Informații dosare ce cuprind 7157/63/2022

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7157/63/2022
Numărul vechi:
Data înregistrării: 18 noiembrie 2022, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 12 octombrie 2023, ora 11:04:28
Instanță: Tribunalul Dolj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
MIHAI FLORIN - Inculpat
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVA - Parte civilă
SC MNR FLORINIR SRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF - Parte civilă

Ședințe:
10 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Mihai Florin, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ( forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p., (144 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 al. 1 C.p.p., rap. la art. 19 al. 1 C.p.p., art. 23 alin. 3 şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF şi obligă inculpatul Mihai Florin în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. MNR Florinir SRL la plata către partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a debitului în sumă de 127.603 lei la care se vor adăuga dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedura fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., raportat la art. 249 C.p.p. şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, menţine măsura asigurătorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Mihai Florin, precum şi asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părţii responsabile civilmente SC MNR Florinir SRL, până la concurenţa sumei de 127.603,43 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate (măsură dispusă prin încheierea din 23.05.2023 în dosarul nr. 7157/63/2022/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părtii responsabile civilmente SC MNR Florinir SRL, până la concurenţa sumei de 127.603,43 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate ( măsură dispusă prin încheierea din 23.05.2023 în dosarul nr. 7157/63/2022/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinand părtii responsabile civilmente SC MNR Florinir SRL, până la concurenţa sumei de 127.603,43 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate ( măsură dispusă prin încheierea din 23.05.2023 în dosarul nr. 7157/63/2022/a2). Mentine măsura asiguratorie constând în sechestrul asigurător dispus asupra bunurilor mobile şi imobile (prezente şi viitoare) aparţinând inculpatului Mihai Florin, până la concurenţa sumei de 127.603,43 lei ( măsură luată prin ordonanţa din 06.09.2022 în dosarul nr.812/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol I filele 242-246 dup) şi existinsă până la concurenta sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, art. 174 şi art. 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Mentine măsura asiguratorie constând în poprirea asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Mihai Florin de către o altă persoană, până la concurenţa sumei de 127.603,43 lei, dispusă prin ordonanţa din 06.09.2022 în dosarul nr.812/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol I filele 242-246 dup) şi extinsă până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În baza art. 251 C.p.p. măsurile asiguratorii vor fi aduse la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În baza art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea facturilor şi chitantelor fictive înregistrate în evidenta contabilă a S.C. MNR Florinir SRL, enumerate în rechizitoriu nr. 812/P/2016 din 17.11.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din faza urmăririi penale, a camerei preliminare şi a judecătii în primă instanţă rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin.6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a inculpatului Mihai Florin, în faza de judecată, în cuantum de 942 lei, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 10.10.2023, prin punerea hotararii la dispozitia părtilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

12 septembrie 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.3 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 10.10.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 12.09.2023, prin punerea acesteia la dispozitia părtilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

11 august 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.3 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 12.09.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 11.08.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

6 iulie 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în baza art. 121 alin. 3 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătore?ti, amânarea pronunţarea la data de 11 august 2023

20 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 06.07.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi, 20.06.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

16 mai 2023, ora 09:00
Complet: C7
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţarea hotărârii la data de 20.06.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinta publică azi, 16.05.2023.



Pagina principală