Informații dosare ce cuprind 7069/63/2021

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7069/63/2021
Data înregistrării: 8 februarie 2023, ora 13:05:00
Data ultimei modificări: 14 iunie 2023, ora 14:06:17
Instanță: Curtea de Apel Craiova
Secție: Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
CÎŢĂ IORGU - Inculpat
CÎŢĂ GHEORGHE MIHAI - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Apelant Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Apelant Parte civilă
SC METAL CAMPIS SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Nefondat
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.p.p., respinge apelul declarat de apelanta-parte civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Craiova, împotriva s.p. nr. 19/16 ianuarie 2023 a Tribunalului Dolj, ca nefondat. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă apelanta la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 14 iunie 2023

4 mai 2023, ora 09:00
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14 iunie 2023

16 martie 2023, ora 10:20
Complet: C.13ap
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la 04.05.2023.



2. Numărul dosarului: 7069/63/2021
Data înregistrării: 5 noiembrie 2021, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 8 februarie 2023, ora 13:07:25
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
CÎŢĂ IORGU - Inculpat
CÎŢĂ GHEORGHE MIHAI - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - Parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - Parte civilă
SC METAL CAMPIS SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, ambele din C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Cîţă Iorgu cu privire la infractiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (90 de acte materiale) ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, ambele din C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Cîţă Gheorghe Mihai cu privire la infractiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (90 de acte materiale), ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 al. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 23 alin. 3 şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF şi obligă inculpatii Cîţă Iorgu şi Cîţă Gheorghe Mihai în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Metal Campis SRL la plata către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a debitului în sumă de 61898 lei, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 397 al. 2 C. Pr. Pen., art. 249 C. Pr. Pen. cu referire la art. 404 alin. 4 lit. c C. Pr. Pen., raportat la art. 249 din Codul de procedură penală, la art. 254 din Codul de procedură penală şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, menţine măsurile asigurătorii constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente SC Metal Campis SRL, până la concurenţa sumei de 61.898 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalitătile de întarziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 pronuntata in dosarul nr. 7069/63/2021/a2. Mentine măsura asigurătorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpaţilor Cîţă Iorgu şi Cîţă Gheorghe Mihai, precum şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente SC Metal Campis SRL, până la concurenţa sumei de 61.898 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 pronuntata in dosarul nr. 7069/63/2021/a2. Mentine măsura asigurătorie constând în sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale părţii responsabile civilmente SC Metal Campis SRL, până la concurenţa sumei de 61.898 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 pronuntata in dosarul nr. 7069/63/2021/a2. Mentine măsurile asiguratorii constând în sechestrul asigurător dispus asupra bunurilor prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor Cîţă Iorgu şi Cîţă Gheorghe Mihai, până la concurenţa sumei de 61.898 lei, dispuse prin ordonanţa din data de 26.10.2021 în dosarul nr. 222/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Dolj, şi extinse până la concurenţa sumei reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală. Menţine măsurile asiguratorii constând în poprirea asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpaţilor Cîţă Iorgu şi Cîţă Gheorghe Mihai, până la concurenţa sumei de 61.898 lei, dispuse prin ordonanţa din data de 26.10.2021 în dosarul nr. 222/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalului Dolj ( vol I filele 309-311 dup), şi extinse asupra dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, măsură dispusă prin încheierea din 08.11.2022 pronuntata in dosarul nr. 7069/63/2021/a2. În baza art. 251 C.p.p. măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea facturilor fictive înregistrate în evidentele SC Metal Campis SRL, respectiv 90 facturi fiscale, enumerate în rechizitoriul nr. 222/P/2016 din 04.11.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, (filele 51-57 rechizitoriu şi aflate în copie conformă cu originalul în vol II dosarul u.p.). În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din faza urmăririi penale, a camerei preliminare şi a judecătii în primă instanţă rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 16.01.2023, prin punerea hotararii la dispozitia părtilor, persoanei vatamate si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

15 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.3 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 16.01.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 15.12.2022 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

1 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 15.12.2022, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.11.2022.

4 octombrie 2022, ora 10:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se observa soluţia pronunţată în dosarul 1341/1/2022 al ICCJ



Pagina principală