Informații dosare ce cuprind 7192/99/2019

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7192/99/2019
Data înregistrării: 28 iunie 2023, ora 10:51:00
Data ultimei modificări: 20 iunie 2024, ora 17:32:29
Instanță: Curtea de Apel Iași
Secție: NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
BENGALICI CLAUDIU - Inculpat Apelant
FRONE MARIANA - Inculpat Apelant
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-AJFP IAŞI - Parte civilă Intimată
SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CRISMAR UNIC SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
14 iunie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Schimbat total sau în parte
Soluția pe scurt: În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a din Codul procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii Bengalici Claudiu şi Frone Mariana împotriva sentinţei penale nr. 260/31.05.2023, pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 7192/99/2019. În temeiul art. 423 din Codul de procedură penală, desfiinţează în parte, în latură penală şi în latură civilă, sentinţa apelată şi în rejudecare: I. Înlătură dispoziţiile privind condamnarea inculpatului Bengalici Claudiu pentru infracţiunea de evaziune fiscală, constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (72 acte materiale). În temeiul art. 5 alin. 1 Cod penal, constată că Legea nr. 241/2005, astfel cum a modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, şi Codul penal în vigoare la momentul pronunţării prezentei decizii, reprezintă legea penală mai favorabilă inculpatului Bengalici Claudiu. Condamnă pe inculpatul Bengalici Claudiu (...), în prezent aflat în Penitenciarul Vaslui, la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (72 acte materiale). În baza disp. art. 67 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 3 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator. Reduce cuantumul debitului principal la plata căruia a fost obligat inculpatul Bengalici, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Delta Construct Invest S.R.L., către partea civilă Statul Român prin Agenţia naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iaşi, de la 2.840.246 lei la 2.764.462 lei. II. Înlătură dispoziţiile privind condamnarea inculpatei Frone Mariana pentru infracţiunea de evaziune fiscală – evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală (10 acte materiale). În temeiul art. 5 alin. 1 Cod penal, constată că Legea nr. 241/2005, astfel cum a modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, şi Codul penal în vigoare la momentul pronunţării prezentei decizii, reprezintă legea penală mai favorabilă inculpatei Frone Mariana. Condamnă pe inculpata Frone Mariana (...) la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - evidenţierea, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 437 din 13 mai 2024, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală (10 acte materiale). În baza disp. art. 67 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatei pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita funcţia de administrator. În temeiul art. 91 alin. 1 din Codul penal, suspendă executarea pedepsei de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 din Codul penal. În temeiul art. 93 alin. 1 şi alin. 2 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere inculpata Frone Mariana trebuie să respecte următoarele măsuri şi obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucuresti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Frone Mariana va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Directiei Generală de Asistentă Socială si Protec?ie a Protectia a Copilului Sector III Bucuresti ori în cadrul Administra?iei Domeniului Public Bucuresti-Sector III Bucuresti, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În temeiul art. 91 alin. 4 din Codul penal, atrage atenţia inculpatei asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai săvârşi infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, punându-i în vedere dispoziţiile art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpata a achitat în calea de atac a apelului din prejudiciul cauzat suma de 3.200 lei. Reduce cuantumul debitului principal la plata căruia a fost obligată inculpata Frone Mariana, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Delta Construct Invest S.R.L., către partea civilă Statul Român prin Agenţia naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Iaşi, de la 536.243 lei la 528.863 lei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate pentru soluţionarea apelurilor inculpaţilor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 273 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură, diferenţa de onorariu pentru expertul contabil desemnat de instanţă, în sumă de 6.150 lei, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte expertului contabil Palaghia Alexandru din fondul special al Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 400 lei reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul – apelant, avocat Vintilă Chifiriuc Diana, potrivit delegaţiei nr. 38986/11.10.2023, rămâne în sarcina statului şi se avansează Baroului Iaşi din fondul special al Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronuntată astăzi, 14.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părtilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

4 iunie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.06.2024, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei.

23 mai 2024, ora 11:45
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea în cauză la data de 04.06.2024, când soluţia va fi pusă la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei.

22 mai 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Preschimbă termenul de pronunţare pentru data de 14.05.2024.

14 mai 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În temeiul art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol. Stabileşte termen pentru data de 23.05.2024, ora 11:45, pentru când se citează părţile şi se anunţă avocaţii aleşi asupra termenului acordat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 14.05.2024, prin punerea la dispozitia părtilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

17 aprilie 2024, ora 10:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 22.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

11 aprilie 2024, ora 11:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.04.2024, ora 10:00, în vederea audierii expertului desemnat.

28 martie 2024, ora 09:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 11.04.2024, ora 11.30, pentru când se va emite adresă către expertul desemnat în cauză.

14 martie 2024, ora 10:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererile de amânare formulate de domnii avocati Hotca Mihai si Flavius Crâznic pentru a studia raportul de expertiză depus la dosar si acordă un nou termen la data de 28 martie 2024, orele 09:30.

29 februarie 2024, ora 11:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru realizarea si depunerea raportului de expertiză, acordă un nou termen de judecată la data de 14 martie 2024, orele 10:30.

19 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Stabileşte următoarele obiective la care expertul trebuie să răspundă: 1. dacă s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu concret, constând în impozit pe profit, prin activităţile presupus infracţionale desfăşurate de inculpatul BENGALICI CLAUDIU, în calitate de administrator de fapt al SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL, constând în eviden?ierea, în perioada iunie 2014 - decembrie 2014, în actele contabile ale societăţii (în jurnalul de cumpărări) şi în alte documente legale (declaraţii fiscale D394 şi D300) a unui număr de 72 de tranzac?ii comerciale presupus fictive (achizi?ii) de la SC CRISMAR UNIC SRL şi SC MELCRIS UNIC SRL, după cum urmează: - facturile numerele BG/10064 şi BG/10065/ (datate iunie 2014), numerele BG/10103/, CM/0015, BG/10104, CM/0016, BG/10107, BG/10108, CM/0017, BG/10109, CM/0018, BG/10112, BG/10113, CM/0019, BG/10114, BG/10117, CM/0020, BG/10118, CM/0021, BG/101121, CM/0022, BG/10122, BG/10123, BG/10124, CM/0023, BG/10125, CM/0024; (datate octombrie 2014), reprezentând prestări servicii conform contract nr. 266/01.09.2014 încheiat cu SC CRISMAR UNIC SRL; - facturile numerele 1701, 1072, 1705, 1708, 1711, 1712, 1713, 1714, 1718, 1720, 1722, 1727, 1729 (datate octombrie 2014), numerele 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1748, 1749 (datate noiembrie 2014), numerele 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761(datate decembrie 2014), reprezentând prestări servicii conform contract nr. 12/01.10.2014 încheiat cu SC MELCRIS UNIC SRL Iaşi. 2. dacă s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu concret, constând în impozit pe profit, prin activităţile presupus infracţionale desfăşurate de inculpata FRONE MARIANA, în calitate de administrator de drept al SC DELTA PAPER SRL (devenită SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL), constând în eviden?ierea în actele contabile ale societăţii (în jurnalul de cumpărări) şi în alte documente legale (declaraţii fiscale D394 şi D300) de operaţiuni de achiziţie presupus fictive, după cum urmează: - de la SC DUMIMAR LOGISTICS SRL Bucureşti reprezentate de facturile nr.0017/02.05.2014, nr.0018/06.05.2014 şi nr.0019/07.05.2014; - de la SC STARPRO COLECT CONF SRL Bucureşti, reprezentate de facturile nr.152/18.06.2013, nr.153/19.06.2013, nr.154/20.06.2013, nr.155/21.06.2013, nr.163/09.07.2013, nr. 164/17.07.2013 şi nr. 165/19.07.2013. Pronunţată, azi, 19.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

18 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru realizarea si depunerea raportului de expertiză, acordă un nou termen de judecată la data de 29 februarie 2024, orele 11:00.

11 ianuarie 2024, ora 12:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 18.01.2024, ora 12:00, faţă de cererile de amânare formulate în cauză şi în vederea pregătirii apărării.

10 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererile de administrare a probei cu expertiză judiciară fiscal contabilă formulate, prin avocaţi, de inculpaţii Frone Mariana şi Bengalici Claudiu, urmând ca la termenul de judecată să fie stabilite obiectivele, desemnat expertul şi, eventual, experţii parte. Pronunţată, astăzi, 10.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

9 noiembrie 2023, ora 10:45
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoresti, acordă un nou termen de judecată la data de 11 ianuarie 2024, orele 10:30, până când instanta se va pronunta asupra probatoriului.

12 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: NCPP-Penal-Apel_16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Bengalici Claudiu, precum si cererea acestuia de amânare în vederea angajării unui avocat ales, acordă un nou termne la data de 09 noiembrie 2023, orele 10:45.



2. Numărul dosarului: 7192/99/2019
Data înregistrării: 21 noiembrie 2019, ora 11:57:00
Data ultimei modificări: 28 iunie 2023, ora 11:03:52
Instanță: Tribunalul Iași
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin.1 lit. c) şi alin. 2 şi 3 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.P.
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BENGALICI CLAUDIU - Inculpat
FRONE MARIANA - Inculpat
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI-AJFP IAŞI - Parte civilă
SC DELTA CONSTRCUT INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC CRISMAR UNIC SRL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
31 mai 2023, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Condamnare
Soluția pe scurt: 1.Condamnă pe inculpatul Bengalici Claudiu, la pedeapsa închisorii de 9 (nouă) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (72 acte materiale). În baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal interzice inculpatului Bengalici Claudiu, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit. a, lit. b Cod penal şi a dreptului prevăzut de art. 66 alin.1 lit. g Cod penal, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 3 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal. În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului Bengalici Claudiu, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal şi a dreptului prevăzut de art. 66 alin.1 lit. g Cod penal, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 2.Condamnă pe inculpata Frone Mariana, la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani şi 2 (două) luni, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, modificată prin Legea nr. 55/2021, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală (10 acte materiale). În baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal interzice inculpatei Frone Mariana, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin 1 lit. a, lit. b Cod penal şi a dreptului prevăzut de art. 66 alin.1 lit. g Cod penal, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, pe o durată de 3 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal. În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatei Frone Mariana, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal şi a dreptului prevăzut de art. 66 alin.1 lit. g Cod penal, constând în interdicţia de a exercita funcţia de administrator, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil, art. 1382 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă pe inculpatul Bengalici Claudiu, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL să plătească acestei părţi civile suma de 2.840.246 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. În baza disp. art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Bengalici Claudiu şi ale părţii responsabile civilmente SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, până la concurenţa sumei de 2.840.246 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. Constată că inculpata Frone Mariana a achitat suma de 21.600 lei reprezentând plata parţială a prejudiciului cauzat. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil, art. 1382 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi şi obligă pe inculpata Frone Mariana, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL să plătească acestei părţi civile suma de 536.243 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal. Respinge celelalte pretenţii civile formulate de către partea civilă cu privire la inculpata Frone Mariana, ca neîntemeiate. În baza disp. art. 397 alin. 2 Cod de procedură penală rap. la art. 249 Cod de procedură penală şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Frone Mariana şi ale părţii responsabile civilmente SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL prin instituirea unui sechestru asupra acestora, în vederea recuperării despăgubirilor civile acordate în cauză, până la concurenţa sumei de 536.243 lei, reprezentând debitul principal, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere, calculate conform art. 120 ?i 120 ind. 1 din O.G. nr. 92/2003, până la data de 31.12.2015, respectiv art. 173 şi 174 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, începând cu data de 01.01.2016, asupra sumei reprezentând debitul principal începând de la scadenţa obligaţiilor de plată şi până la achitarea integrală a debitului principal, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. Dispune ca măsurile asigurătorii să fie aduse la îndeplinire prin organele proprii de executare ale unităţii păgubite - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin reprezentanţii săi legali, instanţa de judecata urmând a fi înştiinţată despre modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii luate în cursul procesului penal de faţă. În baza disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului copia dispozitivului prezentei hotărâri. În baza disp. art. 397 alin. 3 Cod de procedură penală şi art. 25 alin.3 Cod de procedură penală dispune: -desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale D394 depuse de SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL de la SC CRISMAR UNIC SRL, SC MELCRIS UNIC SRL, SC DUMIMAR LOGISTIC SRL şi SC STARPRO COLECT CONF SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii: D394 nr. 53111668/17.06.2014, D394 nr. 61871158/25.11.2014 (f. 191-192, vol. 1 d.u.p.), D 394 nr. 62684459/19.12.20214, D394 nr. 64732369/26.01.2015 (f. 205-207, vol. 1 d.u.p.), D394 nr. 35652460/23.07.2013 şi D 394 nr. 40985751/25.10.2013 (f. 126, 118 vol. 1 d.u.p.); -desfiinţarea parţială a declaraţiilor fiscale D300 depuse de SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL la organele fiscale privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL de la SC CRISMAR UNIC SRL, SC MELCRIS UNIC SRL, SC DUMIMAR LOGISTIC SRL şi SC STARPRO COLECT CONF SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii: D 300 nr. 53111634/17.06.2014, D 300 nr. 61871028/25.11.2014 (vol. 1 d.u.p., f. 193-198), D 300 nr. 62684336/19.12.2014, D 300 nr. 64732010/26.01.2015 (f. 196-204 vol. 1 d.u.p.), D300 nr. 40985593/25.10.2013 (f. 120-122, vol. 1 d.u.p.); -desfiinţarea facturilor fiscale de achiziţie fictivă, respectiv: 27 de facturi fiscale, aparent emise de SC CRISMAR UNIC SRL (copii facturi f. 27-53, vol. 2 d.u.p), respectiv facturile seria/nr. BG/10064 din 02.06.2014, BG/10065/03.06.2014, BG/10103/13.10.2014, CM/0015/13.10.2014, BG/10104/14.10.2014, CM/0016/15.10.2014, BG/10107/16.10.2014, BG/10108/17.10.2014, CM/0017/17.10.2014, BG/10109/20.10.2014, CM/0018/20.10.2014, BG/10112/21.10.2014, BG/10113/22.10.2014, CM/0019/22.10.2014, BG/10114/23.10.2014, BG/10117/24.10.2014, CM/0020/24.10.2014, BG/10118/27.10.2014, CM/0021/27.10.2014, BG/101121/28.10.2014, CM/0022/28.10.2014, BG/10122/29.10.2014, BG/10123/29.10.2014, BG/10124/30.10.2014, CM/0023/30.10.2014, BG/10125/31.10.2014, CM/0024/31.10.2014; 45 de facturi fiscale, aparent emise de SC MELCRIS UNIC SRL (copii facturi f. 29-73, vol. 3 d.u.p), respectiv facturile fiscale seria/nr.: 1701/13.10.2014, 1702/14.10.2014, 1705/15.10.2014, 1708/16.10.2014, 1711/17.10.2014, 1712/20.10.2014, 1713/21.10.2014, 1714/24.10.2014, 1718/27.10.2014, 1720/28.10.2014, 1722/29.10.2014, 1727/30.10.2014, 1729/31.10.2014, 1730/03.11.2014, 1731/04.11.2014, 1732/05.11.2014, 1733/06.11.2014, 1734/07.11.2014, 1735/12.11.2014, 1736/17.11.2014, 1737/19.11.2014, 1738/21.11.2014, 1739/25.11.2014, 1740/27.11.2014, 1741/28.11.2014, 1742/28.11.2014, 1743/02.12.2014, 1744/03.12.2014, 1745/04.12.2014, 1746/05.12.2014, 1747/08.12.2014, 1748/09.12.2014, 1749/10.12.2014, 1750/11.12.2014, 1751/12.12.2014, 1752/15.12.2014, 1753/16.12.2014, 1754/17.12.2014, 1755/18.12.2014, 1756/19.12.2014, 1757/22.12.2014, 1758/23.12.2014, 1759/29.12.2014, 1760/30.12.2014, 1761/31.12.2014; 3 facturi fiscale aparent emise de către SC DUMIMAR LOGISTIC SRL (f. 8-9, vol. 5 d.u.p.), respectiv facturile fiscale: nr. 0017/02.05.2014, nr. 0018/06.05.2014, nr. 0019/07.05.2014; 7 facturi fiscale aparent emise de către SC STARPRO COLECT CONF SRL (f. 20-23, vol. 4 d.u.p.), respectiv facturile fiscale: nr. 152/18.06.2013, factura nr. 153/19.06.2013, factura nr. 154/20.06.2013, factura nr. 155/21.06.2013, factura nr. 163/09.07.2013, factura nr. 164/17.07.2013, factura nr. 165/19.07.2013; -desfiinţarea parţială a jurnalelor de cumpărări ale SC CONSTRUCT INVEST SRL aferente lunilor iunie 2013, iulie 2013, mai 2014, octombrie 2014, noiembrie 2914, decembrie 2014 cu privire la înregistrarea facturilor fiscale enumerate anterior privind achiziţii fictive de bunuri efectuate de SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL de la SC CRISMAR UNIC SRL, SC MELCRIS UNIC SRL, SC DUMIMAR LOGISTIC SRL şi SC STARPRO COLECT CONF SRL, numai în partea în care se referă la aceste achiziţii. În baza disp. art. 272 Cod de procedură penală, onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu vor fi avansate către Baroul Iaşi din fondurile Ministerului Justiţiei (suma de 1395 lei- delegaţie nr. 6430/06.12.2019, suma de 1395 lei- delegaţie nr. 6429/06.12.2019). În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală cheltuielile privind avocaţii din oficiu vor rămâne în sarcina statului. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de către apărători aleşi. În baza disp. art. 274 alin. 1, 2 şi 3 Cod de procedură penală, obligă pe inculpaţii Bengalici Claudiu şi Frone Mariana, fiecare în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum total de 8.000 lei (din care suma de 4232, 85 lei reprezintă cheltuieli judiciare avansate în cursul urmăririi penale), din care inculpatul Bengalici Claudiu, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL, va plăti suma de 5.000 lei, iar inculpata Frone Mariana, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DELTA CONSTRUCT INVEST SRL, va plăti suma de 3.000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 31.05.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

25 mai 2023, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

28 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 25.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

30 martie 2023, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.04.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

17 februarie 2023, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

19 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 17.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

21 decembrie 2022, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.01.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

22 noiembrie 2022, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.12.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

28 octombrie 2022, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

30 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 28.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

2 septembrie 2022, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

5 august 2022, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 02.09.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

8 iulie 2022, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.08.2022 pentru când soluţia se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

8 iunie 2022, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.07.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

13 aprilie 2022, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 08.06.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

30 martie 2022, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 386 alin. 1 Cod de procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpata Frone Mariana, prin apărătorul ales, de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată astăzi, 30.03.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

16 martie 2022, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei penale şi acordă termen la 13.04.2022, ora 13:00, pentru când se vor pune concluzii pe fondul cauzei. Stabileşte pronunţarea asupra schimbării încadrării juridice a faptei penale la data de 30.03.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

16 februarie 2022, ora 13:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru pregătirea concluziilor pe fondul cauzei, acordă termen de judecată la data de 16.03.2022, ora 13:00.

19 ianuarie 2022, ora 13:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, acordă termen de judecată la data de 16.02.2022, ora 13.30.

8 decembrie 2021, ora 13:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, acordă termen de judecată la data de 19.01.2022, ora 13.30.

11 noiembrie 2021, ora 13:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, acordă termen de judecată la data de 08.12.2021 ora 13.30.

12 octombrie 2021, ora 13:30
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, acordă termen de judecată la data de 11.11.2021 ora 13.30, pentru când se vor efectua demersuri în vederea audierii martorilor prin videoconferinţă.

16 septembrie 2021, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 12.10.2021, ora 13:30, pentru când se va continua cercetarea judecătorească.

17 iunie 2021, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 16.09.2021, ora 13:00.

20 mai 2021, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 17.06.2021, ora 13:00.

22 aprilie 2021, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 20.05.2021, ora 13.00.

25 martie 2021, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa martorilor, acordă termen de judecată la data de 22.04.2021, ora 13:00.

25 februarie 2021, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 25.03.2021, ora 13.00.

14 ianuarie 2021, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 25.02.2021, ora 13.00.

9 decembrie 2020, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 14.01.2020, ora 13.00.

11 noiembrie 2020, ora 13:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru efectuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 09.12.2020, ora 13.00.

8 octombrie 2020, ora 10:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca inculpaţii să-şi precizeze poziţia procesuală, acordă termen de judecată la data de 11.11.2020, ora 13.00.

10 septembrie 2020, ora 09:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana judecarea cauzei si acorda un nou termen de judecata la data de 08.10.2020, ora 10:00.

23 iulie 2020, ora 11:00
Complet: D 16 G
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Fa?ă de lipsa de procedură cu inculpatul BENGALICI CLAUDIU, acordă termen de judecată la data de 10.09.2020, ora 11.00.



Pagina principală