Informații dosare ce cuprind 742/117/2023

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 742/117/2023
Data înregistrării: 14 februarie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 29 iulie 2025, ora 11:16:35
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SABĂU I. ANGELA SILVIA - Inculpat
LADOR G. CARMEN ZINA - Inculpat
LAKATOS L. DORINA - Inculpat
CENTERI G. CĂLIN OVIDIU - Inculpat
S.C. AGER DAN SECURITY S.R.L. PRIN CII GEORGIU I. IOANA ALEXANDRA - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Parte civilă

Ședințe:
28 iulie 2025, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Scoatere de pe rol
Soluția pe scurt: Dispune scoaterea de pe rolul instanţei a cauzei înregistrată la Tribunalul Cluj la data de 14.02.2023 sub număr unic de dosar 742/117/2023, privind pe inculpaţii: SAS, trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj emis la data de 25.01.2023 în dosarul de urmărire penală nr. 354/P/2015 al acestui Parchet, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (1.432 de acte materiale); - delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în modalitatea prev. şi ped. de art. 295 alin. (1) Cod Penal rap. la art.308 alin. (1) Cod Penal şi art. 309 Cod Penal cu aplic. art.35 alin. (1) Cod Penal (204 acte materiale); - spălare a banilor în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (24 acte materiale); - totul cu aplic. art. 38 alin. (1) Cod Penal; LCZ, trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj emis la data de 25.01.2023 în dosarul de urmărire penală nr. 354/P/2015 al acestui Parchet, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal (501 acte materiale aferente celor 501 facturi fiscale emise în numele firmelor SC FOTOGENIC SRL - 303 facturi emise în perioada 02.02.2011-27.05.2013, SC DIMITRIE SRL - 161 facturi emise în perioada 04.02.2011-07.11.2012, SC AUTO GELMAR SRL - 11 facturi emise în perioada 16.08.2012-30.08.2012 şi SC ADA NORD TRANS SRL - 26 de facturi emise în perioada 04.09.2012-27.11.2012, către SC AGER DAN SECURITY SRL în perioada 2011-2013) (pct. A, B, E şi F din rechizitoriu); LD, trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj emis la data de 25.01.2023 în dosarul de urmărire penală nr. 354/P/2015 al acestui Parchet, pentru săvâr?irea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în modalitatea calificată prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (599 de acte materiale, aferente celor 599 de facturi fiscale emise în numele SC OLGANDRO SRL - 22 facturi emise în perioada noiembrie 2012 şi martie 2013, SC DENYIASMI SRL - 368 facturi emise în perioada 21.12.2012-04.08.2014 şi SC DORYDENN TRADING SRL - 209 facturi emise în perioada 16.05.2014-02.06.2015, către SC AGER DAN SECURITY SRL în perioada noiembrie 2012-iunie 2015) (pct. G, H şi K din rechizitoriu) şi de - complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în modalitatea prev. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 295 alin. (1) Cod Penal comb. cu art. 308 Cod Penal şi art. 309 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal (87 de acte materiale), (pct. H şi K din rechizitoriu); - totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod Penal; CCO, trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj emis la data de 25.01.2023 în dosarul de urmărire penală nr. 354/P/2015 al acestui Parchet, pentru săvâr?irea infracţiunii de: - complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (40 de acte materiale aferente celor 40 de facturi fiscale emise în numele SC DHARMA LIGHT 29 SRL către SC AGER DAN SECURITY SRL, în perioada 05.05.2016-24.08.2017) (pct. N din rechizitoriu), ca urmare a restituirii dosarului de urmărire penală nr. 354/P/2015 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, conform încheierii penale nr. 592/12.12.2024 a judecătorilor de cameră preliminară de la Curtea de Apel Cluj, pronunţată în dosarul nr. 742/117/2023/a1. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu procurorul, inculpaţii, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor, respectiv a procurorului, a inculpaţilor, a părţii civile şi a păr?ii responsabile civilmente, prin mijlocirea grefei tribunalului, astăzi, data de 28 iulie 2025.



Pagina principală