Informații dosare ce cuprind 736/109/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 736/109/2023
Data înregistrării: 26 martie 2026, ora 12:41:00
Data ultimei modificări: 15 aprilie 2026, ora 11:52:48
Instanță: Curtea de Apel Pitești
Secție: Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞ - Apelant
NICOLA SORIN - Apelant Inculpat
MUNTEANU GAGARIN - Intimat Inculpat
STĂNESCU GETA - Intimat Inculpat
STATUL ROMÂN - ANAF - DGRF PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ - Apelant Parte civilă
SC ELECTRO METAL SISTEM SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SĂLĂJAN GABRIEL COSMIN - Intimat Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
22 aprilie 2026, ora 09:00
Complet: Penal-C2A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 736/109/2023
Data înregistrării: 6 februarie 2023, ora 14:35:00
Data ultimei modificări: 26 martie 2026, ora 12:47:46
Instanță: Tribunalul Argeș
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
NICOLA SORIN - Inculpat
MUNTEANU GAGARIN - Inculpat
STĂNESCU GETA - Inculpat
ANAF - DGRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ - Parte civilă
SC ELECTRO METAL SISTEM SRL-PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SĂLĂJAN GABRIEL COSMIN - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
9 martie 2026, ora 09:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod de procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.p.p., dispune achitarea inculpatului NICOLA SORIN pentru săvâr?irea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c rap. la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, în condiţiile art. 5 alin. 1 C.pen. şi spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, în condiţiile art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. 1968 şi în condiţiile art. 5 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod de procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.p.p., dispune achitarea inculpatului MUNTEANU GAGARIN pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 26 C.pen.1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c rap. la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/ 2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.1968, în condiţiile art. 5 alin. 1 C.pen., şi spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.1968, în condiţiile art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.1968 şi în condiţiile art. 5 alin. 1 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod de procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I C.p.p., dispune achitarea inculpatei STĂNESCU GETA pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c rap. la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, în condiţiile art. 5 alin. 1 C.pen., şi spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. 1968, în condiţiile art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. 1968 şi în condiţiile art. 5 alin. 1 C.pen. În baza art. 397 alin. 1 cod procedură penală, raportat la art. 25 alin. 5 cod procedură penală, lasă nesoluţionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Arge?. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. rap. la art. 397 al. 5 C.p.p., dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a din 20.01.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge? asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, apar?inând inculpaţilor MUNTEANU GAGARIN şi STĂNESCU GETA, până la concuren?a sumei de 692.509 lei, respectiv asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului NICOLA SORIN, până la concuren?a sumei de 798.300 lei. În baza art. 273 al. 1 şi 5 C.p.p., admite cererea martorei Morar Camelia Viorica de restituire a cheltuielilor de transport şi cazare prilejuite de audierea acesteia în calitate de martor în prezenta cauză. Dispune plata către martoră a sumei totale de 902,04 lei (din care 542,04 lei – cheltuieli de transport şi 360 lei – cheltuieli de cazare) din fondul cheltuielilor judiciare special alocat al Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin 3 Cod. proc. pen. cheltuielile avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 al. 6 C.pr.pen., cheltuielile reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpa?ii Munteanu Gagarin şi Stănescu Geta, aferent fazei de judecată, av. Giorgiana Mădălina Popescu, în cuantumul majorat de 2500 lei - potrivit art. 10 al. 2 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor (faţă de complexitatea cauzei, numărul de termene şi volumul efectiv de lucru), potrivit împuternicirii nr. 5715/09.11.2023, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 09.03.2026.

9 februarie 2026, ora 09:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 al. 3 C.p.p., având nevoie de timp pentru deliberare şi redactarea hotărârii, amână pronunţarea la data de 09.03.2026. Pronunţată la data de 09.02.2026 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

12 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza art. 391 al. 3 C.p.p., având nevoie de timp pentru deliberare şi redactarea hotărârii, amână pronunţarea la data de 09.02.2026. Pronunţată la data de 12.01.2026 la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

24 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 175 al. 5 C.p.p., admite cererea expertului judiciar Oprea-Barac Luminiţa-Tatiana, de stabilire a onorariului definitiv aferent expertizei judiciare efectuate în cauză. Stabileşte onorariul definitiv pentru expertiza dispusă în cauză la data de 04.03.2024 la cuantumul indicat în nota de evaluare, respectiv 36.400 lei. Pune în sarcina inculpatului Nicola Sorin obligaţia de achitare a diferenţei de onorariu de 31.400 lei către expertul judiciar Oprea-Barac Luminiţa-Tatiana. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată la data de 24.11.2025, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, a procurorului şi a expertului judiciar, prin mijlocirea grefei instanţei.

17 noiembrie 2025, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea asupra cererii formulate de expertul judiciar Barac Luminiţa Tatiana, având ca obiect stabilirea onorariului definitiv, la data de 24.11.2025. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17.11.2025.

20 octombrie 2025, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Argeş nr.3 din data de 26 august 2025, acordă un nou termen de judecată la data de 17.11.2025, ora 10:00. Pune vedere atât părţilor, cât ?i reprezentantului Ministerului Public să studieze raportul de expertiză şi să depună în scris eventualele obiec?iuni la raportul de expertiză, înainte de termenul următor de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Octombrie 2025.

22 septembrie 2025, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Constată că impune amânare cauzei, având în vedere solicitarea de amânare formulată de către apărătorul desemnat din oficiu al inculpa?ilor Munteanu Gagarin ?i Stănescu, precum ?i fa?ă de termenul la care a fost depus raportul de expertiză. În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Argeş nr.3 din data de 26 august 2025, acordă un nou termen de judecată la data de 20.10.2025, ora 10:00. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 22 Septembrie 2025.

12 august 2025, ora 09:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la 22.09.2025, ora 10:00 pentru când se emite adresă către doamna expert Oprea Barac Lumini?a în vederea depunerii raportului de expertiză Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 12 August 2025, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.

26 mai 2025, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecata cauzei la data de 12.08.2025, ora 09:30 în vederea întocmirii raportului de expertiză. Pronun?ată în ?edin?a publică de la 26.05.2025.

14 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Încuviin?ează solicitarea inculpatului Nicola Sorin, prin avocat, în sensul acordării posibilită?ii acestuia de a scana documentele relevante pentru efectuarea expertizei încuviin?ate în cauză, precum ?i de a le depune la dispozi?ia expertului judiciar, dar ?i a instan?ei. Amână judecata cauzei la data de 26.05.2025, ora 10,00 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 14 Aprilie 2025, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.

17 martie 2025, ora 10:45
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încuviin?ează solicitarea formulată de reprezentantul Parchetului ?i dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-DIICOT-Structura Centrală pentru a se înainta, în măsura în care de?in, în format electronic, scanat, dosarul de urmărire penală nr. 581/D/P/2015 al acestei unită?i de parchet. În subsidiar, în măsura în care nu se vor înainta rela?iile solicitate către unitatea de parchet, încuviin?ează cererea formulată de apărătorul inculpatului Nicola Sorin de a-i permite acestuia să scaneze înscrisurile depuse la dosar pentru acest termen de judecată de către Tribunalul Bihor ?i de a depune ulterior la dosar aceste înscrisuri în format electronic, scanate. Efectuarea de verificări pentru a se constata dacă inculpa?ii Munteanu Gagarin ?i Stănescu Geta în prezent se află sau nu în vreo unitate din subordinea ANP sau IGPR, precum ?i verificarea bazei de date DEPABD pentru a se constata dacă ace?ti inculpa?i ?i-au schimbat domiciliile. Dispune actualizarea fi?elor de cazier judiciar ale inculpa?ilor . Amână judecata cauzei la data de 14.04.2025, ora 10,00 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 17 Martie 2025, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.

17 februarie 2025, ora 10:30
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încuviin?ează cererea în proba?iune formulată de inculpatul Nicola Sorin prin apărătorul ales, astfel cum a fost formulată la punctul 1 ?i respectiv punctul 2 al cererii. Ia act de înscrisurile depuse la dosar de către inculpat la acest termen. Emite adresă către Tribunalul Bihor pentru a se înainta înscrisurile men?ionate la punctul 2 al cererii, cu solicitarea că aceste înscrisuri să se depună la dosar în format electronic, pe un suport optic, după ce în prealabil au fost scanate. Revine cu adresă către expertul cauzei pentru a se aduce la cuno?tin?ă dispozi?iile date de instan?ă ?i pentru a pune în vedere acestuia ca la efectuarea expertizei să aibă în vedere ?i înscrisurile depuse la acest termen de judecată precum ?i cele ce urmează a se depune. Amână judecata cauzei la data de 17.03.2025, ora 10,45 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 17 Februarie 2025, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

9 ianuarie 2025, ora 10:40
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză. Revine cu adresă către expertul judiciar desemnat pentru a efectua raportul de expertiză, urmând a se pune în vedere doamnei expert să se prezinte la instan?ă pentru a lua cuno?tin?ă de înscrisurile depuse la dosar de către Tribunalul Bihor ?i Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi . Amână judecata cauzei la data de 17.02.2025, ora 10,30 la solicitarea apărătorului inculpatului Nicola Sorin, care arată că inculpatul Nicola Sorin nu se poate prezenta la termenul de judecată din data de 03.02.2025. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 09 Ianuarie 2025, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

9 decembrie 2024, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Revine cu adrese către SC Laguna Tehnology SRL, Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi şi Tribunalul Bihor, ca în precedent. Încuviin?ează solicitarea formulată de apărătorul inculpatului Nicola Sorin, avocat Dincă Costina ?i dispune suplimentarea probatoriului cu martorul Mihai Liviu Iulian, martor care va fi citat în principal telefonic la numărul de telefon invocat în ?edin?a publică ?i în subsidiar prin organele de poli?ie în situa?ia în care se identifică în sistemul DEPABD adresa acestuia. Amână judecata cauzei la data de 09.01.2025, ora 10,40. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 09 Decembrie 2024, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

11 noiembrie 2024, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încuviin?ează solicitarea de reluare a adresei către societatea SC Gelia Grand Global SRL, fostă Migcoop SRL, cu acela?i con?inut ?i se va men?iona că pentru identificarea aspectelor care ?in de rela?ia comercială cu societatea Agexim se ata?ează procesul verbal de control din data de 31.10.2011. Se efectuează verificări în baza de date DEPABD privind pe martorul Mihalcea Remus Cristian pentru a se identifica domiciliul actual al martorului, iar, în situa?ia în care se identifică aceea?i adresă, nu se va mai reveni cu citarea la această adresă ci doar cu citarea la sediul societă?ii Laguna Technology. Către această societate, se emite ?i adresă ?i, i se va pune în vedere să comunice datele de identificare ale reprezentantului societă?ii care are cuno?tin?ă despre rela?ia comercială cu SC Agexim Trans precum ?i obliga?ia acestei persoane de a se prezenta la următorul termen de judecată pentru a fi audiat cu privire la aceste rela?ii comerciale. În privin?a solicitărilor incluse în cererea de proba?iune depusă la acest termen de judecată admite ?i cererile indicate în nota de proba?iune ?i se emite adresă către Tribunalul Bihor pentru ata?area înscrisurilor eviden?iate în con?inutul adresei. Referitor la solicitările expertului judiciar emite adresă către Direc?ia Jude?eană pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Ia?i pentru a se comunica documenta?ia care a stat la baza întocmirii procesului verbal de control nr. 4634/29.07.2011 privind societatea Europlan Invest SRL, precum ?i procesul verbal de control. De asemenea, admite ?i cealaltă cerere formulată de expert astfel că pune în vedere păr?ilor, prin încheiere, ca în eventualitatea în care mai de?in documente suplimentare necesare expertului pentru a răspunde la obiectivele nr. 5,8 ?i 9 să le depună la dosar în termen util, inclusiv pentru partea civilă, în cazul în care este interesată ?i de?ine astfel de înscrisuri, să le depună până la termenul viitor. Emite mandate de aducere pe numele martorilor lipsă Mihai Elena Magdalena ?i Anghel Adriana Ionela. În raport de înscrisurile aflate la dosarul cauzei constată că nu se mai impune revenirea cu adresă către societă?ile SC Universal Transport 2007 SRL, A & L Trans Universal SRL, SC Laguna Technology SRL si SC Calcarul SA. Revine cu adresă către expert în vederea efectuării expertizei ?i depunerii la dosar a lucrării. Amână judecata cauzei la data de 09.12.2024, ora 11.00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 11 Noiembrie 2024, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

30 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite ambele solicitări formulate în cauză. Astfel, dispune emiterea de adrese către fiecare societate comercială reprezentată de martorii Mihai Elena Magdalena, Anghel Adriana Ionela ?i Mihalcea Remus Gabriel pentru a se comunica detalii referitoare la rela?ia comercială pe care a avut-o aceste societă?i cu societatea Agexim Trans Sa, înso?ite de înscrisuri justificative. Se solicita să se precizeze în rela?iile înaintate către instan?ă ?i cantită?ile de motorină care au fost achizi?ionate. De asemenea, se emit adrese în sensul celor anterior precizate ?i către societă?ile Calcarul SA ?i Migcoop SRL ai căror administratori nu se cunosc . Dispune ?i citarea martorilor solicita?i de inculpatul Nicola Sorin, respectiv a numi?ilor Mihai Elena Magdalena, Anghel Adriana Ionela ?i Mihalcea Remus Gabriel. Revine cu adresă către expert în vederea efectuării expertizei ?i depunerii la dosar a lucrării. Amână judecata cauzei la data de 11.11.2024, ora 11.00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 30 Septembrie 2024, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

16 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea formulată în scris de doamna expert Oprea Barac Lumini?a Tatiana ?i fixează onorariu provizoriu în cuantum de 5000 de lei pentru efectuarea expertizei. Stabile?te în sarcina inculpatului obliga?ia de achitare a onorariului provizoriu până la următorul termen de judecată. Admite ?i solicitarea doamnei expert Oprea Barac Lumini?a Tatiana ?i dispune copierea ?i transmiterea, în copie, către aceasta, a celor 4 DVD-uri aflate în volumul XI, care con?in scanat dosarul de urmărire penală cu nr. 51D/P/2013 al DIICOT -ST Oradea. Reia citarea martorilor lipsă, martorul Stănescu Valentin urmând a fi citat cu mandat de aducere . Pune în vedere martorului Stănescu Valentin să facă dovada imposibilită?ii de prezentare la acest termen de judecată a?a cum s-a angajat. Amână judecata cauzei la data de 30.09.2024, ora 11.00, raportat la faptul că se învederează de apărătorul inculpatului Nicola Sorin că acest inculpat în luna octombrie nu se află în ?ară. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 16 Septembrie 2024, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

3 iunie 2024, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Emiterea unui nou mandat de aducere pe numele martorului din rechizitoriu lipsă Stănescu Valentin, potrivit art. 265 Cpp. Citarea următorului martor din rechizitoriu, respectiv a numitului Stroe Costel, în vederea audierii nemijlocit. În baza art. 174 C.pr.pen., respinge cererea de recuzare a expertului recomandat de procuror conform art. 173 al. 4 C.pr.pen., Dumitrache Dragoş Alexandru, cerere formulată de inculpatul Nicola Sorin. Respinge ca rămasă fără obiect cererea de ascultare a expertului recomandat de procuror în vederea dovedirii cazului de incompatibilitate invocat. Constată că instan?a s-a pronun?at anterior asupra administrării probei cu expertiză, încuviin?ând această probă. În privin?a obiectivelor expertizei dispune: - Cu privire la obiectivele formulate de inculpatul Nicola Sorin - le admite în integralitate, cu următoarele men?iuni: Obiectivele 2 ?i 4 vor fi reformulate, prin adăugarea, la începutul fiecărui obiectiv a sintagmei: ”pentru eventualitatea în care opera?iunile comerciale dintre Agexim Trans Sa ?i SC Europlan Invest SRL ?i SC Electro Metal Sistem SRL au avut caracter real”. Obiectivele 8 ?i 9 propuse de inculpatul Nicola Sorin ?i criticate de Parchet rămân în aceea?i formulare, apreciind instan?a ca e util ca expertul să răspundă la acestea astfel cum au fost formulate. - Referitor la obiectivele propuse de reprezentantul Parchetului, obiectivul 1 va fi reformulat urmând a se indica / a se stabili, doar reprezenta?ii legali (nu ?i cei faptici) ai societă?ilor; de asemenea se va exclude din cadrul obiectului 1 ?i solicitarea de precizare a persoanelor care au reprezentat societă?ile, aceste eviden?ieri ai reprezentan?ilor faptici, respectiv a persoanelor care au reprezentat în fapt cele două societă?i excedând competen?elor expertului. Obiectivul 6 propus de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge? ?i criticat de inculpat rămâne în aceea?i formulare, constatând instan?a util ca expertul să răspundă la obiectiv în această modalitate. Dispune reformularea obiectivului 7 propus de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge? în următorul sens : ”pentru eventualitatea în care opera?iunile comerciale nu are avea caracter real să se stabilească obliga?iile fiscale aferente ?i în ce constau acestea”, pentru a nu se induce expertului a priori ideea caracterului fictiv al acestor opera?iuni comerciale ?i pentru a nu fi lăsat acesta să se pronun?e asupra caracterului fictiv sau real al opera?iunilor comerciale. Se emite adresă către expertul judiciar desemnat pentru a răspunde acestor obiective. Amână judecata cauzei la data de 16.09.2024, ora 11.00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată la data de 03.06.2024, la Tribunalul Argeş – Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

13 mai 2024, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Acordă un nou termen de judecată în vederea reluării procedurii de emitere a unor mandate de aducere, potrivit art. 265 Cpp, pentru martorii lipsă, Stănescu Valentin şi Palme? Ion Daniel. Se pune în vedere prin încheiere martorilor lipsă, Stănescu Valentin şi Palme? Ion Daniel că, în caz de neprezentare la instan?ă se va dispune aplicarea unor amenzi judiciare . Dispune citarea următorului martor din rechizitoriu în vederea audierii, respectiv a numitului Badea Alin Nicolae. Referitor la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge?, schimbă încadrarea juridică în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Nicola Sorin, din infrac?iunile prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cp din 1968, în condi?iile art. 5 Cp, infrac?iunea de evaziune fiscală ?i infrac?iunea de spălare a banilor prev. de art. 49 alin 1 lit a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp din 1968, cu aplicarea art. 5 Cp, ?i aplicarea art. 33 alin 1 lit a din VCp în infrac?iunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin 1 Cp,tot forma continuată, în condi?iile art. 5 Cp ?i infrac?iunea de spălare a banilor prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplic, art. 35 alin 1 Cp ?i aplicarea art. 5 Cp ?i 38 Cp, toate conform actualului cod penal, pentru a se evita combinarea dispozi?iilor din legi succesive. În sarcina celorlal?i inculpa?i, Munteanu Gagarin ?i Stănescu Geta, încadrarea juridică este similară cu men?iunea că la infrac?iunea de spălare a banilor se re?ine la art. 41 alin. 1 atât litera a cât ?i litera c din Legea nr. 129/2019. Legea substan?ială pentru infrac?iunea de spălare a banilor rămâne legea nr. 129/2019 pentru că ea cuprinde dispozi?ii clar favorabile, dar în ce prive?te dispozi?iile referitoare la forma continuată a infrac?iunii ?i la concursul de infrac?iuni se au în vedere cele pe codul penal nou. În privin?a solicitării inculpatului Nicola Sorin, prin apărător, de schimbare a expertului parte desemnat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge?, instan?a o să se pronun?e pe cerere la termenul viitor, dat fiind faptul că va fi afectat nici un drept al vreunei păr?i, cât timp nu s-a procedat la efectuarea demersurilor de efectuare a expertizei. Raportat la data la care s-a depus la dosar adresa nr. 384/99/P/2021 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge? va dispune tot la termenul viitor ?i cu privire la obiectivele expertizei. Aduce la cuno?tin?ă păr?ilor, prin apărători, că pot să depună ?i în scris pozi?ia acestora cu privire la obiectivele la efectuarea expertizei invocate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge?. Amână judecarea cauzei la data de 03.06.2024, ora 11,00. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Mai 2024, la Tribunalul Arge? –Sec?ia Penală.

1 aprilie 2024, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de reprezentantul Parchetului de desemnare a unui expert parte motiv pentru care dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge? pentru a comunica dovada calită?ii precum ?i numele expertului parte desemnat. Se vor ata?a adresei ?i obiectivele propuse de inculpat. În privin?a celei de-a doua solicitări de emitere a adresei către DIICOT pentru ata?area la dosar a înscrisurilor, rapoartelor de constatare tehnico-?tiin?ifică ?i raportul de expertiză contabilă instan?a respinge solicitarea constatând că nu este utilă solu?ionării prezentei cauze. Referitor la cea de-a treia solicitare a reprezentantului Parchetului, aceea de schimbare a încadrării juridice proroga discu?iile asupra acesteia până la următorul termen de judecată, termen la care va acorda din nou cuvântul asupra acestei cereri ?i până la care se pot depune note scrise. Prorogă ?i decizia asupra obiectivelor expertizei până la desemnarea expertului parte ?i exprimarea unei pozi?ii in cuno?tin?ă de cauză de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Arge?, unitatea de Parchet implicit solicitând desemnarea expertului parte ?i pentru a se consulta cu acesta relativ la obiectivele propuse. Ia act de cererea depusă la dosar de către martorul Patca ( Morar)Camelia Viorica, urmând a fi avută în vedere la pronun?area asupra fondului cauzei. Reia procedura de citare cu martorii lipsă, cu mandate de aducere, cu men?iunea de a se efectua verificări suplimentare pentru identificare, urmând a fi ob?inut eventual chiar si un număr de telefon. Va cita următorii doi martori din rechizitoriu, Cîrstescu Bianca ?i Bran Ana Maria. Amână judecarea cauzei la data de 13.05.2024. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Aprilie 2024, la Tribunalul Arge? –Sec?ia Penală.

4 martie 2024, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Efectuarea unei alte expertize cu specialitatea contabilitate fiscalitate de către un alt expert judiciar, desemnat prin tragere la sor?i, în persoana doamnei expert Oprea Barac Lumini?a Tatiana. Ia act de înscrisurile depuse la dosar de către inculpa?i, prin apărători. Instan?a acorda un termen pentru a permite tuturor păr?ilor să ia cuno?tin?ă de înscrisurile depuse la dosar. Instan?a, în baza art.177 alin 2 Cpp aduce la cuno?tin?ă păr?ilor lipsă, păr?ilor civile ?i păr?ii responsabile civilmente obiectivele propuse de către inculpatul Nicola Sorin, cu men?iunea că au posibilitatea să facă observa?ii sau să ceară modificarea ?i completarea acestora. Urmează ca obiectivele expertizei să fie finalizate la termenul următor de judecată, termen la care se va emite adresă ?i către expertul desemnat în vederea efectuării lucrării. Instan?a încuviin?ează în calitate de expert consilier pentru inculpatul Nicolae Sorin pe doamna Pârvan Mary Elsa. Ia act de manifestarea de voin?ă a inculpatului Nicola Sorin în sensul de a continua procesul penal ?i în eventualitatea constatării inciden?ei cazului de împiedicare a exercitării ac?iunii penale prevăzut de art. 16 lit f Cpp . În privin?a solicitării formulate de reprezentantul Parchetului de emitere a unor adrese către Tribunalul Bihor, respectiv Tribunalul Sălaj pentru a fi audia?i prin comisie rogatorie martorii care nu locuiesc în jude?ul Arge?, tribunalul o încuviin?ează par?ial, urmând a se dispune audierea prin comisie rogatorie a martorilor din rechizitoriu Bota Florin ?i Constantinescu Adrian Alexandru. Pune în vedere reprezenta?ilor conven?ionali ai inculpa?ilor să depună în termen de 5 zile, în scris, începând de astăzi, întrebările pe care le-ar avea pentru martorii ce vor fi audia?i în comisie rogatorie. Se emit adrese către Tribunalul Bihor, respectiv Tribunalul Sălaj în vederea efectuării comisiilor rogatorii, adresă la care se va ata?a în copie prezenta încheiere, rechizitoriul întocmit în cauză ?i declara?iile date de martori în faza de urmărire penală . Martorul Bota Florin trebuie să răspundă la Tribunalul Sălaj următoarelor întrebări : .................................................... Martorul Constantinescu Adrian Alexandru trebuie să răspundă la Tribunalul Bihor următoarelor întrebări : ............................................... Pentru următorul termen de judecată dispune citarea martorilor eviden?ia?i la pozi?ia 6 ?i 7 din rechizitoriu, respectiv Mihai Drăgu?in Florin Adrian ?i Palme? Ion Daniel. Se reia citarea martorilor lipsă Patca Camelia Viorica ?i Stănescu Valentin cu mandate de aducere, potrivit art. 265 Cpp. În temeiul art. 353 alin 2 Cpp constată că inculpata Stănescu Geta dobânde?te termen în cuno?tin?ă. Amână judecarea cauzei la data de 01.04.2024. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Martie 2024, la Tribunalul Arge? –Sec?ia Penală.

5 februarie 2024, ora 11:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încuviin?ează ini?ial proba cu înscrisuri constând în emiterea unei adrese către CECAR Arge?-Comisia de Disciplină în sensul celor solicitate de inculpatul Nicola Sorin prin cererea de completare a probatoriului, respectiv de a pune la dispozi?ie copia încheierii din 26.01.2024 emisă în dosarul de cercetare disciplinară a doamnei expert Margărit Claudia Elena. După ce va sosi răspunsul cu privire la această adresă se vor relua dezbaterile cu privire la necesitatea administrării probei cu expertiză. La următorul termen se vor relua discu?iile cu privire la proba cu expertiză contabilă ?i fiscală, instan?a luând act de faptul că inculpatul Nicola Sorin dore?te să facă anumite precizări în ceea ce prive?te această categorie de probă. Totodată, încuviin?ează proba testimonială urmând a reaudia atât martorii men?iona?i în rechizitoriu cât ?i suplimentar pe cei indica?i în cererea de proba?iune depusă la fila 89.Astfel, suplimentar fa?ă de martorii indica?i în rechizitoriu s-ar impune audierea martorilor Mihai Elena Magdalena, Anghel Adriana Ionela ?i Mihalcea Remus Gabriel. Admite solicitarea de emite a unei adrese către DIICOT-Structura Centrală în legătură cu dosarul nr. 581/D/P/2015 în sensul celor indicate în nota de probatoriu pentru a se comunica stadiul cercetărilor, respectiv dacă s-a dispus vreo solu?ie, în cazul în care s-a dispus emiterea unui act de sesizare al instan?ei să se comunice ce anume s-a re?inut. În privin?a martorilor dispune citarea ini?ial în vedere audierii a primilor trei martori din rechizitoriu, respectiv Patca Camelia – Viorica, Stănescu Valentin ?i Tuduc Gheorghe-Daniel. Reia procedura de citare cu inculpata lipsă Stănescu Geta. Amână judecarea cauzei la data de 04.03.2024. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Februarie 2024, la Tribunalul Arge? –Sec?ia Penală.

22 ianuarie 2024, ora 10:00
Complet: C6-FOND
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de apărătorul din oficiu desemnat în cauză pentru inculpa?ii Munteanu Gagarin ?i Stănescu Geta ?i acordă un nou termen de judecată pentru lipsa acestor inculpa?i de la judecată. Reia procedura de citare cu inculpa?ii lipsă. În temeiul art. 265 Cpp emite mandate de aducere pe numele inculpa?ilor lipsă. Amână judecarea cauzei la data de 05.02.2024 . Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Ianuarie 2024, la Tribunalul Arge? –Sec?ia Penală.

14 decembrie 2023, ora 11:00
Complet: C1-FOND
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr. 17 din data de 28.11.2023 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Argeş ?i Decizia nr. 66 din data de 29.11.2023 a Pre?edintelui Tribunalului Arge?, potrivit cărora au fost desfiinţate completele C1 FOND, C1 FOND MF, C1 FOND ANTICORUPŢIE, C1 CAMERA PRELIMINARĂ, C1 CAMERA PRELIMINARĂ MF, C1 CAMERA PRELIMINARĂ ANTICORUPŢIE, C1 CONTESTATII, al căror titular a fost doamna judecător Ana Maria Vătafu, s-a procedat la repartizarea dosarelor, în sistem ciclic, în funcţie de data înregistrării acestora pe rolul instanţei, către completurile active competente, în ordinea numerotării acestora şi a stadiului procesual, fără alte distincţii, astfel dosarul nr. 736/109/2023 înregistrat la data de 06.02.2023(stadiul procesual – fond) va constata că revine completului C 6 FOND. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Noiembrie 2023.



Pagina principală