Informații dosare ce cuprind 725/111/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 725/111/2023
Data înregistrării: 28 august 2023, ora 13:39:00
Data ultimei modificări: 8 martie 2024, ora 10:02:26
Instanță: Curtea de Apel Oradea
Secție: Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BIHOR – AGEN?IA NA?IONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - Apelant
BATIN MARIUS GHEORGHE - Apelant Inculpat
MARC NICOLAE IOAN - Apelant Inculpat
VOLOŞENIUC DUMITRU - Intimat Inculpat
TRIP VASILE VALERIU - Intimat Inculpat
HURGOI FLORIN GHEORGHE - Apelant Inculpat
COITA DIONISIE CIPRIAN - Apelant Inculpat
ROAD TRANS SRL - PRIN LICHID. JUD CII MOŢI LAURENŢIU - Parte responsabilă civilmente
CHARTA INTERNATIONAL - PRIN ADMIN. JUD. PROMPT INSOLV SPRL - Apelant Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Intimat Parte civilă

Ședințe:
15 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Admis apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. (2) lit. a) Cod procedură penală admite apelurile declarate Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie ?i Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism - Serviciul Teritorial Oradea, partea civilă Statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, inculpaţii apelanţi Batin Marius Gheorghe, Hurgoi Gheorghe Florin, Marc Nicolae Ioan ?i Coita Dionisie Ciprian împotriva sentinţei penale nr. 118/2023 din 08.08.2023 pronunţate de Tribunalul Bihor, pe care o desfiin?ează, în parte, în sensul că: Re?ine la încadrarea juridică a faptelor de evaziune fiscală în formă continuată, respectiv complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevederile legii penale mai favorabile, respectiv Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, astfel, că în baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b) şi c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: Batin Marius Gheorghe, sub aspectul infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 08.06.2009-30.11.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. 35 alin. (1) Cod penal ?i art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (47 acte materiale, perioada 03.08.2009-13.06.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 acte materiale, perioada 01.03.2010-02.02.2012), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (21 acte materiale, perioada 25.01.2010-30.12.2010), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 02.04.2010-30.12.2010), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (18 acte materiale, perioada 14.09.2010-30.11.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale, perioada 12.08.2011-22.12.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (80 acte materiale, perioada 01.07.2011-29.11.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale, perioada 29.01.2010-02.02.2012), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (24 acte materiale, perioada 03.11.2010-11.01.2012), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale, perioada 16.06.2009-04.07.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; Marc Nicolae Ioan, , sub aspectul infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 08.06.2009-30.11.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (47 acte materiale, perioada 03.08.2009-13.06.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 acte materiale, perioada 01.03.2010-02.02.2012), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 02.04.2010-30.12.2010), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (80 acte materiale, perioada 01.07.2011-29.11.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale, perioada 16.06.2009-04.07.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală (1 act material, 29.06.2011), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 Cod penal; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (103 acte materiale, perioada 20.01.2011-06.08.2012), prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal; Volo?eniuc Dumitru, , sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale, perioada 29.01.2010-02.02.2012), prev. de art. art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, Trip Vasile Valeriu, , sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (355 acte materiale, perioada 01.09.2009-30.04.2012), prev. de art. art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, Hurgoi Florin Gheorghe, , sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (31 acte materiale, perioada 20.04.2011-10 ianuarie 2012), prev. de art. art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, Coita Dionisie Ciprian, , nr. 25, bl. U5, ap. 48, jud. Bihor, sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (28 acte materiale, perioada 26.04.2011-11.11.2011), prev. de art. art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal. Obligă în solidar inculpa?ii Batin Marius Gheorghe ?i Marc Nicolae Ioan ?i la plata sumei de 87.506 lei reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente prejudiciului în sumă de 95.351 lei achitat (ca urmare a înregistrării a 47 facturi fiscale în perioada 03.08.2009 - 13.06.2011 în contabilitatea SC AUTOCARTEL SRL), precum ?i la plata sumei de 30.506 lei reprezentând majorări de întârziere ?i a sumei de 23.207 lei reprezentând penalită?i aferente prejudiciului în sumă de 154.714 lei achitat (ca urmare a înregistrării a 80 facturi fiscale în perioada 01.07.2011-29.11.2011 în contabilitatea SC REVILD SRL). Obligă inculpatul Batin Gheorghe Marius ?i la plata sumei de: 39.046 lei reprezentând obliga?ii fiscale accesorii aferente prejudiciului în sumă de 36.105 lei achitat (ca urmare a înregistrării a 21 facturi fiscale în perioada 25.01.2010-30.09.2011 în favoarea SC DINAMIC CONSULTING SRL); la plata sumei de 167.341 lei reprezentând obliga?ii fiscale accesorii aferente prejudiciului în sumă de 1.281.280 lei achitat (ca urmare a înregistrării a 24 facturi fiscale în perioada 03.11.2010 - 11.01.2012 în contabilitatea SC VIA VITA SRL), precum ?i la plata obliga?iilor fiscale accesorii, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, aferente prejudiciului în sumă de 71.432 lei achitat (ca urmare a înregistrării a 9 facturi fiscale în perioada 12.08.2011-22.12.2011 în contabilitatea SC LUISDAV SRL). Obligă inculpatul Marc Nicolae Ioan ?i la plata sumei de 112.473 lei reprezentând obliga?ii fiscale accesorii aferente debitului principal în sumă de 180.023 lei achitat (ca urmare a înregistrării a 103 facturi fiscale în perioada 20.01.2011-06.08.2012 în contabilitatea SC WEST GRAND SECURITY SRL). Dispune restituirea de către A.N.A.F. către inculpatul intimat Trip Vasile Valeriu a sumei de 163.651,60 lei reprezentând procentul de 20% calculat la prejudiciul cauzat bugetului de stat în sumă de 818.258 lei potrivit adresei Nr. BHG - REG 78423/11.12.2023 a ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca - Administra?ia Judeţeană a Finan?elor Publice. Menţine restul dispoziţiilor hotărârii atacate. În baza art. 421 pct. (1) lit. b) Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de partea responsabilă civilmente apelantă CHARTA INTERNATIONAL - PRIN ADMIN. JUD. PROMPT INSOLV I.P.U.R.L., împotriva acelea?i sentin?e. partea responsabilă civilmente apelantă CHARTA INTERNATIONAL - PRIN ADMIN. JUD. PROMPT INSOLV I.P.U.R.L., la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului în apel, iar restul cheltuielilor judiciare avansate în apel rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, cu referire la art. 272 alin. (1) Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu, avocat Said Attila - delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2717/2023 din 11 septembrie 2023 - în cuantum de 942 lei, dar şi onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu, avocat Drutu Adriana, delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2718/2023 din 11 septembrie 2023 - în cuantum de 400 lei şi avocat Toda Anca, delegaţia pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2779/2023 din 15 septembrie 2023 - în cuantum de 400 lei, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei. DEFINITIVĂ. Pronun?ată azi, 15 ianuarie 2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

10 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea deciziei la data de 15 ianuarie 2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

20 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea deciziei la data de 10 ianuarie 2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

12 decembrie 2023, ora 10:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea deciziei la data de 20 decembrie 2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

12 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: Prin rezoluţia din data de 01.09.2023 s-a dispus preschimbarea termenului de judecată din 12.12.2023 pentru 19.09.2023.

21 noiembrie 2023, ora 10:30
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea emiterii unei adrese ANAF, amână judecarea cauzei pentru data de 12 decembrie 2023, orele 10:00.

10 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: În vederea reluării cercetării judecătoreşi, repune cauza pe rol şi fixează termen la data 21 noiembrie 2023, ora 10:30, pentru când se citează părţile părţile.

9 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area deciziei pentru 10 noiembrie 2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

31 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen pentru pronunţarea deciziei la data de 09 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

19 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală şi a Deciziei nr. 250 din 16 aprilie 2019 a Curţii Constituţionale, respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea privind schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului apelant Batin Marius Gheorghe dintr-un concurs de zece infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal 1968 într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală şi a Deciziei nr. 250 din 16 aprilie 2019 a Curţii Constituţionale, respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea privind schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului apelant Marc Nicolae Ioan dintr-un concurs de şapte infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal 1968 într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. Pronun?ată în ?edin?a publică, astăzi 19 octombrie 2023.

12 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de reprezentanta DIICOT pentru data de 19 octombrie 2023.

10 octombrie 2023, ora 10:30
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea dezbaterii pe fond a apelurilor formulate, amână judecarea cauzei pentru data de 31 octombrie 2023. Amână pronun?area cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice pentru data de 12 octombrie 2023.

19 septembrie 2023, ora 11:00
Complet: C1A apel
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de cererile de amânare ale cauzei şi în vederea ataşării dosarului nr. 248/111/2020 al Tribunalului Bihor, amână judecarea cauzei pentru data de 10 octombrie 2023.



2. Numărul dosarului: 725/111/2023
Data înregistrării: 23 februarie 2023, ora 15:38:00
Data ultimei modificări: 29 august 2023, ora 13:00:26
Instanță: Tribunalul Bihor
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BATIN MARIUS GHEORGHE - Inculpat
MARC NICOLAE IOAN - Inculpat
VOLOŞENIUC DUMITRU - Inculpat
TRIP VASILE VALERIU - Inculpat
HURGOI FLORIN GHEORGHE - Inculpat
COITA DIONISIE CIPRIAN - Inculpat
ROAD TRANS SRL - PRIN LICHID. JUD CII MOŢI LAURENŢIU - Parte responsabilă civilmente
CHARTA INTERNATIONAL - PRIN ADMIN. JUD. PROMPT INSOLV SPRL - Parte responsabilă civilmente
STATUL ROMÂN PRIN AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ - Parte civilă

Ședințe:
8 august 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu referire la intervalul cuprins între publicarea în Monitorul oficial al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018 – şi momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 71/2022 (perioada 25.06.2018-30.05.2022), faţă de care: În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f ) Cod procedură penală, cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b) şi c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: Batin Marius Gheorghe, sub aspectul infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 08.06.2009-30.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (47 acte materiale, perioada 03.08.2009-13.06.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 acte materiale, perioada 01.03.2010-02.02.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (21 acte materiale, perioada 25.01.2010-30.12.2010), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 02.04.2010-30.12.2010), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (18 acte materiale, perioada 14.09.2010-30.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale, perioada 12.08.2011-22.12.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (80 acte materiale, perioada 01.07.2011-29.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale, perioada 29.01.2010-02.02.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (24 acte materiale, perioada 03.11.2010-11.01.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale, perioada 16.06.2009-04.07.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; Marc Nicolae Ioan, sub aspectul infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 08.06.2009-30.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (47 acte materiale, perioada 03.08.2009-13.06.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 acte materiale, perioada 01.03.2010-02.02.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (19 acte materiale, perioada 02.04.2010-30.12.2010), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (80 acte materiale, perioada 01.07.2011-29.11.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (17 acte materiale, perioada 16.06.2009-04.07.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală (1 act material, 29.06.2011), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (103 acte materiale, perioada 20.01.2011-06.08.2012), prev. de art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.; Volo?eniuc Dumitru, sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata (4 acte materiale, perioada 29.01.2010-02.02.2012), prev. de art. art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p., Trip Vasile Valeriu, sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata (355 acte materiale, perioada 01.09.2009-30.04.2012), prev. de art. art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p., Hurgoi Florin Gheorghe, sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata (31 acte materiale, perioada 20.04.2011 – 10 ianuarie 2012), prev. de art. art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p., Coita Dionisie Ciprian, sub aspectul infrac?iunii de evaziune fiscala in forma continuata (28 acte materiale, perioada 26.04.2011-11.11.2011), prev. de art. art. 9 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. de la 1969 şi art. 5 C.p.. Admite în parte acţiunea civilă formulată Statul român prin A.N.A.F. şi în baza art. 397 alin. 1, art. 19 alin.1 şi art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 998-999 Cod civil de la 1864, dispune obligarea: - în solidar, a inculpaţilor Voloşeniuc Dumitru şi Batin Gheorghe Marius la plata prejudiciului în cuantum de 178.147 lei (reprezentând diferenţa neachitată din debitul principal de 331.529 lei, datorate ca urmare a înregistrărilor facturilor fictive în contabilitatea SC Valtryp SRL), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă. - în solidar, a inculpatului Hurgoi Gheorghe Florin şi a părţii responsabilite civilmente Charta International SRL CUI ..., la plata prejudiciului în cuantum de 175.064 lei (compusă 105.040 lei TVA şi 70.027 lei impozit pe profit, datorate ca urmare a înregistrărilor facturilor fictive în contabilitatea de de SC Charta International SRL), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă; - a inculpatului Coita Dionisie Ciprian, la plata prejudiciului în cuantum de 166.069 lei (compusă 90.333 lei TVA şi 75.736 lei impozit pe profit, datorate ca urmare a înregistrărilor facturilor fictive în contabilitatea de de SC Sagax International SRL), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă; - a inculpatului Batin Marius Gheorghe, la plata prejudiciului în cuantum de 25.556 lei (reprezentând partea nerecuperată din prejudiciul de 329.112 lei, ca urmare a înregistrării a 18 facturi fiscale în perioada 14.09.2010-30.11.2011 în contabilitatea societăţilor GADANY SRL ?i GEDAL SRL, administrate de Gaceu Gabriel), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă; - în solidar a inculpaţilor Batin Marius Gheorghe şi Marc Nicolae Iona, la plata prejudiciilor în cuantum de 223.077 lei (reprezentând 128.804 lei TVA ?i 94.283 lei impozit pe profit ca urmare a înregistrării a 19 facturi fiscale în contabilitatea societăţii Albertina SRL, administrată de Lukacs Zsolt); 605.595 lei (partea nerecuperată din prejudiciul de 667.397 lei, ca urmare a înregistrării a 19 facturi fiscale în perioada 02.04.2010-30.12.2010 în contabilitatea societăţilor GABICRIST SRL ?i MIRUMAR SRL, administrate de Moţ Gheorghe) şi 116.889 lei (reprezentând partea nerecuperată din prejudiciul de 294.759 lei lei, ca urmare a înregistrării a 17 facturi fiscale în perioada 16.06.2009-04.07.2011 în contabilitatea societăţilor CONVIL SRL ?i CONVIL PRO SRL, administrate de Ivancea Daniel Marius), precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestor debite, datorate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitelor principale şi până la achitarea efectivă. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod proc.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin: - ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor din data de 11.03.2013, în dosarul nr. 778/P/2012 (f. 18-20 vol. XI d.u.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând părţii responsabile civilmente Charta International SRL, aplicată prin procesul-verbal din 22.03.2013 (aflat la f. 21-23 vol. XI d.u.p.), respectiv asupra imobilelor teren şi a bunurilor mobile menţionate la punctele 2-5 din procesul-verbal, până la concurenţa sumelor datorate părţii civile (175.064 lei debit principal , precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente); - ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor din data de 11.03.2013, în dosarul nr. 778/P/2012 (f. 18-20 vol. XI d.u.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpatului Hurgoi Gheorghe Florin, aplicată prin procesul-verbal din 22.03.2013 (aflat la f. 21-23 vol. XI d.u.p.) până la concurenţa sumelor datorate părţii civile - ordonan?a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul teritorial Oradea din data de 20.05.2015, în dosarul nr. 2/D/P/2013 (f. 304-307 vol. VII d.u.p.), asupra bunurilor mobile şi imobile apar?inând inculpatului Voloşeniuc Dumitru, aplicată prin procesele-verbale din data de 26.06.2015 (f. 307-310 vol. XI d.u.p.), până la concurenţa sumelor datorate părţii civile. Ridică măsurile asiguratorii instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul teritorial Oradea din data de 20.05.2015, în dosarul nr. 2/D/P/2013 (f. 304-307 vol. VII d.u.p.), asupra bunurilor mobile apar?inând părţii responsabile civilmente Road Trans SRL, aplicată prin procesul verbal din data de 26.06.2015 (f. 307-308 vol. XI d.u.p.). În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) Cod proc.pen. raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 397 alin. (1) şi (2) şi art. 249 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală, dispune luarea măsurilor asigurătorii (poprirea sumelor deţinute în conturi bancare şi sechestru) asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor Batin Marius Gheorghe, Marc Nicolae Ioan şi Coita Dionisie Ciprian până la concurenţa sumelor la care au fost obligaţi către partea civilă prin prezenta hotărâre. În baza art. 397 alin. (4) C.pr.pen., dispoziţiile referitoare la luarea masurilor asiguratorii sunt executorii. În baza art. 275 alin. (6) C.p.p., cu referire la art. 272 alin. (1) C.p.p., având în vedere numărul de termene de judecată la care au asigurat asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor, onorariile apărătorilor din oficiu, av. Singur Diana, conform delegaţiei nr. 2146 din 16.06.2020 (f. 121 vol. I dosar cameră preliminară), în cuantum redus la suma de 300 lei (un singur termen), respectiv av. Vântu Bogdan, conform delegaţiei nr. 725 din 104.02.2020 (f. 28 vol. I cameră preliminară), în cuantum majorat la suma de 627 lei şi potrivit delegaţiei nr. 726 din 104.02.2020 (în cursul judecăţii), în cuantum majorat la suma de 1500 lei, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bihor, rămânând în sarcina statului. În temeiul art. 398 C.p.p., raportat la art. 275 alin. (3) C.p.p., cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08 august 2023

7 august 2023, ora 9:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pentru data de 08.08.2023.

28 iulie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în vederea deliberării si pronuntarii hotărârii amână pronuntarea pentru data de 07.08.2023

21 iulie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în vederea deliberării si pronuntarii hotărârii amână pronuntarea pentru data de 28.07.2023

14 iulie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în vederea deliberării si pronuntarii hotărârii amână pronuntarea pentru data de 21.07.2023.

26 iunie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: în vederea deliberării si pronuntarii hotărârii amână pronuntarea pentru data de 14.07.2023.

19 iunie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AVAND NEVOIE DE TIMP PENTRU A DELIBERA, AMANA PRONUNTAREA PENTRU DATA DE 26.06.2023.

16 iunie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pentru data de 19.06.2023.

19 mai 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea pentru data de 16.06.2023.

21 aprilie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 19.05.2023

23 martie 2023, ora 11:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileşte pronun?area în cauză la data de 21.04.2023

23 februarie 2023, ora 09:00
Complet: PI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA LA DATA DE 23.03.2023, ORA 11:00, SALA 7



Pagina principală