Informații dosare ce cuprind 7591/3/2025

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7591/3/2025
Data înregistrării: 5 martie 2025, ora 11:33:00
Data ultimei modificări: 29 mai 2025, ora 14:07:13
Instanță: Tribunalul București
Secție: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie: Penal
Obiect: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN - Inculpat
STAN GHEORGHE VALERIU - Inculpat
MULLER ANA - Inculpat
S.C.QAPOTE BEST S.R.L. -CUI 17645869 - Parte responsabilă civilmente
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - Parte civilă
S.C.ROCADE CONSTRUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
ING BANK NV ANSTERDAM - SUCURSALA BUCUREŞTI - Parte civilă
S.C.ZEYA ABSOLUT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. - Parte civilă
S.C. PRELIPCIAN IONEL S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
OTP BANK ROMÂNIA SA-BANCĂ CE A FUZIONAT CU BANCA TRANSILVANIA SA - Parte civilă
S.C. FRUTTIA IMPACT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
UNICREDIT BANK S.A. - Parte civilă
S.C. VIL- MON BIRUINTA S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
LIBRA INTERNET BANK SA - Parte civilă
S.C. ALIN PAPOTE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
GARANTI BANK SA - Parte civilă
PROCREDIT BANK SA - Parte civilă
S.C. BANEASA TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DAVIMAG IDEAL CONSTRUCTII S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BIOSENIOR DEPO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
ANTO CARTON PRODUCT S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC MONSELECT FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
SC NA FRESCH BIO SRL - Parte responsabilă civilmente
AMIANDU FOOD S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC SWEET ANA FRUCT SRL - Parte responsabilă civilmente
MONIK CONCEPT DESIGN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
SC RIRY FOOD SRL - Parte responsabilă civilmente
BANCA TRANSILVANIA SA (OTP BANK ROMÂNIA SA) - Parte civilă

Ședințe:
29 mai 2025, ora 08:30
Complet: Complet Specializat Corupţie 5
Tip soluție: Condamnare cu acord de recunoaştere
Soluția pe scurt: În baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod procedură penală admite Acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-DIICOT. cu inculpa?ii BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN, STAN GHEORGHE VALERIU ?i MÜLLER ANA. I. În temeiul art. 367 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., condamnă pe inculpatul BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal ?i art. art. 367 alin. 1 C.p., aplică inculpatului BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, pe o durată de 2 ani, începând cu rămânerea definitivă a sentin?ei de admitere a prezentului acord de recunoa?tere a vinovă?iei. În baza art. 65 alin. (1) ?i art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, interzice inculpatului BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentin?e ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatului BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap. la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (14 acte materiale). În temeiul art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p., contope?te pedepsele aplicate si dispune condamnarea acestuia la pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se adaugă sporul obligatoriu de 6 luni închisoare (o treime din pedeapsa de un an ?i 6 luni închisoare), in final inculpatul BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN urmând să execute pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 1 Cod penal raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a ?i b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani, potrivit art. 68 alin.1 lit.c Cod penal. În temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal, aplică inculpatului Baltariu Lucian-Constantin, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit a ?i b C.pen, care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 91 din Codul penal,dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani ?i 6 luni închisoare ?i stabile?te un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) lit. a) – e), alin. (2) lit. b) ?i alin. (3) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere ?i obliga?ii: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Ilfov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c)să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă; f)să urmeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate; g) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunită?ii, pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Primăriei Mogo?oaia, jud. Ilfov, sau Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Ilfov. Atrage aten?ia inculpatului BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. II. În temeiul art. 367 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal ?i art. art. 367 alin. 1 C.p., aplică inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, pe o durată de 2 ani, începând cu rămânerea definitivă a sentin?ei de admitere a prezentului acord de recunoa?tere a vinovă?iei. În baza art. 65 alin. (1) ?i art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, interzice inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentin?e ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU la pedeapsa de 2 ani ?i 2 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale). În temeiul art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p., contope?te pedepsele aplicate acestuia în pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 2 luni închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 6 luni închisoare (o treime din pedeapsa de un an ?i 6 luni închisoare), urmând ca, în final, inculpatul STAN GHEORGHE VALERIU să execute pedeapsa de 2 ani ?i 8 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 1 Cod penal raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a ?i b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani, potrivit art. 68 alin.1 lit.c Cod penal. În temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal, aplică inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit a ?i b C.pen, care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani ?i 8 luni închisoare ?i stabile?te un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) lit. a) – e), alin. (2) lit. b) ?i alin. (3) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul STAN GHEORGHE VALERIU trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere ?i obliga?ii: a)să se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c)să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă; f)să urmeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate; g)să presteze o muncă neremunerată în folosul comunită?ii, pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Dane?, jud. Mure?, sau Direc?iei de Asisten?ă Socială Sighi?oara, jud. Mure?. Atrage aten?ia inculpatului STAN GHEORGHE VALERIU asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. III. În temeiul art. 367 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatei MÜLLER ANA la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal ?i art. art. 367 alin. 1 C.p., aplică inculpatei MÜLLER ANA pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, pe o durată de 2 ani, începând cu rămânerea definitivă a sentin?ei de admitere a prezentului acord de recunoa?tere a vinovă?iei. În baza art. 65 alin. (1) ?i art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, interzice inculpatei MÜLLER ANA, ca pedeapsă accesorie, exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat, începând cu data rămânerii definitive a presentei hotărâri ?i până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 480 alin. (4) din C.proc.pen., dispune condamnarea inculpatei MÜLLER ANA la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1 ?i 2 C.p. rap la art. 2561 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (30 acte materiale). În temeiul art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p., contope?te pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani ?i 6 luni închisoare la care va adăuga sporul obligatoriu de 6 luni închisoare (o treime din pedeapsa de un an ?i 6 luni închisoare), urmând ca, în final, inculpata MÜLLER ANA să execute pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 45 alin. 1 Cod penal raportat la art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a ?i b cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 2 ani, potrivit art. 68 alin.1 lit.c Cod penal. În temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal, aplică inculpatei, pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit a ?i b C.pen, care se va executa conform art. 65 alin. 3 Cod penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 4 ani, conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) lit. a) – e), alin. (2) lit. b) ?i alin. (3) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul MÜLLER ANA trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere ?i obliga?ii: a)să se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c)să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă; f)să urmeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Bucure?ti sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate; g)să presteze o muncă neremunerată în folosul comunită?ii, pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Arhiepiscopiei Bucure?tilor sau Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Sector 1. Atrage aten?ia inculpatei MÜLLER ANA asupra dispozi?iilor art. 96 din Codul penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere În temeiul art.404 alin.4 lit.c din C.proc.pen. în referire la art.249 C.p.p., men?ine măsurile asigurătorii instituite fa?ă de inculpa?ii BALTARIU LUCIAN CONSTANTIN, STAN GHEORGHE VALERIU ?i MÜLLER ANA, prin ordonan?ele din data de 09.10.2024, 10.10.2024, 11.10.2024 ?i 26.02.2025. În baza art.404 alin.4 lit.b C.p.p. în referire la art.72 C.p. dispune deducerea din pedepsele aplicate inculpa?ilor, durata re?inerii de la 10. 10. 2024 până la 11. 10. 2024 În baza art. 485 alin. 4 din C.proc.pen. rap. la art. 399 din C.proc.pen. în referire la art.242 alin.1 C.p.p. dispune revocarea măsurii preventive a controlului judiciar luată fa?ă de inculpa?ii Baltariu Lucian Constantin, Stan Gheorghe Valeriu ?i Müller Ana, dispozi?ie executorie potrivit art.399 alin.4 C.p.p. În baza art.486 alin.2 C.p.p. lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă, prezenta hotărâre neavând autoritate de lucru judecat asupra întinderii prejudiciului în fa?a instan?ei civile. În baza art. 274 alin.1 ?i 2 din Codul de procedură penală, dispune obligarea fiecărui inculpat la plata sumei de 3500 lei cheltuieli judiciare în folosul statului(suma de 3000 lei reprezentând costurile activită?ii de urmărire penală precum şi ale întocmirii rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin punerea hotararii la dispozi?ia inculpaţilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 29. 05. 2025.

23 aprilie 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 5
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. (2) C.p.p. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 29 mai 2025.

26 martie 2025, ora 10:00
Complet: Complet Specializat Corupţie 5
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: T-23.04.2025, sala 239, ora 10:00, faţă de lipsa de procedură constatată cu 2 dintre părţile responsabile civilmente.



Pagina principală