Informații dosare ce cuprind 71/117/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 71/117/2022
Data înregistrării: 7 ianuarie 2022, ora 10:28:00
Data ultimei modificări: 19 august 2025, ora 11:26:13
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI - Inculpat Inculpat
DOBAI CONSTANTIN NICOLAE - Inculpat Inculpat
DOBAI CARMEN LIVIA - Inculpat Inculpat
SÂNTU VELNTIN RADU - Inculpat Inculpat
BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA - Inculpat Inculpat
CIUGUDEAN MIHAI PETRU - Inculpat Inculpat
CIOATĂ MIRCEA - Inculpat Inculpat
ANTAL ISTVAN-TAMAŞ - Inculpat Inculpat
SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
SÂNTU INVEST GROUP SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
7 iulie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Încetat procesul penal
Soluția pe scurt: I. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului BAM, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului BAM, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 52 alin. 3 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 (în prezent alin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DCN, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DCN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 (în prezent alin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. III. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei DCL (fostă E), pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei DCL (fostă E), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 (în prezent alin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. IV. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CM, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CM , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală săvâr?ită în participa?ie improprie, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 52 alin. 3 Cod Penal ?i la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. V. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului AIT, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului AIT pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală săvâr?ită în participa?ie improprie, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 52 alin. 3 Cod Penal ?i la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VI. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei BCG pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei BCG, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin.1 Cod penal, rap.la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 (în prezent fără aplicarea lin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CMP, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CMP pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 (în prezent fără aplicarea alin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VIII. Dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul SVR trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal ?i art. 38 alin. 1 Cod Penal, deoarece acesta a solicitat continuarea procesului penal, în vederea administrării de probe. Dispune disjungerea cauzei şi în privinţa soluţionării acţiunii civile exercitate de partea civilă Statul Român - prin Ministerul Finan?elor Publice – Agen?ia Na?ională De Administrare Fiscală , cu sediul în mun. Bucure?ti, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5. Dispune generarea unui nou număr de dosar, în care să fie soluţionată acţiunea penală în raport de inculpatul SVR, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal ?i art. 38 alin. 1 Cod Penal, şi acţiunea civilă, alăturată celei penale, formulată de către partea civilă Statul Român - prin Ministerul Finan?elor Publice – Agen?ia Na?ională De Administrare Fiscală, în contradictoriu cu toţi inculpaţii trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. 279 D/P/2011, emis la data de 31.12.2021 şi refăcut prin actul de remediere din data de 23.05.2024, şi cu cele două păr?i responsabile civilmente. IX. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de Procedură Penală dispune menţinerea măsurilor asiguratorii cu privire la bunurile inculpatului BAM, luate prin Ordonanţele din 28.09.2017 şi din 04.10.2017, ale inculpatei BCG, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului SVR, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului CMP, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului DCN, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatei DCL, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului CM , luate prin Ordonanţa din 06.08.2021, ale inculpatului AIT, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021 şi ale părţii responsabile civilmente SC ILR IFN SA, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021. X. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de Procedură Penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu procurorul, inculpaţii, partea civilă şi cele două păr?i responsabile civilmente. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor, respectiv a procurorului, a inculpaţilor, a părţii civile şi a păr?ilor responsabile civilmente, prin mijlocirea grefei tribunalului, astăzi, data de 7 iulie 2025.

4 iulie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 07.07.2025.

30 iunie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 04.07.2025.

20 iunie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 30.06.2025.

6 iunie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.06.2025.

26 mai 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 06.06.2025.

9 mai 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 26.05.2025.

25 aprilie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 09.05.2025.

31 martie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 25.04.2025.

10 martie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 31.03.2025.

20 februarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 10.03.2025.

20 ianuarie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.02.2025.

20 decembrie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.01.2025.

28 noiembrie 2024, ora 10:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de 20.12.2024.

14 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de avocatul ales al inculpatului S.V.R., amână cauza la data de 28.11.2024, ora 10.00, sala 34.

17 octombrie 2024, ora 11:30
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea desemnării unui avocat din oficiu pentru inculpatul S.V.R., amână judecarea cauzei pentru data de 14.11.2024, ora 11.00, sala 31.

19 septembrie 2024, ora 13:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare a judecării cauzei, amână cauza pentru data de 17.10.2024, ora 11.30, sala 31.



Pagina principală