Informații dosare ce cuprind 726/118/2015

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 726/118/2015
Data înregistrării: 4 mai 2021, ora 12:11:00
Data ultimei modificări: 9 martie 2023, ora 10:33:59
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art 7 alin 1 din LG 39/2003, art 9 alin 1 din Lg 241/2005, art 29 din Lg 656/2002
Stadiu procesual: Apel

Părți:
D.I.I.C.O.T. SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA - Apelant
MAXI AGRO TOP 2020 SRL (FOSTĂ SC EUROVIA INVEST SRL) PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ENACHE MARILENA MARIANA - Intimat Parte responsabilă civilmente
Vlăduceanu Irinel - Intimat Inculpat
Ştefănescu Andreea Irina - Intimat Inculpat
Stere Ştefan - Intimat Inculpat
Todea Anamaria - Intimat Inculpat
Curt Radu - Intimat Inculpat
Ioan Vasile - Intimat Inculpat
Creţu Vasile - Intimat Inculpat
Baiaram Aurel - Intimat Inculpat
Mustafa Florin - Intimat Inculpat
Curt Nicuşor - Intimat Inculpat
Ioan Nicuşor - Intimat Inculpat
SC EUROVIA INVEST SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC STS INTERNAŢIONAL SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC KALEEA COLECT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC NICO FER REMAT SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
SC FLORINUZU FIERCOM SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR - ANAF PRIN DRGFP GALAŢI PRIN AJFP CONSTANŢA - Apelant Parte civilă
Vlăduceanu Irinel - Intimat Inculpat

Ședințe:
8 martie 2023, ora 09:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Respins apel
Soluția pe scurt: În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa ?i partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Gala?i - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constan?a împotriva sentin?ei penale nr. 435/30.10.2019 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 726/118/2015. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Gala?i - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constan?a la plata sumei de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 Cod procedură penală sumele reprezentând onorarii par?iale apărători desemna?i din oficiu – avocat Butuc Corina Mihaela – 400 lei, avocat Ardeleanu Anca Corina – 400 lei, avocat Mihai Anamaria – 400 lei, avocat Cantaragiu Alexandru Marius – 400 lei, avocat Sandru Raluca Mihaela – 400 lei, avocat Izdrea Andra Ileana, avocat Butuc Corina Mihaela – 900 lei, Nistor Luminita Ana – 400 lei, avocat Roman ?tefan – 400 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 08.03.2023.

8 februarie 2023, ora 09:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 08.03.2023

11 ianuarie 2023, ora 09:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 08.02.2023

14 decembrie 2022, ora 10:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte pronun?area la data de 11.01.2023

25 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 14.12.2022

16 noiembrie 2022, ora 10:00
Complet: Continuitate CC-MDM
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: acordă termen la data de 25.11.2022, ora 10.00

22 septembrie 2022, ora 14:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 16.11.2022, ora 11:00

9 iunie 2022, ora 10:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Acordă termen la data de 22.09.2022 pentru a se lua la cunoştinţă de con?inutul raportului de expertiză şi pentru continuitatea completului de judecată

19 aprilie 2022, ora 09:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 09.06.2022, pentru depunerea raportului de expertiză.

17 februarie 2022, ora 14:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 19.04.2022, pentru lipsa raportului de expertiză.

23 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea din oficiu privind efectuarea unei noi expertize contabile, având următorul obiectiv: ”să se stabilească eventualul prejudiciu creat de S. C. Eurovia Invest S.R.L. ?i S.C. STS International S.R.L., sub aspectul impozitului pe profit ?i a TVA, în ipoteza re?inută prin rechizitoriu privind caracterul fictiv al opera?iunilor comerciale desfă?urate între S. C. Eurovia Invest S.R.L., S.C. STS International S.R.L., pe de o parte ?i S.C. Nico Fer Remat S.R.L., S.C. Kaleea Colect S.R.L., S.C. Florinutzu Fiercom S.R.L., pe de altă parte, prin determinarea eventualului prejudiciu, în mod diferen?iat, pentru fiecare dintre societă?ile comerciale, luând în considerare pentru determinarea cheltuielilor aferente bunurilor revândute în final de S. C. Eurovia Invest S.R.L. pre?urile medii de vânzare practicate în cursul anului 2013 de societă?ile comerciale ce desfă?urau activită?i de cumpărare/vânzare de de?euri feroase ?i neferoase”. Dispune ca expertiza contabilă să se efectueze de trei exper?i contabili, respectiv Zarcu Mihaela, Cernat Andreia Maria, Neicu Alexandru Razvan Radu. Stabile?te onorariu provizoriu în sumă de 4.500 lei ( câte 1.500 lei pentru fiecare expert contabil ), ce se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei. Admite cererile privind participarea la efectuarea expertizei contabile a unor exper?i recomanda?i pentru DI.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constan?a ?i inculpa?i. Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 23.12.2021.

22 decembrie 2021, ora 09:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea pe probe la 23.12.2021

14 decembrie 2021, ora 14:00
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Pronuntarea pe probe la 22.12.2021.

25 noiembrie 2021, ora 13:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere imposibilitatea apărătorului ales de a se prezenta, amână cauza la data de 14.12.2021.

5 noiembrie 2021, ora 09:00
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererile de probatorii formulate de DI.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constan?a. Pune în discu?ie, din oficiu, efectuarea unei noi expertize contabile, având următorul obiectiv: ”să se stabilească eventualul prejudiciu creat de S. C. Eurovia Invest S.R.L. ?i S.C. STS International S.R.L., sub aspectul impozitului pe profit ?i a TVA, în ipoteza re?inută prin rechizitoriu privind caracterul fictiv al opera?iunilor comerciale desfă?urate între S. C. Eurovia Invest S.R.L., S.C. STS International S.R.L., pe de o parte ?i S.C. Nico Fer Remat S.R.L., S.C. Kaleea Colect S.R.L., S.C. Florinutzu Fiercom S.R.L., pe de altă parte, prin determinarea eventualului prejudiciu, în mod diferen?iat, pentru fiecare dintre societă?ile comerciale, luând în considerare pentru determinarea cheltuielilor aferente bunurilor revândute în final de S. C. Eurovia Invest S.R.L. pre?urile medii de achizi?ie practicate în cursul anului 2013 de societă?ile comerciale ce desfă?urau activită?i de cumpărare/vânzare de de?euri feroase ?i neferoase”. Până la termenul din 25.11.2021 păr?ile au posibilitatea de a formula observa?ii privind obiectivul propus ?i de a propune completarea obiectivelor expertizei, precum ?i de a preciza dacă solicită numirea unui expert recomandat. Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 05.11.2021.

28 octombrie 2021, ora 13:30
Complet: CONTINUITATE MDM-CC
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pronuntarea asupra probelor la 05.11.2021. Termen la 25.11.2021, pentru probe.

23 septembrie 2021, ora 14:30
Complet: - C. 4 A
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 28.10.2021 pentru a se da posibilitatea pregătirii apărării.



2. Numărul dosarului: 726/118/2015
Data înregistrării: 10 februarie 2015, ora 11:15:00
Data ultimei modificări: 3 decembrie 2024, ora 14:45:32
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7) art 7 alin 1 din LG 39/2003, art 9 alin 1 din Lg 241/2005, art 29 din Lg 656/2002
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Văduceanu Irinel - Inculpat
Ştefănescu Andreea Irina - Inculpat
Stere Ştefan - Inculpat
Todea Anamaria - Inculpat
Curt Radu - Inculpat
Ioan Vasile - Inculpat
Creţu Vasile - Inculpat
Baiaram Aurel - Inculpat
Mustafa Florin - Inculpat
Curt Nicuşor - Inculpat
Ioan Nicuşor - Inculpat
SC EURAVIA INVEST SRL - Parte responsabilă civilmente
SC STS INTERNAŢIONAL SRL - Parte responsabilă civilmente
SC KALEEA COLECT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NICO FER REMAT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC FLORINUZU FIERCOM SRL - Parte responsabilă civilmente
MINISTERUL FINANŢELOR - ANAF PRIN DRGFP GALAŢI PRIN AJFP CONSTANŢA - Parte civilă
Vlăduceanu Irinel - Inculpat

Ședințe:
30 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Achitare
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: VLĂDUCEANU IRINEL – pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu alic.art.5 C.P., art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatei: ŞTEFĂNESCU ANDREEA IRINA, pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art. 26 C.P. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art.26 C.P. 1969 rap.la art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: STERE ŞTEFAN, pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.9 al.1 lit.c şi al.2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art.26 C.P. 1969 rap.la art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatei: TODEA ANAMARIA – pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de disp. art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al. 3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P., spălare de bani în formă continuată prev. de art.29 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: CURT RADU, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: IOAN VASILE, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: CREŢU VASILE, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: BAIARAM AUREL, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: MUSTAFA FLORIN, pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: CURT NICUŞOR, pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului: IOAN NICUŞOR, pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 C.P. 1969 rap.la art.26 C.P. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În temeiul art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală dispune ridicarea sechestrului asigurător dispus prin Ordonanţa procurorului din 04.09.2013 - asupra sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile părţilor responsabile civilmente: SC NICO FER REMAT SRL CUI (…), SC KALEEA COLECT SRL CUI (…), SC FLORINUZU FIERCOM SRL CUI (…)şi SC EUROVIA INVEST SRL CUI (…), precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi; prin ordonanţa din 26.11.2013 - asupra sumei de (…)lei descoperită asupra inculpatului Curt Radu şi în autoturismul condus de acesta la data de 04.09.2013 cu ocazia prinderii sale în flagrant; prin ordonanţa nr. 684 D/P/2013 din 6.02.2015 - asupra sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor şi ale părţilor responsabile civilmente: SC STS INTERNATIONAL SRL şi SC EUROVIA INVEST SRL, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa onorariul avocatului din oficiu Bănuţă Georgiana – 400 lei. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 30.10.2019.

23 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.10.2019.

9 octombrie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 23.10.2019.

25 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.10.2019.

11 septembrie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 25.09.2019, pentru a se depune la dosarul cauzei concluzii scrise.

10 iulie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Respinge ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţi. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.07.2019.

26 iunie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.09.2019, ora 9,00. Stabileşte termen de pronunţare asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice la data de 10.07.2019.

31 mai 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei TODEA ANAMARIA din infracţiunile de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de disp. art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 C.P. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. - spălare de bani în formă continuată prev. de art.29 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. În infracţiunile de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de disp. art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 C.P. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al. 3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. - spălare de bani în formă continuată prev. de art.29 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.P. 1969 şi art.5 C.P. Cu apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.05.2019.

8 mai 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 26.06.2019 pt a se emite adresă către DIICOT ST Constanţa.

10 aprilie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.05.2019, ora 9,00 pt lipsă apărare.

13 martie 2019, ora 12:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.04.2019.

21 februarie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 100 alin. 4 lit. b Cod procedură penală respinge cererea de audiere a expertului Bozga Loredana şi obiecţiunile formulate la suplimentul la raportul de expertiză. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.02.2019.

13 februarie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.03.2019, ora 12,00 pt emitere adrese.

16 ianuarie 2019, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 13.02.2019 pt a lua la cunoştinţă de răspunsul depus de DIICOT - ST Constanţa.

5 decembrie 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 16.01.2019 pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă.

7 noiembrie 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 05.12.2018 pentru depunerea raspunsurilor la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă.

10 octombrie 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 07.11.2018 pentru depunerea raspunsurilor la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă.

12 septembrie 2018, ora 10:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.10.2018 pentru depunerea suplimentului la raportul de expertiză.

11 iulie 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.09.2018, ora 10.00. Fixează termen pt depunerea suplimentului raportului de expertiză la data de 12.09.2018.

6 iunie 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.07.2018 pt a se lua la cunoştinţă de obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă.

9 mai 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.06.2018 pentru a se lua la cunoştinţă de concluziile raportului de expertiză.

11 aprilie 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 09.05.2018 pt depunere raport expertiză.

14 martie 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.04.2018 pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză.

14 februarie 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.03.2018 pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză precum şi pentru asigurarea continuităţii completului de judecată.

17 ianuarie 2018, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 14.02.2018 pentru finalizarea şi depunerea raportului de expertiză.

6 decembrie 2017, ora 10:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 17.01.2018 pt citarea dnei expert şi pt depunerea raportului de expertiză.

8 noiembrie 2017, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 06.12.2017 pt citarea celor doi martori telefonic şi pt emitere adresă expert.

11 octombrie 2017, ora 10:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 08.11.2017, ora 9,00 pt citare martor cu mandat de aducere şi depunerea raportului de expertiză.

13 septembrie 2017, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 11.10.2017, ora 10,00 pt audiere martori. Fixează termen pt depunerea raportului de expertiză la data de 11.11.2017.

7 iunie 2017, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la data de 13 09 2017 pentru citarea ultimilor martori din lucrari

10 mai 2017, ora 11:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură ci inculpatul Ioan Nicuşor, amână cauza la data de 07.06.2017

12 aprilie 2017, ora 11:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 10.05.2017, pt audiere martori.

15 martie 2017, ora 13:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la 12.04.2017, ora 11,00.

15 februarie 2017, ora 12:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 15.03.2017, ora 13,00

25 ianuarie 2017, ora 10:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T- 15.02.2017 PT AUDIERE MARTORI

14 decembrie 2016, ora 11:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.283 alin.3 cod procedură penală, aplică domnului avocat Roşu Nicolae sancţiunea amenzii judiciare în cuantum de 5000 lei, pentru lipsa nejustificată la termenul din 14.12.2016, punându-i totodată în vedere că, potrivit disp. art.284 alin.2 cod procedură penală, are posibilitatea de a formula cerere de anulare ori reducere a amenzii, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri, urmând a fi informat şi Baroul Constanţa cu privire la aplicarea sancţiunii amenzii judiciare.

23 noiembrie 2016, ora 10:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art.283 alin.3 cod procedură penală, aplică domnului avocat Roşu Nicolae sancţiunea amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei, pentru lipsa nejustificată la termenul din 23.11.2016, punându-i totodată în vedere că, potrivit disp. art.284 alin.2 cod procedură penală, are posibilitatea de a formula cerere de anulare ori reducere a amenzii, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri, urmând a fi informat şi Baroul Constanţa cu privire la aplicarea sancţiunii amenzii judiciare.

12 octombrie 2016, ora 10:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN LA 23.11.2016, PT.EFECTUARE EXPERTIZĂ COTNABILĂ

21 septembrie 2016, ora 12:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN LA DATA DE 12.10.2016 PT.DISCUTAREA OBIECTIVELOR EXPERTIZEI ŞI AUDIEREA MARTORILOR

31 august 2016, ora 11:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ CAUZA LA 21.09.2016, PT.AUDIERE MARTORI ŞI DEPUNERE OBIECTIVE LA RAPORTUL DE EXPERT.CONTABILĂ

16 iunie 2016, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

11 mai 2016, ora 11:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN LA 16.06.2016 PT.LIPSĂ PROCEDURA INCULPAT ARESTAT SI NETRANSFERAT

20 aprilie 2016, ora 11:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN LA 11 MAI 2016 PT.LIPSĂ PROCEDURĂ INCULPAT ARESTAT NETRANSFERAT

30 martie 2016, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen la 20.04.2016 pt.lipsă apărare

15 iunie 2015, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: In baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Vlăduceanu Irinel, Ştefanescu Andreea Irina, Stere Ştefan, Todea Anamaria, Ioan Vasile, Ioan Nicuşor şi Mustafa Florin, ca nefondate. In baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Curt Radu şi Bairam Aurel, ca tardive. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 684 D/P/2013 din 09.02.2015 al Serviciul Teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză faţă de inculpaţii: 1. VLĂDUCEANU IRINEL - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu alic.art.5 C.P., art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 CP. 1969 şi art.5 CP. 2. ŞTEFANESCU ANDREEA IRINA - pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art. 26 CP. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art.26 CP. 1969 rap.la art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 CP. 1969 şi art.5 CP. 3. STERE ŞTEFAN - pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare de bani în formă continuată, prev. de art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art.9 al.l lit.c şi al.2 din legea nr. 241/2005 cu aplic, art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art.26 CP. 1969 rap.la art.29 lit.b din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 CP. 1969 şi art.5 CP. 4. TODEA ANAMARIA - pentru infracţiunile de constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art.7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 C.P., art.26 CP. rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.9 alin. 1 lit. c şi al.2 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art.29 lit.b din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 CP. 1969 şi art.5 CP. 5. CURT RADU - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 6. IOAN VASILE - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 7. CREŢU VASILE - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c şi al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 8. BAI ARAM AUREL - pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 9. MUSTAFA FLORIN - pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003, cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic, art/fl^l. 2 G.P. 1969 şi art.5 CP. 10. CURT NICUŞOR - pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 C.P., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. 11. IOAN NICUŞOR - pentru infracţiunile de aderare la un grup infracţional organizat, complicitate la complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, prev. de disp. art. 7 alin. 1 din legea nr. 39/2003 cu aplic.art.5 CP., art.26 CP. 1969 rap.la art.26 CP. 1969 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c al.3 din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. şi art. 29 lit. b din legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 CP. 1969 şi art.5 CP. Dispune trimiterea dosarului completului F9. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii motivare pentru inculpaţii Vlăduceanu Irinel, Ştefănescu Andreea Irina, Stere Ştefan, Todea Anamaria, Ioan Vasile, Ioan Nicuşor, Mustafa Florin, Curt Radu şi Bairam Aurel. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15.06.2015.

10 iunie 2015, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

3 iunie 2015, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

27 mai 2015, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 03.06.2015

29 aprilie 2015, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: TERMEN LA 27.05.2015 PT.LIPSĂ PROCEDURĂ INCULPAT ARESTAT NETRANSFERAT

4 martie 2015, ora 09:00
Complet: A.P.
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În baza art. 250 Cod procedură penală respinge ca nefondate contestaţiile formulate de către inculpaţii Vlăduceanu Irinel, Ştefănescu Andreea Irina şi Stere Ştefan şi de către părţile responsabile civilmente SC Eurovia Invest SRL şi SC STS International SRL, împotriva ordonanţei nr. 684D/P/2013 din 06.02.2015 a DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa prin care s-a instituit măsura asigurătorie. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii Vlăduceanu Irinel, Ştefănescu Andreea Irina şi Stere Ştefan şi pe părţile responsabile civilmente SC Eurovia Invest SRL şi SC STS International SRL la plata a câte 50 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu azi, 04.03.2015.

25 februarie 2015, ora 12:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 04.03.2015



Pagina principală