiciul re?inut în sarcina inculpatului Pupea Vasile, respectiv suma de 297.724 lei. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF cu privire la inculpatul Zdroba Mariana, aferentă unei păr?i din prejudiciul re?inut în sarcina inculpatului Pupea Vasile, respectiv suma de 297.724 lei lei. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil admite ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF ?i dispune obligarea, în solidar, a inculpa?ilor Lăcătu? Felicia ?i Jelfea Marius la plata sumei de 358.947 lei precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale ?i până la achitarea efectivă. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil admite ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF ?i dispune obligarea, în solidar, a inculpa?ilor Zdroba Florian Mircea, Lăcătu? Felicia ?i Jeflea Marius la plata sumei de 68.948 lei precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale ?i până la achitarea efectivă. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil admite în parte ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF ?i dispune obligarea, în solidar, a inculpa?ilor Tuzson Robert ?i Jelfea Marius la plata sumei de 65.244 lei cu titlu de dobânzi ?i penalită?i de întârziere. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil admite ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF ?i dispune obligarea, în solidar, a inculpa?ilor Kiss Claudiu ?i Jeflea Marius la plata sumei de 36.572 lei precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale ?i până la achitarea efectivă. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil admite ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF ?i dispune obligarea, în solidar, a inculpa?ilor Micle Teodor ?i Jeflea Marius la plata sumei de 65.028 lei precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale ?i până la achitarea efectivă. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil admite ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF ?i dispune obligarea, în solidar, a inculpa?ilor Galea Veronica ?i Jeflea Marius la plata sumei de 86.792 lei precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale ?i până la achitarea efectivă. În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil admite ac?iunea civilă formulată de statul romnân prin ANAF ?i dispune obligarea inculpatul Jelfea Marius la plata sumei de 223.547 lei, aferentă prejudiciului re?inut în sarcina inculpatei Orban Lavinia precum ?i a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispozi?iilor Codului de procedură fiscală, de la data scaden?ei debitelor principale ?i până la achitarea efectivă În temeiul art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de romnân prin ANAF cu privire la inculpata Orban Lavinia Ioana. În temeiul art. 397 Cod procedură penală ridică măsurile asiguratorii măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 16.04.2018 emisă în dosarul nr. 805/P/2016 cu privire la inculpa?ii Pupea Vasile, Zdroba Mariana ?i Orban Lavinia Ioana. În temeiul art 397 Cod procedură penală rapoartat la art. 250 ind.2 Cod procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor la data de 16.04.2018 emisă în dosarul nr. 805/P/2016 (f. 1-9 vol. V d.u.p.) şi aplicate prin: procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 24.04.2018 asupra bunului imobil identificat în proprietatea inculpatului Tuzson Robert, până la concurenţa sumei de 65.244 lei (obligaţii fiscale accesorii); procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 26.04.2018 asupra bunului imobil identificat în proprietatea inculpatei Lăcătuş Felicia;procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 03.05.2018 asupra bunurilor mobile identificate în proprietatea inculpatului Kiss Claudiu;procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 26.06.2018 asupra bunului imobil identificat în proprietatea inculpatului Miclea Teodor;procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 16.04.2018 asupra bunurilor mobile identificate în proprietatea inculpatei Galea Veronica; procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 25.04.2018 (f. 16-18 vol. V d.u.p.) asupra bunurilor imobile identificate în proprietatea inculpatului Zdroba Florian Mircea până la concurenţa sumei de 68.948 lei lei (debit principal) la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii; procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurator din 25.04.2018 (f. 13-15 vol. V d.u.p.) asupra bunurilor imobile identificate în proprietatea inculpatului Jeflea Marius Raul, până la concurenţa sumei de 906.078 lei( sumă rezultată în urma cumulării prejudiciilor la care a fost obligat în solidar cu ceilal?i inculpa?i ?i individual). Constată că inculpatul Ciobănucă Valerică a fosst re?inut la data de 13.03.2018 pe o durată de 24 de ore, iar inculpa?ii Pupea Vasile, Zdroba Florian ?i Jelfea Marius au fost re?inu?i la data de 12.03.2018 pe o durată de 24 de ore. Onorariul apărătorului din oficiu Popovici Claudiu, cu delega?ia nr. 419/2024 în cuantum de 700 lei(onorariu par?ial) se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Bihor. În temeiul art. 275 alin 1 pct 2 lit a Cod procedură penală ?i punctul 3 lit b Cod procedură penală obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedin?a publică din data de 27.02.2025, prin punerea hotărârii la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.

24 februarie 2025, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 27.02.2025.

19 februarie 2025, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 24.02.2025.

21 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 19.02.2025.

23 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 21.01.2025.

29 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 23.12.2024.

30 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 29.11.2024.

1 octombrie 2024, ora 08:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area pentru data de 30.10.2024.

6 septembrie 2024, ora 08:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 01.10.2024

23 august 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 06.09.2024

28 iunie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea pentru data de 23.08.2024.

6 iunie 2024, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare pentru data de 28.06.2024.

9 mai 2024, ora 12:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru termenul din data de 06.06.2024 - ora 09:00, sala de şedinţă nr. 5, subsol, în vederea pregătirii apărării.

4 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea emiterii unei adrese către partea civilă

7 martie 2024, ora 10:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: având în vedere cererea

8 februarie 2024, ora 10:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea administrării probelor testimoniale încuviin?ate

25 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fată de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inc. T.R, din motive medicale

23 noiembrie 2023, ora 10:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de lipsa martorului şi pentru respectarea principiului continuită?ii completului de judecată, amână cauza la data de 25.01.2024, ora 10.00, sala 7

28 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă martor

25 mai 2023, ora 10:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amană cauza pentru data de 28.09.2023, ora 11:00, sala 7.

20 aprilie 2023, ora 13:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: n vederea audierii martorului P.C. şi pentru a se emite adresă la partea civilă ANAF, amână judecarea cauzei la data de 25.05.2023, ora 10:00, sala 7, ora 10:00

23 martie 2023, ora 12:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi, amână judecarea cauzei la data de 20.04.2023, ora 13:00, ala 7

9 februarie 2023, ora 13:30
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se emite adresă către partea civilă amână judecarea cauzei la data de 23.03.2023, ora 12:00, sala 7

15 decembrie 2022, ora 14:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea discutării obiectivelor aferente expertizei solicitate ?i audierii martorilor,amână judecarea cauzei la data de 09.02.2023, sala 7, ora 13:30

3 noiembrie 2022, ora 12:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fa?ă de lipsa de procedură cu partea responsbailă civilmente Moldlift Tehnic, amână judecarea cauzei la data de 15.12.2022, ora 14:00, sala 7

20 octombrie 2022, ora 13:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviin?a?i ?i pentru a se emite adresă la ANAF, amână judecarea cauzei la data de 03.11.2022, ora 12.00, sala 7

22 septembrie 2022, ora 12:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată în cauză, acordă termen de judecată la data de 20.10.2022, ora 13:00, sala 7

16 iunie 2022, ora 13:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererile de amânare a judecării cauzei formulate de apărătorii inculpatului Ciobănucă, precum şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului Kiss, amână judecarea cauzei la data de 22.09.2022, ora 12:00, sala 7

21 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviinţaţi amână judecarea cauzei la data de 16.06.2022, ora 13:00, sala 7

24 martie 2022, ora 13:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: se contată că acest termen a fost introdus din eroare, cauza fiind amânată la data de 24.02.2022 pentru data de 21.04.2022

24 februarie 2022, ora 14:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea audierii martorilor încuviin?a?i amână judecarea cauzei la data de 21.04.2022, ora 13:00, sala 7

9 decembrie 2021, ora 14:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa aparatorilor, amana cauza la data de 24.02.2021, ora 14.00, sala 7

11 noiembrie 2021, ora 13:30
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererea de amanare, acorda termen la data de 09.12.2021, ora 14.00, sala 7

14 octombrie 2021, ora 13:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de lipsa aparatorului, respectiv pentru a se pune in discutie cererile in probatiune, amana cauza la data de 11.11.2021, ora 13.30, sala 7

16 septembrie 2021, ora 14:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru administrarea probelor incuviintate si pt a se pune in discutie cererile in probatiune, amana cauza la data de 14.10.2021, ora 13.00, sala 7

9 iunie 2021, ora 14:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru formularea si punerea in discutie a cererilor in probatiune, amana judecarea cauzei la data de 16.09.2021, ora 14.00, sala 7. Se disjunge din prezentul dosar, dosar nr. 2574/111/2021, privind pe inculpatul CALAMAR SIMION GAVRIL ?i partea responsabila civilmente SC HER-MECANIS SRL, formandu-se dosar nr. 2574/111/2021, cu termen de pronuntare la data de 17.06.2021.

22 aprilie 2021, ora 14:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpatii sa isi precizeze pozitia, pentru a da posilitatea participantilor sa studieze raspunsul partii civile, amana cauza la data de 09.06.2021, ora 14.00, sala 7.

25 martie 2021, ora 12:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In vederea obtinerii relatiilor de la partea civila, fata de cererea de amanare, amana judecarea cauzei la data de 22.04.2021, ora 14.00

25 februarie 2021, ora 12:30
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererile de amanare formulate, amana judecarea cauzei la data de 25.03.2021, ora 12.00, sala 7

28 ianuarie 2021, ora 14:30
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fata de cererile de amanare formulate, amana judecarea cauzei la data de 25.02.2021, ora 12.30, sala 7



Pagina principală