Informații dosare ce cuprind 7741/118/2014*/a1

(date furnizate de portalul instanțelor de judecată)

1. Numărul dosarului: 7741/118/2014*/a1
Data înregistrării: 17 aprilie 2024, ora 12:42:00
Data ultimei modificări: 19 mai 2025, ora 13:44:52
Instanță: Tribunalul Constanța
Secție: Secţia penală
Materie: Penal
Obiect: Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Stadiu procesual: Fond

Părți:
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. PRIN LICHIDATOR CII PĂLĂCEAN LIVIA- ALINA - Parte responsabilă civilmente Parte
S.C. TRADIGREIN S.R.L. PRIN LICHIDATOR BEST INSOLVENCY IPURL - Parte responsabilă civilmente
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CINCIU MIHAELA CII - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L.PRIN LICHIDATOR DASCALESCU &CO SPRL - Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L.PRIN LICHIDATOR GIO INSOL IPURL - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. PRIN LICHIDATOR ALEXANDRU CRISTINA- MONICA CII - Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L./PRIN LICHIDATOR JUDICIAR - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRISCO S.R.L. PRIN LICHIDATOR IANUSI MARIANA CII - Parte responsabilă civilmente
S.C. KRASI BOB STAR S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SONIA FACTORY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Kadoglou Evangelos - Inculpat
S.C. AGRISCO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Giuglea Alexandru Lucian - Inculpat
S.C. BALCAN CONTROL GRUP S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. KRISTAL PLAY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Tinkov Krasimir alias Krasimir Borisov Tinkov - Inculpat
S.C. VLASDAN TRADE S.R.L.PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY GROPU SRL - Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Giannikas Kleomenis - Inculpat
S.C. TRADIGREIN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRI COMMODITIES S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Sava Raul Florinel - Inculpat
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Dalianis Vasileios - Inculpat
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Mavrikos Asterios - Inculpat
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Vasiliu Cristian - Florin - Inculpat
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. VICTORY EXPERIENCE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Zdravko Vasiliev Ginev - Inculpat
S.C. DELTA GRAIN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA CEREALE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Ivanov Nikolay alias Nikolay Lazarov Ivanov - Inculpat
Ivanov Evgeni Milkov alias Evgeni Milkov Ivanov - Inculpat
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov - Inculpat
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Ivanov Ivan alias Ivan Dimitrov Ivanov - Inculpat
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov - Inculpat
S.C. DELTA SEEDS S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov - Inculpat
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. - Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. - Parte responsabilă civilmente
Kolev Vladimir alias Vladimir Nikolaev Kolev - Inculpat
Sarafov Vladimir alias Vladimir Valentinov Sarafov - Inculpat
Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov - Inculpat
Petkov Dimitar alias Dimitar Gheorghiev Petkov - Inculpat
Halil Hasan alias Hasan Osman Halil - Inculpat
Georgiev Georgi alias Georgi Asenov Georgiev - Inculpat
Georgiev Radoslav alias Radoslav Galinov Georgiev - Inculpat
Tsvetanov Milen alias Milen Alekseev Tsvetanov - Inculpat
Kavakov Plamen alias Plamen Yordanov Kavakov - Inculpat
Krastev Krasimir alias Krasimir Kostadinov Krastev - DECEDAT - Inculpat
Gavazov Valentin alias Valentin Nikolov Gavazov - Inculpat
Kamarashev Angel alias Angel Stoyanov Kamarashev - DECEDAT - Inculpat
Dail Erdinch alias Erdinch Ahmed Dail - Inculpat
MINISTERUL FINANŢELOR-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - Parte civilă
Dail Mersin alias Mersin Erdinch Dail - Inculpat
Chenkov Petar alias Petar Chenkov Chenkov - Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Parte civilă
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR PRODANOV PRODAN - Parte responsabilă civilmente
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR GANCHEV BORISLAV - Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR DIŢESCU ANETA - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRO REFLECS S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CHITU RODICA - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGRO VIRTUAL PRIM S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ FADUR VALENTINA - Parte responsabilă civilmente
S.C. AGROROM DIVERS S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ GRECU NICOLA - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALEXANDER MULTI GREEN S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ NEDELCU MARIANA - Parte responsabilă civilmente
S.C. ALFA-TRADE LAND S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ TUDORUŞ CRISTINA - Parte responsabilă civilmente
S.C. BALCAN LOGISTIC S.A. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ŞERBAN LAZĂR - Parte responsabilă civilmente
S.C. BETA CEREAL CARGO S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ SIMION DANIELA - Parte responsabilă civilmente
S.C. DANUBE GRÂU TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ANTONARU ELENA - Parte responsabilă civilmente
S.C. BUL MAX TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ BOTE MARIUS - Parte responsabilă civilmente
S.C. GLOBAL CEREALE S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CĂZĂNEL MARIA - Parte responsabilă civilmente
S.C. GRANI COMERŢ S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ ROTARU DOINA - Parte responsabilă civilmente
S.C. MAPAMOND ECO COMPANY S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ SANCHI GHEORGHE - Parte responsabilă civilmente
S.C. OILSEEDS TRADING S.R.L. PRIN PARCTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ STĂNĂŞEL ANCA - Parte responsabilă civilmente
S.C. SILVER AUTO TRADE S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ CUŢOV ALINA - Parte responsabilă civilmente
S.C.BALCAN AGRO S.R.L. PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ EVDOCHIM MARIANA - Parte responsabilă civilmente
S.C.VIRTUAL AGRO STAR S.R.L.PRIN PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ NEACŞU MARIA - Parte responsabilă civilmente

Ședințe:
19 mai 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În temeiul disp. art.273 alin. 4 Cod procedură penală, Dispune avansarea sumei de 739,53, reprezentând onorariu traducător, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea doamnei traducător de limbă bulgară Vaykova Ivelina Valeva (Autorizaţia nr. 19240/2010 emisă de Ministerul Justiţiei), pentru traducerea efectuată în cauză. Dispune avansarea sumei de 537,84, reprezentând onorariu traducător, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea domnului traducător de limbă neogreacă Caraman Cosmin (Autorizaţia nr. 37598/2015 emisă de Ministerul Justiţiei), pentru traducerea efectuată în cauză. Se va comunica Serviciului Contabilitate din cadrul Tribunalului Constanţa. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 19.05.2025.

9 aprilie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: În baza art. 2502 C.proc.pen. Constată legalitatea ?i temeinicia şi dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător luate asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor, astfel: 1. Prin ordonanţa procurorului nr. 454/D/P/2010 din 16.11.2011, asupra: a) sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, CHENKOV PETAR, DIMITAR PETKOV, MAVRIKOS ASTERIOS, HALIL HASAN, KADOGLOU EVANGELOS, GIANNIKAS KLEOMENIS, IVANOV NIKOLAY, IVANOV IVAN, DALIANIS VASILEIOS, TSVETANOV MILEN, KRASTEV KRASIMIR, KAMARASHEV ANGEL, DAIL MERSIN, GAVAZOV VALENTIN, GANCHEV BORISLAV, KAVAKOV PLAMEN, GEORGIEV RADOSLAV, DAIL ERDINCH, GEORGIEV GEORGI, YORDANOV ANTONIO, KOLEV VLADIMIR, PRODANOV PRODAN, SARAFOV VLADIMIR, TINKOV KRASIMIR, PANKOV DANIEL, GOSPODINOV GOSPODIN, KOSTOV NIKOLA, IVANOV EVGENI MILKOV, VASILIU CRISTIAN-FLORIN şi părţilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fostă SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi (fiind identificate sumele aflate la banca Reiffeisen Bank: SC AGRI COMMODITIES SRL – 3840,28 euro, 46695,04 lei şi 18,53 USD, SC KRASI BOB STAR SRL – 187,08 lei, SC KRISTAL PLAY SRL – 120,81 euro şi 83,70 lei, SC VLASDAN TRADE SRL – 0, SC BALCAN AGRO SRL – 189,74 lei şi 74,89 euro, SC TRADIGREIN SRL – 0,81 lei şi 0,08 euro, SC SONIA FACTORY SRL – 67 euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – 1554,61 lei şi 801,48 euro, SC AGROROM DIVERS SRL – 12,90 lei şi 5,31 euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – 91,28 lei şi 3,69 euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – 112,78 euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – 91,77 lei şi 65,77 euro, SC ALFA CEREALE SRL – 2564,06 lei şi 1191,69 euro, SC AGRO REFLECS SRL – 948,45 lei, SC BUL MAX TRADE SRL – 720,95 lei şi 13,63 euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – 55,08 lei şi 15,03 euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – 4002,28 lei şi 17,76 euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – 1200,92 lei, 0,39 euro şi 319,59 USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – 8,86 lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – 740,96 lei, 868,77 euro şi 785,47 USD, SC DELTA SEEDS SRL – 150,46 lei, 34,90 euro şi 36,10 USD, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL – 1681,80 lei şi 685,56 euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – 12.113,15 lei, 259,65 euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – 566.898,99 lei, 166.393,83 euro şi 4016,42 USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – 1,41 lei şi 0,10 euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – 0). b) - imobilului situat în ... compus din clădire cu suprafaţa utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafaţa de 115,24 m.p. şi teren în proprietate cu suprafaţă de 300 m.p., aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN; c) - autoturismului marca MERCEDES BENZ, capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca DACIA LOGAN, capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca LAND ROVER, capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor ..., serie caroserie ... aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN. 2. Prin ordonanţa procurorului nr. 454/D/P/2010 din 21.11.2011, asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria şi 2910 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Ivan şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 lei Moldova, 10 lari Georgia şi 890 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Nikolay şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina şi 4750 lei descoperite la locuinţa inculpaţilor Ivanov Nikolay şi Ivanov Ivan cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuinţa învinuitului Kadoglou Evangelos cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; precum şi a sumelor de 1500 euro şi 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA şi SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia percheziţiei din 16.11.2011. 3. Prin încheierea penală din data de 14.05.2015 a Tribunalului Constan?a, în măsura în care nu au fost ridicate de autorită?ile bulgare. Se comunică O.C.P.I. Constanţa, A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman, A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, Primăriei Mun. Constanţa, A.N.A.B.I., precum şi autorităţilor judiciare competente din Rep. Bulgară şi Rep. Elenă, în vederea identificării bunurilor, respectiv a sumelor de bani de?inute în conturi. În baza art. 255 C.proc.pen. Respinge ca neîntemeiate cererile numiţilor Bobiţă Florenţa Iuliana şi, respectiv, Skerletopoulos Athanasios, privind restituirea sumelor de 2.670 de euro şi, respectiv, 10.000 de euro, ridicate cu ocazia percheziţiilor din data de 16.11.2011 de la adresele unde aceştia locuiau cu inculpaţii Kadoglou Evangelos şi, respectiv, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay şi Giannikas Kleomenis. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. Obligă pe numiţii Bobiţă Florenţa Iuliana şi Skerletopoulos Athanasios la plata către stat a câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. Celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de a formula contesta?ie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată azi, 09.04.2025, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.

25 martie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabile?te termen de pronun?are la data de 09.04.2025.

25 februarie 2025, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.03.2025, ora 09:00 - cerere de amânare.

17 decembrie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 25.02.2024, pentru refacerea procedurii de citare.

24 septembrie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 17.12.2024, ora 09:00.

18 iunie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 24.09.2024, ora 09:00.

8 mai 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune pe rol cauza privind verificarea măsurilor asigurătorii luate în dosarul nr. 7741/118/2014*. Stabileşte termen la data de 18.06.2024, pentru îndeplinirea ordinelor europene de anchetă dispuse în cauză. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 08.05.2024, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.

23 aprilie 2024, ora 09:00
Complet: F9
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 08.05.2024.



Pagina principală