Informații dosare ce cuprind 7358/117/2017/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7358/117/2017/a1
Numărul vechi:
Data înregistrării: 20 octombrie 2017, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 29 iulie 2026, ora 09:17:56
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
PASCA ALEXANDRU VICTOR - Inculpat
STOIA IOAN - Inculpat
ODAGESCU ANCA VIRGINIA - Inculpat
VALEAN MARIA - Inculpat
PAP IRIMIE - Inculpat
NECULA CORNELIA - Inculpat
VÂNTU VIRGIL - Inculpat
STANESCU BRÎNDUSA ELENA - Inculpat
ARMAS SIMION - Inculpat
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA BUCURESTI - Parte civilă
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA - Parte civilă
S.C. ASSA GRUP SRL CLUJ-NAPOCA - Parte responsabilă civilmente
S.C. TRANS ALIMENT SRL CLUJ-NAPOCA - Parte responsabilă civilmente
S.C. NORD MEDIA GRUP SRL CLUJ-NAPOCA - Parte responsabilă civilmente
S.C. 3D CONTUR SRL BAIA MARE PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FELEZEU ION.TUDOR - Parte responsabilă civilmente
SC NORD MEDIA GRUP SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SABO DANA - Parte responsabilă civilmente
S.C. INTERNOVA S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ULTRALEX SPRL BISTRITA - Parte responsabilă civilmente
SC EVER SALT SRL - Parte responsabilă civilmente
VIMAN DAN MIHAI - Parte responsabilă civilmente
SC NOEMI UNIVERSAL SRL BISTRITA - Parte responsabilă civilmente
SC AZZARSIMENT SRL BECLEAN - Parte responsabilă civilmente
SC AUTOUSER SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MÎNZAT MARCEL CI.I - Parte responsabilă civilmente
SC KOVIELCO SRL CLUJ-NAPOCA - Parte responsabilă civilmente
S.C. „IRON MONGER” SRL OARDA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LICHIDARE PATRIMONIU SPRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. TRANS ALIMENT SRL CLUJ-NAPOCA PRIN LICHIDATORUL JUDICIAR AMTT CONSULT SPRL - Parte responsabilă civilmente
ODAGESCU ANCA VIRGINIA dom. procesual ales - Inculpat
NECULA CORNELIA cu dom.procesula ales - Inculpat

Ședințe:
28 noiembrie 2018, ora 11:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Respinge exceptiile invocate de catre inculpatii N C domiciliata în judetul Cluj, si cu domiciliul procesual ales în loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, S I domiciliat jud. Cluj, P AL V domiciliat în jud. Cluj, O A V domiciliata în jud. Bistrita-Nasaud, si cu domiciliul procesual ales în jud. Cluj, V M domiciliata în jud. Cluj, si P I domiciliat în jud. Bistrita–Nasaud, S B E domiciliata în judetul Iasi si de catre partile responsabile civilmente S.C. „Assa Grup” SRL Cluj-Napoca si S.C. „Trans Aliment” SRL Cluj-Napoca, formulate personal, prin aparatorii alesi sau desemnati din oficiu. Constata ca Tribunalul Cluj este competent din punct de vedere material ?i teritorial în solu?ionarea prezentei cauze. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constata legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul cu nr.266/P/2015 al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Cluj , privind pe inculpatii : P AL V - domiciliat în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, fara antecedente penale, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A ” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 2. S I - domiciliat în jud. Cluj, cu antecedente penale, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL); pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „N M G” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 3. O A V domiciliata în jud. Bistrita-Nasaud, fara antecedente penale, trimisa în judecata: -pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C.„T A ” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.4. V M - domiciliata în jud. Cluj, fara antecedente penale, trimisa în judecata:-pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „N M G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.5. P I -domiciliat în jud. Bistrita–Nasaud, cu antecedente penale, trimis în judecata:pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C.„T A” SRL);totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.6. N C – domiciliata în judetul Cluj, fara antecedente penale, trimisa în judecata:pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G ” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de spalare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 (referitor la fondurile provenind din infractiunea de evaziune fiscala comisa prin intermediul S.C. „A G ” SRL);-totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 7. V V - domiciliat în judetul Iasi, cu resedinta în judetul Iasi, cu antecedente penale, trimis în judecata:pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.8. S B E - domiciliata în judetul Iasi, fara antecedente penale, trimisa în judecata:-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL).9. A S - domiciliat judetul Iasi, fara antecedente penale, , trimis în judecata:pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „A G” SRL);-pentru savârsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (comisa prin intermediul S.C. „T A” SRL);-totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune începerea judecatii cauzei privind pe inculpatii P AL V, S I, O A V, V M, P I , N C , V V , S B E, A S , urmând ca termenul de judecata în sedinta publica sa fie stabilit dupa ramânerea definitiva a prezentei încheieri. Cu drept de contestatie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta camerei de consiliu , azi 28.11.2018, ora 16:50.

14 noiembrie 2018, ora 8:30
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: A.P. 28.11.2018

31 octombrie 2018, ora 12:00
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: stabileste termen pentru pronuntare la data de 14 11 2018 si pentru depunerea concluziilor scrise Respinge cererea privind sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru pronuntarea unei hotarâri preliminare formulata de inculpata Odagescu Anca Virginia in dosarulul cu nr. 7358/117/2017/a1 al Tribunalului Cluj. Pronuntata în sedinta publica azi 31.10.2018.

5 octombrie 2018, ora 8:30
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

5 octombrie 2018, ora 8:30
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amâna cauza fata de lipsa av.ales al inculpautlui P I si în vederea administrarii probatoriului încuviintat

7 septembrie 2018, ora 8:30
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea introducerii în cauza a lichidatorului judiciar al societatii SC. I.M.O

7 septembrie 2018, ora 8:30
Complet: Complet IV F NCP - Nou
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În temeiul art. 68 C.pr.pen. raportat la art. 64 lit. f C.pr.pen. admite cererea de recuzare a d-lui judecator C. D. formulata de catre inculpata A. V. O., prin aparator ales, de la solutionarea cauzei cu nr. 7358/117/2017/a1 având ca obiect examinarea competentei instantei, a legalitatii sesizarii acesteia prin rechizitoriu, a legalitatii administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala de catre organele de urmarire penala în dosarul nr. 266/P/2015, emis la data de 19.10.2018 de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Cluj privind pe inculpatii: P. A. V., S. I., O. A. V., V. M., P. I., N. C., V. V., S. B. E., A. S., partile civile: M. F. P. P.A. N. A. F.B., M. F. P.P.D. R. A F. PU. C.N., partile responsabile civilmente: S.C. "A.G." SRL , S.C. "T. A." SRL , S.C. "N.M.G." SRL . Mentine actele si masurile dispune în cauza. Trimite dosarul la compartimentul Registratura în vederea unei noi repartizari aleatorii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia solutionarii prezentei vor ramâne în sarcina acestuia. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica, astazi, 07.09.2018.

15 iunie 2018, ora 09:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Admite cererea formulata de inculpatul S. I., prin aparator ales si, în consecinta: În temeiul art.29 al.4 din Legea 47/1992 rep., dispune sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a disp. art. 3 al. 3 si 4, art. 4 al. 9, 11 si 13 din OUG nr.74/2013 si art. 172 al. 10 C.pr.pen., invocata în cauza. În baza art. 275 al.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului. Definitiva. Pronuntata în sedinta publica din data de 15.06.2018.

25 mai 2018, ora 10:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: termen preschimbat

20 aprilie 2018, ora 10:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea depunerii la dosarul cauzei a practicii judiciare solicitate

30 martie 2018, ora 10:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea îndeplinirii procedurii de citare

23 februarie 2018, ora 10:00
Complet: Complet X F NCP
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea introducerii în cauza a partilor responsabile civilmente



Pagina principală