Informații dosare ce cuprind 695/91/2017*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 695/91/2017*
Data înregistrării: 22 septembrie 2023, ora 11:16:00
Data ultimei modificări: 12 septembrie 2024, ora 12:32:47
Instanță: Curtea de Apel Galați
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) rejudecare
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA - Apelant
COZMA MARIUS - Intimat Inculpat
ILIE MARICELA - Intimat Inculpat
ZANFIR SONIA - Intimat Inculpat
IFTIME DANIEL - Intimat Inculpat
SC COZMARIC SRL STRĂOANE - Intimat Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. -PRIN DGRFP GALATI-LA A.J.F.P.VRANCEA - Apelant Parte civilă

Ședințe:
12 septembrie 2024, ora 8:30
Complet: A2
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea . Desfiin?ează în parte sentin?a penală nr. 98/21.08.2023 a Tribunalului Vrancea ?i, în rejudecare: Înlătură dispozi?ia prin care cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpatul Cozma Marius la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în primă instan?ă. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate. Respinge, ca nefondat, apelul formulat de partea civilă Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i - Agen?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Vrancea, împotriva sentin?ei penale nr. 98/21.08.2023 a Tribunalului Vrancea. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?i, se vor vira către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justi?iei (av. Martis Beatrice – 471 lei, av. Ivănescu Răzvan – 471 lei). În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă partea civilă Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i - Agen?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Vrancea la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat în apel. Definitivă. Pronun?ată azi, data de 12.09.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpa?ilor, părţii civile ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

8 august 2024, ora 8:30
Complet: A2
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 12.09.2024

25 iunie 2024, ora 8:30
Complet: A2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 08.08.2024, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

20 iunie 2024, ora 09:00
Complet: A2
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 25.06.2024, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

29 mai 2024, ora 12:00
Complet: A2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de cererea de amânare a judecării cauzei în vederea pregătirii concluziilor finale, acordă termen la data de 20.06.2024.

18 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: A2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probei cu martori, amână judecarea cauzei la data de 29.05.2024, ora 12:00.

28 martie 2024, ora 9:00
Complet: A2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: la cererea domnului avocat Balaş Codruţ, care a fost în imposibilitate de a se prezenta n instan?ă, din motive medicale, termen 18.04.2024.

29 februarie 2024, ora 9:00
Complet: A2
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a da posibilitate iculpatului Cozma Marius să-şi angajeze apărător ales, termen 28.03.2024.



2. Numărul dosarului: 695/91/2017*
Data înregistrării: 21 ianuarie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 22 septembrie 2023, ora 11:31:55
Instanță: Tribunalul Vrancea
Secție: Sectia Penala
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) rejudecare
Stadiu procesual: Fond

Părți:
COZMA MARIUS - Inculpat Inculpat
ILIE MARICELA - Inculpat Inculpat
ZANFIR SONIA - Inculpat Inculpat
IFTIME DANIEL - Inculpat Inculpat
SC COZMARIC SRL STRĂOANE - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. -PRIN DGRFP GALATI-LA A.J.F.P.VRANCEA - Parte civilă Parte civilă

Ședințe:
21 august 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: Respinge cererea privind constatarea nulită?ii absolute procedeelor probatorii constând in înregistrările convorbirilor telefonice. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. prin rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.p.p., cu referire la art. 10 alin 11 din Legea nr. 241/2005 modificată, încetează procesul penal împotriva inculpatului Cozma Marius, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.p. În baza art. 396 alin 5 C.p.p rap. la art. 16 alin 1 lit. a C.p.p, achită pe inculpatul Cozma Marius pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art. 49 alin 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 C.p. In baza art. 396 alin 5 C.p.p. cu referire la art. 16 lit. a teza I C.p.p. achita pe inculpatul Cozma Marius pentru infracţiunea de instigare la fals in înscrisuri sub semnătură privata prev. de art. 47 C.p rap. la art. 322 alin 1 C.p., cu aplic. art. 5 C.p. In baza art. 396 alin 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. b teza I C.p.p. achita pe inculpaţii Ilie Maricela si IFTIME DANIEL, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privata prev. de art. 322 alin 1 C.p,. cu aplicare art. 5 C.p. În baza art. 396 alin 5 C.p.p rap. la art. 16 lit. a C.p.p. achita pe inculpaţii Ilie Maricela, Zanfir Sonia si Iftimie Daniel pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani prev. de art. 48 C.p. rap. la art 49 alin 1 lit b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 C.p. Constata recuperat integral prejudiciul cauzat prin infracţiunea de evaziune fiscala. Anulează chitan?ele datate si semnate astfel: la 09.01.2013 intre inc. Iftimie Daniel si Cozma Marius, la 15.01.2023 intre inc. Iftimie Daniel si Cozma Marius, la 25.12.2012 intre inc. Ilie Maricela si Cozma Marius , la 23.12.2023 intre inc. Zamfir Sonia si Cozma Marius. Respinge ca neîntemeiate preten?iile civile formulate de A.N.A.F. Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra imobilului, cu destina?ia „Restaurant” apar?inând SC CGM VILAVECHE SRL instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea nr. 1619/P/2013 din 13.01.2017. Cheltuielile judiciare rămân in sarcina statului. Ia act ca inculpa?ii au fost asista?i de apărători ale?i. Cu apel in termen de 10 de la comunicare. Pronunţată in ?edin?ă publica, azi 21.08.2023.

16 august 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.08.2023. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.08.2023.

9 august 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.08.2023. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.08.2023.

2 august 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la 09.08.2023.

26 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronun?area la data de 02.08.2023. Pronun?ată în ?edin?a publică astăzi, 26.07.2023.

12 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 26.07.2023. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.07.2023.

14 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12 iulie 2023

10 mai 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 14.06.2023

12 aprilie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 10.05.2023

15 martie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amâna pronun?area la data de 12.04.2023

8 martie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: PENTRU DEZBATERI

8 februarie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei pentru a se lua cunostinta de inscrisurile depuse la dosarul cauzei.

11 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei fata de cererea formulata de domnul avocat Nicolae George Gabriel.

9 ianuarie 2023, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea în sensul de a se re?ine prevederile art.5 Cod penal. Dispune schimbarea încadrării juridice astfel: - pentru inculpatul COZMA MARIUS, din infrac?iunile de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2015, spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit.b) din Legea 656/2002 ?i instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 322 alin.1 Cod penal şi art. 323 C.p, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, în infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2015, spălare de bani, prev. de art. 49 alin.1 lit.b) din Legea 129/2019 ?i instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal şi cu aplicarea art.5 Cod penal. - pentru inculpata ILIE MARICELA, din infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 C.penal ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 29 alin.1 lit.b) din Legea 656/2002, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal în infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 C.penal ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit.b) din Legea 129/2019, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal ?i cu aplicarea art.5 Cod penal. - pentru inculpata ZANFIR SONIA, din infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 C.penal ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 29 alin.1 lit.b) din Legea 656/2002, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, în infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 C.penal ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit.b) din Legea 129/2019, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal ?i cu aplicarea art.5 Cod penal. - pentru inculpatul IFTIME DANIEL, din infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 C.penal ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 29 alin.1 lit.b) din Legea 129/2019, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, în infrac?iunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 C.penal ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art.48 alin.1 Cod penal raportat la art. 49 alin.1 lit.b) din Legea 129/2019, cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal ?i cu aplicarea art.5 Cod penal. Termen de fond la data de 11.01.2023. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în ?edin?ă publică azi, 09 ianuarie 2023.

7 decembrie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână pronun?area asupra cererilor de schimbare încadrare juridică, la data de 09.01.2023. Termen fond la data de 11.01.2023. Pronuntată în sedinta publică azi, 07.12.2022.

2 noiembrie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru aa se face precizări de către reprezentantul Ministerului Public cu privire la faptul daca prejudiciul a fost acoperit, cat si precizari cu privire la data inceperii si data terminarii infractiunii .

7 septembrie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

8 iunie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 07.09.2022 in vederea administrarii de probe

11 mai 2022, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amana cauza la data de 08.06.2022 in vederea administrarii de probe

30 martie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrare probatorii

2 martie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 6 penal
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: fata de cererea de amanare a cauzei formulată de inculpati, in vederea angajarii unui apărător

25 ianuarie 2022, ora 9:00
Complet: Fond 4 penal
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de abţinere formulată de dna judecător Sandina Mariana Croitoru formulată în cauza penală ce are ca obiect rejudecarea cauzei privind pe inculpatul Cozma Marius, cercetat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi că se afla in cazul de incompatibilitate prev. de art. 64 alineatul 3 Cod procedura penala. Fara cale de atac. Pronunţată in camera de consiliu azi, 25.01.2022.



Pagina principală