Informații dosare ce cuprind 742/117/2023/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 742/117/2023/a1
Data înregistrării: 28 august 2024, ora 09:34:00
Data ultimei modificări: 12 decembrie 2024, ora 14:50:43
Instanță: Curtea de Apel Cluj
Secție: Secţia penală şi de minori
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: ContestaţieNCPP

Părți:
SABĂU I. ANGELA SILVIA - Contestator Inculpat
LADOR G. CARMEN ZINA - Inculpat
LAKATOS L. DORINA - Contestator Inculpat
CENTERI G. CĂLIN OVIDIU - Inculpat
S.C. AGER DAN SECURITY S.R.L. PRIN CII GEORGIU I. IOANA ALEXANDRAS.C. AGER DAN SECURITY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Parte civilă

Ședințe:
12 decembrie 2024, ora 08:30
Complet: Completul C4
Tip soluție: Admis
Soluția pe scurt: Admite contestaţiile declarate de inculpatele S A S – şi L D - împotriva încheierii penale nr. 111/2.08.2024 pronunţate de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 742/117/2023/a1. Desfiinţează încheierea penală contestată şi procedând la o nouă judecată: În baza art. 347 alin. 3 rap. la art. 345 Cod Procedură Penală, admite cererile şi excepţiile formulate de inculpatele S A şi L D cu privire la legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul din 25.01.2023 întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în dosarul nr. 354/P/2015. În baza art. 346 alin. 3 lit. a Cod Procedură Penală rap. la art. 10 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 126/2024, art. 100 alin. 1 Cod Procedură Penală, restituie dosarul penal nr. 354/P/2015 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea efectuării unei expertize judiciare contabile/fiscale, pentru stabilirea eventualului prejudiciu corespunzător infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod Procedură Penală, cheltuielile judiciare în prezenta contestaţie şi la instanţa de fond rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în data de 12.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei Curţii.

5 noiembrie 2024, ora 14:00
Complet: Completul C4
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 12 decembrie 2024

15 octombrie 2024, ora 08:00
Complet: Completul C4
Tip soluție: Termen preschimbat
Soluția pe scurt: preschimbat termenul pentru data de 3 octombrie 2024, sala 153, ora 11.00

3 octombrie 2024, ora 11:00
Complet: Completul C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Privitor la cererea de amânare depusă de către apărătorul inculpatului, amână cauza pentru data de 5.11,2024, ora 14:00, sala 155.

10 septembrie 2024, ora 11:00
Complet: Completul C4
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: amânarea cauzei în vederea pregătirii apărării de către apărătorul ales al inculpatei LD



2. Numărul dosarului: 742/117/2023/a1
Data înregistrării: 16 februarie 2023, ora 09:18:00
Data ultimei modificări: 14 aprilie 2025, ora 16:19:45
Instanță: Tribunalul Cluj
Secție: Secţia Penală
Materie: Penal
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Stadiu procesual: Fond

Părți:
SABĂU I. ANGELA SILVIA - Inculpat
LADOR G. CARMEN ZINA - Inculpat
LAKATOS L. DORINA - Inculpat
CENTERI G. CĂLIN OVIDIU - Inculpat
S.C. AGER DAN SECURITY S.R.L. PRIN CII GEORGIU I. IOANA ALEXANDRAS.C. AGER DAN SECURITY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ - Parte civilă

Ședințe:
2 august 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: În baza art. 346 alin. 2 rap. la art. 345 alin. 1 şi 2 Cod de Procedură Penală, respinge excepţiile şi cererile cu privire la obiectul camerei preliminare invocate de către inculpatele S.A. S., , trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (1.432 de acte materiale); delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în modalitatea prev. şi ped. de art. 295 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 308 alin. (1) Cod Penal şi art. 309 Cod Penal cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (204 acte materiale) şi spălare a banilor în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (24 acte materiale), totul cu aplic. art.38 alin. (1) Cod Penal; L.C.Z., fiica , trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal (501 acte materiale aferente celor 501 facturi fiscale emise în numele firmelor SC F. SRL - 303 facturi emise în perioada 02.02.2011-27.05.2013; SC D.SRL - 161 facturi emise în perioada 04.02.2011-07.11.2012; SC A. G. SRL - 11 facturi emise în perioada 16.08.2012-30.08.2012 şi SC A. N. T.SRL - 26 de facturi emise în perioada 04.09.2012-27.11.2012, către SC A.D. S. SRL în perioada 2011-2013) şi L.D., , trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea calificată prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal, rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (599 de acte materiale, aferente celor 599 de facturi fiscale emise în numele SC O. SRL - 22 facturi emise în perioada noiembrie 2012 şi martie 2013; SC D. SRL - 368 facturi emise în perioada 21.12.2012-04.08.2014 şi SC D. T. SRL - 209 facturi emise în perioada 16.05.2014-02.06.2015, către SC A. D. S. SRL în perioada noiembrie 2012-iunie 2015) şi de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în modalitatea prev. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 295 alin. (1) Cod Penal comb. cu art. 308 Cod Penal şi art. 309 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal (87 de acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod Penal, şi în consecinţă: Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 354D/P/2015 emis la data de 25.01.2023 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj privind pe inculpaţii S. A. S.,, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (1.432 de acte materiale); delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în modalitatea prev. şi ped. de art. 295 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 308 alin. (1) Cod Penal şi art. 309 Cod Penal cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (204 acte materiale) şi spălare a banilor în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (24 acte materiale), totul cu aplic. art.38 alin. (1) Cod Penal; L. C. Z., , trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal (501 acte materiale aferente celor 501 facturi fiscale emise în numele firmelor SC F. SRL - 303 facturi emise în perioada 02.02.2011-27.05.2013; SC D.SRL - 161 facturi emise în perioada 04.02.2011-07.11.2012; SC A. GELMAR SRL - 11 facturi emise în perioada 16.08.2012-30.08.2012 şi SC A. . T. SRL - 26 de facturi emise în perioada 04.09.2012-27.11.2012, către SC A. D. S.SRL în perioada 2011-2013); L. D., , trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea calificată prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal, rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (599 de acte materiale, aferente celor 599 de facturi fiscale emise în numele SC OLGANDRO SRL - 22 facturi emise în perioada noiembrie 2012 şi martie 2013; SC D.SRL - 368 facturi emise în perioada 21.12.2012-04.08.2014 şi SC D. T. SRL - 209 facturi emise în perioada 16.05.2014-02.06.2015, către SC A. D. S. SRL în perioada noiembrie 2012-iunie 2015) şi de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în modalitatea prev. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 295 alin. (1) Cod Penal comb. cu art. 308 Cod Penal şi art. 309 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal (87 de acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod Penal, şi C. C.-O., , trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (40 de acte materiale aferente celor 40 de facturi fiscale emise în numele SC D. L.. SRL către SC A.D. S. SRL, în perioada 05.05.2016-24.08.2017), a legalităţii a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii SA. A.S., , trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (1.432 de acte materiale); delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în modalitatea prev. şi ped. de art. 295 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 308 alin. (1) Cod Penal şi art. 309 Cod Penal cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (204 acte materiale) şi spălare a banilor în modalitatea prev. şi ped. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (24 acte materiale), totul cu aplic. art.38 alin. (1) Cod Penal; L. C. Z., , trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal (501 acte materiale aferente celor 501 facturi fiscale emise în numele firmelor SC F. SRL - 303 facturi emise în perioada 02.02.2011-27.05.2013; SC D. SRL - 161 facturi emise în perioada 04.02.2011-07.11.2012; SC AUTO G. SRL - 11 facturi emise în perioada 16.08.2012-30.08.2012 şi SC A. N. T.S SRL - 26 de facturi emise în perioada 04.09.2012-27.11.2012, către SC A.D. S. SRL în perioada 2011-2013); L. D., , trimisă în judecată pentru săvâr?irea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea calificată prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal, rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (599 de acte materiale, aferente celor 599 de facturi fiscale emise în numele SC O. SRL - 22 facturi emise în perioada noiembrie 2012 şi martie 2013; SC D.I SRL - 368 facturi emise în perioada 21.12.2012-04.08.2014 şi SC D. T. SRL - 209 facturi emise în perioada 16.05.2014-02.06.2015, către SC A.D. S. SRL în perioada noiembrie 2012-iunie 2015) şi de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în modalitatea prev. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 295 alin. (1) Cod Penal comb. cu art. 308 Cod Penal şi art. 309 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal (87 de acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod Penal, şi C. C.-O., , trimis în judecată pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în modalitatea prev. şi ped. de art. 48 alin. (1) Cod Penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod Penal (40 de acte materiale aferente celor 40 de facturi fiscale emise în numele SC D. L. . SRL către SC A. D. S. SRL, în perioada 05.05.2016-24.08.2017), urmând ca la rămânerea definitivă a prezentei, să se fixeze termen de judecată. Cu drept la contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare cu inculpaţii, partea civilă, partea responsabilă civilmente şi cu procurorul. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 2 august 2024, în lipsa participanţilor.

30 iulie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 02.08.2024.

19 iulie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 30.07.2024.

11 iulie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 19.07.2024.

4 iulie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 11.07.2024.

19 iunie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 04.07.2024.

5 iunie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 19.06.2024.

29 mai 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 05.06.2024.

22 mai 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 29.05.2024.

15 mai 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 22.05.2024.

8 mai 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 15.05.2024.

30 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 08.05.2024.

17 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 30.04.2024.

3 aprilie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 17.04.2024.

20 martie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 03.04.2024.

6 martie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.03.2024.

21 februarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 06.03.2024.

9 februarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 21.02.2024.

26 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 09.02.2024.

12 ianuarie 2024, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 26.01.2024.

28 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei la data de 12.01.2024.

22 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 28.12.2023.

8 decembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.12.2023.

24 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt:

10 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 24 noiembrie 2023

3 noiembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 10 noiembrie 2023

20 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 3 noiembrie 2023

6 octombrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 20 octombrie 2023

22 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 6 octombrie 2023

8 septembrie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 22 septembrie 2023

25 august 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: amana pronuntarea pentru data de 8 septembrie 2023

11 august 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 25 august 2023

28 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen in vederea pronuntarii la data de 11.08.2023

14 iulie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileste termen in vederea pronuntarii la data de 28.07.2023

30 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 14 iulie 2023

22 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronunţarea la data de 30 iunie 2023

16 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 22 iunie 2023

9 iunie 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 16 iunie 2023

25 mai 2023, ora 9:00
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: amana pronuntarea la data de 9 iunie 2023

11 mai 2023, ora 13:20
Complet: Complet VIII F NCP
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: stabileste termen pentru pronuntare la data de 25 mai 2023



Pagina principală