Informații dosare ce cuprind 7096/3/2024/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7096/3/2024/a1
Data înregistrării: 5 martie 2024, ora 18:09:00
Data ultimei modificări: 5 septembrie 2025, ora 10:01:50
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
Benedek Attila-Robert - Parte civilă
Dioszegi Helga-Beatrice - Parte civilă
CIOARĂ EMANUEL - Inculpat
Prodan Onuţ - Parte civilă
PRICOP ROXANA ELENA - Inculpat
Ferent Sergiu-Alexandru - Parte civilă
TĂNĂSESCU FLORIN VALENTIN - Inculpat
Romac Doris - Parte civilă
GURĂU ALEXANDRU - Inculpat
Şerbănuţă Traian-Florin - Parte civilă
BÎSCEANU IONEL - Inculpat
Moldovan Nicoleta Oana - Parte civilă
GROAPĂ ALEXANDRU - Inculpat
Ţenescu Monica - Parte civilă
SIMA PETRICĂ ALEXANDRU - Inculpat
Savastre Mihail - Parte civilă
Dogaru Marin - Parte civilă
Crăciun Gabriel - Parte civilă
DĂRĂBAN ADRIAN - Inculpat
Dragu Cristina-Georgiana - Parte civilă
Toma Beatrice-Florentina - Parte civilă
NICA SILVIU TIBERIU - Inculpat
Pachiu Cosmin Marian - Parte civilă
MUSCALU MARIAN RĂZVAN - Inculpat
Niculcea Adrian-Vasile - Parte civilă
Dinu Adrian - Parte civilă
IONESCU MARIUS CAESAR - Inculpat
Dinu Laura Alina - Parte civilă
IORGU LAURENŢIU ŞTEFAN - Inculpat
Lunea Ingrid-Loredana - Parte civilă
CÎRSTINOIU PETRE CĂTĂLIN - Inculpat
Vlad Alin Traian - Parte civilă
ZANFIROV CĂTĂLIN - Inculpat
Ţenescu Mihai - Parte civilă
Oltean Nicolae Ciprian - Parte civilă
Lajos Istvan - Parte civilă
Pora Tibor - Parte civilă
Auday Al Ahmad - Parte civilă
Hasna Ilie - Parte civilă
GLOBAL INDEX SOLUTIONS SRL - Parte responsabilă civilmente
Ghiaţă Todirică - Parte civilă
QUANTO INTERNATIONAL CONSULTING SRL - Parte responsabilă civilmente
Bălău Ovidiu Damian - Parte civilă
Puşcaşu Silviu - Parte civilă
Murăşan Valeria - Parte civilă
Popescu Daniela - Parte civilă
Pălăgheanu Radu - Parte civilă
Popescu Vetuţa - Parte civilă
Cherecheş Bogdan Andrei - Parte civilă
Stratulat Iulian - Parte civilă
Razman Csaba - Parte civilă
Pasztor Jozsef - Parte civilă
Moldovan Marius - Parte civilă
Voiteanu Mircea Victor - Parte civilă
Ion Sorin Vlad - Parte civilă
Fronea Sorin Marian - Parte civilă
Aldea Florin - Parte civilă
Mleşniţă Mihai - Parte civilă
Maniţiu Ştefan Dumitru - Parte civilă
Bucur Mihai Răzvan - Parte civilă
Munteanu Iulian Petre - Parte civilă
Răulea Nicolae - Parte civilă
Neacşu Silviu Alexandru - Parte civilă
Dinu Mihaela - Parte civilă
Dragomir Silviu Radu - Parte civilă
Petrea Laurenţiu - Parte civilă
Ianko Joysef Nimrod - Parte civilă
Sandu Mihaela Cezarina - Parte civilă
Feti Maxim - Parte civilă
Onofrei Ştefan Adrian - Parte civilă
Mişca Cristian Vasile - Parte civilă
Gaidibadi Nicolae - Parte civilă
Mătedan Daniel - Parte civilă
Mihai Călin Codrin - Parte civilă
Bovini Giovanni - Parte civilă
Mureşan Ioan - Parte civilă
Stan Margareta - Parte civilă
Bolduş Bogdan Cosmin - Parte civilă
Vârlan Alin-Ioan - Parte civilă
Vînătoru Mihaela Claudia - Parte civilă
Vana Mihaiela - Parte civilă
Tripon Dan Constantin - Parte civilă
Csibi Sandor - Parte civilă
Trosca Mihai Onoriu - Parte civilă
Tăbîrcă Alina Iuliana - Parte civilă
Greab Simion Alexandru - Parte civilă
Stan Mircea Valentin - Parte civilă
Staicu Radu George - Parte civilă
Afronie George Irinel - Parte civilă
Scharscher Gabriel - Parte civilă
Precup Andrei Radu - Parte civilă
Sălăjean Nicolae - DECEDAT - Parte civilă
Praţia Petra Patricia - Parte civilă
Popovici Alexandra - Parte civilă
Horvat Octavian Constantin - Parte civilă
Pandel Ion Cristian - Parte civilă
Voica Ilie - Parte civilă
Mustafa Geicun - Parte civilă
Morlova Dumitru Daniel - Parte civilă

Ședințe:
22 septembrie 2025, ora 14:00
Complet: CDA51
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

30 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CDA51
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 345 alin. 1 C.p.p. admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpa?ii Dărăban Adrian, Sima Petrică Alexandru, Cioară Emanuel, Nica Silviu Tiberiu, Ionescu Marius Caesar, Cîrstinoiu Petre Cătălin, Tănăsescu Florin Valentin, Pricop Roxana Elena, Gurău Alexandru ?i Iorgu Lauren?iu ?tefan. I. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 19/D/P/2023 din data de 22.02.2024 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie- Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism- Serviciul Teritorial Ploie?ti cu privire la următoarele aspecte: 1.Lipsa totală a descrierii infrac?iunilor de în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. rap. la art 2561 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. re?inute în sarcina inculpa?ilor Cioară Emanuel, Tănăsescu Florin Valentin, Gurău Alexandru, Bîsceanu Ionel, Groapă Alexandru, Sima Petrică Alexandru, Dărăban Adrian, Nica Silviu Tiberiu, Muscalu Marian Răzvan, respectiv în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. re?inute în sarcina inculpa?ilor Ionescu Marius Caesar, Iorgu Lauren?iu ?tefan, Cîrstinoiu Petre Cătălin ?i Zanfirov Cătălin ?i complicitate la în?elăciune, prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. rap la art. 2561 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. re?inute în sarcina inculpatei Pricop Roxana Elena prin raportare la: 1.1 Lipsa indicării ac?iunii sau inac?iunii prin care s-a realizat inducerea în eroare cu privire la fiecare act material re?inut în sarcina inculpa?ilor, inclusiv data la care s-a consumat ?i modalitatea concretă de comitere a fiecărui act material ce intră în con?inutul infrac?iunii continuate de în?elăciune/complicitate la în?elăciune. 1.2 Lipsa indicării în concret a contribu?iei, participa?iei celorlal?i inculpa?i la comiterea fiecarui act material din con?inutul infrac?iunii continuate, inclusiv sub aspectul indicării numelui inculpa?ilor care ar fi participat la activitatea de inducere/men?inere în eroare sau producere a prejudiciului fiecărei persoane vătămate. 1.3 Lipsa indicării mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale care sus?in infrac?iunile de în?elăciune în concret, raportat la fiecare act material re?inut în sarcina inculpa?ilor. 2.Lipsa totală a descrierii infrac?iunii de fals informatic, prev. de art. 325 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. re?inute în sarcina inculpa?ilor Cioară Emanuel, Tănăsescu Florin Valentin, Gurău Alexandru, Bîsceanu Ionel, Groapă Alexandru, Sima Petrică Alexandru, Dărăban Adrian, Nica Silviu Tiberiu, Muscalu Marian Răzvan, Ionescu Marius Caesar, Iorgu Lauren?iu ?tefan ?i Zanfirov Cătălin. 3. Neconcordan?a între data consumării infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 3 C.pen. re?inută în sarcina inculpatului Groapă Alexandru- 08.04.2019 ?i data consumării infrac?iunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 3 C.pen. re?inută în sarcina inculpa?ilor Cioară Emanuel, Tănăsescu Florin Valentin, Bîsceanu Ionel, lonescu Marius Caesar- 28.03.2019. 4. Omisiunea indicării numărului de acte materiale aferente infrac?iunilor de în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. rap. la art 2561 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. re?inute în sarcina inculpa?ilor Cioară Emanuel, Tănăsescu Florin Valentin, Gurău Alexandru, Bîsceanu Ionel, Groapă Alexandru, Sima Petrică Alexandru, Dărăban Adrian, Nica Silviu Tiberiu, Muscalu Marian Răzvan, respectiv în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. re?inute în sarcina inculpa?ilor Ionescu Marius Caesar, Iorgu Lauren?iu ?tefan, Cîrstinoiu Petre Cătălin ?i Zanfirov Cătălin ?i complicitate la în?elăciune, prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.pen. rap la art. 2561 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. re?inute în sarcina inculpatei Pricop Roxana Elena, precum ?i a numărului de acte materiale aferente infrac?iunii de fals informatic prev. de art. 325 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în cuprinsul dispozitivului rechizitoriului nr. 19/D/P/2023 din data de 22.02.2024 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie- Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism- Serviciul Teritorial Ploie?ti. 5. Trimiterea în judecată a inculpa?ilor pentru acte materiale în raport de care nu se poate verifica dacă a existat urmărire penală, conform art. 328 C.proc.pen. II. Dispune anularea ordonan?elor nr. 19/D/P/2023 emise la datele de 20.06.2023 ?i 04.09.2023 de D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Ploie?ti prin care s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale cu privire la inculpa?ii Bîsceanu Ionel, Dărăban Adrian, Sima Petrică Alexandru, Cioară Emanuel, Nica Silviu Tiberiu, Ionescu Marius Caesar, Cîrstinoiu Petre Cătălin, Groapă Alexandru, Tănăsescu Florin Valentin, Pricop Roxana Elena, Muscalu Marian Răzvan, Gurău Alexandru, Iorgu Lauren?iu ?tefan ?i Zanfirov Cătălin. III. Dispune anularea ordonan?elor nr. 19/D/P/2023 emise la data de 08.01.2024 de D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Ploie?ti prin care s-a dispus extinderea ac?iunii penale cu privire la inculpa?ii men?iona?i în paragraful anterior. IV. Dispune anularea proceselor-verbale de aducere la cuno?tin?ă a calită?ii de inculpat ?i excluderea declara?iilor date de numi?ii Bîsceanu Ionel, Dărăban Adrian, Sima Petrică Alexandru, Cioară Emanuel, Nica Silviu Tiberiu, Ionescu Marius Caesar, Cîrstinoiu Petre Cătălin, Groapă Alexandru, Tănăsescu Florin Valentin, Pricop Roxana Elena, Muscalu Marian Răzvan, Gurău Alexandru, Iorgu Lauren?iu ?tefan ?i Zanfirov Cătălin în calitate de inculpa?i. V. Dispune anularea procesului-verbal din data de 20.02.2024 emis de D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Ploie?ti. Respinge în rest ca neîntemeiate cererile ?i excep?iile formulate de inculpa?ii Dărăban Adrian, Sima Petrică Alexandru, Cioară Emanuel, Nica Silviu Tiberiu, Ionescu Marius Caesar, Cîrstinoiu Petre Cătălin, Tănăsescu Florin Valentin, Pricop Roxana Elena, Gurău Alexandru ?i Iorgu Lauren?iu ?tefan. În baza art. 345 alin. 2 ?i 3 C.p.p. dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie- Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism- Serviciul Teritorial Ploie?ti în vederea remedierii neregularităţilor în termen de 5 zile de la comunicare, urmând ca procurorul să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea ce va fi pronunţată în temeiul art. 346 alin. 4 ind. 1 C.p.p. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.06.2025.

16 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 30.06.2025, pentru când pronun?area se va face prin mijlocirea grefei instan?ei.

2 iunie 2025, ora 08:30
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 16.06.2025, pentru când pronun?area se va face prin mijlocirea grefei instan?ei.

19 mai 2025, ora 08:30
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 02.06.2025, pentru când pronun?area se va face prin mijlocirea grefei instan?ei.

5 mai 2025, ora 08:30
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 19.05.2025, pentru când pronun?area se va face prin mijlocirea grefei instan?ei.

28 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.05.2025, pentru când pronun?area se va face prin mijlocirea grefei instan?ei.

15 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 28.04.2025, pentru când pronun?area se va face prin mijlocirea grefei instan?ei.

7 aprilie 2025, ora 08:30
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 15.04.2025, pentru când pronun?area se va face prin mijlocirea grefei instan?ei.

24 martie 2025, ora 08:30
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 07.04.2025, pentru când pronun?area se va face prin mijlocirea grefei instan?ei.

10 martie 2025, ora 14:00
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te pronun?area la data de 24.03.2025, pentru când pronun?area se va face prin mijlocirea grefei instan?ei.

10 februarie 2025, ora 13:00
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Lipsă de procedură

27 ianuarie 2025, ora 12:00
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul părţilor civile Călin Mihai-Codrin şi Teodorescu Bogdan, amână cauza

2 decembrie 2024, ora 14:00
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Se reface procedura de citare; se revine cu adresă către institu?iile care nu au răspuns solicitărilor până la acest termen de judecată.

4 noiembrie 2024, ora 12:00
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru emiterea unor adrese

23 septembrie 2024, ora 12:00
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de solicitarea apărătorului ales al inculpatului Gurău Alexandru, va amâna cauza

3 iunie 2024, ora 12:00
Complet: CDA51
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: lipsă procedură



Pagina principală