Informații dosare ce cuprind 698/40/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 698/40/2021
Numărul vechi:
Data înregistrării: 10 martie 2021, ora 12:36:00
Data ultimei modificări: 27 iulie 2026, ora 16:10:58
Instanță: Tribunalul Botoșani
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CĂZĂCUŢ IULIAN - Inculpat
HORODINCU MARIA ANGELA - Inculpat
S.C. DOLY COM S.R.L. BOTOŞANI - PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ MGA INSOLVENCY SPRL SUCEAVA - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ BUCUREŞTI-PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANI - Parte civilă

Ședințe:
8 iulie 2026, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Căzăcuţ Iulian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 5 alin. 1 Cod penal, ?i a inculpatei Horodincu Maria - Angela, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal, urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 46 Cod procedură penală, dispune disjungerea cauzei privind infrac?iunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969, art. 5 alin. 1 Cod penal pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Căzăcuţ Iulian, crearea unui nou dosar ?i repartizarea acestuia la acela?i complet, cu termen la data de 17.09.2026, pentru când se va cita inculpatul Căzăcuţ Iulian ?i se va anun?a apărătorul acestuia. În temeiul art. 23 alin. 3 Cod procedură penală, văzând dispozi?iile Deciziei nr. 17 din 5 octombrie 2015 a Înaltei Cur?i de Casaţie şi Justiţie, obligă inculpa?ii Căzăcuţ Iulian ?i Horodincu Maria - Angela, în solidar între ei ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DOLY COM SRL Boto?ani, prin lichidator judiciar MGA INSOLVENCY SPRL Suceava, la plata obligaţiei fiscale principale, suma de 40.872.760 lei, şi la plata obligaţilor fiscale accesorii (dobânzi, penalităţi, majorări de întârziere) de la data na?terii obliga?iei fiscale principale până la achitarea integrală, conform legisla?iei fiscale. Men?ine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani din datele de 21.05.2018 şi 24.05.2018, respectiv asupra apartamentului apar?inând inculpatei Horodincu Maria - Angela, situat în ..., identificat cu număr cadastral nedefinitiv 1982/B;III;16, înscris în CF nr. 51508-C1-U6, dobândit în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3069/24.05.2002, cu o valoare de impozitare în cuantum de 119.556 lei, precum ?i a bunurilor apar?inând inculpatului Căzăcuţ Iulian, respectiv apartament, situat în ..., identificat cu număr cadastral 50028-C1-U3, înscris în CF nr. 50028-C1-U3, dobândit în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1788/02.10.2006, cu o valoare de impozitare în cuantum de 245.507 lei; teren intravilan în suprafaţă de 3.522,44 mp, situat în ..., identificat prin număr cadastral 51404, înscris în CF nr. 51404 a ..., dobândit în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2931/18.04.1991 şi a Contractului nr. 400/21.01.2004 (care, conform adresei nr. 14158/28.06.2017, emisă de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, figurează de la data de 18.04.2016 ca fiind ipotecat în favoarea Unicredit Bank SA, dreptul de ipotecă fiind stabilit la valoarea de 2.258.118,69 euro); teren intravilan arabil în suprafaţă de 2.321 mp, situat în ..., identificat cu număr cadastral 50240, înscris în CF nr. 50240 a ..., dobândit în baza Contractului de schimb autentificat sub nr. 11047/14.10.2008 (care, conform adresei nr. 14158/28.06.2017, emisă de către A.N.C.P.I., figurează de la data de 30.05.2007 ca fiind ipotecat în favoarea BCR SA, sucursala Botoşani, dreptul de ipotecă fiind stabilit la valoarea de 20.000 euro) ?i teren extravilan arabil în suprafaţă totală de 22.200 mp, situat în extravilanul localităţii ..., P.C. 81/12 şi P.C. 81/15, identificat cu număr cadastral 50436, înscris în CF nr. 50436 a comunei ..., dobândit în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6989/31.07.2008 şi a Actului de partaj autentificat sub nr. 2065/15.10.2014, în valoare de 30.000 lei. Obligă inculpatul Căzăcuţ Iulian să plătească statului suma de 7.849,52 lei, cheltuieli judiciare. Obligă inculpata Horodincu Maria - Angela să plătească statului suma de 5.947,29 lei, cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 08.07.2026.

7 iulie 2026, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii vor avea loc la data de 08.07.2026, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 07.07.2026.

30 iunie 2026, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii vor avea loc la data de 07.07.2026, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 30.06.2026.

10 iunie 2026, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotărârii vor avea loc la data de 30.06.2026, prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 10.06.2026.

14 mai 2026, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotărârii vor avea loc la data de 10.06.2026, prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 14.05.2026.

28 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotărârii vor avea loc la data de 14.05.2026, prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 28.04.2026.

24 martie 2026, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotărârii vor avea loc la data de 28.04.2026, prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 24.03.2026.

18 februarie 2026, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotărârii vor avea loc la data de 24.03.2026, prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 18.02.2026.

15 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, deliberarea, pronun?area ?i redactarea hotărârii vor avea loc la data de 18.02.2026, prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 15.01.2026.

27 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei la solicitarea apărătorului ales al inculpaţilor.

25 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei având în vedere Hotărârea nr. 7/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Botoşani.

19 iunie 2025, ora 09:00
Complet: PCPJ6
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Dispune introducerea în cauză şi citarea, în calitate de parte responsabilă civilmente, a S.C. DOLY COM SRL Botoşani, prin practician în insolvenţă MGA INSOLVENCY SRL SUCEAVA.



Pagina principală