Informații dosare ce cuprind 7741/118/2014*

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7741/118/2014*
Data înregistrării: 5 martie 2026, ora 12:43:00
Data ultimei modificări: 27 martie 2026, ora 09:31:10
Instanță: Curtea de Apel Constanța
Secție: Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) REJUDECARE-LATURA CIVILĂ
Stadiu procesual: Apel

Părți:
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. PRIN LICHIDATOR CII PĂLĂCEAN LIVIA- ALINA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. TRADIGREIN S.R.L. PRIN LICHIDATOR BEST INSOLVENCY IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CINCIU MIHAELA CII - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L.PRIN LICHIDATOR DASCALESCU &CO SPRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L.PRIN LICHIDATOR GIO INSOL IPURL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. PRIN LICHIDATOR ALEXANDRU CRISTINA- MONICA CII - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L./PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRISCO S.R.L. PRIN LICHIDATOR IANUSI MARIANA CII - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. KRASI BOB STAR S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SONIA FACTORY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Kadoglou Evangelos - Apelant Inculpat
S.C. AGRISCO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Giuglea Alexandru Lucian - Apelant Inculpat
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Tinkov Krasimir alias Krasimir Borisov Tinkov - Intimat Inculpat
S.C. VLASDAN TRADE S.R.L.PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY GROPU SRL - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Giannikas Kleomenis - Intimat Inculpat
S.C. TRADIGREIN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Sava Raul Florinel - Apelant Inculpat
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Dalianis Vasileios - Intimat Inculpat
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Mavrikos Asterios - Intimat Inculpat
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Vasiliu Cristian - Florin - Intimat Inculpat
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Zdravko Vasiliev Ginev - Apelant Inculpat
S.C. DELTA GRAIN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Ivanov Nikolay alias Nikolay Lazarov Ivanov - Apelant Inculpat
Ivanov Evgeni Milkov alias Evgeni Milkov Ivanov - Intimat Inculpat
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov - Intimat Inculpat
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Ivanov Ivan alias Ivan Dimitrov Ivanov - Intimat Inculpat
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov - Intimat Inculpat
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov - Intimat Inculpat
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. - Apelant Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. - Intimat Parte responsabilă civilmente
Kolev Vladimir alias Vladimir Nikolaev Kolev - Intimat Inculpat
Sarafov Vladimir alias Vladimir Valentinov Sarafov - DECEDAT - Intimat Inculpat
Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov - Intimat Inculpat
Petkov Dimitar alias Dimitar Gheorghiev Petkov - DECEDAT - Intimat Inculpat
Halil Hasan alias Hasan Osman Halil - Intimat Inculpat
Georgiev Georgi alias Georgi Asenov Georgiev - Intimat Inculpat
Georgiev Radoslav alias Radoslav Galinov Georgiev - Intimat Inculpat
Tsvetanov Milen alias Milen Alekseev Tsvetanov - Intimat Inculpat
Kavakov Plamen alias Plamen Yordanov Kavakov - DECEDAT - Intimat Inculpat
Krastev Krasimir alias Krasimir Kostadinov Krastev - DECEDAT - Intimat Inculpat
Gavazov Valentin alias Valentin Nikolov Gavazov - Intimat Inculpat
Kamarashev Angel alias Angel Stoyanov Kamarashev - DECEDAT - Intimat Inculpat
Dail Erdinch alias Erdinch Ahmed Dail - Intimat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Apelant Parte civilă
Dail Mersin alias Mersin Erdinch Dail - Intimat Inculpat
Chenkov Petar alias Petar Chenkov Chenkov - Intimat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Apelant Parte civilă
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR PRODANOV PRODAN - Intimat Parte civilă
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR GANCHEV BORISLAV - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR DIŢESCU ANETA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CHITU RODICA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ FADUR VALENTINA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ GRECU NICOLA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ NEDELCU MARIANA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ TUDORUŞ CRISTINA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ŞERBAN LAZĂR - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ SIMION DANIELA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ANTONARU ELENA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BOTE MARIUS - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CĂZĂNEL MARIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ROTARU DOINA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ SANCHI GHEORGHE - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ STĂNĂŞEL ANCA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CUŢOV ALINA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ EVDOCHIM MARIANA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L.PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ NEACŞU MARIA - Intimat Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. PRIN LICHIDATOR TOMIS IPURL - Apelant Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
16 aprilie 2026, ora 08:45
Complet: - C. 3 A
Tip soluție:
Soluția pe scurt:



2. Numărul dosarului: 7741/118/2014*
Data înregistrării: 16 iunie 2023, ora 00:00:00
Data ultimei modificări: 2 aprilie 2026, ora 14:51:30
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. PRIN LICHIDATOR CII PĂLĂCEAN LIVIA- ALINA - Parte responsabilă civilmente Parte
S.C. TRADIGREIN S.R.L. PRIN LICHIDATOR BEST INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CINCIU MIHAELA CII - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L.PRIN LICHIDATOR DASCALESCU &CO SPRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L.PRIN LICHIDATOR GIO INSOL IPURL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. PRIN LICHIDATOR ALEXANDRU CRISTINA- MONICA CII - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L./PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRISCO S.R.L. PRIN LICHIDATOR IANUSI MARIANA CII - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. KRASI BOB STAR S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. SONIA FACTORY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Kadoglou Evangelos - Inculpat
S.C. AGRISCO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Giuglea Alexandru Lucian - Inculpat Inculpat
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Tinkov Krasimir alias Krasimir Borisov Tinkov - Inculpat Inculpat
S.C. VLASDAN TRADE S.R.L.PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY GROPU SRL - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Giannikas Kleomenis - Inculpat Inculpat
S.C. TRADIGREIN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Sava Raul Florinel - Inculpat Inculpat
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Dalianis Vasileios - Inculpat Inculpat
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Mavrikos Asterios - Inculpat Inculpat
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Vasiliu Cristian - Florin - Inculpat Inculpat
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Zdravko Vasiliev Ginev - Inculpat Inculpat
S.C. DELTA GRAIN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Ivanov Nikolay alias Nikolay Lazarov Ivanov - Inculpat Inculpat
Ivanov Evgeni Milkov alias Evgeni Milkov Ivanov - Inculpat Inculpat
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov - Inculpat Inculpat
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Ivanov Ivan alias Ivan Dimitrov Ivanov - Inculpat Inculpat
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov - Inculpat Inculpat
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov - Inculpat Inculpat
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. - Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
Kolev Vladimir alias Vladimir Nikolaev Kolev - Inculpat Inculpat
Sarafov Vladimir alias Vladimir Valentinov Sarafov - DECEDAT - Inculpat Inculpat
Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov - Inculpat Inculpat
Petkov Dimitar alias Dimitar Gheorghiev Petkov - DECEDAT - Inculpat Inculpat
Halil Hasan alias Hasan Osman Halil - Inculpat Inculpat
Georgiev Georgi alias Georgi Asenov Georgiev - Inculpat Inculpat
Georgiev Radoslav alias Radoslav Galinov Georgiev - Inculpat Inculpat
Tsvetanov Milen alias Milen Alekseev Tsvetanov - Inculpat Inculpat
Kavakov Plamen alias Plamen Yordanov Kavakov - DECEDAT - Inculpat Inculpat
Krastev Krasimir alias Krasimir Kostadinov Krastev - DECEDAT - Inculpat Inculpat
Gavazov Valentin alias Valentin Nikolov Gavazov - Inculpat Inculpat
Kamarashev Angel alias Angel Stoyanov Kamarashev - DECEDAT - Inculpat Inculpat
Dail Erdinch alias Erdinch Ahmed Dail - Inculpat Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte civilă Parte civilă
Dail Mersin alias Mersin Erdinch Dail - Inculpat Inculpat
Chenkov Petar alias Petar Chenkov Chenkov - Inculpat Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă Parte civilă
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR PRODANOV PRODAN - Parte responsabilă civilmente
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR GANCHEV BORISLAV - Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR DIŢESCU ANETA - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CHITU RODICA - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ FADUR VALENTINA - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ GRECU NICOLA - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ NEDELCU MARIANA - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ TUDORUŞ CRISTINA - Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ŞERBAN LAZĂR - Parte responsabilă civilmente
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ SIMION DANIELA - Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ANTONARU ELENA - Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BOTE MARIUS - Parte responsabilă civilmente
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CĂZĂNEL MARIA - Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ROTARU DOINA - Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ SANCHI GHEORGHE - Parte responsabilă civilmente
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ STĂNĂŞEL ANCA - Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CUŢOV ALINA - Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ EVDOCHIM MARIANA - Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L.PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ NEACŞU MARIA - Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. PRIN LICHIDATOR TOMIS IPURL - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
30 martie 2026, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea formulată de Cabinetul de Insolventă Maria Calafus în calitate de reprezentant conventional al inculpatei SC GLOBAL CEREALE SRL. În baza art. 279 rap. la art. 278 C.p.p. dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr.48 din data de 28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.7741/118/2014*, în sensul că se va dispune: „În baza art.275 C.p.p.. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Cabinetul de Insolventă Maria Calafus a sumei de 1500 lei cu titlul de onorariu practician în insolventă pentru inculpata persoană juridică SC G LOBAL CEREALE SRL” În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., astăzi 30.03.2026.

26 martie 2026, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite sesizarea formulată de Cabinetul de Insolventă Tudoruş Cristina în calitate de reprezentant conventional al inculpatei SC ALFA -TRADE LAND SRL. În baza art. 279 rap. la art. 278 C.p.p. dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr.48 din data de 28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.7741/118/2014*, în sensul că se va dispune: „În baza art.275 C.p.p.. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Cabinetul de Insolventă Tudoruş Cristina a sumei de 1500 lei cu titlul de onorariu practician în insolventă pentru inculpata persoană juridică SC ALFA -TRADE LAND SRL” În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., astăzi 26.03.2026.

3 martie 2026, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art.273 alin.4 Cod procedură penală: Admite cererea formulată de domnul traducător Dankov Ivan Iordanov. Suma de 27.564,3 lei reprezentând onorariul pentru domnul traducător Dankov Ivan Iordanov se avansează din fondurile Ministerului Justitiei în contul firmei STOLERU M.MĂDĂLINA ELENA I.I PLOIESTI, cu sediul în Ploiesti, judetul Prahova, având CUI 30040953, cont bancar IBAN: (.....) Pronuntată în sedintă publică, azi 03.03.2026.

28 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: În baza art. 1349 alin. 1 si 2 C.Civ. si art. 1357 C.Civ. rap. la art. 25 C.proc.pen. si art. 397 C.proc.pen. Lasă nesolutionată actiunea civilă în ceea ce-i priveste pe inculpatii Krastev Krasimir, Kamarashev Angel, Georgiev Radoslav, Kavakov Plamen, Petkov Dimitar si Sarafov Vladimir, având în vedere decesul acestora. Admite în parte actiunea civilă formulată de Statul Român, prin Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta, si obligă pe inculpati la plata către partea civilă a următoarelor sume ce vor fi actualizate cu dobânzile si penalitătile de întârziere prevăzute de lege, calculate până la plata efectivă a debitului, astfel: - obligă în solidar pe inculpatii KV, TK si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 11.481.670 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC KRISTAL PLAY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 1.996.670 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC AGROROM DIVERS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de: 9.960.294 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC VLASDAN TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, IN si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 5.858.775 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, IN si GAL, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 1.078.810 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, T.K, GV si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL, la suma de 342.741 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC VLASDAN TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL, la suma de 4.830.598 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, GV, IN si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL la suma de 1.175.207 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, GV, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL, la suma de 4.421.452 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC AGROROM DIVERS SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, CP si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL, la plata sumei de 5.401.320 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL către SC BETA CEREAL CARGO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabiă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL, la plata sumei de 10.282.458 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL către SC AGRO REFLECS SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL, la plata sumei de 4.906.693 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL către SC SILVER AUTO TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si TK, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 11.678.222 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre SC KRASI BOB STAR SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 5.625.166 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 356.994 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 58.824 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL către SC VLASDAN TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 49.951 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL către BALCAN CONTROL GRUP SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK si GAL, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VLASDAN TRADE SRL, la plata sumei de 4.984.245 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VLASDAN TRADE SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VLASDAN TRADE SRL la plata sumei de 760.475 lei corespunzatoare facturilor emise de SC VLASDAN TRADE SRL către BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VLASDAN TRADE SRL, la plata sumei de 1.220.818 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VLASDAN TRADE SRL către SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK, DV si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 60.519 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGROROM DIVERS SRL către BALCAN COMMERCE GOUP SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 10.458 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGROROM DIVERS SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 1.503.050 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de de SC AGROROM DIVERS SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TRADIGRAIN SRL, la plata sumei de 1.960.571 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC TRADIGRAIN SRL către SC AGRISCO SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 286.164 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGROROM DIVERS SRL către SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabilă, civilmente SC TRADIGRAIN SRL la plata sumei de 36.907 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC TRADIGRAIN SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC TRADIGRAIN SRL, la plata sumei de 286.165 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC TRADIGRAIN SRL către SC AGROROM DIVERS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, DV si PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 176.700 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL către SC AGRI COMMODIDIES; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, DV si PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL, la plata sumei de 7.100.317 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL catre AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, DV, PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL, la plata sumei de 482.652 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL către BALCAN COMMERCE GRUP SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, II, IN si PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 1.428.770 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL către MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 594.627 lei reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, CP si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 1.338.592 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către BETA CEREAL CARGO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si CP, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 123.245 lei reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către VICTORY EXPERIENCE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I. si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 1.234.316 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I. si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 42.956 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către AGRO VIRTUAL PRIM SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, CP si GV, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL, la plata sumei de 302.052 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL către SC VICTORY EXPERIENCE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP, GK si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL, la plata sumei de 3.609.644 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL către AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, CP, GV si SRF, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL, la plata sumei de 255.462, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL către SC GRANI COMERT SRL; Constată că inculpatul Sava Raul Florinel a achitat suma de 705.253,94 lei, conform ordinului de plată din data de 14.02.2022. - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VICTORY EXPERIECE SRL, la plata sumei de 3.784 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VICTORY EXPERIECE SRL către SC AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP, GK si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL, la plata sumei de 13.533.685 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL către SC AGRI COMMODITIES; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL, la plata sumei de 62.878.959 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL către SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, GK, GG si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL, la plata sumei de 95.280 lei, corespunzătoare facturilor emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL către SC OILSEEDS TRADING SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., GAL, IN, CP si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 1.040.828 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 11.990.156 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si KV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 25.028.423 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 7.535.311 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către ALFA CEREALE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, GK si YA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 1.133.628 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către BUL MAX TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si KN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 9.109.846 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către DANUBE GRAU TRADING SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 7548 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I, IN, GK si GG, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SR,L la plata sumei de 9.839.400 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC OILSEEDS TRADING; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si DE, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 7.143.178 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către VIRTUAL AGRO STAR; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., GAL, IN, GK si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA CEREALE SRL, la plata sumei de 5.259.639 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA CEREALE SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK si HH, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, la plata sumei de 73.548 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL către SC DELTA SEEDS; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, la plata sumei de 8.703.968 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL către SC DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, la plata sumei de 6.831.716 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VIRTUAL AGRO STAR SRL către SC DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., GAL, I.N, GK si HH, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, la plata sumei de 3.408.000 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VIRTUAL AGRO STAR SRL către SC DELTA SEEDS, - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK, GG si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 3.015.484 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, GK, GG si HH, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 234.194 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către DELTA SEEDS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK si GG, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 96.000 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către BALCAN CONTROL GRUP SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, GK, GG si YA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 2.052.480 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către BUL MAX TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I, IN, GK, GG si KN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 20.098.320 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către DANUBE GRAU TRADING SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I, IN, GK, YA si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL MAX TRADE SRL, la plata sumei de 4.329.817 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BUL MAX TRADE SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I, IN, GK, HH si YA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL MAX TRADE SRL, la plata sumei de 753.012 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BUL MAX TRADE SRL către DELTA SEEDS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK, MA si KV, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL, la plata sumei de 19.526.423 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL către SC DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK, HH si KN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DANUBE GRAU SRL, la plata sumei de 8.618.019 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC DANUBE GRAU SRL către SC DELTA SEEDS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GLOBAL CEREALE SRL, la plata sumei 52.293 lei, corespunzatoare impozitului pe profit de la plata căruia s-au sustras reprezentantii societătii; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, DV si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN COMMERCE GRIUP SRL, la plata sumei de 245.483 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL către SC AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRISCO SRL, la plata sumei de 433.656 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRISCO SRL catre SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL; - obligă pe inculpatul GAL, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, la plata sumelor de 2.681.178,29 lei cu titlu de impozit pe profit si 3.099 lei cu titlu de TVA, aferente operatiunilor de stornare efectuate de către societate; - obligă pe inculpatul GAL, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, la plata sumei de 3.099 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN CONTROL GRUP catre SC BALCAN COMMERCE GRUP; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, GK si MA, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC AGRI COMMODITIES SRL, la plata sumei de 10.800.803 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRI COMMODITIES SRL către DELTA GRAIN SRL. Respinge ca neîntemeiate celelalte pretentii civile solicitate în cauză. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. Mentine măsurile asigurătorii instituite în cauză. Se comunică O.C.P.I. Constanta, A.N.A.F. – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta, A.N.A.F. – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Teleorman, A.N.A.F. – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Galati, Primăriei Mun. Constanta, A.N.A.B.I., precum si autoritătilor judiciare competente din Rep. Bulgară si Rep. Elenă, în vederea identificării bunurilor, respectiv a sumelor de bani detinute în conturi. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul Constanta a sumei de 1.360 lei pentru av. Iacob Gabriela (delegatie seria AV nr. 4054/2023), av. Matei Claudia Roxana (delegatie seria AV nr. 4055/2023), av. Calafus Dan Serban (delegatie seria AV nr. 4056/2023), av. Serban Gabriela Lavinia (delegatie seria AV nr. 4057/2023), av. Dăscălina Dan Sorin (delegatie seria AV nr. 4058/2023), av. Crisan Daniela (delegatie seria AV nr. 4059/2023), av. Damian Alice Ondinne (delegatie seria AV nr. 4060/2023), av. Rosu Elena Iuliana (delegatie seria AV nr. 4061/2023), av. Vutcovici Marius (delegatie seria AV nr. 4062/2023), av. Serban Gabriel Iulian (delegatie seria AV nr. 4063/2023), av. Geli Sultanie Dilek (delegatie seria AV nr. 4064/2023), av. Sarafu D. Gh. Mihai (delegatie seria AV nr. 4065/2023), av. Grozea Daniel (delegatie seria AV nr. 4066/2023), av. Ursea Anamaria - Diana (delegatie seria AV nr. 4070/2023), av. Uzun Andra Elena (delegatie seria AV nr. 4067/2023), av. Teacă Doru Cristian (delegatie seria AV nr. 4068/2023), av. Sarafu Mihai (delegatie seria AV nr. 4069/2023), av. Gheorghiu Silviu Costin (delegatie seria AV nr. 4071/2023), av. Pantilie Georgiana (delegatie seria AV nr. 4072/2023), av. Cretu Claudia (delegatie seria AV nr. 4073/2023), av. Dumitrascu Laurentiu Iulian (delegatie seria AV nr. 4074/2023), av. Udrea Narcis Carmen (delegatie seria AV nr. 4075/2023), av. Bundă Cătălin Tiberiu (delegatie seria AV nr. 4076/2023), av. Jugănaru Radu (delegatie seria AV nr. 4077/2023) si av. Cristea Nicoleta (delegatie seria AV nr. 4078/2023) - cu titlu de onorarii apărători din oficiu. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul Constanta a sumei de 1.440 lei pentru av. Enache Renghea Virginia Oana (delegatie seria AV nr. 389/2025) cu titlu de onorariu apărător din oficiu. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronuntată azi, 28.01.2026, prin punerea la dispozitie a solutiei prin mijlocirea grefei instantei.

26 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 28.01.2026

23 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 26.01.2026

22 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 23.01.2026

15 ianuarie 2026, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronuntarea la data de 22.01.2026

30 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 15.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.12.2025.

5 decembrie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 30.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.12.2025.

7 noiembrie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 05.12.2025.

10 octombrie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 07.11.2025.

12 septembrie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 10.10.2025.

14 august 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 12.09.2025.

16 iulie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 14.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.07.2025.

18 iunie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 16.07.2025.

21 mai 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 18.06.2025.

23 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronun?area la data de 21.05.2025.

25 martie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are la data de 23.04.2025.

25 februarie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.03.2025, ora 09:00 - cerere de amânare.

17 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.02.2025 pentru refacerea procedurii de citare.

24 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 17.12.2024, ora 09:00.

18 iunie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 24.09.2024, ora 09:00.

23 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 18.06.2024, ora 09:00 pentru reiterarea procedurii de citare.

21 februarie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 23.04.2024, ora 09:00 urmare admiterii cererilor de înlocuire a lichidatorilor judiciari desemnaţi în cauză.

27 noiembrie 2023, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art.273 alin. 4 Cod procedură penală, Dispune avansarea sumei de 3630,42 lei, reprezentând onorariu traducător, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea domnului traducător de limbă greacă Caraman Cosmin (Autorizaţia nr.37598/2015 emisă de Ministerul Justiţiei), pentru traducerea efectuată în cauză. Se va comunica Serviciului Contabilitate din cadrul Tribunalului Constanţa. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 27.11.2023.

18 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

18 octombrie 2023, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 21.02.2024, ora 09,00 pentru lipsa de apărare.



Pagina principală