Informații dosare ce cuprind 740/118/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 740/118/2023
Data înregistrării: 14 octombrie 2025, ora 11:01:00
Data ultimei modificări: 16 martie 2026, ora 15:35:09
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Stadiu procesual: Apel

Părți:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CONSTANTA - Apelant
SC NICK & FAMILY SPEDITION SRL - Intimat Inculpat
PARASCHIV EMIL - Intimat Inculpat
ANAF - AJFP CONSTANTA - Apelant Parte civilă

Ședințe:
16 martie 2026, ora 09:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 A
Tip soluție: Schimbat în parte
Soluția pe scurt: I. În temeiul art. 421 alin. (1) pct. (2) lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile formulate în cauză de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constan?a ?i de către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, numele Statului Român prin Ministerul Finan?elor, în contradictoriu cu inculpa?ii Paraschiv Emil ?i NICK & FAMILY SPEDITION S.R.L.. II. În temeiul art. 423 alin. (1) din Codul de procedură penală, desfiinţează în parte sentin?a apelată şi, rejudecând, dispune: 1. Admite în tot acţiunea civilă exercitată în cauză de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, în numele Statului Român prin Ministerul Finan?elor, în contradictoriu cu inculpa?ii Paraschiv Emil ?i NICK & FAMILY SPEDITION S.R.L. 2. În temeiul art. 19, art. 25 şi art. 397 – toate din Codul de procedură penală, cu raportare la art. 1357, art. 1381, art. 1385 ?i art. 1386 – toate din Codul civil, îi obligă pe inculpa?ii Paraschiv Emil ?i NICK & FAMILY SPEDITION S.R.L., în solidar, la plata către partea civilă a următoarelor sume de bani: - 802.776,97 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat prin fapta de evaziune fiscală, compus din 481.666,18 lei reprezentând TVA ?i 321.110,79 lei reprezentând impozit pe profit; - obligaţiile fiscale accesorii, calculate în condiţiile Codului de procedură fiscală, asupra debitului principal reprezentând prejudiciul efectiv produs prin infrac?iune, respectiv asupra sumelor de 481.666,18 lei reprezentând TVA ?i 321.110,79 lei reprezentând impozit pe profit. 3. În temeiul art. 249 alin. (1), (2) şi (5) din Codul de procedură penală ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului constând în indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare aparţinând inculpa?ilor Paraschiv Emil ?i NICK & FAMILY SPEDITION S.R.L., până la concurenţa sumei de 802.776,97 lei + obligaţiile fiscale accesorii ce vor fi calculate de organele fiscale asupra debitului principal, în condiţiile Codului de procedură fiscală. 4. Un extras al dispozitivului hotărârii se va comunica, de îndată, către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, precum şi Serviciului Public de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Ora?ului Hâr?ova, în vederea punerii în executare a dispoziţiei privind instituirea măsurii asigurătorii. 5. Înlătură dispozi?iile contrare din cuprinsul sentin?ei apelate, respectiv cele prin care a fost admisă în parte ac?iunea civilă 6. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei apelate, care nu contravin prezentei decizii. III. În conformitate cu dispozi?iile art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare suportate de stat, pentru solu?ionarea apelurilor, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată la data de 16 martie 2026, după redactare, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.

16 februarie 2026, ora 09:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 16.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.02.2026.

19 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 16.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.01.2026.

22 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: Complet continuitate – C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 19.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.12.2025.

10 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: - C. 3 A
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.12.2025.



2. Numărul dosarului: 740/118/2023
Data înregistrării: 26 ianuarie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 14 octombrie 2025, ora 11:33:24
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SC NICK & FAMILY SPEDITION SRL - Inculpat
PARASCHIV EMIL - Inculpat
ANAF - AJFP CONSTANTA - Parte vătămată Parte civilă

Ședințe:
19 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)
Soluția pe scurt: În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art.154 alin.1 lit.c c.p., cu aplicarea art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpatul PARASCHIV EMIL, (...) pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (36 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., cu aplicarea art.5 Cod penal, urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (teremenul de 8 ani) în martie 2023 (faptă din perioada octombrie 2011- martie 2015). În baza art.396 alin.6 c.p.p., rap. la art.16 alin.1, lit.f teza intâi c.p.p., cu aplicarea art.154 alin.1 lit.c c.p., cu aplicarea art.148 C.p., a art.5 c.p., cu aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr.297 din 26 aprilie 2018, publicată în M.Of. nr.518/25.06.2018 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.358 din 26 mai 2022, publicată în M.Of. nr.565/09.06.2022, încetează procesul penal faţă de inculpata S.C. NICK & FAMILY SPEDITION S.R.L., cu sediul social în Jud. Constanţa, (...), pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (36 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., cu aplicarea art.5 Cod penal, urmare intervenirii prescripţiei generale a raspunderii penale (teremenul de 8 ani) în în martie 2023 (faptă din perioada octombrie 2011- martie 2015). În baza art.25 Cod procedură penală şi art.397 Cod procedură penală raportat la art.1349, art.1357 şi urm. Cod civil admite in parte acţiunea civilă formulată de ANAF –DGFP Galaţi-AJFP Constanţa şi îi obligă in solidar pe inculpaţii PARASCHIV EMIL şi .C. NICK & FAMILY SPEDITION S.R.L., să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF-DGRFP Galaţi AJFP Constanţa suma totală de 218.497 lei, din care 136.054 lei reprezentând TVA de plată suplimentar ?i 82.443 lei reprezentând impozit pe profit suplimentar, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală, până la plata efectivă a sumei datorate şi respinge restul pretenţiilor civile solicitate ca nefondate. În baza art.275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân la stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 19.09.2025, conform art.405 din Codul de procedură penală.

17 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 19.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.09.2025.

11 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 17.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.09.2025.

10 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 11.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.09.2025.

2 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 10.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.09.2025.

5 august 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amână pronun?area la data de 02.09.2025

21 iulie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

26 iunie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 21.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.06.2025.

27 mai 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 26.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.05.2025.

2 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 27.05.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.04.2025.

5 martie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 02.04.2025.

8 ianuarie 2025, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 05.03.2025.

27 noiembrie 2024, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 08.01.2025.

30 octombrie 2024, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 27.11.2024.

4 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 30.10.2024.

29 mai 2024, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 04.09.2024.

3 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 29.05.2024.

6 martie 2024, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 03.04.2024, pentru a lua act de obiective expertiză contabilă.

7 februarie 2024, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 06.03.2024, ora 09:00

10 ianuarie 2024, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 07.02.2024.

29 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: F5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 10.01.2024.



Pagina principală